ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån kl 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Arja Österman, ekonom 25-28 Henrik Persson, controller 25-28 Hans Pernervik Claes Nordevik Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, tisdag den 2 maj 2006 kl. 16.00 Sekreterare... Paragrafer 25-31 Mona Olsson Ordförande... Bengt Torstensson Justerare...... Hans Pernervik Claes Nordevik BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2006-04-27 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2006-05-03 nedtagande 2006-05-24 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Mona Olsson O:\ks\KFPROT06\kf060427.DOC
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 2003-2006 DELTAGARFÖRTECKNING Omröstningsprotokoll Kf 28 Kf Kf Nr Ledamot tjg ersättare ja nej avst ja nej avst ja nej avst Anm 1 Roger Hansson s X 2 Catharina Bråkenhielm s Denise Larsson X 3 Anita Abrahamsson fp Folke Göransson X 4 Bo Andersson m X 5 Bengt Johansson c X 6 Gunilla Josefsson s X 7 Lars Fröjmark kd Gun Johansson X 8 Holger Formgren fp X 9 Henry Gustafsson m X 10 Mikael Gustafsson v X 11 Ola Frithiofson s Magnus Bylin X 12 Thomas Ivarsson c Eva-Lotta Westergren X 13 Kristina Svensson mp X 14 Ulla Buhr s X 15 Hans Pernervik fpo X 16 Björn Persson fp X 17 Lars-Åke Gustavsson m X 18 Folke Hagstedt s X 19 Ingrid Nyström c Daniel Peterson X 20 Eva Thorberntsson s X 21 Gunilla Svensson kd X 22 Sven Sundqvist v - 23 Lars-Olof Hermansson s Gerhard Andersson X 24 Claes Nordevik fp X 25 Birgit Strömberg m X 26 Sven Olsson mp Johan Söderpalm X 27 Bengt Torstensson s X 28 Einar Jansson c X 29 Stina Hansson s X 30 Pia Gitse fp X 31 Jessika Hallinger m Christer Thobiasson X 32 Bengt Markinhuhta s X 33 Stig Samuelsson c X 34 Bengt Olsson fpo X 35 Anders Persson kd X 36 Maivor Johansson s X 37 Erik Isberg fp X 38 Rolf Karlsson m X 39 Marianne Hedenberg v - 40 Jörgen Nielsen s Lars-Olov Buhr X 41 Arne Johansson c X Summa 21 17 1 O:\ks\KFPROT06\kf060427.DOC
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Stiftelsen Orustbostäder KF 25 KS 56 Dnr 2006/108 042 Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2005 Föreligger Stiftelsen Orustbostäder upprättat förslag till årsredovisning för 2005. Bo Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år 2005. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2005, samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sociala omsorgsnämnden Revisionen KF 26 Dnr 2006/127 042 Revisorernas berättelse över granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2005 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda förtroendevalda I berättelsen riktar revisorerna kritik mot barn- och utbildningsnämnden för brist på hörsamhet och respekt för kommunfullmäktiges beslut att uppdra åt nämnden att redovisa åtgärder för att lösa problematiken med budgetunderskottet och åtgärder som på längre sikt medger kostnadssänkningar. Vidare riktar revisorerna en anmärkning mot kommunstyrelsen för underlåtenhet att agera i enlighet med ekonomireglementet. Under 2005 redovisades i tre prognoser ett förväntat försämrat budgetresultat och en nämnd brast på ett påtagligt sätt i budgetföljsamhet. Ändå tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen, övriga nämnder och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. att bevilja styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. De fullmäktigeledamöter som är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller nämnderna deltar inte i beslutet i respektive delar p.g.a. jäv.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sociala omsorgsnämnden KF 27 KS 57 Dnr 2006/105 042 Godkännande av kommunens årsredovisning för 2005 Föreligger av kommunstyrelsen upprättat förslag till årsredovisning för 2005. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige att överlämna den upprättade Årsredovisningen för 2005 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande föredrar årsredovisningen. att godkänna årsredovisningen.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sociala omsorgsnämnden KF 28 KS 55 Dnr 2006/107 042 Prognos I 2006 Prognos 1 av 2 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-7). Prognos 1 visar ett resultat på + 5,6 mkr. Detta är 0,8 mkr bättre än den reviderade resultatbudget, som kommunstyrelsen beslutade om den 15 mars 2006. Orsaker till budgetavvikelsen är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på sammanlagt 4,6 mkr, varav Barn- och utbildningsnämnden 3,6 mkr och sociala omsorgsnämnden 1,0 mkr. Affärsdrivande verksamhet budgeterade ett nollresultat för år 2006 och i prognos 1 förväntas resultatet bli enligt budget. Enligt prognos från Svenska kommunförbundet visar skatter och statsbidrag en positiv budgetavvikelse på 2,2 mkr. Realisationsvinsten på 0,7 mkr avser försäljning av fastighet. Avskrivningarna beräknas bli 0,5 mkr lägre än budget pga viss förskjutning i stora investeringsprojekt. På grund av den låga räntan förväntas finansnettot bli 2,0 mkr bättre än budget. De extra ordinära kostnaderna som togs upp i bokslutet för år 2002 p g a översvämningen, förväntas enligt preliminärt besked bli 0,8 mkr lägre, vilket här redovisas som en negativ extraordinär kostnad. Avvikelsen för pensionsutbetalningar/-skuldsökning beror på avtalspension. PO-pålägget är för lågt och ett underskott förväntas på 0,5 mkr. Till budget-inriktningen för 2007 kommer en eventuell höjning av PO-pålägget att göras med 0,5 %. Enligt beräkningar från kommunförbundet av det nya pensionsavtalet, KAP-KL, kommer den förmånsbestämda pensionen att bli lägre än tidigare gjorda uträkningar. Vi får återkomma i prognos 2, då vi förhoppningsvis har nya beräkningar från KPA om hur det nya avtalet utfaller. För år 2005 minskade semester-/övertids-/ferielöneskulden med 2,0 mkr och anledningen var bl a de anställda tog ut fler semesterdagar än föregående år. Det är svårt att förutse hur dessa ovan nämnda skulder kommer att förändras. I resultatbudgeten ingår en beräkning att skulden antas öka med 2,0 mkr, vilket har varit det genomsnittliga utfallet för åren före 2005. Vi får återkomma till delårsrapporten om hur förändringarna av skulderna förväntas bli.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Budgetavvikelse Prognos 1 Kommunstyrelsen Barn- och utbildn.nämnden Sociala omsorgsnämnden Miljö- o byggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämnder/styrelse Affärsdrivande verksamhet Summa Pensionsutbetalningar Pensionsskuldsökning PO-pålägg Realisationsvinst Avskrivningar Summa nettokostnad Skatter och statsbidrag Finansnettot Extraordinära kostnader Totalt +/-0 tkr -3 550 tkr -1 000 tkr +/- 0 tkr +/-0 tkr -4 550 tkr +/- 0 tkr - 4 550 tkr -290 tkr -120 tkr -500 tkr +745 tkr +500 tkr - 4 215 tkr +2 200 tkr +2 000 tkr +800 tkr +785tkr Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att inte godkänna prognos I, och att endast två budgetuppföljningar ska göras i fortsättningen (april och juni), samt att delårsrapporten hädanefter ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober månad. Roger Hansson med instämmande av Bo Andersson och Hans Pernervik föreslår kommunfullmäktige att godkänna prognos I, och att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen i maj rapportera vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtagas för att återställa budgetbalansen att endast två budgetuppföljningar ska göras i fortsättningen (april och juni), samt att delårsrapporten hädanefter ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober månad.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Ordföranden förklarar Roger Hanssons förslag antaget. Omröstning begäres. Följande omröstningsproposition fastställes: Den som bifaller Roger Hanssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner ner har kommunstyrelsen bifallit Holger Formgrens förslag Vid omröstningen avgives 6 ja-röst och 5 nej-röster. Hur envar röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen bifaller således Roger Hanssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt Roger Hanssons förslag. Mikael Gustavsson, Holger Formgren och Claes Nordevik reserverar sig mot beslutet. Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Holger Formgren föreslår kommunfullmäktige besluta att inte godkänna prognos I, att endast två budgetuppföljningar skall göras i fortsättningen i april och juni, samt att delårsrapporten hädanefter skall behandlas av kommunfullmäktige i oktober månad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Holger Formgrens förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 17 nej-röster och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll. Folkpartiets fullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Vänsterpartiets och Miljöpartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 29 KS 58 Dnr 2006/106 091 Redovisning av motioner Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i 29 att kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisas de motioner vars beredning ej kunnat slutföras. Följande inkomna motioner har inte besvarats: Inlämnade Remitterad till 2006-02-22 Motion om utredning av Personalchef Ola Frithiofson förutsättningar för inrättade Sociala omsorgsnämnden Socialdemokraterna av kommunal Barn- och arbetsmarknadsenhet utbildningsnämnden 2006-02-24 Motion om uppvaktning Folkhälsosamordnare Claes Nordevik av Vägverket för åtgärd Folkpartiet på Färjevägen i Liberalerna Svanesund 2006-03-31 Motion om studieteknik- Barn- och Sven Olsson undervisning i skolorna utbildningsnämnden Miljöpartiet de Gröna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Tekniska enheten KF 30 KS 61 AU 45 Dnr 2006/99 299 Köp av fastigheterna Orust Morlanda Slätthult 2:5, 2:10 samt del av Morlanda Slätthult 1:5 Föreligger ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterat 2006-03-20 avseende köp av fastigheterna Morlanda Slätthult 2:5, 2:10 samt del av Morlanda Slätthult 1:5. Fastigheterna kommer att regleras över till kommunens fastighet Morlanda Slätthult 1:29 genom en lantmäteriförrättning. Fastigheterna är obebyggda frånsett ett minde garage på ofri grund som står på fastigheten Morlanda Slätthult 2:10. Säljarna har förbehållit sig rätten att köparen skall teckna ett nyttjanderättsavtal med ägaren till garaget med kringliggande grönyta. Markområdena är strategiska för bostads och industriändamål. Det har upprättats en överenskommelse om fastighetsreglering för köpet av berörda fastigheter, dagtecknad av säljarna 2006-03-20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna föreliggande ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterat 2006-03-20 samt att för ändamålet inkl förrättningskostnader anvisa 4 050 000 kronor genom upptagande av långfristigt lån. Bengt Johansson, Hans Pernervik m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Tekniska enheten KF 31 KS 62 AU 46 Dnr 2006/100 255 Avtal om nyttjanderätt till mark för garage och trädgård Föreligger nyttjanderättsavtal med Kenneth Martinsson daterat 2006-03-16 avseende rätt att bibehålla och underhålla garage samt rätt att sköta grönyta för trädgårdsändamål. Upplåtelsen gäller i 25 år från och med det att kommunen tillträtt fastigheten Morlanda Slätthult 2:10 eller intill dess att nyttjanderättshavaren flyttar. Om nyttjanderätten inte sägs upp senast 6 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med 1 år i sänder. Det har upprättats nyttjanderättsavtal, dagtecknad av nyttjanderättsinnehavaren 2006-03-16. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal daterat 2006-03-16. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.