Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Nämdö Fiber Ekonomisk Förening Årsmöte 29 april 2017, Nämdö Hembygdsgård 1
Dagens agenda Årsstämma Ev ytterligare information om fiber Tjusviksvägen Kort info från Ladholmen/Aspön ang strandskydd 2
Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Årsstämma 3
Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringsmän. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordning. 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse. 4
Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Ekonomi 5
Föreningens ekonomiska förvaltning Vi använder oss utav Täckeråker Invest i Haninge för löpande bokföring. Vi använder oss utav Fortnox för både bokföring och fakturering. Fakturor skickas ut automatisk och medlemmarna kan välja e- faktura. Vid manuell betalning ska OCR användas Vi beklagar att vissa problem uppstått i samarbetet med Fortnox 6
UTFALL 2016 Fördelning 2016 Förening Nät E2 Not Intäkter Nya anslutningar 100% 28 480,00 28 480,00 Nätavgifter 100% 55 200,00 55 200,00 Medlemsavgifter 0% 63 230,00 63 230,00 0,00 1 Öresutjämning Rörelsens intäkter 0% -1,07 146 908,93 63 230,00 55 200,00 Kostnader El till teknikboden 100% -9 269,28 0,00-9 269,28 Försäkring 80% 1 753,00 350,60 1 402,40 Bokföring 80% -17 585,57-3 517,11-14 068,46 Internet och hemsida 50% -1 963,80-981,90-981,90 Övriga kostnader 20% -50 592,10-26 448,71-6 612,18-17 531,21 Kundförluster 100% 0,00 0,00 0,00 Rörelsen kostnader -77 657,75-30 597,13-29 529,41-17 531,21 Resultat före avskrivningar 69 251,18 32 632,87 25 670,59-17 531,21 Avskrivningar Avskrivningar 100% -71 188,00-71 188,00 Summa avskrivningar -71 188,00-71 188,00 Resultat efter avskrivningar -1 936,82 32 632,87-45 517,41-17 531,21 Not 1 Arbete i samband med E1b, 480 SEK hör till 3110, nätavgifter 7
Tillgångar 2016 2017 Kassa/Bank 1 543 336 1 578 548 Andelar i Stockholms Skärgårdsnät AB 12 500 Anlägninstillgångar 1 850 340 1 962 017 3 393 676 3 553 065 Insatser 574 100 598 100 Medlemslån 2 920 000 2 980 000 3 494 100 3 578 100 Anlägningstillgångar IB 1 850 340 Tillfört 182 865 Avskrivningar -71 188 UB 1 962 017 8
9
Dagordning 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna. 10. Beslut om budget 2017 10
Budget 2017 Fördelning 2016 B2017 Förening Nät Intäkter Nätavgifter 100% 55 680,00 56 640,00 0,00 56 640,00 Medlemsavgifter 0% 63 200,00 35 000,00 35 000,00 0,00 Rörelsens intäkter 91 640,00 35 000,00 56 640,00 Kostnader El till teknikboden 100% -9 269,28-12 000,00 0,00-12 000,00 Försäkring 80% 1 753,00-13 000,00-2 600,00-10 400,00 Bokföring 80% -17 585,57-40 000,00-8 000,00-32 000,00 Internet och hemsida 50% -1 963,80-3 000,00-1 500,00-1 500,00 Övriga kostnader 20% -50 592,10-20 000,00-16 000,00-4 000,00 Rörelsen kostnader -88 000,00-28 100,00-59 900,00 Resultat före avskrivningar 3 640,00 6 900,00-3 260,00 Avskrivningar Avskrivningar 100% -71 180,00-71 180,00 Summa avskrivningar -71 180,00-71 180,00 Resultat efter avskrivningar -67 540,00 6 900,00-74 440,00 11
Dagordning 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. a) Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2017 behålls oförändrad 100 kr/år b) Styrelsen föreslår att nätavgiften för 2017 är oförändrad (150 kr/kvartal) 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14. Val av föreningens och styrelsens ordförande 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande 12
Dagordning 17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar eller som anmälts till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet. a) Styrelsens information samt beslut om fortsatt utbyggnad av fiber i Nämdöskärgården enligt styrelsens förslag: att styrelsen får mandat att genom Stockholms Skärgårdsnät bygga ut fiberbaserat bredband i Nämdöskärgården enligt på stämman presenterat förslag: att varje anslutning i etapp 2 finansieras med ett medlemslån på 30 000 SEK att styrelsen får mandat att utöka och minska området för utbyggnaden i etapp 2 för att klara en snittkostnad på 30 000 SEK per anslutning efter bidrag att styrelsen får mandat att för ensligt belägna fastigheter erbjuda anslutning mot ett förhöjt medlemslån 18. Mötet avslutas 13
Fjärdhällans fyr Foto: Per Fjärdhäll Information 14
Info om E1 och E1b (tilläggsanlutningar inom E1) 117 anslutningar uppkopplade sedan ett år tillbaka Nodhus och installerad kanalisation dimensionerat för utbyggnad av nätet Omkring 20 000 m schakt på land och 2 500 m sjökabel förlagd Total investering 9,4 MSEK, varav stöd från SJV (via LST), PTS och Värmdö Kommun uppgick till 7,5 MSEK (80 %) Anslutningsavgift (i form av lån) uppgick till 25 000 SEK Sent anmälda har betalat 30 000 SEK Endast 2 tilläggsanslutningar för Etapp 1 (E1b) genomfördes hösten 2016 15
Fibernätet i etapp 1 16
Etapp 2 Ett helt nytt regelverk utfärdades av SJV (Statens Jordbruksverk) 2016 Poängsystem som framför allt gynnar projekt med stort antal fastboende anslutningar Totalt stöd får ej överstiga 60 % (Stockholms län) Nämdö Fiber har därför beslutat på extra stämma i dec 2016 att gå in som delägare tillsammans med Harö Bredband, Runmarö Bredband och Ornö Fiber i Stockholms Skärgårdsnät AB Stockholms Skärgårdsnät AB har sökt och erhållit besked om stöd, maximalt uppgående till 57,5 Mkr för ett fiberbaserat bredbandsnät budgeterat till 97,5 Mkr Stockholms Skärgårdsnät AB kommer att bygga detta nät och är bidragsmottagare gentemot Länsstyrelsen. Näten kan sedan vid lämplig tidpunkt återföras till resp förening 17
18
Etapp 2 Etapp Möjliga ansl. Prognos ansl. Fastigh. 2020 Ansl. % alla Sjökabel km Landfasten antal Schakt Luftkabel km Tot fkm Budg. Kostnad Ornö SSN 830 523 63% 58 87 73 0 131 47 Nämdö SSN 400 240 60% 40 45 18 24 82 22 Runmarö SSN 454 250 55% 7 18 14 21 42 14 Harö SSN 350 200 57% 14 48 7 34 55 13 SSN 2034 1213 60% 119 198 112 79 310 96 19
Etapp 2 20
Etapp 2 Etapp 2 omfattar idag drygt 200 medlemsanslutningar och ytterligare ett 50-tal som uttryckt intresse Tillsammans med Vattenfall kommer vi att samförlägga markkabel: Kyrkan till Sandviken (Nämdö Böte) I Krokudden, Tjusvik, Norrängen och Solhaga På Aspö Vi kommer även att samförlägga luftkabel på Vattenfalls stolpar I samverkan med vägföreningen i Tjusvik kommer vi att förlägga markkabel i den nya vägen mot Tjusvik 21
Etapp 2 - Tidplan VF avser att börja schakta på Nämdö hösten 2017 med början på den östra sidan Tjusviks vägförening avser att anlägga vägen till Tjusvik hösten 2017 Sjökabel mellan öarna nord Nämdö och Nämdö planeras till hösten 2017/våren 2018 VF planerar att schakta och göra stolpbyten på Aspön och Ladholmen under 2018, omedelbart därefter kan fiber installeras där All sjökabel bör kunna vara installerad senast våren 2019 förhoppningsvis tidigare Installation av luft kabel sker områdesvis, så snart sjö- och markkabel är klart Hela projektet skall (måste!) vara klart sep 2020 Beslut 22
Etapp 2 - Finansiering Finansiering sker till 60 % med medel från EU (80 % för etapp 1) Dessa medel betalas ut först efter att betalda fakturor redovisats och godkänts 40 % bekostas av medlem som önskar anslutning, 30,000 kr per anslutning Denna summa behöver Nämdö Fiber få in snarast, för att kunna starta projektet Pga det lägre stödet och ett mer utspritt område, måste avgiften per anslutning för etapp 2 vara 30,000 kr Anslutningsavgiften tas ut i form av ett lån till Nämdö Fiber (lika som för etapp 1) Beslut 23
Vad händer om vi inte når 250 nya anslutningar I första hand tittar vi på möjligheter att reducera området vi ska bygga ut Observera här att pga bidragsreglerna kommer vi bygga ut till samtliga fastboende Beslut I andra hand kan vi välja att återkomma till enstaka ensamma fastigheter med höga anslutningskostnader och erbjuda anslutning mot en förhöjd avgift Beslut 24