Närvarande Mats Brandt Jan Löberg Barbro Andersson Agneta Ahlgrand Mona Carlbom Claes Ola Claesson Sara Degerman Carlsson Sven Fallenius Marie Fridén Marianne Gustafson Tomas Gustafson Jan Hallquist Bernt Ingwald Bill Johansson Liisa Jönsson Rickäng Annika Karlsson Bernt-Olov Klingesten Hanna Lindholm Elsie Lundberg Jan G Nilsson Seija Noppa Ulla-Britt Nordqvist Lisbeth Ohliw Gunvor Olausson Yvonne Persson Ulf Sjösten Tomas Springer ordförande vice. ord.f. I de frånvarandes ställe tjänstgjorde För Åke Ekvad Peter Söderberg För Kent Gustavsson Ann-Christin Carlbom För Kristina Hallgren Kjell Claesson 31-54 För Peter Källqvist Saknas ersättare För Lars Lyborg Carin Brandt För Roger Olsson Britt-Marie Löberg 31-40 Kjerstin Jansson 41-62 För Andreas Paulsson Ann-Marie Grenfelt Närvarande ersättare Kjerstin Jonsson 31-40 Liisa Lundgren Birgit Åkerlund Lars-Erik Johnsson Nancy Kindblad Frånvarande ersättare Andreas Ekström Björn Johansson Ann-Britt Lyborg Per-Jonas Carlsson Gunilla Ekman 1
Tid Sammanträdet pågick från kl. 18.30 20:50 med ajournering kl. 19:45-20:05. Plats Luthersalen, Caroli församlingshem, Skolgatan 1, Borås. Omfning 31-62 Justering 31 Till protokollsjusterare jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Liisa Jönsson Rickäng och Gunvor Olausson med Ulla-Britt Nordqvist och Annika Karlsson som ersättare. Justeringen äger rum på administrativa avdelningen, Skolgatan 1, måndag den 14 november kl. 11.00 32 Kyrkogårdar Taxor Gravskötseltaxor 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 21) BP-2016-167-8140 fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till gravskötseltaxor för år 2017. 33 Kyrkogårdar Taxor Taxor för stenarbeten 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 22) BP-2016-167-8140 _ fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till taxor för stenarbeten år 2017. 34 Kyrkogårdar Taxor Taxor för uthyrning av maskiner m m 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 23) BP-2016-167-8140 fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till taxor för uthyrning av maskiner m m för år 2017. 2
35 Kyrkogårdar Taxor Taxor för olika gravskick 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 24) BP-2016-167-8140 fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till taxor för olika gravskick år 2017. 36 Kyrkogårdar Taxor Taxor för begravningsverksamheten 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 25) BP-2016-167-8140 fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till taxor för begravningsverksamheten år 2017. Kyrkogårdar Taxor 37 Taxor för begravningsgudstjänster för avlidna som ej är medlemmar i Svenska kyrkan för år 2017 Ärendenr BP-2016-167-8140 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 25) Kyrkogårdsutskottets ordförande Thomas Gustafsson föredrar ärendet. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till taxor för begravningsgudstjänster för avlidna som ej är medlemmar i Svenska kyrkan för år 2017. 3
38 Fastigheter Hyror Hyressättning av pastoratets lokaler år 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 27) BP-2016-168-4310 Marie Fridén yttrar sig och yrkar för under uthyrningsregler tillägga hyresgästers värderingar inte bör står i strid med kyrkans. Thomas Gustafsson yttrar sig. Sven Fallenius yttrar sig och frågar. Sara Degerman Carlsson yttrar sig och frågar. Ordförande Mats Brandt yttrar sig. Kyrkoherde Stefan Hiller yttrar sig och svarar. Ordföranden konstaterar det finns två förslag på beslut. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner Ursprungförslaget med övervägande ja har bifallits således fastställa kyrkorådets förslag till taxor för hyressättning av pastoratets lokaler för år 2017. 4
39 Ekonomi Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan åren 2018-2019 2018-2019 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 28) Ärendenr BP-2016-80-6320 Förslag till budget för år 2017 och ekonomisk flerårsplan för Verksamhetskontroller Heléne Gustafsson och kyrkoherde Stefan Hiller föredrar ärendet. Sven Fallenius yttrar sig och frågar. Kyrkoherde Stefan Hiller svarar. Sara Degerman Carlsson yttrar sig. Kyrkorådets ordförande Jan G Nilsson yttrar sig och yrkar bifall till kyrkorådets förslag. Thomas Gustafsson yttrar sig. fastställa kyrkoavgiften för 2017 till 0,94 kronor per skekrona, fastställa budgeten för 2017, inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, i enlighet med förslag, anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2018 2019 som riktlinje för den framtida verksamheten. Budget Tilläggsanslag 40 Kyrkorådets framställan om tilläggsanslag för orgel som inte slutförts under år 2015. BP-2016-137-6320 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 29) bevilja ett tilläggsanslag om sammanlagt 400 000 kronor för renovering av orgel som inte har slutförts under 2015 samt, finansiera tilläggsanslaget inom balansräkningens tillgångssida. Ajournering Sammanträdet ajournerades kl. 19:45-20:05 5
41 Ekonomi Revision Granskning av årsredovisning 2015 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 30) BP-2016-55-6320 med beaktande lägga granskningsrapporten till handlingarna. Ekonomi Revision 42 Revisions-PM för stiftelse förvaltade av Borås pastorat Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 31) BP-2016-141-6320 med beaktande lägga revisor Claes Palméns revisions-pm till handlingarna. Avsägelse Avsägelse av förtroendeuppdrag 43 Avsägelse av förtroendeuppdrag från Ann-Charlotte Blomqvist Ann-Charlotte Blomqvist har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och Gustav Adolfs församlingsråd. BP-2014-224-5210 BP-2015-206-5210 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 32) lägga avsägelsen till handlingarna Avsägelse Avsägelse av förtroendeuppdrag 44 Avsägelse av förtroendeuppdrag från Maria Lidngren Maria Lindgren har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. BP-2014-224-5210 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 33) BP-2015-206-5210 lägga avsägelsen till handlingarna 6
Avsägelse Avsägelse av förtroendeuppdrag 45 Avsägelse av förtroendeuppdrag från Jan G Nilsson Jan G Nilsson har inkommit med skrivelse där han avsäger sig uppdraget som ledamot i budgetberedningen för revisionens anslag BP-2015-206-5210 (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 34) lägga avsägelsen till handlingarna Protokoll om efterträdarval Ärendenr BP-2014-224-5210 46 Efterträdarval Från stiftsstyrelsen har protokoll inkommit med beslut om utse Claes Ola Claesson till ny ledamot och Anne-Marie Grenfält till ny ersättare kyrkofullmäktige t o m 31 december 2017 efter Ann-Charlotte Blomqvist. (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 35) lägga protokollet till handlingarna. av ledamot i kyrkoråd BP-2015-2016-5210 47 av ledamot i kyrkorådet efter Ann-Charlotte Blomqvist beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av ledamot i kyrkorådet: Lars Lyborg till ledamot i kyrkorådet för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Lars Lyborg POSK 7
av ersättare i kyrkoråd BP-2015-2016-5210 48 av ersättare i kyrkorådet efter Lars Lyborg beredningens ordförande Thomas Gustafson inger därefter förslag angående val av ersättare i kyrkorådet: Bertil Rickäng till ersättare i kyrkorådet för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Bertil Rickäng POSK av ersättare i kyrkoråd BP-2015-2016-5210 49 av ersättare i kyrkorådet efter Maria Lindgren beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av ersättare i kyrkorådet: Tomas Springer till ersättare i kyrkorådet för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Tomas Springer S av ledamot i Gustav Adolfs församlingsråd BP-2015-2016-5210 50 av ledamot i Gustav Adolfs församlingsråd efter Ann-Charlotte Blomqvist beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av ledamot i Gustav Adolfs församlingsråd: Bernt Olof Klingesten till ledamot i kyrkorådet för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Bernt Olof Klingesten POSK 8
av ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd BP-2015-2016-5210 51 av ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd efter Bernt Olof Klingesten beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd: Sven Fallenius till ersättare i Gustav Adolfs församlingsråd för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Sven Fallenius POSK Budgetberedning för revisionens anslag BP-2014-9-5210 52 av ledamot i budgetberedningen för revisionens anslag beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av ny ledamot i budgetberedning för revisionens anslag efter Jan G Nilsson för resterande tid 2016-2017: Ulf Sjösten. till ledamot i budgetberedning för revisionens anslag för tiden 2016-2017 utse Ulf Sjösten Borg.A 53 Kvalificerad av auktoriserad revisor för resterande mandatperiod 2014-2017 revisionstjänst beredningens ordförande Thomas Gustafsson inger förslag angående val av medrevisor jämte Ulf Kluge för granskning av årsredovisning, ledningens förvaltning och granskning av kollekträkenskaper: Frida Olsson BP-2014-9-5210 till medrevisor för granskning av årsredovisning, ledningens förvaltning och granskning av kollekträkenskaper för resterande mandatperiod 2014-2017 jämte Ulf Kluge utse Frida Olsson 9
Revisorer och ersättare BP-2014-9-5210 54 av revisor för resterande mandatperiod 2014-2017 efter Bernt Höglund beredningens ordförande Thomas Gustafson inger förslag angående val av revisor och ersättare för granskning Borås pastorats förvaltning efter Bernt Höglund till revisor för granskning av Borås pastorats förvaltning för resterande mandatperiod 2014-2017 utse Olle Engström Borg.A till ersättare utse Erik Nyström Borg.A Policy Finanspolicy 55 Finanspolicy (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 36) BP-2016-171-5210 Kyrkoherde Stefan Hiller föredrar ärendet. fastställa reviderad finanspolicy enligt förslag. Organisation Inrättande av stab 56 Inrättande av stab (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016, nr 37) BP-2015-214-3510 Kyrkoherde Stefan Hiller föredrar ärendet. godkänna inrättande av stabsfunktion i Borås pastorat enligt förslag. 10
57 Organisation Sammanträden Kyrkofullmäktiges tid och plats år 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 38) BP-2016-169-5110 Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige besluta kyrkofullmäktiges sammanträden skall äga rum följande dagar under år 2017 torsdag 23 februari torsdag 11 maj torsdag 2 november samt de äger rum i Luthersalen, Caroli församlingshem kl 18.30. i enlighet med förslaget. 58 Organisation Sammanträden Nyvalda kyrkofullmäktiges tid och plats år 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 39) BP-2016-169-5110 Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige besluta kyrkofullmäktiges sammanträden skall äga rum följande dagar under år 2017 torsdag 16 november torsdag 14 december de äger rum i Luthersalen, Caroli församlingshem kl 18.30. i enlighet med förslaget. 11
59 Organisation Kyrkofullmäktiges Kyrkofullmäktiges kungörelser under år 2017 kungörelser (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 40) Ärendenr BP-2016-169-5110 Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige besluta under år 2017 kungöra kyrkofullmäktiges sammanträden enligt följande: Kallelse med dagordning på pastoratets anslagstavla och hemsida, Annons i Borås Tidning innehållande kallelse med tid och plats och med hänvisning till pastoratets hemsida, www.svenskakyrkan.se/boras samt dagordning och handlingar finns hämta på administrativa avdelningen, Skolgatan 1. i enlighet med förslaget. 60 Organisation Facklitteratur Kyrkofullmäktiges prenumerationer år 2017 Ärendenr (Kyrkofullmäktiges handlingar 2016 nr 41) BP-2016-169-5110 Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige besluta åt samtliga förtroendevalda och åt revisorerna med ersättare i Borås pastorat ge möjlighet prenumerera på Kyrkans Tidning samt åt presidierna i församlingsråd, kyrkoråd, utskott samt, kyrkoherden prenumerera på magasinet Ducatus. i enlighet med förslaget. Nästa Sammanträde 61 Kyrkofullmäktige sammanträder nästa gång den 23 februari kl. 18.30 i Luthersalen i Caroli församlingshem. 12
Avslutning 62 Kyrkoherden Stefan Hiller håller en avslutande andakt. Ordföranden Mats Brandt tackar närvarande ledamöter och ersättare samt kyrkoherden och hans medarbetare i Borås pastorat för fina insatser under 2016 samt tillönskar alla en Gud Jul och ett Gott nytt år tills nästkommande sammanträde den 23 februari 2017. Vice ordföranden Jan Löberg tackar och önskar presidiet hälsa samt tillönskade ordföranden med familj en fröjdefull jul. Vid protokollet Malena Nilsved Justerat 2016-11-14 Mats Brandt Ordförande Liisa Jönsson Rickäng Protokollsjusterare Gunvor Olausson Protokollsjusterare Tillkännagivande av justering av detta protokoll har i laga ordning anslagits på pastoratets anslagstavla 2016-11-15 och därifrån nedtagits 2016-12-03 betygas Malena Nilsved 13