FÖREDRAGNINGSLISTA FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE Tid: Onsdagen den 10 maj 2017 kl.15.00. Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov, Stockholm. Årsmötets öppnande a) val av årsmötets ordförande, b) fastställande av röstlängden, c) val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, d) fråga om mötet blivit behörigen kallat, e) styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, revisionsberättelseresultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse, f) fastställande av resultat- och balansräkning, g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören h) ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv underställts mötet i) ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet, j) fastställande av årsavgifter för nästkommande år, k) val av revisor/revisionsbolag l) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen, m) val av ordförande i styrelsen, n) val av övriga ledamöter i styrelsen, o) bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater p) val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i 10 q) val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats, andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB eller annan sådan juridisk person som omnämns i 10, r) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i förekommande fall suppleant, s) val av ledamot i Svenskt Näringslivs SME- kommitté t) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma u) bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande v) fastställande av instruktion för valberedning. Övriga frågor Årsmötets avslutande
j Vårdföretagarnas årsmöte 10 maj 2017 Fastställande av årsavgifter för 2018 Årsmötet ska enligt Vårdföretagarnas stadgar 9 fastställa årsavgifter för nästkommande år. 1. Sänkt årsavgift för gemensam verksamhet inom Almega. Almega har under de senaste åren arbetat med kostnadseffektiviseringar parallellt med arbetet att utveckla verksamheten i syfte att öka medlemsnyttan för Almega-familjens medlemsföretag. Arbetet har bedrivits framgångsrikt och Almegas styrelse har fattat beslut om att föreslå Almegaförbunden en avgiftssänkning för den gemensamt finansierade verksamheten inom Almega AB från och med 1 januari 2018. Den gemensamt finansierade verksamheten omfattar Almegas arbetsgivarverksamhet samt gemensam näringspolitik och kommunikation. Dagens avgiftsstruktur utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,12%, på nästa steg är avgiften 0,11% enligt nedanstående figur 1. Det nya förslaget innebär att avgiftsnivån i det första steget sänkt till 0,11% och att de följande tre stegen av avgiftstrappan sänks till 0,10%, 0,09% respektive 0,085%. Grundavgiften om 3 000 kr föreslås vara oförändrad. Den genomsnittliga avgiften för samtliga Almega-förbunds medlemsföretag är 0,10%. Avgiftsstruktur Avgift 2017 Förslag 2018 Fast grundavgift 3 000 3 000 Procent av total lönesumma i trappa Intervall 0-24 999 Kkr 0,12% 0,11% Intervall 25 000-49 999 Kkr 0,11% 0,10% Intervall 50 000-99 999 Kkr 0,10% 0,09% Intervall 100 000-499 999 Kkr 0,09% 0,085% Intervall 500 000-999 999 Kkr 0,08% 0,08% Intervall 1 000 000-1 999 999 Kkr 0,07% 0,07% Intervall 2 000 000 Kkr - 0,06% 0,06% Figur 1. Nuvarande avgiftsstruktur och förslag till ny avgift from 2018. 2017-04-25
j 2. Ändrad fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift Parallellt med arbetet enligt ovan pågår en analys av skatteregler gällande föreningarnas verksamhet respektive serviceverksamhet. Av detta skäl föreslår styrelsen i Almega AB Almega-förbunden att fatta beslut att ändra fördelningen mellan medlemsavgift till respektive förbund och serviceavgift för den gemensamma verksamheten i Almega AB. Dagens 7% föreningsavgift och 93% serviceavgift föreslås ändras till 10% föreningsavgift till respektive förbund och 90% serviceavgift till Almega AB från och med 1 januari 2018. Lönesumma Total avgift Varav serviceavg Varav medlemsavg Fast grundavgift 3 000 2 700 300 Intervall 0-24 999 Kkr 0,11% 0,099% 0,011% Intervall 25 000-49 999 Kkr 0,10% 0,090% 0,010% Intervall 50 000-99 999 Kkr 0,09% 0,081% 0,009% Intervall 100 000-499 999 Kkr 0,085% 0,077% 0,009% Intervall 500 000-999 999 Kkr 0,08% 0,072% 0,008% Intervall 1 000 000-1 999 999 Kkr 0,07% 0,063% 0,007% Intervall 2 000 000 Kkr - 0,06% 0,054% 0,006% Figur 2: Förslag till avgift 2018 samt fördelning medlemsavgift och serviceavgift 3. Serviceavgift och särskilda branschavgifter, samt extra kommunikationsinsats. Därutöver föreslår styrelsen oförändrade serviceavgifter till Almega AB för branschservice samt de särskilda branschavgifterna. Dessa avser den näringspolitik och opinionsbildning som görs i Vårdföretagarnas och/eller i de olika branschernas namn. Styrelsen föreslår också att inriktningsbeslutet avseende extra kommunikationsinsatser som fattats för åren 2016-2018 ligger fast. 4. Avgifter till Svenskt Näringsliv Vårdföretagarna och övriga representanter för Almegaförbunden har i Svenskt Näringslivs styrelse och arbetsutskott hårt drivit sänkningar av avgifterna till Svenskt Näringsliv. Förslag om en permanent sänkning av avgifterna med 10% kommer därför att föreslås på Svenskt Näringslivs stämma den 18 maj 2017. 2017-04-25
j Förslag till beslut. Vårdföretagarnas styrelse föreslår årsstämman att besluta: 1. Sänkt årsavgift för gemensam verksamhet inom Almega att sänka avgiften och införa ny avgiftsstruktur från och med 1 januari 2018 enligt följande: Grundavgift 3 000 kr för samtliga företag, samt en rörlig avgift baserad på lönesumma. Denna beräknas enligt en nedåtgående trappstegsmodell från 0,11 % av lönesumman upp till 25 Mkr, till 0,06% av lönesumman på den del av lönesumman överskridande 2 000 Mkr enligt figur 2. Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras avgifter på den sammanlagda lönesumman för koncernen. 2. Ändrad fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift att från och med 1/1 2018 genomföra en förändring av fördelningsnyckeln till 90/10, där 90% av avgiften till Almega fördelas som serviceavgift till Almega AB och 10% som föreningsavgift till respektive förbund. 3. Serviceavgifter till Almega AB avseende branschservice, beräknat på företagens lönesumma 2017: att alla branscher erlägger en serviceavgift på 0,03 % med en minimiavgift på 1000 kr exklusive moms. att Bransch Äldreomsorg, Bransch Personlig assistans, Bransch Sjukvård och Bransch Individ och Familj därutöver erlägger en serviceavgift på 0,015 % för täckande av särskild avgift för branschfrågor med en minimiavgift på 5 000 kr och maxavgift på 100 000 kr exklusive moms. att avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut. Avgift för finansiering av extra kommunikationsinsatser 2016-2018: att inriktningen ligger fast, att denna avgift för extra kommunikationsinsatser uttas från medlemmarna under perioden 2016-2018, som det fattades beslut om på årsmötet 2015. att alla medlemsföretag erlägger för 2018 en avgift på 0,02 % med en minimiavgift på 1 000 kr, exklusive moms, i serviceavgift till Vårdföretagarna/Almega AB för extra kommunikationsinsats, beräknat på företagens lönesumma 2017. att avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut. 4. Avgifter till Svenskt Näringsliv att ge förbundets ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse och den kommande Verksamhetsstyrelsen i uppdrag att verka för fortsatt sänkning av medlemsavgiften för medlemsföretagen till föreningen Svenskt Näringsliv. 2017-04-25
k Vårdföretagarnas årsmöte 10 maj 2017 Val av revisor/revisionsbolag Årsmötet ska enligt 18 Vårdföretagarnas stadgar välja revisor/revisionsbolag Förslag till beslut att till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2018 väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740, med huvudansvarig revisor Birgitta Bjelkberg. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget. 2016-04-13
l, m, n, o, p, q, r, s, t Vårdföretagarnas årsmöte 10 maj 2017 Förslag till styrelseledamöter, ombud mm Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen Enligt Vårdföretagarnas stadgar, 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och ytterligare högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot. Under verksamhetsåret 2016-2017 har styrelsen bestått av ordförande, 14 ordinarie ledamöter samt förbundsdirektören. Helena Sjölander lämnade styrelsen i oktober 2016 i samband med att hon slutade som branschordförande för Bransch Personlig Assistans. Maria Nyström, NA Care, Team Olivia, utsågs till ny branschordförande och valdes till adjungerad ledamot i Vårdföretagarnas styrelse fram till årsmötet 2017. Johan Fredriksson lämnade styrelsen i december 2016 i samband med att han slutade inom Praktikertjänst och Erik Strand valdes in som adjungerad. Sara Löfgren slutade i styrelsen i mars 2017. Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald ordförande samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot. Valberedningen föreslår årsstämman besluta att välja följande ledamöter för ny- samt omval för en period om 1 år fram till ordinarie stämma år 2018. Ordförande i styrelsen Fredrik Gren, Ambea AB Ledamöter i styrelsen: Henrik Borelius, Attendo AB Per Granath, Humana AB Fredric Käll, Vivida Assistans AB Peter Meinhardt 1, Resursteamet AB Peter Seger 2, Sophiahemmet AB Susanne Sidén, Frösunda AB Åke Strandberg, Capio AB Catharina Tavakolinia, Kavat Vård AB Ulf Thörnevik 3, Föreningen Blomsterfonden Erik Tullsten, Erik Tullsten AB Cecilia Ingre 4, Invita Service AB Maria Nyström 5, NA Care AB/Team Olivia AB Erik Strand, Praktikertjänst AB Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval Nyval Nyval Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot 1 Ordförande Bransch Individ och Familj 2 Ordförande Bransch Sjukvård 3 Ordförande Bransch Äldreomsorg 4 Representant SME-utskott 5 Ordförande Bransch Personlig Assistans 2017-04-19 Sid 1 av 3
l, m, n, o, p, q, r, s, t Ledamöter i Almega AB: s styrelse: Fredrik Gren Peter Seger Omval 1 år Omval 1 år Ombud till Almega AB: s årsstämma 2017 Fredrik Gren Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse: Peter Seger Fredrik Gren Catharina Tavakolinia Ledamot i Svenskt Näringslivs SME-utskott: Cecilia Ingre Omval 1 år Omval 1 år Omval 1 år Nyval 1 år Christina Cedergren, Cedergruppen AB föreslås via Almegas AB:s valberedning att ingå i Svenskt Näringslivs SME-utskott. Ombud till Svenskt Näringslivs stämma från 10 maj 2017 ordinarie stämma 2018 Henrik Borelius Inga-Kari Fryklund Per Granath Fredric Käll Peter Meinhardt Susanne Sidén Erik Strand Åke Strandberg Erik Tullsten Ulf Thörnevik Kort presentation av nya föreslagna styrelseledamöter Cecilia Ingre Född 1969. Kostekonom från Uppsala Universitet. Är VD för och en av grundarna/ägarna till Invita Service AB som sedan 2008 arbetar med vård och service i privata hem. Var med och startade måltids-och serviceföretaget Invita 1994, en omvandling av kommunal verksamhet till regionalt privatägt företag. Var 1996-1999 försäljningschef för Bistroverksamheten på Pressbyrån som under perioden såldes till Amica AB. 1999-2004 verksam igen på Invita först som produktutvecklare/marknadschef och sedan som VD. 2004 såldes Invita Måltider till ISS Facility Services där Cecilia blev COO för affärsområde Catering. Sitter förutom i de egna bolagens styrelser i styrelsen för Länsförsäkringar Södermanland. 2017-04-19 Sid 2 av 3
l, m, n, o, p, q, r, s, t Maria Nyström Född 1972. Studier på Högskolan Dalarna samt distansstudier inom arbetsrätt, kommunikation, marknad, handelsrätt samt handikappvetenskap. Har arbetat inom privat vård sedan 1995, som verksamhetsledare och senare regionchef på Frösunda. 2002-2016 som verksamhetsledare, regionchef och sedan marknadschef inom Olivia Personlig assistans och varit med och startat verksamheten. Sedan 2016 Vd på N.A. Care AB. 2015 styrelseledamot i BPA och sedan 2016 ordförande. Styrelseledamot i flera ideella organisationer sedan några år. Erik Strand Född 1951. Gymnastiklärare och marknadsekonom (Utbildad vid INSEAD utanför Paris). Arbetat 42 år i Svenskt och internationellt näringsliv och i organisations Sverige. Startat egna företag och varit anställd som Vd eller liknande i över 30 år. Har arbetat för varumärken/företag som adidas, NK, Ticket resebyråer, SAS, Poolia, Generalsekreterare Riksidrottsförbundet, Memira och Praktikertjänst AB. Är Vd/Koncernchef på Praktikertjänst AB och styrelseordförande i Samhall och Svenska Spel. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, utom förbundsdirektören, samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler. Normalt utgår inget sammanträdesarvode. Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad arbetsinkomst kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte. PBB 2017 = 44 800 dvs max 4480 kr. För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode. Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler. Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass. 2017-04-19 Valberedningen 2017-04-19 Sid 3 av 3
u Vårdföretagarnas årsmöte 10 maj 2017 Val av Valberedning Valberedningens arbete 2016-2017 Bakgrund Enligt Vårdföretagarnas stadgar 23, ska valberedningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Valberedningens uppdrag enligt stadgarna är att motta och för årsmötet eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag på: Antalet styrelseledamöter Ordförande i styrelsen Övriga ledamöter i styrelsen Ersättning till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer, valberedning och förhandlingsdelegater Ombud till Almegas stämma Tre ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse Tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma Två ledamöter till Almega AB:s styrelse Under 2016 har valberedningen bestått av 7 ledamöter: Anders Jonsson, sammankallande, Kristina Bardh, Christina Cedergren, Göran Fredriksson, Ingemar Gladh, Åsa Hallgren och Anna Maxe. Valberedningens arbete Valberedningen har arbetat i enlighet med Instruktion för valberedning i föreningen Vårdföretagarna och har under året, förutom det konstituerande mötet, sammanträtt 5 gånger. Förslag till beslut Årsmötet beslutar att för tiden intill nästa årsstämma välja följande valberedning Anders Jonsson Praktikertjänst, sammankallande Omval Christina Cedergren Cedergruppen AB Omval Ingemar Gladh Global Health Partner AB Omval Åsa Hallgren Stiftelsen Stora Sköndal Omval Agneta Lindgren Nytida AB/Ambea AB Nyval Carl-Axel Palm Vårdkultur AB, ABC -jourhem AB Nyval Helena Sjölander Passal AB Nyval 2017-04-08 1
v Vårdföretagarnas årsmöte 10 maj 2017 Instruktion för valberedningen Enligt Vårdföretagarnas stadgar 20 ska årsmötet fastställa instruktion för valberedningen. Förslag: Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna Konstituering m.m. Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande. Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas. Arbetssätt Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar. Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta; att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom branschen ifråga att koppling finns till de i stadgarna 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till Vårdföretagarnas styrelse att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också nomineras till Vårdföretagarnas styrelse att fördelningen kvinnor och män är jämn att stora och små företag är företrädda att eftersträva geografisk spridning och att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen nomineras till styrelsen. Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess 2017-03-31
v pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare från olika medlemsföretag och koncerner som är beredda att avsätta erforderlig tid för att representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i styrelsen. Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch. Nomineringen Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem veckor före det möte där val ska äga rum. De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget. Övrigt Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie möte har avslutats. I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och förbundsdirektör. Förslag till beslut Årsmötet beslutar att fastställa Instruktion för valberedningen 2017-03-31