KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren sekreterare Justeringsdag Paragrafer 59-66 Justerare Roger Andersson Emma Dahlgren Sofia Westergren Roger Andersson sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m 2015-04-14 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Emma Dahlgren Justerar 1
Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M X Bo Pettersson vice ordförande S X Kent Sylvan M X Janette Olsson tf vice ordförande S X Lisbeth Svensson FP X Olof Lundberg S X Thomas Danielsson C X Anneli Holmén MP X Otto Ericsson SD X Lena Hedlund KD X Birgit Lövkvist V X Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M X X för KS Carin Oleryd S X Marie-Louise Ericsson KD X Roger Andersson S X X för BP Göder Bergermo FP X X för LH Katja Nikula S X Linda-Maria Hermansson C X X för TD Ann-Marie Andersson Farkas MP X Linda Hansson SD X Justerar 2
Val av justerare... 4 Fastställande av föredragningslistan... 5 Årsredovisning och bokslut 2014 SEMAB... 6 Årsredovisning och bokslut 2014 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme... 7 Stenungsunds Energi och Miljö AB - s prövning av verksamheten 2014... 8 Årsredovisning och bokslut 2014 Stenungsundshem AB... 9 Stenungsundshem AB - s prövning av verksamheten 2014... 10 Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016... 11 Justerar 3
59 Val av justerare s beslut beslutar att utse Roger Andersson (S) att justera dagens protokoll. Justering äger rum 23 mars på kommunkansliet. Justerar 4
60 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan. Justerar 5
61 Diarienummer 0135/15 Årsredovisning och bokslut 2014 SEMAB s beslut överlämnar Stenungsunds Energi & Miljö AB:s årsredovisning för 2014 till kommunfullmäktige för kännedom och föreslår kommunfullmäktige besluta att: Ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö AB:s bolagsstämma följande instruktioner: Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi & Miljö AB fastställs. Vinsten balanseras enligt upprättat förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Stenungsunds Energi & Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2014 har inkommit till kommunen. Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Personal- och ekonomiutskottet 2015-03-02 24 Tjänsteskrivelse 2015-02-27 Årsredovisning för Stenungsunds Energi & Miljö AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen Vidare Kommunfullmäktige Justerar 6
62 Diarienummer 0136/15 Årsredovisning och bokslut 2014 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärmes årsredovisning för 2014, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Kommunrevisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte. Personal- och ekonomiutskottet 2015-03-02 21 Tjänsteskrivelse 2015-02-27 Årsredovisning för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 2014 inklusive revisionsberättelse, auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen Vidare Kommunfullmäktige Justerar 7
63 Diarienummer 0142/15 Stenungsunds Energi och Miljö AB - s prövning av verksamheten 2014 s beslut beslutar att verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. har möjlighet att ta del av bolagens egenkontroll genom bolagens årsredovisningar för 2014. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Personal- och ekonomiutskottet 2015-03-02 25 Tjänsteskrivelse 2015-02-27 Årsredovisning Stenungsunds Energi och Miljö AB 2014 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och granskningsrapport från lekmannarevisorer). Protokollet ska skickas till Stenungsunds Energi och Miljö AB Justerar 8
64 Diarienummer 0134/15 Årsredovisning och bokslut 2014 Stenungsundshem AB s beslut beslutar att överlämna Stenungsundshem AB:s årsredovisning för 2014 till kommunfullmäktige för kännedom och föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s bolagsstämma följande instruktioner: Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs. Vinsten balanseras enligt upprättat förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2014 har inkommit till kommunen. Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Personal- och ekonomiutskottet 2015-03-02 22 Tjänsteskrivelse 2015-02-27 Årsredovisning Stenungsundshem AB 2014 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 9
65 Diarienummer 0140/15 Stenungsundshem AB - s prövning av verksamheten 2014 s beslut beslutar att verksamheten i Stenungsundshem AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om verksamheten i kommunens bolag för föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. har möjlighet att ta del av bolagens egenkontroll genom bolagens årsredovisningar för 2014. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört i form av ägardialog med bolaget föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Stenungsundshem AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Personal- och ekonomiutskottet 2015-03-02 23 Tjänsteskrivelse 2015-02-27 Årsredovisning 2014 (inklusive revisionsberättelse från auktoriserad revisor och granskningsrapport från lekmannarevisorer). Protokollet ska skickas till Stenungsundshem AB Justerar 10
66 Diarienummer 0128/15 Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna GR:s verksamhetsinriktning och budget för 2016. Kommunen ska, som en av medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR), inkomma med synpunkter på GR:s förslag till verksamhetsinriktning och budget för 2016. Ingen höjning av avgiften aviseras men den betalas utifrån invånarantal och höjs därmed i enlighet med befolkningsökningen. Avgiften är 74,11 kr per invånare och för Stenungsunds kommun innebär det en årsavgift för 2016 på 1 868 tkr (1.848 tkr 2015). Kommunernas avgifter och vidaretransfereringar finns att läsa på sidan 28 i Samrådsunderlaget från GR. Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Protokoll GR:s förbundsstyrelse 2015-02-06 12 GR skrivelse 2015-02-06 till förbundsstyrelsen Dnr 14-85.021 Följebrev 2015-02-10 från GR avseende samråd 2016 Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR 2016. Vidare Kommunfullmäktige Protokollet ska skickas till Göteborgsregionens kommunalförbund Justerar 11