Verksamhetsberättelse 2016
I korthet Omsättning Omsättningen uppgick till 2 558 Mkr. COOP NORRB Årets resultat Föreningens resultat efter finansiella poster uppgick till 73,1 Mkr. Antal medlemmar Föreningen hade 135 470 medlemmar. Antal förtroendevalda 92 personer var förtroendevalda i Coop Norrbotten under 2016. 9 styrelseledamöter. 45 ägarombud och 5 ersättare. 33 valberedare, varav fyra till styrelsen. Personal Coop Norrbotten hade 738 årsanställda under 2016 Medelåldern under året var 42 år Medelåldern under 2015 var 43 år Sjukfrånvaron under året var 6,2% Sjukfrånvaron under 2015 var 6,0% Kompetensutveckling Under året har vi avslutat förändringsresan för våra chefer, som vi startade efter fusionen 2015. Vi har också genomfört utbildningar i ledarskap, arbetsmiljö samt olika branschutbildningar på butik. Vi har även tagit beslut om att ta hand om lönerna i egen regi, samt att införa ett gemensamt tidredovisningssystem. Vi har anställt två löneadministratörer och implementerat samt rullat ut nya system för detta under 2016. 25 år i Coop Norrbotten Anette Stoor Coop Konsum Katterjåkk Anders Salomonsson Fastighetsavdelningen Mats Wennström Fastighetsavdelningen Christina Modig Stora Coop Kalix Jan-Olof Lindström Coop Extra Älvsbyn Verksamhet i länet Butiker Arjeplog: Coop Konsum Arjeplog Arvidsjaur: Coop Konsum Arvidsjaur Boden: Coop Forum Boden, Coop Konsum Sveafältet, Coop Nära Harads Gällivare: Stora Coop Gällivare med Bolist, Coop Gällivare, Coop Nära Gällivare, Coop Konsum Malmberget Haparanda: Coop Extra Haparanda Jokkmokk: Coop Jokkmokk, Coop Nära Vuollerim Kalix: Stora Coop Kalix med Bolist, Coop Nära Morjärv, Coop Nära Sangis Kiruna: Coop Forum Kiruna med Bolist, Coop Konsum Föraregatan, Coop Konsum Katterjåkk, Coop Konsum Lappgatan, Coop Konsum Trädgårdsgatan, Coop Abisko, Coop Nära Jukkasjärvi, Coop Nära Svappavaara, Coop Nära Vittangi Luleå: Coop Bergnäset, Coop Forum Storheden med Bolist, Coop Forum Örnäset, Coop Konsum Björkskatan, Coop Konsum Råneå, Coop Loet, Coop Mjölkudden Pajala: Coop Konsum Pajala Piteå: Coop Forum Piteå, Coop Konsum Rosvik, Coop Konsum Öjebyn, Coop Munksund Älvsbyn: Coop Extra Älvsbyn Överkalix: Coop Överkalix Övertorneå: Coop Övertorneå 2
OTTEN 2016 Innehåll Om Coop Norrbotten Året som gick 4-5 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Organisation s alla 14 kommuner Coop Norrbotten Den goda kraften den goda kraften Medlemsaktiviteter 8-9 Förtroendevalda 10-11 Stämmor 12 Motioner till stämman 13 Ansvarstagande Coop Norrbotten -den goda kraften Affärsmannaskap Årsredovisning Förvaltningsberättelse 14 Mod Bättre för dig och din familj Glöd Resultaträkning 15 Attraktiv butiksupplevelse Värde för pengarna Närproducerat Starka egna varumärken Ekologi Hållbarhet Hälsa Unikt medlems -program Balansräkning 16-17 Kassaflödesanalys 18 Gemenskap Hållbar utveckling = Värderingar Noter 19-24 Revisionsberättelse 25 Målområden för Coops hållbar utveckling 1. Hållbart sortiment 2. Hållbar butik 3. Hållbara leverantörer Norrbotten 4. Hållbart samhälle 5. Hållbar verksamhet 3
Året so COOP NORRBOTTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Coop Forum Örnäset Ny manuell delikatessdisk med läckerheter från när och fjärran. Gör en bra affär genom att köpa fler och spara mer - på ca 100 varor varje vecka. Coop Överkalix Totalrenovering, ny energisnål kyl & frys, ny manuell delikatessdisk med läckerheter från när och fjärran. Formatbyte till nya butikskonceptet Coop. Här handlar du det som behövs Stora Coop Gällivare Formatbyte från Coop Forum till nya butikskonceptet Stora Coop. Här storhandlar och bunkrar du till riktigt bra pris, för hela veckan eller ännu längre. Den goda maten står självklart i fokus, men vi erbjuder också ett stort utbud av produkter för hemmet, barnen och familjen. 4
m gick för hela veckans matlagning, till bra pris. Hos oss hittar du allt som gör vardagen både godare och enklare maten, tillbehören, förbrukningsvarorna och inspirationen. Coop Forum Storheden Restaurang Totalrenovering. Brett sortiment med husmanskost, grillat och en härlig salladsbuffé. Stora Coop Kalix Formatbyte från Coop Forum till nya butikskonceptet Stora Coop. Här storhandlar och bunkrar du till riktigt bra pris, för hela veckan eller ännu längre. Den goda maten står självklart i fokus, men vi erbjuder också ett stort utbud av produkter för hemmet, barnen och familjen. 5
Några ord från vår VD Coop Norrbotten den goda kraften 2016 första hela verksamhetsåret för Coop Norrbotten. Vi fortsätter investera stort i våra befintliga butiker där de nya formaten Stora Coop, Coop och Lilla Coop tar form i våra butiker i Norrbotten. Vi har ställt om Kalix, Gällivare och Örnäset till Stora Coop och Överkalix till Coop under året med mycket lyckat resul tat och en positiv respons från våra medlemmar. Under 2017 ställer vi om ytterligare 8 stycken butiker i de nya formaten. Energieffektiviseringen fortsätter där vi ser stora förbättringar i de butiker vi bygger om med upp till 40 % effektivare energianvändning. Under året drabbades vi av en butiksbrand där vår butik på Lappgatan brann ner till grunden. Vi tog ett snabbt beslut om att butiken ska byggas upp igen och vi har premiär den 28 april 2017 på vår nya Coop butik i Kiruna. Under året har vi även stängt vår butik i Abisko där vi inte fick fram den lönsamhet vi hade behövt för att driva den butiken vidare. Resultat 2016 års resultat är återigen ett av de starkaste resultaten vi i Coop Norrbotten har presterat vilket i sin tur skapar den kraft och möjlighet som vi behöver för att Coop Norrbotten skall fortsätta utveckla våra butiker för våra medlemmar och kunder. Vi redovisar ett resultat efter finansnetto på 74,6 mkr. Nu är det klart att vi öppnar en ny butik på Varvet i Luleå där vi beräknar öppna den nya butiken Q1 2019. Vi arbetar intensivt med att skapa möjligheterna för ytterligare nyetableringar i vårt län med focus på framför allt våra större kommuner och malmfälten där samhällsomvandlingarna pågår med full fart. Vi har i början på året skrivit ett markanvisningsavtal med Kiruna kommun där vi har för avsikt att öppna en ny butik i nya Kiruna med preliminär öppning 2020. Framtiden Vår stora möjlighet och utmaning in i framtiden är utvecklingen av vårt arbetssätt och att utbilda vår personal för den framtid som står framför dörren. Utvecklingen i dagligvaruhandeln går allt snabbare. E-handeln i olika former utvecklas i snabb takt. Butiksstrukturen förändras. Det blir allt viktigare att utveckla dagligvaruhandeln till en positiv upplevelse. En butiks upplevelse där vi kan erbjuda våra kunder allt från färdiga måltidslösningar till moderna butiker med matglädje attraktiva priser och ett kundmöte utöver förväntan. Det är där vi varje dag har våra medlemmar och kunder i focus. Välkommen till din butik! Peter Fjällborg, VD Coop Norrbotten 6
Några ord från vår ordförande Hållbarhet i alla led När vi stod på tröskeln år inför fusionen hösten 2015, så var det med spänd förväntan vi gick in i det nya Coop Norrbotten, som omfattar hela vårt län. År 2016 blev då det första hela året för Coop Norrbotten, där vi är verksam i alla 14 kommuner i Norrbotten. Nästan alla butiker har valda ägarombud (45 till antalet), som är ovärderliga representanter för våra medlemmar/ägare. De finns aktiva i olika frågor i butik, på ägarombudsträffar och föreningsstämmor. De utser också styrelsen för Coop Norrbotten Ekonomisk Förening. Framtid Det sägs att var sak har sin tid. Det blir färre och färre för varje år som deltar i våra distriktsstämmor. Siffrorna har gått ner för varje år och under stämmorna 2016 var det cirka 990 medlemmar som besökte distriktsstämmorna. Av våra 135 000 medlemmar, så var det endast drygt 0,7 procent som besökte stämmorna. Coop Norrbotten vill ha närmare kontakt med fler av våra medlemmar/ägare. Det var också ämnet som diskuterades vid ägarombudskonferens i oktober 2016. Mot bakgrund av det, så beslutade våra ägarombud vid en extrastämma den 8 december 2016, att justera stadgarna och från och med 2018 införa möjligheter till digital omröstning och nomineringar digitalt och i butik. Slutligt beslut tas vid årsstämman i april 2017. Flera föreningar i Sverige är redan där med digitala omröstningar, med ett ökat resultat i antalet delaktiga medlemmar. I stället för distriktsstämmor införs Butiken Dag, med fokus på den egna butiken, med aktiviteter och information till fler medlemmar än de som idag nås via de traditionella distriktsstämmorna. Alla butiker ska naturligtvis även i fortsättningsvis ha sina ägarombud. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Coop Norrbotten, med inflytande och dialog från våra medlemmar/ ägare. Eva Quist, Ordförande 7
Medlemsaktiviteter Coop Norrbotten är ett medlemsägt företag Verkar för norrrbottningar Ägs av norrbottningar Vinst går tillbaka till medlemmarna genom lägre priser, erbjudanden och satsningar i länets butiker Medlemsnytta Målet med Coop Norrbottens verksamhet är att skapa ekonomiska och andra mervärden för medlemmarna. Bland den medlemsnytta Coop Norrbotten skapar kan nämnas: Nya medlemsprogrammet Medlemspriser i föreningens butiker Påverkan genom att delta i stämmor och möten Demokratisk organisation 135 470 medlemmar är ägare av Coop Norrbotten 14 distriktsstämmor en i varje kommun Distriktsstämmor väljer ägarombud Föreningsstämman = föreningens högsta beslutande organ Styrelse Medlemsmöten Om en butik visar underskott under längre tid inbjuds medlemmarna till information om butikens situation. Detta för att göra medlemmarna medvetna om butikens ekonomi och ge dem möjlighet att påverka resultatet i butiken. Under året har medlemsmöten genomförts i Abisko och Morjärv. Butiken i Abisko har avvecklats men butiken i Morjärv har utvecklats åt rätt håll och finns kvar. VD 8
Kundombudens aktiviteter I varje butik/stormarknad genomför kundombuden en mängd olika aktiviteter för medlemmarna. Exempel på genomförda aktiviteter är: Info om medlemspunkten Medlemsvärvning Info om nya medlemsprogrammet Inbjudan till stämmor Info om Shop Express Insamlingar till biståndsaktiviteter Info om lokalproducerad mat Kooperationens insamling till andra länder I Coop Norrbottens butiker och stormarknader finns insamlingsbössor till We Effect kooperationens organisation för att bedriva utvecklingsarbete i utvecklingsländer. Under året samlade medlemmar och kunder in totalt 40 000 kronor i Coop Norrbottens bössor. Läs mer om We Effect på www.weeffect.se. Vi-skogens mål är att bidra till förbättrade levnadsförhållanden för småbrukande bönder runt Victoriasjön. Detta sker genom att enskilda och organisationer planterar träd som gåvor. Läs mer om Vi-skogen på www. viskogen.se. Bistånd på köpet Om du ansluter dig till Bistånd på köpet kommer slutsumman när du betalar med Coop MedMera-kort automatiskt att avrundas uppåt till närmaste krona. Dessa ören fördelas mellan Vi-skogen och We Effect. Tala med personalen i butiken/stormarknaden om detta. Biståndsknappen Under året samlade Coop Norrbottens kunder och medlemmar in pengar genom att trycka på Biståndsknappen vid pantning av flaskor och burkar. Pengarna delas mellan We Effect och Vi-skogen. 9
Förtroendevalda och butikschefer Valberedning för föreningsstämman: Kjell Hjelm, Råneå Helena Zimmer, Boden Kjell Degerman, Gällivare Jörgen Svonni, Kiruna Luleå kommun Coop Forum Storheden Tel: 0920-373 01 Chef: Peter Möller Inez Utsi, Luleå Arne Larsson, Luleå Coop Forum Örnäset Tel: 0920-23 36 60 Chef: Jörgen Olofsson Georg Strömbäck, Luleå Lena Sköld, Luleå Coop Loet Tel: 0920-24 78 05 Chef: Eija Nilsson Jeanette Näsman, Luleå Coop Mjölkudden Tel: 0920-21 13 88 Chef: Mats Andersson Vakant Coop Konsum Björkskatan Tel: 0920-26 75 50 Chef: Tommy Jönsson Gun Åberg, Luleå Coop Bergnäset Tel: 21 14 77 Chef: Henrik Vasara Rut Nilsson, Luleå Coop Konsum Råneå Tel: 0924-100 65 Chef: Örjan Sundqvist Eily Johansson, Råneå Valberedning för Luleå: Bernt Häggbom, Luleå Kalix kommun Stora Coop Kalix Tel: 0923-121 60 Chef: Patrik Kattilavaara Inge Andersson, Kalix Laila Sundström, Kalix Coop Nära Sangis Tel: 0923-67 10 02 Chef: Irmeli Hämäläinen Christina Sachs-Bäckman, Sangis Coop Nära Morjärv Tel: 0923-500 32 Chef: Ingalill Schäufele Elna Larsson, Morjärv Valberedning för Kalix: Bertil Pääjärvi, Kalix Ulla Nilsson, Kalix Henrik Isaksson, Kalix Haparanda stad Coop Extra Haparanda Tel: 0922-685 50 Chef: Christer Lundqvist Hans Öhman, Haparanda Eva Eliasson, Haparanda Valberedning för Haparanda: Uno Näsström, Haparanda Inga-Lisa Johannessen, Haparanda Berit Huhta, Haparanda Överkalix kommun Coop Överkalix Tel: 0926-102 87 Chef: Daniel Lexås Karin Kvist, Överkalix Valberedning för Överkalix: Otto Larsson, Överkalix Ivan Gustavsson, Överkalix Övertorneå kommun Coop Konsum Övetorneå Tel: 0927-102 88 Chef: Martin Toolanen Kerstin Vanhaniemi, Övertorneå Valberedning för Övertorneå: Tage Töyrä, Övertorneå Kent Lampinen, Övertorneå Pajala kommun Coop Konsum Pajala Tel: 0978-102 10 Chef: Jan-Erik Svangärd Birger Skarpsvärd, Pajala Valberedning för Pajala: Sören Niva, Pajala Birgitta Högberg, Pajala Arvidsjaur kommun Coop Konsum Arvidsjaur Tel: 0960-137 70 Chef: Ulf Isaksson Solveig Lundmark, Arvidsjaur Valberedning för Arvidsjaur: Rolf Lundmark, Arvidsjaur Arjeplogs kommun Coop Konsum Arjeplog Tel: 0961-101 11 Chef: Anette Westerlund Ann-Kristin Jakobsson, Laisvall Valberedning för Arjeplog: Vakant Bodens kommun Coop Forum Boden Tel: 0921-578 56 Chef, Jeanette Karlsson Åsa Svensson, Boden Britt-Marie Sundelin, Boden 10
Coop Konsum Sveafältet Tel: 0921-154 29 Chef: John Hedberg Lars-Gunnar Häggström, Boden Coop Nära Harads Tel: 0928-100 13 Chef: Vivianne Karlsson Annika Berggren, Harads Valberedning för Boden: Sture Johansson, Boden Sven Olof Wikström, Boden Piteå kommun Coop Forum Piteå Tel: 0911-23 35 01 Chef: Jimmy Lidström Massoud Sari-Aslani, Piteå Ingevald Holmqvist, Piteå Coop Munksund Tel: 0911-370 74 Chef: Nils-Johan Larsson Norma Persson, Piteå Coop Konsum Öjebyn Tel: 0911-606 58 Chef: Fredrik Stenberg Sven-Gösta Pettersson, Öjebyn Coop Konsum Rosvik Tel: 0911-20 60 08 Chef: Kenneth Solhall Marianne Muschow, Rosvik Valberedning för Piteå: Birgitta Classon, Piteå Sture Classon, Piteå Berit Bergstedt, Piteå Älvsbyns kommun Coop Extra Älvsbyn Tel: 0920-168 70 Chef: Jan-Olov Lindström Per-Lennart Larsson, Älvsbyn Rutger Nyström, Älvsbyn Valberedning för Älvsbyn: Grethel Olsson, Älvsbyn Anita Lindgren, Älvsbyn Martin Dahlin. Älvsbyn Kiruna kommun Coop Forum Kiruna Tel: 010-747 41 30 Chef: André Pironen Johan Norberg Göte Martinsson Coop Konsum Lappgatan (Stängd på grund av brand) Tel: 010-747 40 50 Chef: Maja Krutrök Tony Tukala Coop Konsum Trädgårdsgatan Tel: 010-747 40 60 Chef: Maja Krutrök Monica Sirén Coop Konsum Föraregatan Tel: 010-747 40 40 Chef: Stefan Patomella Harry Pohjanen Coop Nära Jukkasjärvi Tel: 010-747 40 90 Chef: Malin Fahlbom Anna-Lena Vennström t.f. Birgitta Johansson Coop Nära Svappavaara Tel: 010-747-40 80 Chef: Ingela Stenberg Sture Ringholt Coop Nära Vittangi Tel: 010-747 40 70 Chef: Veronica Laestadius Majken Klippmark Coop Abisko Stängd 1 oktober Chef: Anna-Lena Vennström Vakant Coop Katterjokk Tel: 010-747 40 31 Chef: Anette Stoor Vakant Valberedning för Kiruna: Elisabeth Persson Holmdén, Kiruna Gällivare kommun Stora Coop Gällivare Tel: 010-747 41 60 Chef: Emil Åström Annica Bergman Lars-Erik Sandvärn Coop Gällivare tel: 010-747 43 00 Chef: Håkan Hägg Ann-Mari Falk Coop Nära Gällivare Tel: 010-747 41 10 Chef: Carina Darehed Catrin Kontio Coop Konsum Malmberget Tel: 0970-757 69 Chef: Simon Nilsson-Ranta Anders Larsson Valberedning: Inga-Maj Falk, Gällivare Jan-Erik Apelqvist, Gällivare Laila Furskog, Gällivare Jokkmokk kommun Coop Jokkmokk Tel: 010-747 40 21 Chef: Peter Dahlström Eva Näslund Coop Nära Vuollerim Tel: 010-747 41 20 Chef: Terje Sandin Kristin Amundsson Valberedning för Jokkmokk: Bertil Fors, Vuollerim Britt Vallström, Vuollerim Inger Sandström, Mattisudden 11
Styrelsen Stående från vänster: Lennart Hedlin, Peter Fjällborg (VD), Inga-lill Sannelind, Kent Bodlund, Eva Quist (styrelseordförande), Björn Lagerkvist, Malin Lindqvist, Lisbeth Utterström. Sittande från vänster: Mattias Gustafsson, Per-Erik Baas, Barbro Karlsson, Nils Rinander, Yvonne Berg. Distriktsstämmor Distriktsstämmor genomförs varje år i respektive kommun. 2016 års distriktsstämmor samlade totalt 929 medlemmar. På stämmor kan man som medlem ta upp frågor som berör Coop Norrbottens verksamhet. Ägarombud och kundombud På distriktsstämmorna väljs ett ägarombud per Coop Konsum och Coop Nära samt två per Coop Forum och Coop Extra. Ägarombuden ska verka för aktiva kundombud. Kundombuden är butikens ambassadörer och ska verka för ett aktivt medlemsliv kring butiken. Välkommen till din distriksstämma 2017! Alla stämmor börjar kl 19.00 Ort Lokal Dag Luleå Landstingshuset 21 mars Boden Folkan 20 mars Piteå Nolia Christ.salen 22 mars Älvsbyn Galaxen 20 mars Haparanda Folkets Hus 21 mars Kalix Folkets Hus 22 mars Överkalix Folkets Hus 21 mars Pajala Folkets Hus 20 mars Övertorneå Folkets Hus 21 mars Arjeplog Hotell Lyktan 21 mars Arvidsjaur Medborgarhuset 20 mars Vuollerim Folkets hus 20 mars Gällivare Blå Forellen 21 mars Kiruna Folkets hus 22 mars Dagordning för distriktsstämmor 1. Stämman öppnar 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 4. Rapport om föreningens verksamhet 5. Rapport om butikernas verksamhet i distriktet 6. Rapport om motioner 7. Medlemmarnas frågestund 8. Val av ägarombud och eventuellt ersättare till föreningsstämman 9. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning 10. Stämman avslutas Föreningsstämma Föreningsstämma genomförs varje år. Ägarombuden representerar ägarna, det vill säga medlemmarna på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. De ombud som valts till ombud för föreningsstämman på distriktsstämmorna kommer att kallas till föreningsstämman. Föreningsstämma 2017 Föreningsstämmans ombud kallas till föreningsstämma den 27 april 2017 vid Coop Norrbottens huvudkontor i Luleå kl 13.00. Personlig kallelse med stämmohandlingar utsänds till respektive ombud. 12
Motioner till föreningsstämman 2017 Möjligheterna och erbjudande om heltidsanställning inom COOP Norrbottens affärer. Med det nu gällande allmänna pensionssystemet där denna pension baseras på hela livsinkomsten, är det av vikt att man kan arbeta ihop en arbetslivsinkomst efter en anställning med full arbetstid för att trygga sin ålderdom och inte behöva belasta samhället efter sitt arbetsliv. Eftersom deltiderna är ett problem bör COOP Norrbotten som ett folkrörelseägt företag kunna visa att man uppmärksammat problemet med deltiderna och visa på möjlig förändring och givetvis slå mynt av sin klarare samhällssyn. Därför föreslår motionären: att i ett första skede skall COOP Norrbotten minska deltiderna med femtio procent, att styrelsen ges i uppdrag att komma med förslag om i det närmaste en avveckling av deltiderna, samt att heltider skall vara huvudlinjen och att deltider i allt väsentligt gäller för personal som anför särskilda skäl. Thomas Widén medlem Styrelsens förslag till svar på motionen I och med de arbetsflöden som marknaden idag kräver klarar vi inte bemanning med högre andel heltidsanställd personal. Föreningen följer avtalspartnernas intentioner att utöka sysselsättningsgrad. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. COOP:s affärers öppettider. Det finns en tydlig tendens till längre öppettider i COOP:s affärer med en högre kostnad för försåld vara. Med mindre personal ökar troligtvis också svinnet i affären. Man måste ställa sig frågan om de allt längre öppettiderna är av godo utan bara driver på kostnadskonkurrensen, därför föreslår motionären: att styrelsen ges i uppdrag att utreda nyttan med de allt längre öppettiderna, samt att ägarombuden delges utredningens slutsatser. Thomas Widén medlem Styrelsens förslag till svar på motionen Öppettiderna i Coop Norrbottens butiker och stormarknader bestäms efter den lokala marknadens förutsättningar och möjligheter. Därför är en generell bedömning omöjlig. Det krävs individuell bedömning av varje marknadsplats för att fastställa öppettiderna. Öppettider är numera ett konkurrensmedel och tillgänglighet är viktig. Alla möjligheter att täcka fasta kostnader måste tas och vi skapar intäkter genom att sälja varor. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. Utredning kring köpet och avvecklingen av livsmedelsaffären Lapporten i Abisko. Till hanteringen av denna inte så lyckade affär vill undertecknad att en ordentlig genomlysning görs där följande exemplifierade punkter kan utgöra en del av utredningen, 1. Hur bedömdes marknadsförutsättningarna inför affären? 2. Hur bedömdes statusen på Lapporten inför ett eventuellt köp? 3. Vilka andra möjligheter fanns istället för att köpa Lapporten? 4. Vilket totalt resultat visas från köp till avveckling? 5. Har COOP:s butik i Katterjåkk stärkts och fått en större marknad genom avvecklingen av Lapporten och ICA:s etablering i Riksgränsen? 6. Vilket inflytande har Kiruna kommun haft till köpet av Lapporten. När utredningen är gjord föreslås att den tillställs ägarombuden för bedömning och åtgärder. Thomas Widén medlem Styrelsens förslag till svar på motionen Generellt kan vi inte lämna ut uppgifter om köpeskillingar och affärsuppgörelser med andra aktörer p.g.a. sekretess. Butiken har under hela driftstiden haft negativa driftsresultat. Utvecklingen i butiken i Katterjåkk har stärkts efter nedläggningen av Coop Lapporten. Kiruna Kommun har inte haft något inflytande på affären i Abisko. Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen är besvarad. Må Bra Mässa eller medlemsdag 2017. I ett företag som COOP Norrbotten är det viktigt att man uppmärksammar sina medlemmar med någon form av aktivitet, som är både informativ och generös. Vid sådana dagar kan även nya medlemmar rekryteras. Därför föreslås: att respektive huvudort inom distrikten får i uppdrag att ordna en sådan aktivitetsdag. Thomas Widén medlem Styrelsens förslag till svar på motionen I och med omstruktureringen av ägarombudens arbete och distriktsstämmornas avveckling kommer föreningen föreslå föreningsstämman att införa medlemsdagar i butik. Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen är besvarad. 13
Årsredovisning för 2016 Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norrbotten ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Coop Norrbotten ägs av 135 470 medlemmar. Medlems ägandet förpliktigar och föreningen står på konsumenternas sida och värnar om miljö och hälsa. Föreningens verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar. Tillsammans med Coop i Sverige driver föreningen en gemensam vision: Att vara den goda kraften inom svensk dagligvaruhandel. Coop Norrbotten är en av de större konsument - föreningarna i Sverige med en egen detalj handels verksamhet. Föreningen har 39 enheter som fördelar sig på 7 Stora Coop/Coop Forum, 2 Coop Extra, 21 Coop/Coop Konsum, 8 Coop Nära och 1 Coop Forum restaurang. Försäljning och marknad Årets omsättning uppgick till ca 2 558 miljoner kronor exkl. moms, en ökning med 1 % jämfört föregående år. Antalet invånare i verksamhetsområdet är nu 250 570 personer, en ökning med 837 personer. Föreningen har sitt säte i Luleå. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Maj 2016 drabbades butiken på Lappgatan i Kiruna av en totalbrand. Uppbyggnaden av en ny butik startade omgående och kommer att invigas den 27 april 2017. September 2016 avvecklades verksamheten i Abisko. Som en konsekvens av detta avvecklades även föreningens ägande av hyresfastigheter i Abisko. Under året påbörjades formatomställningen till de nya gemensamma butiksformaten inom Coop i Sverige. Under 2016 har föreningen ställt om 4 butiker till de nya formaten och arbetet kommer fortsätta under 2017-2018. Den 1 februari 2017 förvärvade föreningen 100% av bolaget Luleå DS AB som äger byggnaden på fastigheten Storheden 1:35. Köpeskillingen uppgick till 28,9 mkr. Resultat Coop Norrbotten har under året avsatt ca 6,9 mkr till våra medlemmar/ägare i medlemsprogrammet. Investeringstakten ökar i befintliga butiker och ett intensivt arbete pågår för att etablera nya butiker. Föreningen har fattat beslut om att öppna en ny butik på Varvetområdet i Luleå vilket blir den första helt nya butiken som öppnats sedan 2010 då Coop Nära i Gällivare öppnades. Föreningen investerar för framtiden i moderna butiker med stor tillgänglighet och ett brett utbud. Resultatet för Coop Norrbotten efter finans netto uppgår till 74,6 miljoner kr. Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 2 558 353 2 535 700 1 735 371 1 699 086 Rörelseresultat 73 107 77 298 41 235 20 664 Resultat efter finansiella poster 74 582 77 643 52 414 28 969 Soliditet (%) 71,9 71,4 74,2 74,4 Avkastning på eget kap. (%) 7,8 8,6 8,0 4,7 Investeringar Föreningen har fortsatt med upprustning av butikerna samt med energiinvesteringar. Totalt har föreningen investerat ca 65 Mkr under året. Nedan följer några större investeringar som har färdigställts under året: Ombyggnad av Stora Coop Kalix Ombyggnad av Stora Coop Gällivare Ombyggnad av Stora Coop Örnäset Ombyggnad av Coop Överkalix Ombyggnad av Restaurangen Forum Storheden Coop Norrbotten kommer att vara en central del i den samhällsomvandling som sker i både Kiruna och Malmberget vilket kommer att kräva stora investeringar. Det är dessutom viktigt att Coop Norrbotten de närmaste åren aktivt etablerar nya butiker i tillväxtkommunerna. Intentionen är att skapa de bästa lösningarna för våra medlemmar och för Coops framtid i hela Norrbotten. Medlemsinformation Föreningen har en fortsatt positiv medlemsutveckling. Antal medlemmar vid årets början 133 169 Nytillkomna 3 863 Avgångna -1 562 Summa 135 470 Utöver den ekonomiska fördelen med medlemsskapet har Coop Norrbotten tillsammans med sina medlemmar bidragit till ett hållbarare samhälle, genom satsningen på ekologiska och närproducerade varor. Medlemmarna/ kunderna har även på olika sätt bidragit till Coops solidaritetsarbete i världen genom insamling till We Effect och Vi-skogen. Förändring av eget kapital (Tkr) Inbetalda Reserv- Dispositions- Balanserat Årets Totalt insatser fond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 12 604 139 353 584 466 45 895 47 149 829 468 Förändring medlemsinsats 174 174 Disposition av föregående års resultat 5 000 42 149-47 149 0 Årets resultat 40 162 40 162 Belopp vid årets utgång 12 778 144 353 584 466 88 045 40 162 869 804 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst 88 044 725 Dispositionsfond 584 466 024 Årets vinst 40 161 851 Summa 712 672 600 Disponeras så att: Avsättning till reservfond 2 500 000 I ny räkning överföres 710 172 600 Summa 712 672 600 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassa flödesanalys med tilläggsupplysningar. 14
Årsredovisning för 2016 Resultaträkning Belopp i tkr Not 2016 2015 Nettoomsättning 3 2 558 353 2 535 700 Kostnad sålda varor -1 929 373-1 900 435 Bruttoresultat 628 980 635 265 Försäljningskostnader -575 605-552 318 Administrationskostnader -33 032-35 884 Övriga rörelseintäkter 4 62 433 37 216 Övriga rörelsekostnader 5-9 669-6 981-555 873-557 967 Rörelseresultat 6, 7, 8, 9, 10 73 107 77 298 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 11 2 500 2 652 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 16 81 Räntekostnader och liknande resultatposter 13-1 041-2 388 1 475 345 Resultat efter finansiella poster 74 582 77 643 Bokslutsdispositioner 14-20 317-16 728 Resultat före skatt 54 265 60 915 Skatt på årets resultat 15-14 103-13 766 Årets resultat 40 162 47 149 15
Årsredovisning för 2016 Balansräkning Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 16 0 2 726 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 17, 18 410 880 414 525 Nedlagda kostnader på annans fastighet 19 3 200 3 657 Inventarier, verktyg och installationer 20 115 592 84 527 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 21 15 436 28 794 545 108 531 503 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 22 228 228 Bostadsrätter 23 668 668 Insatser KF 24 128 507 128 507 Andelar i CSAB 25 0 30 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 26, 27 340 176 287 974 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 838 791 470 417 448 168 Summa anläggningstillgångar 1 015 525 982 397 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 140 263 136 417 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 791 9 428 Övriga fordringar 1 820 6 335 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 35 341 21 195 46 952 36 958 Kassa och bank 29 131 215 108 653 Summa omsättningstillgångar 318 430 282 028 SUMMA TILLGÅNGAR 1 333 955 1 264 425 16
Årsredovisning för 2016 Balansräkning Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital 12 778 12 604 Reservfond 144 353 139 353 157 131 151 957 Fritt eget kapital Dispositionsfond 584 466 584 466 Balanserad vinst eller förlust 88 045 45 895 Årets resultat 40 162 47 149 712 673 677 510 Summa eget kapital 869 804 829 467 Obeskattade reserver 31 114 637 94 320 Avsättningar 32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 041 983 Uppskjuten skatteskuld 33 1 048 1 070 Övriga avsättningar 25 441 18 556 Summa avsättningar 27 530 20 609 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 228 228 Kapital i medlemskonton 41 186 43 104 Summa långfristiga skulder 41 414 43 332 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 157 126 153 301 Aktuella skatteskulder 11 092 11 758 Övriga skulder 31 114 19 908 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 81 238 91 730 Summa kortfristiga skulder 280 570 276 697 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35, 36 1 333 955 1 264 425 17
Årsredovisning för 2016 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not 2016 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 74 582 77 643 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 37 52 262 52 930 Betald skatt -14 791-6 970 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 112 053 123 603 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete -3 847-3 287 Förändring av kundfordringar -363-4 287 Förändring av kortfristiga fordringar -10 175-6 712 Förändring av leverantörsskulder 3 830 6 374 Förändring av kortfristiga skulder 1 256 16 556 Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 754 132 247 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -64 687-51 463 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 441 1 404 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -52 202-65 942 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 000 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -78 448-116 001 Finansieringsverksamheten Amortering av lån 0-9 100 Förändring av medlemskapital -1 744-2 032 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 744-11 132 Årets kassaflöde 22 562 5 114 Likvida medel vid årets början 38 Likvida medel vid årets början 108 653 66 293 Likvida medel från fusion 0 37 246 Likvida medel vid årets slut 131 215 108 653 18
Årsredovisning för 2016 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 20 % per år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Huvudindelningen är enligt nedan. Komponent Nyttjandetid år Stomme inklusive grund 80 Stomkomplettering 30 Fasad 50 Yttertak 40 Installation el, tele, säkerhet 25 Installation VVS 30 Utöver det används följande komponenter Stengolv 50 Plastgolv 20 Markanläggningar 20 Skylt 20 För markanläggningar anskaffade före 1990-07-01 har avskrivning skett ned till 25% av anskaffningsvärdet enligt då gällande regler. Ingen avskrivning sker av komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnader med ett restvärde som understiger 75 tkr har inte delats upp på komponenter utan skrivs av enligt tidigare avskrivningsplan på 33 år. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas på övriga materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år Nedskrivningar av materiella, imateriella och finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas till anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov föreligger. Nedskrivningsprövning av övriga finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag görs en bedömning av nedskrivningsbehov på någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret har värderats till återanskaffningsvärdet. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Skatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. 19
Årsredovisning för 2016 Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Not 2 Uppskattningar och bedömningar Det är föreningens bedömning att inga uppskattningar och bedömningar har gjorts som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella rapporten. Avsättningar Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Ersättningar till anställda I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pen sionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgifts be stämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget redovisar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka ute slutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner i utländska dotterföretag i koncernen. Redovisning sker enligt samma principer som i dotterföretaget. Koncernförhållanden Föreningen är moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Not 3 Nettoomsättningens fördelning 2016 2015 Nettoomsättningen per rörelsegren Intäkter per väsentligt intäktslag detaljhandel 2 540 646 2 517 842 Provisioner ombudsverksamhet 17 707 17 858 2 558 353 2 535 700 Not 4 Övriga rörelseintäkter 2016 2015 Hyres och parkeringsintäkter 24 044 23 595 Bidrag 8 098 6 015 Försäkringsersättning 16 726 Övrigt 13 564 7 607 62 433 37 216 Not 5 Övriga rörelsekostnader 2016 2015 Driftskostnader för externt uthyrda fastigheter 7 089 6 426 Övrigt 2 580 555 9 669 6 981 Not 6 Leasing, leasegivaren Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 23 460 (22 994) tkr. Coop Norrbotten har inga hyreskontrakt som sträcker sig längre än tio år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2016 2015 Inom ett år 20 642 21 495 Senare än ett år men inom fem år 35 792 41 006 Senare än fem år 9 802 9 564 66 237 72 065 Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2016 2015 Avskrivning enligt plan fördelade på tillgångsslag Byggnader och mark 16 554 16 799 Nedlagda kostnader på annans fastighet 457 432 Inventarier, verktyg och installationer 24 662 22 097 Goodwill 2 726 1 000 44 400 40 328 Avskrivning enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader 40 907 36 742 Administrationskostnader 305 350 Övriga rörelsekostnader 3 187 3 236 44 400 40 328 20
Årsredovisning för 2016 Not 8 Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 13 789 (13 827) tkr. Coop Norrbotten har inga leasingavtal som sträcker sig längre än tio år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2016 2015 Inom ett år 9 008 9 192 Senare än ett år men inom fem år 24 820 18 457 Senare än fem år 7 099 3 460 40 928 31 109 Not 9 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 2016 2015 KPMG Revisionsuppdrag 230 190 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 41 94 Rådgivning i samband med fusion 92 Övriga tjänster 39 23 310 399 Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2016 översteg pensionsskulden med 15 770 tkr (17 895 tkr). VD:s pensionsålder är 65 år. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från föreningens sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om inte ett nytt arbete erhålls inom 1-12 månader. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelse 46 % 58 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 25 % 15 % Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2016 2015 Erhållna utdelningar 413 588 Räntor 22 41 Resultat vid försäljning värdepapper 2 064 2 022 2 500 2 652 I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna till 15 399 tkr. Not 10 Anställda och personalkostnader 2016 2015 Medelantalet anställda Kvinnor 546 531 Män 192 184 738 715 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 3 359 3 424 Tantiem och liknande ersättning till styrelse och affärsledning 840 792 Övriga anställda 265 807 262 866 270 005 267 083 Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 592 934 Pensionskostnader för övriga anställda 11 940 8 725 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 88 379 79 740 Återbetalning sjukpremier från AFA försäkring -2 081 98 830 89 399 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 368 835 356 482 Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015 Ränteintäkter 16 81 16 81 Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015 Ränta medlemskonto 62 Ränta långfristiga lån 397 Övriga räntekostnader 233 218 Finansiell del pensionsstiftelsen 895 Övriga finansiella kostnader 808 816 1 041 2 388 Not 14 Bokslutsdispositioner 2016 2015 Avsättning till periodiseringsfond 15 000 16 000 Återföring från periodiseringsfond -9 981-2 106 Förändring av överavskrivningar 0-265 Förändring av överavskrivningar 7 402 3 100 Förändring av ersättningsfond 7 895 0 20 317 16 728 21
Årsredovisning för 2016 Not 15 Aktuell skatt 2016 2015 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 14 125 11 755 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -22 2 011 Totalt redovisad skatt 14 103 13 766 Avstämning av effektiv skatt 2016 2015 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 54 265 60 915 Skatt enl gällande skattesats 22,00-11 938 22,00-13 401 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -270-320 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 13 6 Schablonränta periodiseringsfond -65-51 Schablonintäkt fondandelar -248-189 Skattemässig justering på avskrivningar 282 2 201 Skattemässig just. av bokfört resultat vid förs/utr byggnad 82 Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -1 982 Redovisad effektiv skatt 26,03-14 126 19,30-11 754 Not 16 Goodwill 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 5 000 Inköp 5 000 Försäljningar/utrangeringar -5 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 5 000 Ingående avskrivningar -2 274 Försäljningar/utrangeringar 2 274 Omklassificeringar -1 274 Årets avskrivningar -1 000 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-2 274 Utgående redovisat värde 0 2 726 Not 17 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 677 657 476 796 Inköp 5 035 195 629 Försäljningar/utrangeringar -6 788-1 636 Omklassificeringar 14 290 6 868 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 690 194 677 657 Ingående avskrivningar -257 568-179 184 Försäljningar/utrangeringar 373 1 284 Omklassificeringar -62 869 Årets avskrivningar -16 554-16 799 Utgående ackumulerade avskrivningar -273 749-257 568 Ingående nedskrivningar -5 565 Årets nedskrivningar -5 565 Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 565-5 565 Utgående redovisat värde 410 880 414 525 Not 18 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter Coop Norrbotten har ett flertal förvaltningsfastigheter på handelsområdet Storheden i Luleå kommun samt fastigheter i Kiruna och Gällivare som hyrs ut till externa handelsföretag. Av den totala ytan för fastigheterna på Storheden disponerar föreningen själva ca 50 % till butiksdrift och administration. I Gällivare och Kiruna disponerar föreningen ca 92 % respektive 81 % av fastigheternas totala yta till butiksdrift. Ingen ny värdering är gjord under 2016. 2016-12-31 2015-12-31 Bokfört värde 133 370 131 761 Beräknat verkligt värde 456 478 456 478 589 848 588 239 Not 19 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 7 919 7 535 Inköp 372 Omklassificeringar 11 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 919 7 919 Ingående avskrivningar -4 262-3 830 Årets avskrivningar -457-432 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 719-4 262 Utgående redovisat värde 3 200 3 657 22
Årsredovisning för 2016 Not 20 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 336 096 187 908 Inköp 45 621 17 425 Försäljningar/utrangeringar -53 008-4 446 Omklassificeringar 12 307 3 874 Rörelseförvärv via fusion 131 334 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 341 015 336 096 Ingående avskrivningar -251 568-131 104 Försäljningar/utrangeringar 50 816 4 288 Årets avskrivningar -24 671-22 097 Rörelseförvärv via fusion -102 655 Utgående ackumulerade avskrivningar -225 424-251 568 Utgående redovisat värde 115 592 84 527 Not 21 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2016-12-31 2015-12-31 Ingående nedlagda utgifter 28 794 13 124 Under året nedlagda utgifter 14 031 26 559 Omklassificeringar -27 389-10 889 15 436 28 794 Not 22 Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Namn andel andel andelar värde Interiör i Kiruna AB 100 100 2 000 228 228 Org.nr Säte Interiör i Kiruna AB 556205-0665 Kiruna Not 23 Bostadsrätter och liknande rättigheter 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 168 0 Rörelseförvärv via fusion 1 168 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 168 1 168 Ingående avskrivningar -500 Rörelseförvärv via fusion -500 Utgående ackumulerade avskrivningar -500-500 Utgående redovisat värde 668 668 Not 24 Insatser KF 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 128 507 92 755 Rörelseförvärv via fusion 35 752 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 507 128 507 Utgående redovisat värde 128 507 128 507 Not 25 Andelar i CSAB 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 30 000 22 000 Försäljningar/utrangeringar -30 000 Rörelseförvärv via fusion 8 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 30 000 Utgående redovisat värde 0 30 000 Not 26 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 287 974 222 337 Inköp 148 751 125 405 Försäljningar/utrangeringar -96 549-59 888 Rörelseförvärv via fusion 120 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 340 176 287 974 Utgående redovisat värde 340 176 287 974 Not 27 Upplysningar till långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31 Redovisat värde Noterade andelar 83 228 67 532 Räntebärande värdepapper 200 858 175 257 Alternativa placeringar 55 951 45 037 Övrigt 139 147 340 176 287 974 Marknadsvärde Noterade andelar 95 686 75 529 Räntebärande värdepapper 202 324 173 493 Alternativa placeringar 57 425 47 481 355 436 296 504 I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna till 15 399 tkr. Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda hyror 1 572 909 Förutbetalda försäkringspremier 518 Upplupen ränta 4 6 Upplupen bonus från leverantör 15 687 14 939 Upplupen försäkringsintäkt 8 370 Övrigt 9 708 4 824 35 341 21 195 23
Årsredovisning för 2016 Not 29 Checkräkningskredit 2016-12-31 2015-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000 42 000 Utnyttjad kredit uppgår till 0 0 Not 30 Förslag till vinstdisposition 2016-12-31 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 88 045 dispositionsfond 584 466 årets vinst 40 162 712 673 disponeras så att avsättning till reservfond 2 500 i ny räkning överföres 710 173 712 673 Not 31 Obeskattade reserver 2016-12-31 2015-12-31 Ackumulerade överavskrivningar 38 507 31 104 Ersättningsfond 7 895 Periodiseringsfonder 68 235 63 216 114 637 94 320 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 25 221 20 750 Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 65 51 Not 32 Avsättningar 2016-12-31 2015-12-31 Pensioner och liknande förpliktelser Kapitalförsäkringar 838 791 Särskild löneskatt på kapitalförsäkringar 203 192 1 041 983 Övriga avsättningar Medlemsprogrammet 25 441 18 556 25 441 18 556 Not 33 Uppskjuten skatt 2016-12-31 2015-12-31 Uppskjutna skattefordringar Övrigt 0 216 0 216 Uppskjuten skatteskuld Temporär skillnad skattemässig avskrivning byggnader -1 048-1 286-1 048-1 286 Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna löner 20 688 28 172 Upplupna semesterlöner 35 077 31 378 Upplupna sociala avgifter 15 488 22 175 Upplupna elkostnader 2 791 2 527 Upplupna räntor 1 Förutbetalda hyresintäkter 2 712 3 623 Övrigt 4 482 3 854 81 238 91 730 Not 35 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 För egna avsättningar och skulder Avseende avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser: För eget pensionsåtagande (kapitalförsäkring) 838 791 838 791 Avseende skuld till kreditinstitut: Företagsinteckningar 35 000 35 000 Fastighetsinteckningar 51 142 66 186 86 142 101 186 Not 36 Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31 Ansvarighet gentemot PRI Pensionsgaranti för kreditförsäkring tryggad i pensionsstiftelse 2 559 2 491 2 559 2 491 Not 37 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2016-12-31 2015-12-31 Avskrivningar 44 400 40 328 Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 942 328 Avsättning medlemsprogrammet 6 885 11 069 Övrigt 36 1 204 52 262 52 930 Not 38 Likvida medel 2016-12-31 2015-12-31 Likvida medel Kassamedel 4 953 5 166 Banktillgodohavanden 126 262 103 486 131 215 108 652 Not 39 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Den 1 februari 2017 förvärvade föreningen 100% av bolaget Luleå DS AB som äger byggnaden på fastigheten Storheden 1:35. Köpeskillingen uppgick till 28,9 mkr. 24
Årsredovisning för 2016 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Coop Norrbotten ekonomisk förening, org. nr 797000-0944 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Norrbotten ekonomisk förening för år 2016. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilllämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 25
Årsredovisning för 2016 Revisionsberättelse, fortsättning Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Norrbotten ekonomisk förening för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. KPMG AB, Johanna Sandberg Rova Auktoriserad revisor 26
27
Närmare hälften av Coop Norrbottens färskvaruförsäljning kommer från lokala producenter. ERIK SVANBERG ENTERPRISE HÅLLBAR KONSUMTION Var och en av oss kan bidra till en hållbar utveckling genom våra dagliga val. Sortering av avfall, återvinning och energisparande är kanske det man tänker på främst. Men faktum är att vår matkonsumtion nog har ännu större påverkan än de tre åtgärderna tillsammans, om man ser från jord till bord. Vi på Coop vill göra det lätt för dig att handla hållbart. Vi erbjuder Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter. Storhedsvägen 1 F, Box 858, 971 26 Luleå Tel: 0920-370 00, fax: 0920-371 54 E-post: kundservice@coopnorrbotten.se Hemsida: www.coopnorrbotten.se 28