1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a vice ordförande Maj-Britt Lind Lars Åstrand Lena Huss Förhinder: Lars Rekke Ewa-Maj Rasmusson Säter Britt Marie Färm Göran Nilsson Från kansliet: Helén Johansson Annelie Ström 1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av justerare (utöver ordförande) att utse Lennart Håwestam att utöver ordförande justera dagens protokoll 3 Godkännande av dagordningen att godkänna utskickad dagordning med följande tillägg: 5b) Ideellt Forum 23 november, 14f) Debattartikel om Hälsomottagningarna HL, 15a) E-hälsa 1177, 15b) Gula linjen FUT, 15c) Presidiemöte HSO Stockholms län och HSO Stockholms stad, samt 15d) Upphandling Posthanteringen i landstinget. 4 Anmälningar Utsänt enligt Bilaga 1. att lägga anmälningarna till handlingarna 5 Inbjudningar a) Föreningsarkiven Sthlms läns höstprogram Utsänt enligt Bilaga 2.
2 (6) att de som vill gå meddelar kanslichefen b) Ideellt Forum 23 november Delades. att de som vill gå meddelar kanslichefen senast 8 november 6 Ekonomi a) Medlemsavgifter 2017 Utsänt enligt Bilaga 3. att föreslå ordförandestämman den 28 november besluta om oförändrad avgift för kalenderåret 2017 b) Rambudget 2017 Utsänt enligt Bilaga 4. 7 Personal a) Julledighet Kansliet stänger 23/12 5/1 Helén Johansson informerade om kanslistängning över julhelgerna. 8 Lokalen a) Uthyrning av sammanträdeslokalen till SLL Utsänt enligt Bilaga 5. att uthyrning till Landstingets verksamheter får bedömas från fall till fall och att det måste ske i samråd med kansliansvarig 9 Verksamhet a) Seminarieplanering 2017 Utsänt enligt Bilaga 6. b) Seminarium 17 november årsmötesmotion
3 (6) Utsänt enligt Bilaga 7. Ordföranden informerade om mötet och dess upplägg att presidiet och Maj-Britt Lind leder varsin grupp, med kanslichefen och handläggarna som sekreterare att kanslichefen sammanställer stödfrågor till gruppdiskussionerna och kopierar upp motionen att besluta enligt presidiets förslag c) Verksamhetsplanen 2017 2018 Utsänt enligt Bilaga 8. Kanslichefen informerade om Verksamhetsplanen att föreslå ordförandestämman att godkänna Verksamhetsplanen d) Riktlinjer och rutiner kring upphandlingar Utsänt enligt Bilaga 9. att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare enligt förslaget e) Beslut om ny mandatperiod för Trafikverksgruppen (2 år) Utsänt enligt Bilaga 10. att föreslå Ordförandestämman 28 november att besluta om omval på Bengt Adamsson, Lars Sjöblom och Lars Eklund till en ny 2-årsperiod f) Insiktsutbildning Utsänt enligt Bilaga 11. Kanslichefen informerade. att uppdra åt utbildningsgruppen och HSO:s kansli att hitta informatörer till insiktsutbildningen att HSO arrangerar ett uppstartstillfälle att HSO:s kansli tar fram en anpassad broschyr för anställda inom kontor/förvaltning att styrelsen vid ett annat tillfälle diskuterar HSO:s roll och ansvar för utbildningsfrågor g) Utöka referensgruppen barn, unga och deras närstående Utsänt enligt Bilaga 12. att utöka gruppen med Elisabeth Lagerqvist Nerpin, Stockholms Stamningsförening
4 (6) h) Vem eller vilka kan representera HSO återremiss från ordförandestämman 2016-10-03 Utsänt enligt Bilaga 13. att föreslå ordförandestämman i mars 2017 att besluta att strategiska beslut fattas av förtroendevalda och operativa beslut av HSO:s kansli 10 Samverkansråd a) Avsägelse Ewa-Maj Rasmusson Säter, Locum och samordnare Utsänt enligt Bilaga 14. att utse Lena Huss till samordnande ledamot i samverkansrådet med Locum b) Avsägelse Ingrid Näsman Björk HSF Utsänt enligt Bilaga 15. 11 Dagordning ordförandestämman 28 november Utsänt enligt Bilaga 16. Kanslichefen informerade om att punkten Medlemsföreningarna informerar lagts in tidigare än vanligt på grund av informatörens tidsschema. att lägga anmälningarna till handlingarna 12 Rapport från Utbildningsgruppen Utsänt enligt Bilaga 17. Nytt beslutsunderlag delades. att föreslå ordförandestämman att ge utbildningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med distans-/e-utbildningen, symbolen Handen och foldern med information om varje förening att föreslå ordförandestämman att godkänna rapporten 13 Samverkan med Onemed Utsänt enligt Bilaga 18. att bjuda in Onemed att delta vid styrelsemötet i februari, för att specificera för styrelsen vad de vill ha ut av ett samarbete med HSO Stockholms län 14 Rapporter
5 (6) a) Rapporter i rapportpärm Utsänt enligt Bilaga 19. Inge-Britt Lundin informerade om att minnesanteckningar saknas för vissa möten med Färdtjänsten. att lägga informationen och rapporterna till handlingarna b) Projektet En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Ordföranden och kanslichefen informerade om den broschyr som projektet tagit fram. c) Arbetet med SLL:s Policy för personer med funktionsnedsättning Ordföranden informerade om policyn och att HSO bjudits in för att medverka i panelsamtal om tillgänglig kommunikation för SLL:s kommunikatörer den 16 november. d) FHR Lidingö nomineringar utskickade e) Rapport från Referensgruppen barn, unga och deras närstående Maj-Britt Lind informerade om arbetet i gruppen, som nyligen kommit igång. f) Debattartikel om Hälsomottagningarna HL Ordföranden informerade. 15 Övriga frågor a) E-hälsa 1177 Delades. Kanslichefen informerade om förändringar i samarbetet med 1177. att besluta enligt basgruppens förslag
6 (6) b) Gula linjen FUT Lena Huss ställde frågan om HSO Stockholms län fått samma inbjudan som HSO Stockholms stad, om att samverka kring arbetet med Gula linjen. Inge Britt Lundin meddelade svarade att HSO Stockholms län bevakar frågan inom samverkan med FUT c) Presidiemöte HSO Stockholms län och HSO Stockholms stad Lena Huss meddelade att HSO Stockholms stad önskar återuppta de gemensamma träffarna mellan presidierna i HSO Stockholm stad och HSO i Stockholms län. att HSO Stockholms stad återkommer med förslag på tider för ett möte d) Upphandling Posthanteringen i landstinget Lena Huss informerade om upphandlingen av posthanteringen i landstinget, som lett till problem med patientsäkerheten när känslig information hanteras. att Lena Huss skickar informationen till ordföranden att ta upp frågan på nästa samverkansrådsmöte med Landstingsstyrelsens förvaltning 16 Mötet avslutas Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet Annelie Ström Justeras Annika Hässler Ordförande Lennart Håwestam, 2:a vice ordförande