1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska Stadskärnor Föreningen Svenska Stadskärnor grundades 1993 och driver sedan 1996 huvuddelen av verksamheten genom ett helägt dotterbolag, Svenska Stadskärnor AB. Svenska Stadskärnor är en intresseorganisation utan enskilda partsintressen. Vi jobbar för att stimulera erfarenhetsutbyte rörande samverkan mellan stadskärnans olika intressenter. Det gör vi företrädesvis genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Vi står sedan 1995 bakom utmärkelsen Årets Stadskärna. Svenska Stadskärnors medlemmar finns i såväl offentlig som privat sektor. Merparten av våra medlemmar jobbar med utveckling av sin stadskärna på det lokala planet. Drygt 50 medlemmar är Citysamverkan/Centrumsamverkan bolag eller föreningar - som är samverkansorganisation med kommunen, fastighetsägarna, handel och andra företag som ägare. Drygt 50 kommuner är också direkta medlemmar hos oss. Vi har också medlemmar bland konsultföretag, arkitektkontor, fastighetsbolag, detaljhandelsföretag och andra företag och organisationer som har intresse av att Sveriges stadskärnor utvecklas. Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, Visita och Svensk Handel är våra största enskilda medlemmar. EN SUMMERING AV VERKSAMHETSÅRET 2012 Bolaget och Personal Kontoret flyttade till Malmö från Örebro. Ett värdskapsavtal med Svensk Handel upprättades som möjliggör kontorsgemenskap där. VD Jeanette Berggren slutade sin tjänst den 31 mars och till ny VD utsågs Björn Bergman. Bolagets ekonomi Grundfinansieringen sker genom medlems- och serviceavgifter med oförändrade nivåer från föregående år.
2 (13) Omsättningen har ökat under 2012. Det beror delvis på de utbildningar som genomförts inom vårt program Urban Centre Management, delvis beroende på vår nystartade verksamhet med Preferred Partners. Detta har gett ett visst ekonomiskt överskott. Styrelsen skickade en förfrågan till medlemmarna om ett omställningsbidrag för att täcka de merkostnader som uppstod vid VD-bytet. Medlemmarnas insats säkerställde att verksamheten kunde bedrivas enligt plan, trots de kostnader av engångskaraktär som uppstår när det sker förändringar i en mindre organisation. Årskonferensen med Borås som värdstad hade ca 150 deltagare och gav också ett visst överskott. Vid årsmötet beslutades att serviceavgifterna i bolaget framöver ska indexuppräknas för att följa kostnadsutvecklingen. Organisation Under året formerades en ny organisationsstruktur med inriktning på att bredda engagemanget i verksamheten. En ny ledningsgrupp skapades och arbetet organiserades utifrån ett antal förtroendeuppdrag. Samtliga anställningar (förutom VD) avslutades under året och inriktningen framöver är att anlita konsulttjänster vid behov. Under året skapades vårt nya Forskarråd under ledning av Rudolf Antoni från Fastighetsägarna GFR Kommunikation Ny hemsida lanserades april 2012. En guidebok Utveckla din stad lanserades mycket framgångsrikt under året. Boken är författad av bl a förra VD:n Jeanette Berggren Årskonferens Värdstad var föregående års Årets Stadskärna, Borås Konferensen samlade knappt 150 deltagare Utmärkelser Guldmedaljörer i Årets Stadskärna 2011 blev Visby Politikerträffar För andra året i rad arrangerade vi en konferens i Almedalen. Forum för stadsutveckling är en flerårssatsning tillsammans med Fastighetsägarna GFR, Svensk Handel, Centrumutvecklare.se och Svenska Stadskärnor. Även i år var tillströmningen god och konferensen var fullbokad. Citynätverksträffar I samarbete med Svensk Handel har genomförts Citynätverksträffar i de olika regionerna.
3 (13) Key Cities Group Key Cities Group, KCG består av cityledarna från tolv av de största städerna i Sverige. Gruppen träffas en gång i kvartalet och driver gemensamma frågor. Under året har fokus varit besöksräknare och omsättningsanalys. Målet är att upprätta ett High Street Index i minst tio av städerna under nästa år. Samarbeten Centrumutvecklare.se vårmöte och höstmöte Market, Stora detaljhandelsdagen i Stockholm WSP, lunchmingel i Helsingborg Konferenser Stadens Dag lanserades som vår nya höstkonferens i samarbete med City i Samverkan Stockholm. Konferensen blev snabbt fullbokad och vi planerar att genomföra arrangemanget även kommande år framöver. Konferensdeltagare Boverkets konferens om Stadspolitik, Svensk Handels Retail Awards, Market Runda Bords-samtal, Fastighetsnytts paneldebatt i Almedalen, och Svensk Handels Scandivaian Retail Forum och medlemsrådsmöte Deltagit som föreläsare i Växjö, Kristianstad, Norrköping, Malmö, Simrishamn, Båstad, Haninge, Eslöv, Lomma, Arvika, Stockholm, Hallstahammar, Vellinge, Landskrona, Umeå. I vissa städer vid ett flertal tillfällen. FRAMTIDEN OCH FRAMTIDSUTSIKTER Det har varit ett spännande första år som ny VD. Jag har blivit väl mottagen och hunnit skapa många nya värdefulla kontakter runt om i hela Sverige. Det finns ett växande intresse för våra frågor och i många städer har man tagit initiativ för att påbörja samverkansarbetet. Våra samlade kunskaper och erfarenheter är värdefulla och vi vill gärna dela med oss till alla som har ambitioner. Vi är ingen vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning, men ambitionerna är oftast större än resurserna. Därför behöver vi utöka medlemskretsen och hitta nya finansieringsmöjligheter. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt, vilket kan åstadkommas om resurserna är tillräckliga. Vi har vid årets slut 127 medlemsföretag/organisationer, samt 7 partnerbolag. Vi har behov av att utöka medlemskretsen och jobbar under 2013 aktivt med ytterligare medlemsrekrytering och en utvidgning av antalet Preferred Partners. Grunden för verksamheten 2012 har vilat på den vision som årsmötet antog för tre år sedan: Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor
4 (13) Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner! Under 2012 arbetade styrelsen vidare med mål- och strategiarbete som antogs av stämman 2011. Strategierna är indelade i fyra fokusområden: STRATEGIMÅL 1 Sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare. STRATEGIMÅL 2 Interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Under 2012 har styrelsen inlett en revidering av visionen och arbetet kommer att fortsätta under 2013. Den nya visionen ska bl a beakta den aktualiserade frågan om samverkan med kommunernas destinationsbolag och även den egna verksamhetens finansiella behov framöver. ÅRSMÖTE OCH ÅRSKONFERENS Välkommen att delta i årsmötet som hålls i samband med Årskonferensen i Visby. Vi är en medlemsstyrd organisation och din medverkan är en viktig förutsättning för att verksamheten ska utvecklas och skapa den nytta som medlemmarna önskar. Det ges fina möjligheter att knyta kontakter med kollegor från andra orter. Du får också möjlighet att ta del av årets best-practice, Årets Stadskärna 2013, uppleva värdstaden Visby som premierades förra året. Du får också inspirerande case från många olika städer och uppleva ditt livs första Urban Safari! Vi syns i Visby 30-31 maj! Malmö april 2013 Björn Bergman VD
5 (13) Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 2 570 2 568 2 183 1 955 1 730 Resultat efter finansiella poster 16 22 18 18-27 Balansomslutning 2 145 1 935 263 211 1 425 Soliditet (%) 6 6 39 44 6 Avkastning på eget kap. (%) 13 19 17 19 NEG Avkastning på totalt kap. (%) 1 1 9 16 NEG Antal anställda 1 2 2 1 2 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 13 496 årets vinst 3 551 17 047 disponeras så att i ny räkning överföres 17 047 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
6 (13) Resultaträkning Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 2 570 454 2 567 638 Övriga rörelseintäkter 383 779 0 2 954 233 2 567 638 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 890 382-1 629 749 Personalkostnader 1-1 060 289-965 378 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -38 302-4 440-2 988 973-2 599 567 Rörelseresultat -34 740-31 929 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 2 51 500 54 800 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 130 137 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 208-1 030 50 422 53 907 Resultat efter finansiella poster 15 682 21 978 Bokslutsdispositioner 3-6 864 0 Resultat före skatt 8 818 21 978 Skatt på årets resultat -5 267-10 072 Årets resultat 3 551 11 906
7 (13) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 41 274 49 787 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 939 800 1 646 231 Övriga fordringar 102 24 791 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 60 442 939 902 1 731 464 Kassa och bank 1 163 700 153 417 Summa omsättningstillgångar 2 103 602 1 884 881 SUMMA TILLGÅNGAR 2 144 876 1 934 668
8 (13) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 13 496 1 591 Årets resultat 3 551 11 906 17 047 13 497 Summa eget kapital 117 047 113 497 Obeskattade reserver 6 6 864 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 150 318 31 270 Skulder till koncernföretag 29 438 22 551 Övriga skulder 328 715 388 573 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 512 494 1 378 777 Summa kortfristiga skulder 2 020 965 1 821 171 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 144 876 1 934 668 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 500 000 500 000 500 000 500 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
9 (13) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 20%
10 (13) Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
11 (13) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor 0 1 Män 1 1 1 2 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 717 076 672 119 Sociala kostnader och pensionskostnader 341 348 288 161 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 1 058 424 960 280 Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 2012 2011 Erhållet koncernbidrag -51 500-54 800-51 500-54 800 Not 3 Bokslutsdispositioner 2012 2011 Förändring av överavskrivningar -6 864 0-6 864 0 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 54 451 12 396 Inköp 11 471 42 055 Försäljningar/utrangeringar -12 396 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 526 54 451 Ingående avskrivningar -4 664-224 Försäljningar/utrangeringar 2 703 Årets avskrivningar -10 291-4 440 Utgående ackumulerade avskrivningar -12 252-4 664 Utgående redovisat värde 41 274 49 787
12 (13) Not 5 Förändring av eget kapital Antal aktier: 100 Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 100 000 1 591 11 906 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 11 906-11 906 Årets resultat 3 551 Belopp vid årets utgång 100 000 13 497 3 551 Not 6 Obeskattade reserver 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerade överavskrivningar 6 864 0 6 864 0
13 (13) Malmö den 10 april 2013 Lena Lindström Ordförande Eva Hägglund vice ordförande Magnus Kroon Helena Ransjö Alcenius Elin Sandberg Kerstin Hugne Pia Sandlin Thomas Nilsson Göran Höckert Robert Östman Thomas Jakobsson Björn Bergman Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 2013 Helene Andersson Godkänd revisor Min revisionsberättelse har lämnats den 2013 Lennart Alexandersson Lekmannarevisor