Handlingar till årsmötet Friskis&Svettis Katrineholm 2017
Dagordning årsmötet 2017-03-08 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fråga om mötets utlysande 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 10. Fastställande av balans- och resultaträkning 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av medlemsavgiften 13. Behandling av och beslut om inkomna motioner 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 15. Val av: a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år. b. 3 ledamöter för 2 år (1 år kvar som ledamot: Christer Gällström) c. 2 ledamöter för 1 år, varav 1 fyllnadsval d. 2 suppleanter för 1 år: e. 2 revisorer för 1 år: f. 2 revisorsuppleant för 1 år: g. 3 till valberedningen för 1 år, varav 1 sammankallande: 16. Övriga frågor
Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2016
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 1 (9) Styrelsen för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten 2016 blev också ett år med fokus på ekonomin, men ändå med en något mer positiv känsla. Vi vågade satsa på att utveckla vårt gym efter att vi sökt och fått beviljat pengar genom SISU, halva kostnaden fick vi själva stå för. Utbyggnaden av fria viktytan samt ombyggnad av cirkelgymmet gör att vi kan ta hand om flera medlemmar som önskar träna individuell träning. Med få anställda har arbetsbördan varit stor. Trots det har vi upprättat arbetsrutiner som fungerar. Fokus har varit på ekonomin och servicen ut mot våra medlemmar. Vi har kunnat erbjuda cirka 60 pass/vecka och vi har haft väldigt få inställda pass. Förutom ordinarie schema har det under året anordnats en hel del Happening-pass såsom: Fräcka fredag (spin-gänget), ABBA-passet (jympa), Girl Power (alla tjejer olika träningsformer), 80-tals feeling spin/cirkelfys, Mello-passet (jympagruppen), Vasaloppsspin, utejympa vid Djulö under juli månad, Träningens dag 15/10 (rikstäckande aktivitet) och jul-jympa för seniorgrupperna. Många av passen har haft 80-tals feeling eftersom vi firade 30 år 2016, ett firande som inte fick någon större uppmärksamhet. Något att ta tag i 2017! Vi har haft 2 större Funkisträffar, en i mars och en i oktober. De som deltagit på dessa funkisträffar har varit engagerade och vi har fått fram bra saker som vi kunnat fortsätta att arbeta med. Under Katrineholmsveckan erbjöd vi Öppet hus lördag och söndag samt en kostföreläsning i våra lokaler som blev mycket uppskattad. I oktober skickade vi 15 ledare på Friskistouren i Norrköping, där man under en heldag kunde deltaga i olika pass och föreläsningar och fylla på med inspiration, en mycket uppskattad dag. Även detta år har vi sparat in på utbildning, vi har vidareutbildat en cirkelfysledare och en skivstångsledare. Med hjälp av pengar från SISU har vi utbildat en helt ny basledare. Ewa deltog i föreningskonferensen i Stockholm 21-22/10 något som skulle vara värdefullt att skicka fler ledamöter på. För att öka försäljningen i lokalen har vi under 2016 börjat servera frukostbuffé 2 dagar i veckan samt att vi tagit in märket Food-Box, nyttiga matlådor med stor variation. Vi har försökt att detta år jobba med nyckeltal där vi strävat efter att varje medlem spenderar lite mer pengar per person samt att vi mera tittar på medlemmar med aktiva kort. Vi avslutade året med att bli 3 059 medlemmar.
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 2 (9) Flerårsöversikt (Tkr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 4 545 4 682 4 822 4 044 Resultat efter finansiella poster 39-171 -384 17 Soliditet (%) -15-16 0 28 Kassalikviditet (%) 56 57 48 75 Lokalkostnader i (%) av omsättn 43 43 41 39 Medlemsutveckling 3 059 3 341 3 850 3 402 Förändring av eget kapital Årets Totalt resultat Belopp vid årets ingång -35 434-35 434 Disposition av föregående års resultat: -171 481-171 481 Årets resultat 38 861 38 861 Belopp vid årets utgång -168 054-168 054 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -206 915 årets vinst 38 861-168 054 behandlas så att i ny räkning överföres -168 054-168 054 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 3 (9) 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 4 544 799 4 681 711 Övriga rörelseintäkter 36 683 0 Summa rörelseintäkter 4 581 482 4 681 711 Rörelsekostnader Handelsvaror -527 263-505 216 Övriga externa kostnader 2-3 058 570-3 018 621 Personalkostnader 3-867 932-1 316 696 Avskrivningarr av materiella anläggningstillgångar -83 410-1 615 Summa rörelsekostnader -4 537 175-4 842 148 Rörelseresultat 44 307-160 437 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23-27 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 469-11 016 Summa finansiella poster -5 446-11 043 Resultat efter finansiella poster 38 861-171 480 Resultat före skatt 38 861-171 480 Årets resultat 38 861-171 480
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 4 (9) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 466 137 468 804 Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 49 840 0 Summa materiella anläggningstillgångar 515 977 468 804 Summa anläggningstillgångar 515 977 468 804 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 83 264 119 779 Övriga fordringar -34 3 504 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 269 145 638 625 Summa kortfristiga fordringar 352 375 761 908 Kassa och bank Kassa och bank 216 539 42 256 Summa kassa och bank 216 539 42 256 Summa omsättningstillgångar 568 914 804 164 SUMMA TILLGÅNGAR 1 084 891 1 272 968
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 5 (9) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat -206 915-35 434 Årets resultat 38 861-171 480 Summa fritt eget kapital -168 054-206 914 Summa eget kapital -168 054-206 914 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 74 869 Övriga skulder till kreditinstitut 229 168 0 Summa långfristiga skulder 229 168 74 869 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 250 493 605 059 Skatteskulder 36 343 33 964 Övriga skulder 39 606 52 195 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 697 335 713 795 Summa kortfristiga skulder 1 023 777 1 405 013 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 084 891 1 272 968
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 6 (9) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Tillämpade avskrivningstider: Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgången beräknade livslängd. Materiella anläggningstillgångar Förbättringsåtgärder på annans fastighet Gymutrustning och övriga inventarier 5 år 5-10 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Lokalkostnader i (%) av omsättningen Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen. Not 2 Leasing, leasetagaren Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 623 067 kronor (661 995 kr).
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 7 (9) Not 3 Anställda och personalkostnader (mindre företag) 2016 2015 Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 3 3 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 895 311 1 450 548 Sociala kostnader och pensionskostnader 306 979 511 104 (varav pensionskostnader) (75 820 73 992) Bidrag och övriga personalkostnader -337 463-644 956 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 864 827 1 316 696 Not 4 Gymutrustning och övriga inventarier 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 432 947 1 395 017 Inköp 77 102 37 930 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 510 049 1 432 947 Ingående avskrivningar -964 143-962 528 Årets avskrivningar -79 819-1 615 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 043 962-964 143 Utgående redovisat värde 466 087 468 804
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 8 (9) Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp 53 431 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 431 0 Årets avskrivningar -3 591 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 591 Utgående redovisat värde 49 840 0 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Siemens hyra jan-feb 5 254 54 372 Wasa kredit jan-mars 4 591 5 646 KIAB lokalhyra jan 151 582 449 742 De lage landen finans jan 37 203 37 203 Kommunalt bidrag 2016 10 000 20 000 Statligt bidrag 2016 23 384 25 000 Bidrag peronal 24 836 46 662 Eleiko kredit fak 12 295 269 145 638 625 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna semesterlöner 119 878 164 432 Upplupna sociala avgifter 37 665 50 486 Övriga upplupna kostnader 539 792 498 877 697 335 713 795
IF Friskis & Svettis Katrineholm Org.nr 818500-9852 9 (9) Katrineholm 2017- - Andreas Karlsson Ordförande Ewa Lindström Verksamhetschef Karin Johansson Kassör Christer Gällström Vice ordförande Catharina Hagström Ledamot Jimmy Edberg Ledamot Lena Rosenberg Ledamot Annica Wirström Sekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- - Tomas Larsson Revisor Mia Melvinsson Revisorsuppleant
Revisionsberättelse Till Årsmötet i föreningen IF Friskis&Svettis Katrineholm, 818500-9852 Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016 i IF Friskis&Svettis Katrineholm. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi tycker förening har tagit ett stort steg framåt mot en sundare ekonomi. Styrelsen har aktivt jobbat med att hålla kostnaderna nere och det visar sig i resultatet. Vi hoppas arbetet fortsätter under nästa år så att likviditeten förbättras ytterligare. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Katrineholm den 22 februari 2017 Tomas Larsson Mia Melvinsson
2017 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Katrineholm för perioden januari 2017 - december 2017
1 Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i arbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. IF Friskis & Svettis Katrineholm Vi startade vår verksamhet 1986 och har idag ca 3.059 medlemmar (20161231). I vår anläggning erbjuder vi jympa, spinning, gym, IW, cirkelgym och övrig gruppträning på sammanlagt cirka 60 träningspass per vecka. Föreningen har 2,5 anställda (varav 1,5 på lönebidrag) och 120 ideellt engagerade funktionärer varav cirka 50 är ledare. Vår värdegrund Träning ska vara fri från krav på prestation. Träning ska utveckla hela människan. Gränser ska testas. Varje enskild medlem och varje idé är viktig. Träning ska vara lustfylld. Att mötas är lika viktigt som att träna. Människor kan ta ansvar för sin hälsa. Hög kvalité är viktigt på alla områden. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta. Att stå fri är värdefullt. Att träna är inget märkvärdigt. Alla ska kunna träna.
2 Våra övergripande mål 2017-2018 En ekonomi i balans. Sätta kvalitén i fokus. Öka medlemmarnas/funktionärernas ideella arbete så att många gör lite istället för att några få gör mycket. Öka Vi känslan. Vi ska nå våra mål genom att arbeta med följande: Medlemskap och aktiviteter Mål När Ansvarig Uppföljning Nå 3.200 20171231 VC / alla Månadsvis medlemmar funktionärer Skriva tio 20171231 VC Kvartalsvis företagsavtal Anordna åtta 2017 VC / arbetsgrupp Kvartalsvis medlemsaktiviteter Arbeta aktivt för att 2017 VC / arbetsgrupp Kvartalsvis få fler sponsorer Delta i Katrineholms veckan Augusti 2017 VC / arbetsgrupp Utbud och verksamhet Mål När Ansvarig Uppföljning Erbjuda limited 2017 VC Kvartalsvis edition-pass enligt RIKS Mer instruktörstid i 2017 VC / Kvartalsvis gymmet gyminstruktörer Fortsätta att utveckla individuell träning i gymmet för unga 2017 VC / gyminstruktörer Kvartalsvis
3 Lokaler Mål När Ansvarig Uppföljning Göra en förstudie 2017 VC / arbetsgrupp Månadsvis om att utveckla spinningrummet och flytta IW Börja planera för utbyte av spinningcyklarna 2017 VC / arbetsgrupp Månadsvis Kvalitet Mål När Ansvarig Uppföljning Värdutbildning 2 ggr / år 2017 VC Efter avslutad utbildning Värderingsmöte 2017 Styrelsen Efter avslutat möte med stöd av Vita boken Ledaruppföljning Grupp-luff, 2017 (nytt arbetssätt planeras) VC / ledaruppföljare / varje ledare Efter avslutad uppföljning Intern information och kommunikation Mål När Ansvarig Uppföljning Informationsmöte 2017 Ordförande/VC Efter varje möte funktionärer 2 gånger / år Kvartalsvis 2017 VC information till funktionärer från VC Arbeta för att förbättra den interna kommunikationen. Intranät 2017 VC / marknadsgrupp Månadsvis
4 Extern information och kommunikation till medlemmar Mål När Ansvarig Uppföljning Kontinuerlig uppdatering av hemsida, FB, Instagram Informationsbrev från VC / ordförande till medlemmarna Uppdatering av informationstavlor i lokalen Medlemsinformatio n på pass Löpande Marknadsgrupp / VC Löpande Kvartalsvis VC / Ordförande Kvartalsvis Löpande VC / Marknadsgrupp / Värdar Löpande VC / Marknadsgruppen Nyrekrytering och utbildning för funktionärer Mål När Ansvarig Uppföljning Nyrekrytering av ledare 2017 VC / Lagledarna Efter rekrytering Nyrekrytering av värdar 2017 VC / Lagledarna Efter rekrytering Inspirationsdagar 2017 VC / Lagledarna
5 Svettisdagar för samtliga lagledare Höst 2017 VC HLR för alla funktionärer Vår 2017 VC Träningskonferensen två platser Höst 2017 VC VC -konferens Vår 2017, Höst 2017 VC Vidareutbildning MÅL När Ansvarig Uppföljning Fyra ledaruppföljare, spinning,jympa,gym,skivstån g Vidareutbilda nuvarande ledare 2017 VC / lagledare 2017 2017 VC / lagledare Mötesplatser /Stämman för styrelse och anställda
6 Mål När Ansvarig Uppföljning Föreningskonferense n två platser Höst 2017 Minst 2 representanter från styrelsen till Riksårsstämma Våren 2017 Policy och manualer Mål När Ansvarig Uppföljning Fortsätta arbetet med att upprätta fler policys i föreningen Fortsätta arbetet med att uppdatera informationen till värdar = A-Ö Fortsätta med brandskyddsarbete Löpande Styrelsen Löpande Löpande VC / Kansli Löpande Löpande Brandskyddsombude t 2017 Investeringar Mål När Ansvarig Uppföljning Upprätta en plan 2017 VC / Styrelse
Till Årsmötet i Friskis & Svettis i Katrineholm 8 mars 2017 Enligt stadgarna ska Årsmötet välja en ordförande på 1 år, fyra eller sex ledamöter på 1 respektive 2 år samt två suppleanter på 1 år. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år ska också genomföras på mötet. Valberedningen strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning, en bra fördelning mellan erfarenhet och förnyelse samt mellan aktiva funktionärer/ledare samt aktiva medlemmar. Ordförande 1 år: Andreas Karlsson Omval Ledamöter 2 år: Helene Ryttersson Nyval Jimmy Edberg Christer Dahlbeck Omval Nyval Ledamot 1 år: Yvonne Walderfors Nyval Fyllnadsval ledamot 1 år: Barbro Karlsson Nyval (Lena Rosenberg har meddelat att hon avgår i samband med årsmötet) Tidigare valda ledamöter med 1 år kvar: Christer Gällström Suppleanter 1 år: Pär Fager Omval Annika Forslind Nyval Revisorer 1 år: Tomas Larsson Omval Elisabeth Skoog Nyval Revisorsuppleanter 1 år: Mia Melvinsson Omval Karin Johansson Nyval
Valberedningen Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Anneli Hedberg, Inger Norden och Andreas Nyman. Valberedningen har sammanträtt tre gånger och däremellan haft mail- och telefonkontakt. Valberedningen har även besökt styrelsen vid flera tillfällen. Samtal med tänkbara kandidater till de olika uppdragen har genomförts. Årsmötet ska välja en valberedning på 1 år bestående av tre eller fem ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Valberedningen tackar styrelsen och medlemmarna för ett gott samarbete och önskar den nya styrelsen och föreningen lycka till i framtiden! Följande personer står till årsmötets förfogande att ingå i valberedningen: Inger Norden, Anneli Hedberg och Andreas Nyman