YIS Ledarkonferens 27 februari 2016 Fars hatt, Kungälv
Ytterby IS verksamhet 1000 Medlemmar, 4000 berörda familjemedlemmar 710 Spelare, varav 320 tjejer och 390 killar 130 Ledare / funktionärer 50 Deltagare i Motionsgruppen 40 Lag fördelat på 22 träningsgrupper 1 Föreningskanslist 0,5 Föreningsutvecklare Upptagningsområde: Primärt: Ytterby, Hålta, Marstrand Även: Kungälv, Munkegärde, Kareby Yttern
V V V Värdegrund Verksamhetside Vision Värdegrund Engagemang och delaktighet Ytterby IS verksamhet skapar engagemang som väcker känlsan hos ALLA att vara med och bidra till verksamhetens utveckling Verksamhetside Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse. Alla ges möjilghet att idrotta efter sina egna förutsättningar Glädje och Gemenskap Vi hälsar ALLA välkomna till en kamratskap som präglas av glädje och delaktighet i en utvecklande miljö Ansvar och Respekt Vi uppträder ansvarsfullt mot ALLA, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning genom Fair play och nolltolerans mot kränkningar, mobbing och fusk Vision Ytterby IS skall vara en självklar och levande mötesplats, där alla genom glädje och gemenskap når ökad livskvalitet och idrottsliga framgångar Formulerat och förankrat på ledarkonferenser 2014 och 2015
Ytterby IS målsättningar Målsättning 2015 2018 Antal aktiva 710 750 Aktivitetstillfällen 2118 2300 Egna produkter D 58 / H 48 65% Position Nr 1 nr 1 i kommunen. ( Dam div 1-2, Herr div 2-3) Komentarer: Aktiva medlemmar: Komplett med ålderslag från 6 år till sista året innan junior. Aktivitetstillfällen: Ökning med ökande medlemsantal samt intensiteten i verksamheten Egna produkter: Position: Skall ha spelat i Ytterby IS ungdomslag minst 2 år innan man fyllt 19 år Drivande inom fotbollen i kommunen: Marknadsvärde, attraktionskraft - OK-nivå: Dam div 2,Herr div 3, ambitions-nivå: Dam div 1, Herr div 2
2016 - kalender 27 feb Ledarkonferens Vecka 24-25 Sommarfotboll IFK SommarCamp 1 nov Kungälvshäfte 6-9 jan Sen/Jun-cup 17 mars Årsmöte Vecka 17 Uppstart -10 2 dec Sponsorlunch Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov dec 28-31 mars påsklovfotboll 1 maj Kungälvshäfte Reselotteri 27-28 maj City-gross dagar 20-21 Aug Ungdomscup 9-10 april Ungdomscup 22 maj YIS-dagen November Utbildningsmånad
Ekonomi 2015 Omsättning: ca 3,4 Mkr (resultat + 200 tkr Mer sponsorintäkter (hallen) Ökning Bingo, Bingolotto, Gräsroten Mer aktivitetsstöd Högre Kostnader Material Lägre intäkter arrangemang Investeringar Kök 100 tkr Larm 34 tkr Värmepump 10 tkr Ekonomi ca 600 tkr i investering - avskr. 25 år Budget 2016 Omsättning: ca 3,0 Mkr. (resultat + 50 tkr) Intäkter Ökning Bingolotto Mindre sponsorintäkter Lägre Intäkter arrangemang Mindre gåvor, bidrag kostnader Lägre materialkostnader Lägre kostnader Herr / Högre Dam Högre reparation/underhåll Högre Föreningsutveckling (HP) Hallens påverkan Arende: + 25 tkr El: + 35 tkr Underhåll + 15 tkr Avskrivning + 25 tkr Uthyrning - 25 tkr Kostnadsökning 75 tkr
Finansiering hallen Kostnaden för projektet är på ca 2,1 mkr Inköp hall, ventilation och uppsättning Anläggningsarbete, El/belysning, bygglov, övrigt Konstgräs TOTALT 1 250 tkr 400 tkr 450 tkr 2100 tkr Finansiering av projektet gör vi på följande sätt: Konstgräs (450 tkr) Andelsförsäljning (880 andelar x 500 kr = 440 tkr) 313 tkr Egen finansiering / ytterligare andelsförsäljning 127 tkr Hall-byggnation (1650 tkr) Bidrag från förbund, fonder, stiftelser: Västsvenska Idrottsförbundet : 300 tkr Thorden fonden: 100 tkr Svenska fotbollsförbundet: 270 tkr Göteborgs Barnhus 200 tkr Hallsponsorer 500 tkr Egen finansiering / ytterligare stöd 280 tkr 1370 tkr YIS egen insats I dagsläget: 407 tkr Två företag har vilkorat bidrag på totalt 50 tkr ifall föreningen kan lösa ytterligare 100 tkr från andra partners Tillsammans med överskott 2015, så har vi löst stora delar av finansieringen ifall vi lyckas med detta! Vi behöver hjälp att hitta dessa företag!
Senior/juniorlagen Herrlaget: Ny tränare: Anders Tornberg Bygga nytt lag i div 3 Inget B-lag 12 spelare lämnar Många juniorer flyttas upp Några nyförvärv, trupp ej klar Damlaget: Ny tränare: Annika Åberg Darell Ambition utmana toppen i Div 2 B-lag i Div 3 Ca 28 spelare i truppen Behåller de flesta spelare från 2015 Uppflyttning 5 juniorer Herrjunior Uppflyttning P99 flera nya utifrån Seriespel i U19 Södra Götaland Klass 2 Göteborg Damjunior flera dubbelsportande Uppflytting F00 Seriespel i Klass 2 Göteborg
Prove Friends/Vakna samarbete Enkätundersökning Genomförs i april För spelare från 11 år Vi behöver öka svarsfrekvensen: samla laget i klubbstugan med datorer, gör det gemensamt Föreläsning Droger Obligatoriskt för alla aktuella lag! Kvarnkullen Föreläsare: Per Lifvergren 19 april kl 19.00 21.00 inför spelare 12-15 år (+ ledare) 21 april kl 19.00 21.00 inför spelare från 16 år med ledare och föräldrar
Multiarenan Dialog med kommunen kring påverkan på Ytterby IS. parkering på D-ytan ersätts med nytt konstgräs, uppvämt med spillvärme från kylanläggning Diskussion om nyttjande av yttern, kommer andra föreningar att vara där ifall vi får mer konstgräs; vad innebär det för YIS? Nästa möte 1 mars Dialog med IFK kungälv om samarbete kring socialt projekt Eftermiddagsverksamhet Samarbeten mellan föreningar Tidsplan Mars: Detaljplan klar, investeringsramar för 2017-2019 beslutas Hösten: beslut om allokering av investeringsbudget = beslut om Multi arena