Å R S R E D O V I S N I N G för Njurförbundet Västsverige Org.nr. 857203-2848 2016 Innehåll Verksamhetsberättelse Styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning Föreningens kansli Arbetsgrupper Föreningens representation Kontaktombud Hedersmedlemmar Ekonomi Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond Allmänt Representation, övrigt Information Möte och tematräffar Medlemsaktiviteter Intressepolitik Övrigt Ordförandes slutord Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse med förslag till resultatdisposition Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter
Verksamhetsberättelse Styrelsen för Njurförbundet Västsverige får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2016. Medlemsantalet var vid årets slut 885 (föregående år 881) Huvuddelen av föreningens medlemmar består av personer med njursjukdom, närstående samt andra personer som vill stödja föreningens arbete. Styrelse Anders Olsson, ordförande Tina Pajunen, 1:e vice ordförande Håkan Hedman, 2:e vice ordförande Bertil Jonsson, sekreterare Pernilla Oscarsson, vice sekreterare Björn Severinsson, kassör Per Welén, ledamot Henrik Eriksson, ledamot Åke Nilsson, ledamot Revisorer Eva Nilsson, godkänd revisor, ordinarie Per-Olof Örwall, ordinarie Birger Joräng, suppleant Styrelsens suppleanter Kristina Andersson Holgersson Susanne Engberg Barnevik Valberedning Leine Svensson, sammankallande Karin Hedman Ulla-Britt Ljungström Föreningens kansli Föreningens kansli har varit på Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12 i Göteborg. Föreningen har en kanslist anställd. Ulla-Britt har en 50 %:s tjänst. Hennes arbetsuppgifter har förutom sedvanliga kontorsgöromål varit att kontakta alla medlemmar för att uppdatera medlemsregistret. Ett arbete som fortgår. I kanslistens arbete har även uppgifter för Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ingått. Arbetsgrupper Information och kommunikation Ansvarig: Anders Olsson Övriga Isabel Brattkull och Kristina Andersson och Tina Pajunen Medlemsaktiviteter Ansvarig: Anna Ingvaldsdotter. Övriga: Pernilla Oscarsson, Per Welén och Åke Nilsson. Sjukvårdspolitiska frågor Ansvarig: Håkan Hedman Övriga Tina Pajunen, Pernilla Oscarsson och Per Welén. Stipendier och Forskning Ansvarig: Bertil Jonsson Forskningsfonden: Håkan Hedman, Tina Pajunen, Mattias Aurell. Stipendiefonden: Tina Pajunen och Barbro Olausson. Guldkanten: Tina Pajunen, Åke Nilsson och Håkan Hedman Regionala Grupper: Finns i Skaraborg och Norra Älvsborg Kansliet: Anders Olsson och Tina Pajunen. Sida 2 av 13
Nationella Njurkonferensen Programkommittén för 10e Nationella Njurkonferensen 2016 har bestått av: Ulla-Maj Andersson, Aso Saeed, Bengt Rippe, Michael Olausson, Johan Holmdahl, Håkan Hedman och Tina Pajunen. Sponsorgruppen bestod av Anders Olsson, Gunilla Torstensson-Gelin och Charlotte Lovén. Barn- och Ungdomsfrågor Kristina Andersson-Holgersson barn och föräldrafrågor. Skaraborg I arbetsgruppen i Skaraborg har ingått Birger Joräng, Tina Kjellgren, Pernilla Oscarsson, Karin Green, Ingeborg Steckmets och Dan Nylund. Norra Älvsborg Per Welén och Henrik Eriksson har drivit en lokal grupp som startade 2014. Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins Minnesfond Håkan Hedman, Tina Pajunen, Anders Olsson, Bertil Jonsson, Björn Severinsson, Henrik Eriksson och Åke Nilsson har representerat föreningen och ingått i stiftelsens styrelse. Föreningens representation Njurförbundet, förbundsstyrelsen Håkan Hedman förbundsordförande och Tina Pajunen vice ordförande. Kristina Andersson-Holgersson har varit adjungerad. Njurförbundets Barn- och föräldragrupp Kristina Andersson Holgersson är sammankallande i arbetsgruppen HSO Göteborg Västra Götaland Södra Älvsborg Anders Olsson, Tina Pajunen och Birger Joräng Kontaktombud Per Welén, Norra Älvsborgs länssjukhus Birger Joräng, Tina Kjellgren och Karin Green KSS, Skövde Pernilla Oscarsson Mössebergsdialysen Falköping Isabel Brattkull, Capio Lundby dialysen Bertil Jonsson, Södra Älvsborgs sjukhus, Solhem och Dialysen Skene Anders Olsson, Varbergs Sjukhus Maria Lyngfelt, Kungsbackadialysen Tina Pajunen, SU/Mölndals sjukhus Åke Nilsson, Dialysen SU/Östra Åke Nilsson och Anna Ingvaldsdotter Avd. 130,131, 138, 137 samt PD mottagningen SU/Sahlgrenska Transplantationsmottagningen och Avd. 143 SU/Sahlgrenska sjukhuset Anna Ingvaldsdotter, Njurmottagningen SU/Sahlgrenska sjukhuset Kristina Andersson Holgersson Avd. 324, 332 och Pol- urinvägsmottagningen SU/Östra Sida 3 av 13
Hedersmedlemmar Ingvar Gunnarsson, Kerstin Bärdne, Håkan Hedman, Ann-Charlotte Wijnveen, Mattias Aurell, Jarl Ahlmén, Birger Joräng, Per-Olof Holm och Barbro Olausson Ekonomi Föreningens verksamhet uppvisar ett underskott för verksamhetsåret 2016 på 46 122 kr. Underskottet beror, i huvudsak, på underskott för 10:e Nationella njurkonferensen (-68 739). Driftsbidrag från Västra Götaland och Halland uppgår tillsammans till 149 460 kr. Arv och gåvor Föreningen har under 2016 fått gåvor och arv på 12 020 kr. Njurförbundet Västsveriges Stipendiefond Föreningen delar varje år ut ekonomiskt bidrag till sjukvårdspersonal inom regionen för kongresser, resor, studier, mm. Föreningen lämnar enbart bidrag i de fall den sökandes arbetsgivare eller annan institution inte täcker finansieringen. Under 2016 har utbetalats 2 800 kr. Njurmedicinsk Forskningsfond i Västsverige I enlighet med stadgarna får högst 25 % av kapitalet utdelas till projekt inom njurmedicin som bedrivs inom föreningens geografiska ansvarsområde. Under hösten 2016 har inga bidrag beviljats. Enligt beslut på årsmöte så har 30 000 kr avsatts till fonden vars kapital nu uppgår till 299 060 kr. Guldkanten Föreningen har avsatt särskilda medel i Guldkanten, ett rekreationskonto vars uppgift är att stödja vuxna, barn och ungdomar med njursjukdom. Ändamål är att lämna ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation eller medverkan i av föreningen arrangerande aktiviteter. Under 2016 har inga bidrag utbetalats. Medlemsfonden Föreningen har valt att binda medel i särskild fond som inkommit där bidragsgivaren angivit att medlen skall användas till medlemsaktiviteter. Under året har 26 000 kr används för aktiviteter. Kvar att nyttja vid årsskiftet är 61 576 kr. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond är en fristående stiftelse som administreras av föreningen. Stiftelsen bildades den 5 april 1981. Föreningen överförde initialt 300 000 kr. I stiftelsens styrelse ingår förutom föreningsstyrelsens ordinarie ledamöter, även anhöriga till professor Gelin samt sakkunniga inom transplantation och njurmedicin. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården, företrädesvis inom transplantationsområdet, vilka i första hand bedrivs inom den västsvenska regionen Stiftelsens kapital uppgick vid årsskiftet till ca 10 miljoner kronor. Allmänt Föreningen är en av 14 regionföreningar anslutna till Njurförbundet. Föreningen är medlem i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Västra Götaland, Göteborg samt i Hallands län. Föreningen är även ansluten till Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Styrelsen har under året haft 8 ordinarie sammanträden och 1 arbetsdag. Vidare har styrelsen kallat medlemmarna till årsmöte och föreningsmöte. Sida 4 av 13
Skaraborgsgruppen har haft möten med njurmedicin på KKS. Årsmöte hölls den 19 mars i Göteborg. Mötet leddes av Njurförbundets verksamhetschef Sara Norman. Efter mötet föreläste Jennie Lönnbro-Widgren verksamhetschef på Njurmedicin, samt Bengt Gustavsson från Transplantationscentrum. båda från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Föreningsmöte 12 november i Skövde som handla om att resa med dialys. Föreningen har en barn- och föräldragrupp och verksamheten är intimt kopplad till Njurförbundets föräldragrupp. Föreningen är även inriktad på ungdomar med njursjukdom och deras speciella situation. Tionde Nationella Njurkonferensen Konferensen genomfördes 7-8 oktober 2016 med Gelinsymposiet på fredag eftermiddag och konferensen på lördag. Information om konferensen finns på www.njurkonferens.se Representation, övrigt Styrelsens ledamöter och kontaktombud har representerat föreningen vid olika uppvaktningar hos beslutsfattare samt i övrigt företrätt föreningen i olika sammanhang. Lotteriföreståndare under året har varit Björn Severinsson. Representanter från föreningen har deltagit i Njurmedicinskt regionmöte i Skövde 17 mars. Föreningen har varit representerad vid Njurförbundets ordförandekonferens i Stockholm. Representanter för föreningen har deltagit i möten med sektorsrådet för njurmedicin. En fråga som vi fortfarande väntar på svar om ersättning till de som tar hem behandling efter fyllda 65 år. Representant för föreningen har deltagit i möten med HSO, både regionalt och lokalt. Representant för föreningen har deltagit i brukarrådsmöte på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Representanter för styrelsen har deltagit i möte med ledningen för Njurmedicin på Norra Älvsborgs sjukhus Representanter för styrelsen har deltagit i möte med ledningen för Njurmedicin på Södra Älvsborgs sjukhus. Representanter från Skaraborgsgruppen och styrelsen har deltagit i ett möte med ledningen för Njurmedicin på Kärnsjukhuset i Skövde. Representanter för styrelsen har deltagit i möte med personal på Diaverum i Falköping. Representanter från styrelsen har deltagit i möten med ledningen för Njurmedicin på SU/Sahlgrenska och Transplantationscentrum på SU/Sahlgrenska. Sida 5 av 13
Information Föreningen har haft informationstavlor på njursjukvårdande avdelningar och mottagningar inom regionen. Kontaktombuden har ansvarat för att all medlemsinformation från föreningen och förbundet har hållits aktuell. Föreningens medlemsblad, Nyhets brev, innehåller numera i huvudsak lokal information. Nyhetsbrevet distribueras via mail till de som uppgivit e-postadress och med vanlig post till övriga. Allmänna artiklar finns i Förbundets tidning Njurfunk. Mapp med broschyrer och informationsskrift, vilken handlar om föreningens verksamhet har distribuerats till njurskolor, vårdavdelningar, till nyinsjuknade och presumtiva medlemmar. Styrelse eller föreningsrepresentanter har deltagit i njurskolor, patient och närstående utbildningar i hela verksamhetsområdet. På Sahlgrenska sjukhuset har Föreningen och Njurmedicin bjudit in till 4 temakvällar kring Njursjukdom under både våren och hösten. Träffarna har genomförts på föreningens initiativ. Föreningen har informerat om vår verksamhet och bjudit på fika. Representanter från föreningen har besökt och lämnat information på dialysmottagningar. Den 10 mars var det Världsnjurdagen, WKD, på stadsbiblioteket i Göteborg genomfördes mätningar av blodtryck och föreläsningar i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen och många medlemmar har delat ut donationskort och informerat om organdonation runt om i regionen på Europeiska Donationsveckan den 5-11 oktober. Bort med detta ngen aktivitet vad jag vet. Möten och tematräffar Vi bjöd in till föreningsmöte i Skövde den 12 november. Medlemsaktiviteter Traditionell julfest med julbord för föreningen ordnades i Alingsås. Intressepolitik Inför sommaren genomförde föreningen en rundringning till samtliga dialysmottagningar i vårt område. Fråga 1: har ni möjlighet att ta emot gästdialyserande i sommar? Fråga 2: Har ni egna patienter som reser bort? Fråga 3: får patienterna behålla sina ordinarie dialystider? Fråga 4: Hur klarar ni bemanningen under sommaren? Alla kliniker utom Varberg och NÄL uppger att det är svårt att erbjuda gästplatser annat än enstaka dagar. Samtliga kliniker uppger att det är få av de egna patienterna som reser bort under sommaren. Det är svårt att få platser för gästdialys inom landet. För de som kan resa utomlands är det betydligt mycket enklare. På de flesta enheterna kommer dialystiderna att förändras under några dagar eller veckor. Några uppger att en del har bett om att få färre dialyser än vanligt nu under sommaren. Bemanningen kommer att klaras med övertid och Sida 6 av 13
extra pass för ordinarie personal. Några har lyckats få vikarier och får det lite lättare att lägga semesterscheman. I Strömstad stänger man under hela sommaren. Det har inte gått att bemanna mottagningen. Tyvärr kan vi konstatera att situationen ser ut som den brukar sommartid i Västra Götaland. Mycket beklagligt att Strömstad stänger. Beklagligt också att det inte finns så många möjligheter att få gästdialys i regionen då det är en turist-tät region. Övrigt Under sommaren har dialysmottagningarna i regionen besökts. I samband med detta har styrelse- och/eller föreningsrepresentanter bjudit på något gott till kaffet och samtalat om vårdsituationen med personal och patienter. Frukt och julgodis har lämnats till de flesta av njuravdelningarna i vår region. Patient befrämjande åtgärder har genomförts på olika sätt som t.ex. bidrag till trivselåtgärder mm. Slutord av ordförande Så lägger vi ännu ett verksamhetsår bakom oss i föreningen. Årets stora aktivitet var genomförandet av vår Nationella Njurkonferens, som samlade över 200 deltagare. Spektra var stort vad avser innehållet, allt inom rubriken Framtidens njurvård. Flera talare gläntade på dörren till framtidens njurforskning vilket var mycket intressant och hoppingivande. Flera av föreningens medlemmar har fortsatt varit engagerade i lokala njurskolor ute på njurmottagningar i vårt verksamhetsområde. Dessa är viktiga, dels för att vi kan dela med oss av våra kunskaper men också för att det är bra tillfällen att berätta om föreningens verksamhet. Styrelsen vill rikta ett stort, varmt tack till alla Er som på olika sätt stöttat föreningen genom gåvor eller gett av Er tid. Oavsett hur Ni har bidragit till föreningens arbete är Era insatser ovärderliga. Tack går även till Ulla-Britt på vårt kansli för väl utfört arbete för föreningen. Sida 7 av 13
Förvaltningsberättelse Styrelsen för Njurförbundet Västsverige, 857203-2848, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Allmänt om verksamheten Föreningen är en av 14 regionföreningar anslutna till Njurförbundet. Föreningen har under verksamhetsåret genomfört olika intressepolitiska åtaganden och andra aktiviteter som gagnat njursjuka och närstående, bl. a. har ett antal medlemsaktiviteter anordnats. Föreningen är medlem i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västra Götaland, Göteborg samt i region Halland. Föreningen är även ansluten till Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Styrelsen har under året haft 8 ordinarie sammanträden var av 1 endagars arbetskonferens. Medlemsinformation 2016 2015 2014 2013 Antal 885 881 893 925 2016 är medlemmarna fördelade på 456 kvinnor och 429 män. Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 Omsättning 899 160 478 174 669 020 463 959 Resultat -46 122 82 004 85 196-29 636 Soliditet % 94,8% 96,7% 94,0% 94,1% Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 1 251 103,99 Årets vinst -46 121,91 1 204 982,08 Disponeras så att i ny räkning överföres 1 204 982,08 1 204 982,08 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sida 8 av 13
Resultaträkning Not 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter 237 215 232 050 Arv och gåvor 12 020 33 718 Nettoomsättning 1 468 890 26 345 Övriga rörelseintäkter 181 035 186 061 899 160 478 174 Rörelsens kostnader Rörelsekostnader -641 376-201 668 Övriga externa kostnader 2-227 881-173 131 Personalkostnader 3-120 564-129 338 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 0-1 400-989 821-505 537 Rörelseresultat -90 661-27 363 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fonderingar som är anläggningstillgångar 5 25 755 90 313 Ränteintäkter 18 784 19 254 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-200 44 539 109 367 Resultat efter finansiella poster -46 122 82 004 Årets resultat -46 122 82 004 Sida 9 av 13
Balansräkning Tillgångar Not 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 1 121 258 1 096 789 1 121 258 1 096 789 Summa anläggningstillgångar 1 121 258 1 096 789 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 280 Övriga fordringar 310 28 683 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 336 23 608 Summa kortfristiga fordringar 11 646 52 571 Kassa och bank 137 553 173 855 Summa omsättningstillgångar 149 199 226 426 Summa tillgångar 1 270 457 1 323 215 Eget kapital och skulder Not 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital 8 Eget kapital vid årets början 1 279 904 1 247 953 Insättningar eller uttag under året -28 800-50 053 Årets resultat -46 122 82 004 Summa eget kapital vid årets slut 1 204 982 1 279 904 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 19 333 6 228 Skatter och avgifter 1 310 710 Övriga kortfristiga skulder 18 530 5 849 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 302 30 524 Summa kortfristiga skulder 65 475 43 311 Summa eget kapital och skulder 1 270 457 1 323 215 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 10 av 13
Tilläggsuppgifter Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Not 1. Intäktsslag 2016 2015 Medlemsaktiviteter 10 050 26 345 10:e nationella njurkonferensen 458 840 0 468 890 26 345 Not 2. Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annan Biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifterer. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag 12 500 14 500 Not 3. Anställda och personalkostnader Medelantal anställda Kvinnor 0,50 0,50 Män 0,00 0,00 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övr. anst. 153 684 164 627 Pensionskostnader till övriga anställda 6 646 11 142 Övriga sociala kostnader 50 104 44 306 Övriga personalkostnader -562 114 Lönebidrag -89 308-90 851 120 564 129 338 Not 4. Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningar tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20% 20% Sida 11 av 13
Not 5. Resultat från värdepapper 2016 2015 Utdelning 24 513 24 807 Realisationsresultat vid försäljning 1 242 65 506 25 755 90 313 Not 6. Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 23 720 23 720 Inköp 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 720 23 720 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -23 720-22 320 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar 0-1 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -23 720-23 720 Utgående redovisat värde 0 0 Not 7. Aktier och andelar Marknadsnoterade aktier och andelar 1 121 258 1 096 789 Marknadsvärdet per 2016-12-31 uppgår till 1 137 981kr Not 8. Förändring av eget kapital Ing. belopp Insättn/uttag Årets resultat Utg. belopp Föreningskapital a) 1 197 900-28 800 1 251 104 Årets resultat 82 004-46 122 1 279 904 1 204 982 a) Specifikation av Föreningskapital (frivillig uppgift) Eget kapital 806 377 0 52 0004 858 381 Njurmedicinsk forskningsfond 269 060 0 30 000 299 060 Stipendiefond 26 887 0-2 800 24 087 Guldkanten 8 000 0 8 000 Medlemsfond 87 576 0-26 000 61 576 1 197 900 0 28 800 1 251 104 Sida 12 av 13
Göteborg den 14 mars 2017 Anders Olsson Håkan Hedman Tina Pajunen Ordförande Bertil Jonsson Björn Severinsson Per Welén Pernilla Oscarsson Åke Nilsson Henrik Eriksson Revisionspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2017. Eva Nilsson Godkänd revisor PO Örwall Revisor Sida 13 av 13