PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, Oskarshamn, kl. 18:00-20.40, ajournering kl. 19.20-19.40. Beslutande Se närvaroförteckning, sidan 2. Övriga deltagande Åke Sehammar, ordförande kommunrevisionen 90, ekonomichef Armin Avdic 87,91, controller Sandra Gustavsson 89, ekonom Kristina Danielsson 91, kommundirektör Ann-Christine Vösu 87, revisor Pär Sturesson 91 samt kommunsekreterare Per ygren. Paragrafer 83-101 Underskrifter Sven-Åke Johansson (S) Ordförande Stefan Pettersson (M) Justerare Per ygren Sekreterare Berth Karlsson (S) Justerare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: 2014-05-26 Anslaget tas ned: 2014-06-17 Förvaringsplats för protokollet: KS:s sekretariat Underskrift Per ygren
PROTOKOLL Sida 2 ärvaroförteckning Ledamot ärvaro Tjänstgörande ersättare Lars Blomberg (M) Emma Dahlberg (M) 83-88 Sam Ekman (M) 90-101 Leif Aelsson (M) 83-86, 88-101 Gunilla Carlsson Johansson (M) Anders Stenberg (M) 88-101 Sam Ekman (M) 83-87 Eva-Marie Hansson (M) 83-94, 96-101 Stefan Pettersson (M) Chahanna Olsson (M) Lucas Lodge (M) Gudrun Gustafsson (M) 83-91 Johan Teiffel (M) 83-91 Peter Wretlund (S) Lis Lyrbo (S) Andreas Erlandsson (S) 83-94, 96-101 Berth Karlsson (S) Sven-Åke Johansson (S) Yvonne Bergvall (S) F Carina A (S) Tobias Eriksson (S) F Susanne Davidsson (S) Sami Durmishi (S) F Yvonne hagberg (S) Lars Wingerup (S) Olivia Bergvall (S) Thommy Brännström (S) Lis Erion (S) Leine Johansson (S) 83-86, 88-101 Lena-Maria ylander (S) Dennis Rydh (S) Eva-Lena Karlsson (S) 83-91 Joakim Rylin (S) Rigmor Eklind (S) Anton Holmgren (S) Mathias Karlsson (FP) Johan Erlandsson (FP) Lisa Mörndal (FP) F Karl-Erik Gustavsson (FP) Evy Jonsson (C) Magnus Larsson (C) Ingmar Hjalmarsson (V) Svetlana Andelova (V) Ulf Åman (V) Sylvia Borg (V) 83-86, 88-101 Matti Wahlström (V) F Marita Reinholdsson (V) Herje Westrin (V) Elisabeth Wanneby (MP) Inga-Lill Stavervik (MP) Klaus Leidecker (KD) F Håkan Englund (KD) Elisabeth Englund (KD) Ingemar Lennartsson (KD) Mattias Bäckström Johansson (SD) 83-87 Jonny Evaldsson (SD) Birgitta Karlsson (SD)
PROTOKOLL Sida 3 Innehållsförteckning Sida 83 Val av protokolljusterare och tid för justering 4 84 85 Yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden i enlighet med fullmäktiges arbetsordning 21 Allmänhetens frågestund 5 86 Försäljning av tomt, del av Döderhult 1:1, Kvastmossen 8 87 Beslut om Oskarshamns flygplats 10 88 Försäljning av Misterhults kommunalhus 14 89 Detaljerad åtgärdsplan för reglering av det ackumulerade negativa balanskravsresultatet 90 Revisionsberättelse avseende 2013 års verksamhet samt redogörelse för under 2013 genomförda granskningsrapporter 15 18 91 Årsredovisning 2013 19 92 Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna 20 93 Svar på motion nr 5/13 - Gör Oskarshamn till en cykelkommun 21 94 Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län 22 95 Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för 2013 för Samordningsförbundet i Kalmar län 96 Sammanställning över ej verkställda beslut inom 3 månader 2013-12-31 enligt 4:1 socialtjänstlagen 97 Sammanställning över ej verkställda beslut inom 3 månader 2013-12-31 enligt lagen om särskilt stöd och service 98 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skriande behov av olika boendeformer för senior- och trygghetsboende i Oskarshamns kommun 23 24 25 26 99 Val av ledamot och ordförande i stiftelsen Strandagården 27 100 Medborgarförslag nr 11/14 - Förslag att bygga en ramp med ledstång vid badplatsen i Bockara 28 101 Anmälningsärenden 29
PROTOKOLL Sida 4 83 Val av protokollsjusterare och tid för justering s beslut Efter uppropet utser fullmäktige Stefan Pettersson (M) och Berth Karlsson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum måndagen den 26 maj klockan 08.00 i Stadshuset, sekretariatet, Varvsgatan 8, Oskarshamn.
PROTOKOLL Sida 5 84 Dnr KS 2014/000411 Yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden i enlighet med fullmäktiges arbetsordning 21 s beslut Informationen noteras som mottagen. Dagens sammanträde s ordförande Sven-Åke Johansson (S) informerar följande: Enligt fullmäktiges arbetsordning 21 har bildningsnämndens ordförande Laila araghi (S), som inte är ledamot i kommunfullmäktige, rätt att delta i överläggningen då fullmäktige behandlar ärenden där nämndens verksamhetsområde berörs.
PROTOKOLL Sida 6 85 Dnr KS 2014/000063 Allmänhetens frågestund Malin Brundby frågar hur det kan komma sig att en fyrabarnsfamilj ska utvisas till Libanon efter åtta år i Sverige. De äldsta barnens klasskamrater har reagerat starkt på detta och en namninsamling pågår. s ordförande Sven-Åke Johansson (S) svarar att detta inte är ett kommunalt ärende utan hanteras av statliga myndigheter och domstolar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-10 ställde Jerker Boman följande frågor: 1. Vid vilka tillfällen har delegationer från Oskarshamn rest till Sydafrika? 2. Hur många personer har ingått i delegationerna och vänligen delge mig namnen på dessa? 3. Om nu dessa, som jag tror, utgifter för delegationers dyrbara resor är fattade i god demokratisk ordning, är det vi skattebetalare i kommunen som stått för fiolerna? 4, Och hur mycket har de i så fall kostat? Med utgångspunkt från detta har kommunens marknadschef sammanställt ett särskilt PM som innehåller svar på frågorna. Detta PM har skickats till Jerker Boman och kommunfullmäktiges ledamöter. Vid dagens frågestund ställer Jerker Boman följdfrågor gällande bland annat vad utbytet med vänorten i Sydafrika har gett kommuninvånarna i Oskarshamn samt hur vissa aktiviteter har finansierats. Kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (S) svarar att utbytet med vänorten Hibiscus Coast Municipality har gett många fina erfarenheter såväl verksamhetsmässigt som kulturellt, men att detta naturligtvis inte kan mätas i pengar. Elisabeth Wanneby (MP) ger ett eempel på ett viktigt projekt om rasism som har genomförts, på en skola i Oskarshamn, tack vare vänortsutbytet. Magnus Larsson (C) framhåller att man måste skilja på projektstöd och vad som är vänortskostnad. De projekt som har bedrivits, inom ramen vänskapsavtalet, har finansierats fullt ut med medel från eterna finansiärer, Sida och SKL. Kommunens så kallade vanliga vänortsutbyte med Hibiscus Coast Municipality har i genomsnitt endast kostat kommunen drygt 14 000 kronor per år. Magnus Larsson påtalar också att vänortsutbytet har givit nya perspektiv på tillvaron vilket i sin tur kan ge utvecklingsmöjligheter i Oskarshamn. Lars Blomberg (M) svarar att Oskarshamn är en kommun som av tradition har väl utvecklade internationella kontakter, inte minst mot bakgrund av att vi är en kärnkraftskommun. Internationella kontakter, till eempel med vänorter, är mycket stimulerande och berikande och har en djupare dimension än att bara ses ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Ingvar Larsson frågar om Oskarshamns kommun ska fortsätta att lägga ned små gruppboenden gällande LSS?
PROTOKOLL Sida 7 85 fortsättning Socialnämndens ordförande Andreas Erlandsson (S) svarar att ett utvecklingsarbete pågår som inte handlar om att spara pengar, utan detta syftar till uppnå en bättre balans mellan gruppbostäder och servicebostäder. Det finns ett stort behov av servicebostäder samtidigt som det står tomma gruppbostäder.
PROTOKOLL Sida 8 86 Dnr KS 2014/000022 Försäljning av tomt, del av Döderhult 1:1, Kvastmossen s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Goodman får förvärva mark på Kvastmossens industriområde för 240 kronor per kvadratmeter. Ärendet Scania har för avsikt att låta Goodman, en internationell fastighetsepert inom logistik- och affärsanläggningar, uppföra en logistikanläggning på Kvastmossens industriområde. Goodman kommer att förvärva 63 178 kvm. Ytterligare tillgängliga ytor om ca 48 000 kvm önskar Scania reservera inom kort i form av en femårsoption. har tidigare fastställt tomtpriset till 250 kronor per kvm. Vid tidigare förhandlingar med Scania har det framförts att priset per kvm är för högt. Företaget önskar mängdrabatt och vill att priset reduceras till 215 kronor per kvm. Kommunen kommer i framtiden att satsa på området i form av en eventuell Kombiterminal och del av en väg från Scania till Kvastmossen under E22. Kommunen ser också en möjlighet att kunna ge Scania en option på resten av området. Värderingsbyrån i Kalmar har gjort en bedömning av ett skäligt marknadsvärde till 250 kronor per kvm eklusive anslutningsavgifter. Ärendets behandling Kommunstyrelsen föreslår, 102, att Goodman får förvärva mark på Kvastmossens industriområde för 240 kronor per kvadratmeter. Dagens Sammanträde Peter Wretlund (S), Ulf Åman (V), och Leif Aelsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnadskontoret 2014-04-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-06, 86. Tjänsteutlåtande, Strategi- och näringslivsenheten, 2014-05-09. Kommunstyrelsen, 102
PROTOKOLL Sida 9 86 fortsättning Skickas till För åtgärd: Mark- och eploateringsstrategen För kännedom Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen
PROTOKOLL Sida 10 87 Dnr KS 2013/000871 Beslut om Oskarshamns flygplats s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Förslag om ytterligare utredning avslås. 2. Organisationen som har till uppgift att ombesörja start och landning upphör 31 maj. 3. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med UTAB AB, avveckla flygverksamheten på Oskarshamn flygplats. 4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur flygplatsen kan användas i framtiden, efter en avveckling. Jäv Leif Aelsson (M), Sylvia Borg (V) och Leine Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Reservationer Lars Blomberg (M), Emma Dahlberg (M), Gunilla Carlsson Johansson (M), Sam Ekman (M), Eva- Marie Hansson (M), Stefan Pettersson (M), Chahanna Olsson (M), Lucas Lodge (M), Gudrun Gustavsson (M), Mathias J Karlsson (FP), Johan Erlandsson (FP), Karl-Erik Gustavsson (FP), Evy Jonsson (C), Håkan Englund (KD), Elisabeth Englund (KD), Ingemar Lennartsson (KD), Mattias Bäckström Johansson (SD), Jonny Evaldsson (SD) och Birgitta Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias J Karlssons yrkande. Ärendet En utredning om Oskarshamns flygplats har genomförts av strategi- och näringslivsenheten. Utredningen har utgått från tre handlingsalternativ: En utveckling av flygplatsen med större flygplan och fler destinationer Flygplatsen fortsätter verksamheten med nuvarande ambition Verksamheten vid flygplatsen fortsätter i mycket begränsad omfattning Utredningen har kommit till följande slutsatser: Förslaget om en utvecklad trafik bedöms som orealistiskt. Valet att fortsätta som idag innebär ett fortsatt driftunderskott om 4-5 mkr per år. De huvudsakliga användarna upplever det som positivt med flygplatsen men kan inte tänka sig att stödja den ekonomiskt. De flesta har en förståelse för att kommunen måste väga nyttan mot kostnaden. Man ser också Kalmar flygplats som ett godtagbart alternativ om det finns fungerande transfer till och från Oskarshamn samt goda parkeringsmöjligheter på Kalmar flygplats. Uppfattningen att ett flygalternativ mot Malmö/Köpenhamn eller Tyskland har nämnts som en positiv utvecklingsmöjlighet som kanske är mer realistisk kopplad till Kalmar flygplats. Utredningens slutsats är att det rimligaste alternativet är att flygplatsverksamheten avvecklas. Ärendets behandling Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-18, 324, att den framtida verksamheten vid Oskarshamns flygplats skulle utredas.
PROTOKOLL Sida 11 87 fortsättning Kommunstyrelsen föreslår 2014-03-18, 63, att kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med UTAB AB, avveckla flygverksamheten på Oskarshamn flygplats. En lämplig tidpunkt för flygtrafikens upphörande är fredagen den 27 juni. Vidare att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur flygplatsen kan användas i framtiden, efter en avveckling. beslutade 2014-04-07 64, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen som fick i uppdrag att: - Tydligare presentera hur kranskommunerna ser på sitt utnyttjande av Oskarshamns flygplats och eventuella effekter på en nedläggning. - Presentera hur stor effekten skulle vara på det lokala näringslivet, vilket innefattar boende, handel, restaurang, tai, med mera - Ta fram en detaljerad beskrivning av vilken nytta landstinget har haft av flygplatsen tre år tillbaka i tiden. - Ge kommundirektören, i samarbete med UTAB AB, möjlighet att presentera ett alternativt driftsätt. För att minska kostnaderna. - Belysa vilka konsekvenser, det kommer att ge mot en etablering och framtida drift av Circle Resort. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt 2014-04-15, 99, och beslutet blev att föreslå följande: - Förslag om ytterligare utredning avslås. - Organisationen som har till uppgift att ombesörja start och landning upphör 31 maj. - Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med UTAB AB, avveckla flygverksamheten på Oskarshamn flygplats. - Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur flygplatsen kan användas i framtiden, efter en avveckling. Dagens Sammanträde Kommundirektör Ann-Christine Vösu och ekonomichef Armin Avdic lämnar sakupplysningar i ärendet. Peter Wretlund (S), Magnus Larsson (C), Ulf Åman (V) och Elisabeth Wanneby (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mathias J Karlsson (FP) yrkar för Folkpartiet att flyget ska vara kvar för att under en 2-3 års period ställa om verksamheten och under den tiden vill Folkpartiet att flyget blir mer tillgängligt för allmänheten. Gunilla Carlsson Johansson (M), Ingemar Lennartsson (KD), Evy Jonsson (C) och Mattias Bäckström Johansson (SD) yrkar bifall till Mathias J Karlssons yrkande. Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att två förslag till beslut föreligger: kommunstyrelsens förslag och Mathias J Karlssons yrkande. Dessa två ska prövas mot varandra och kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Mathias J Karlssons yrkande.
PROTOKOLL Sida 12 87 fortsättning Omröstning begärs och verkställs. godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. ej-röst för bifall till Mathias J Karlssons yrkande. Med 26 ja-röster, 19 nej-röster och med 1 ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Mathias J Karlssons yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 13 i protokollet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 2012-12-18 324 Tjänsteutlåtande, daterat 2014-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04, 56 Flygutredning Sammanställning luftburen transport Oskarshamn och Västervik, Landstinget i Kalmar län, 2014-03-11 Kommunstyrelsen 2014-03-18 63 2014-04-07 64 Kommunstyrelsen 2014-04-15, 99 Skickas till UTAB AB. Kommundirektören. Ekonomiavdelningen
PROTOKOLL Sida 13 Voteringslista, 87 Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja ej Avstår Lars Blomberg (M) Emma Dahlberg (M) Leif Aelsson (M) Gunilla Carlsson Johansson (M) Anders Stenberg (M) Sam Ekman (M) Eva-Marie Hansson (M) Stefan Pettersson (M) Chahanna Olsson (M) Lucas Lodge (M) Gudrun Gustafsson (M) Johan Teiffel (M) Peter Wretlund (S) Lis Lyrbo (S) Andreas Erlandsson (S) Berth Karlsson (S) Sven-Åke Johansson (S) Yvonne Bergvall (S) Carina A (S) Tobias Eriksson (S) Susanne Davidsson (S) Sami Durmishi (S) Yvonne Hagberg (S) Lars Wingerup (S) Olivia Bergvall (S) Thommy Brännström (S) Lis Erion (S) Leine Johansson (S) Lena-Maria ylander (S) Dennis Rydh (S) Eva-Lena Karlsson (S) Joakim Rylin (S) Rigmor Eklind (S) Anton Holmgren (S) Mathias J Karlsson (FP) Johan Erlandsson (FP) Lisa Mörndal (FP) Karl-Erik Gustavsson (FP) Evy Jonsson (C) Magnus Larsson (C) Ingmar Hjalmarsson (V) Svetlana Andelova (V) Ulf Åman (V) Sylvia Borg (V) Matti Wahlström (V) Marita Reinholdsson (V) Herje Westrin (V) Elisabeth Wanneby (MP) Inga-Lill Stavervik (MP) Klaus Leidecker (KD) Håkan Englund (KD) Elisabeth Englund (KD) Ingemar Lennartsson (KD) Mattias Bäckström Johansson (SD) Jonny Evaldsson (SD) Birgitta Karlsson (SD) Summa 26 19 1
PROTOKOLL Sida 14 88 Dnr KS 2014/000181 Försäljning av Misterhults kommunalhus s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Tekniska nämnden uppdras att avyttra fastigheten Misterhult kommunalhus. Ärendet Kommunen gör återkommande översyn av det kommunala fastighetsbeståndet och kan därefter fatta beslut om vilka fastigheter som är lämpliga att avyttras eller som måste rivas. Ärendets behandling Tekniska nämnden har genomfört en utredning över vilka kommunala fastigheter som kan avyttras eller rivas. Tekniska nämnden beslutade 2014-02-17, 18, att riva följande fastigheter: Virsjödal, Missionshus, Andersbo bostadshus, Dammgatan bostadshus, Sociala huset. Vidare föreslås att fastigheten Misterhult kommunalhus ska avyttras. Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 81, att tekniska nämnden uppdras att avyttra fastigheten Misterhult kommunalhus. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 2014-02-17 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-01, 68 Kommunstyrelsen 2014-04-15, 81. Skickas till För åtgärd: Tekniska nämnden
PROTOKOLL Sida 15 89 Dnr KS 2013/000978 Detaljerad åtgärdsplan för reglering av det ackumulerade negativa balanskravsresultatet s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Den detaljerade åtgärdsplanen fastställs enligt steg 3 för att reglera det ackumulerade negativa balanskravsresultatet. Ärendet beslutade i december 2013 om en åtgärdsplan för att reglera Oskarshamns kommuns negativa balanskravsresultat. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera och fördjupa åtgärdsplanen. Kompletteringen ska bestå av konkreta och specificerade åtgärder som visar hur mycket av det ackumulerade negativa balanskravsresultatet som kommer att regleras varje år och vilket år det underskottet kommer att vara helt reglerat. Enligt årsredovisningen 2012 uppgick det ackumulerade balanskravsresultatet till -321 mkr och enligt årsredovisningen 2013 uppgår underskottet till -297 mkr. Den beslutade åtgärdsplanen baseras på: socialnämndens uppdrag med att minska överkostnaderna med 40-50 mkr fram till 2015-12-31 en allmän återhållsamhet i kommunens alla verksamheter en sänkning av det finansiella målet till 100 % som ska uppnås senast 2018. Detaljerad åtgärdsplan Steg 1 I nedanstående tabell redovisas det ingående och utgående ackumulerade balanskravsresultatet för varje år utifrån nuvarande förutsättningar. I tabellen framgår även årets beräknade balanskravsresultat. Effekterna av redan verkställda åtgärder redovisas nedan. a) Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut finns ett sparbeting på 10 mkr för 2014. b) Pensionsavgångar gör att kostnaderna minskar med 4 mkr per år fr o m 2014 c) Avgångar med särskild avtalspension (SAP) minskar kostnaderna med 1 mkr per år fr o m 2014. d) Uppsägning av övertaliga anställda minskar kostnaderna med 3 mkr för 2014 och fr o m 2015 med 8 mkr per år. e) Övriga avslutade anställningar och konverterade anställningar minska kostnaderna med 2 mkr för 2014 och med 3 mkr fr o m 2015. f) För innevarande år 2014 prognostiserar socialnämnden ett underskott på 7 mkr. Sammanfattningsvis för 2014 så är det ingående ackumulerade balanskravsresultatet -297 mkr och årets balanskravsresultat -7. Detta ger ett utgående balanskravsresultat på -304 mkr som därmed blir ett ingående värde för 2015. Med nuvarande förutsättningar och ovanstående åtgärder kommer det ackumulerade balanskravsresultatet inte bli reglerat förrän år 2030. Det finansiella målet på 100 % bedöms kunna uppnås 2018. Den allmänna återhållsamheten är viktig för att hålla nere kostnaderna i kommunens alla verksamheter.
PROTOKOLL Sida 16 89 fortsättning (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ing ack balanskravsresultat -297-304 -305-301 -286-265 -244-223 -202-177 -152-127 Årets balanskravsresultat före åtgärder -20-18 -12-1 5 5 5 5 9 9 9 9 a) SF: Sparbeting enligt KF-beslut 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) SF: Pensionsavgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 c) SF: Särskild avtalspension (SAP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d) SF: Övertaliga (1/8-2014) 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 e) SF: Övriga avslut + konverterade 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 f) SF: prognostiserat underskott -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets balanskravsresultat efter åtgärder -7-1 4 15 21 21 21 21 25 25 25 25 *Utg ack balanskravsresultat 1-304 -305-301 -286-265 -244-223 -202-177 -152-127 -102 varav soc.fv utvecklingarbete (b-e) 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Steg 2 I nedanstående tabell ingår åtgärderna beskrivna i steg 1 samt de fortsatta åtgärderna 2014 med att verkställa de återstående uppsägningarna av övertaliga anställda (punkten g). Denna åtgärd minskar kostnaderna med 1 mkr för 2014 och fr o m 2015 med 6 mkr per år. Skillnaden i balanskravsresultatet i steg 1 och steg 2 är inte så stor 2014 men ger större effekt kommande år. Balanskravsresultatet beräknas vara reglerat år 2027. Det finansiella målet på 100 % bedöms fortfarande kunna uppnås 2018. Den allmänna återhållsamheten är fortsatt viktig för att hålla nere kostnaderna i kommunens alla verksamheter. (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ing ack balanskravsresultat -297-303 -298-288 -267-240 -213-186 -159-128 -97-66 Resultat före åtgärder -20-18 -12-1 5 5 5 5 9 9 9 9 a) SF: Sparbeting enligt KF-beslut 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) SF: Pensionsavgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 c) SF: Särskild avtalspension (SAP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d) SF: Övertaliga (1/8-2014) 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 e) SF: Övriga avslut + konverterade 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 f) SF: prognosticerat underskott -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) SF: Återstående övertaliga 1/8-2014 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6-6 5 10 21 27 27 27 27 31 31 31 31 *Utg ack balanskravsresultat 2-303 -298-288 -267-240 -213-186 -159-128 -97-66 -35 varav soc.fv utvecklingarbete (b-e, g) 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Steg 3 I nedanstående tabell ingår åtgärderna beskrivna i steg 1 och steg 2 samt de planerade åtgärderna för 2015, dvs uppsägningarna av ytterligare övertaliga anställda (punkten h). Denna åtgärd minskar kostnaderna med 9 mkr för 2015 och fr o m 2016 med 23 mkr per år. Med alla tre stegen genomförda beräknas det ackumulerade negativa balanskravsresultatet vara reglerat år 2022. Det finansiella målet på 100 % bedöms fortfarande kunna uppnås 2018. Den allmänna återhållsamheten är fortsatt viktig för att hålla nere kostnaderna i kommunens alla verksamheter.
PROTOKOLL Sida 17 89 fortsättning (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ing ack balanskravsresultat -297-303 -289-256 -212-162 -112-62 -12 42 96 150 Resultat före åtgärder -20-18 -12-1 5 5 5 5 9 9 9 9 a) SF: Sparbeting enligt KF-beslut 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) SF: Pensionsavgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 c) SF: Särskild avtalspension (SAP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d) SF: Övertaliga (1/8-2014) 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 e) SF: Övriga avslut + konverterade 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 f) SF: prognosticerat underskott -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) SF: Övertaliga 1/8-2014 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 h) SF: Återstående övertaliga 1/8-2015 0 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23-6 14 33 44 50 50 50 50 54 54 54 54 *Utg ack balanskravsresultat 3-303 -289-256 -212-162 -112-62 -12 42 96 150 204 varav soc.fv utvecklingarbete (b-e, g, h) 11 31 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Ärendets behandling I ett tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen 2014-04-08 föreslås att den detaljerade åtgärdsplanen fastställs enligt steg 3 för att reglera det ackumulerade negativa balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 83, att den detaljerade åtgärdsplanen fastställs enligt steg 3 för att reglera det ackumulerade negativa balanskravsresultatet. Dagens Sammanträde Controller Sandra Gustavsson lämnar sakupplysningar i ärendet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifall detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2014-04-08. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 83. Skickas till Ekonomiavdelningen, kommunkontoret Revisorerna
PROTOKOLL Sida 18 90 Dnr KS 2014/000442 Revisionsberättelse avseende 2013 års verksamhet samt redogörelse för under 2013 genomförda granskningsrapporter s beslut Revisionsberättelsen avseende 2013 års verksamhet läggs med godkännande till handlingarna. Dagens sammanträde Kommunrevisorernas ordförande Åke Sehammar (M) redogör för revisionsberättelsen för Oskarshamns kommun för verksamhetsåret 2013. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, redovisning och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, enligt av kommunfullmäktige fastställt revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomörts med den inriktning och omfattning som behövs får att ge rimlig grund får bedömning och ansvarsprövning. Utifrån genomförd granskning bedöms sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna är rättvisande. Under året har styrelsen arbetat med den interna kontrollen. I samband med detta arbete har oegentligheter upptäckts. Detta visar på betydelsen av en god intern kontroll. Trots ovanstående bedöms styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig. Det ackumulerade underskottet som ska återställas uppgår till 297 mkr. Kommunen lever inte upp till kraven i kommunallagens 8 kap 5 om att negativa resultat ska återställas under de närmaste följande åren. har i 182/2013 beslutat om en åtgärdsplan. Det är ytterst angeläget att de åtgärder och aktiviteter som beslutats fullföljs. Följande revisionsrapporter har avlämnats under året: Kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kontroll. Förstudie informations- och kommunikationsteknik i skolan. Förstudie skolbibliotek. Granskning av rutiner avseende budgetering och fördelning av kapitalkostnader Granskning av delårsrapport. Granskning av årsredovisning. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns. Proposition Ordföranden ställer proposition på att revisionsberättelsen avseende 2013 års verksamhet läggs med godkännande till handlingarna och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.
PROTOKOLL Sida 19 91 Dnr KS 2014/000233 Årsredovisning 2013 s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Årsredovisning för Oskarshamns kommun avseende år 2013 fastställs. 2. I 2013 års balanskravsutredning åberopar Oskarshamns kommun synnerliga skäl till att nedskrivningen av kommunens aktiepost i Byggebo AB med 343,6 mkr inte ska ingå i årets balanskravsresultat. Ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars behandlades årsredovisning för Oskarshamns kommun avseende 2013. Den 19-20 mars granskade revisorerna årsredovisningen. Deras bedömning blev att räkenskaperna inte var rättvisande, då det bokförda värdet på kommunens aktiepost i Byggebo AB var högre än bolagets eget kapital. Under 2013 har en värdering av fastigheternas bokförda värde gjorts i Byggebo AB. Enligt värderingen förelåg både ett upp- och nedskrivningsbehov. En värdejustering av fastigheterna gjordes i enlighet med värderingen. Värdejusteringen skedde direkt mot eget kapital och innebar att fastighetsvärdena sänktes netto med 346,5 mkr. En nedskrivning av kommunens aktiepost i Byggebo AB har nu gjorts med 343,6 mkr, vilket motsvarar skillnaden mellan det bokförda värdet på kommunens aktiepost i Byggebo AB och bolagets eget kapital. Årets resultat 2013 för kommunen uppgår då till -299,4 mkr och för koncernen uppgår årets resultat till -285,5 mkr för 2013. Ärendets behandling Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 84, att årsredovisning för Oskarshamns kommun avseende år 2013 fastställs. Vidare att Oskarshamns kommun ska, i 2013 års balanskravsutredning, åberopa synnerliga skäl till att nedskrivningen av kommunens aktiepost i Byggebo AB med 343,6 mkr inte ska ingå i årets balanskravsresultat. Dagens Sammanträde Ekonomichef Armin Avdic, ekonom Kristina Danielsson och revisor Pär Sturesson lämnar sakupplysningar i ärendet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2013 för Oskarshamns kommun. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 84. Skickas till Ekonomiavdelningen, kommunkontoret Kommunens revisorer
PROTOKOLL Sida 20 92 Dnr KS 2014/000443 Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna s beslut Kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas, i enlighet med revisorernas förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på att kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och de enskilda ledamöterna i dessa organ ska beviljas, i enlighet med revisorernas förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.
PROTOKOLL Sida 21 93 Dnr KS 2013/000273 Svar på motion nr 5/13 - Gör Oskarshamn till en cykelkommun s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Motionen besvaras med hänvisning till tekniska nämndens och samhällsbyggnadsnämndens yttranden. Reservation Lars Blomberg (M), Leif Aelsson (M), Gunilla Carlsson Johansson (M), Anders Stenberg (M), Sam Ekman (M), Eva-Marie Hansson (M), Stefan Pettersson (M), Chahanna Olsson (M) och Lucas Lodge (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Stenbergs yrkande. Ärendet I en motion av Anders Stenberg (M) och Gunilla Johansson (M), som anmäldes i kommunfullmäktige 2013-03-11, yrkas att Oskarshamn görs till en cykelkommun. Ärendets behandling Motionen remitterades till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden uttrycker båda en positiv inställning till åtgärder som ökar kommuninvånarnas cykelanvändning, samt minskar det fossila bränsleanvändandet. ämnderna föreslår att motionen besvaras med hänvisning till deras respektive yttranden. Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 92, att motionen besvaras med hänvisning till tekniska nämndens och samhällsbyggnadskontorets yttranden. Dagens sammanträde Anders Stenberg (M) yrkar bifall till motionen. Håkan Englund (KD) och Berth Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: kommunstyrelsens förslag och Anders Stenbergs yrkande. Dessa två ska prövas mot varandra och kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning. Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Anders Stenbergs yrkande. Beslutsunderlag Motion 5/13 Gör Oskarshamn till en cykelkommun. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-08 196. Tekniska nämnden 2014-02-17 24. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 92.
PROTOKOLL Sida 22 94 Dnr KS 2014/000282 Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län antas. 2. Förbundsordningen träder i kraft 2014-08-01. 3. Mandattiden för nuvarande styrelsemedlemmar förlängs till 2015-04-01. Ärendet Samordningsförbundet i Kalmar län finansierar och utvecklar insatser så att länsinnevånare i yrkesverksam ålder ska kunna få eller förbättra förmågan att arbeta. Det handlar om att bedriva en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. En skrivelse daterat 2014-03-25 har inkommit från Samordningsförbundet i Kalmar län till Oskarshamns kommun. Som medlem ska kommunen ta ställning till ett förslag till ny förbundsordning. Ärendets behandling Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 89, att förslaget till ny förbundsordning för samordningsförbundet i Kalmar län antas och att förbundsordningen träder i kraft 2014-08-01. Vidare att mandattiden för nuvarande styrelsemedlemmar förlängs till 2015-04-01. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Skrivelse till medlemmar från Samordningsförbundet i Kalmar län 2014-03-25. uvarande förbundsordning från 2008-01-01. ytt förslag på förbundsordning från Samordningsförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 89. Skickas till: Samordningsförbundet i Kalmar län
PROTOKOLL Sida 23 95 Dnr KS 2014/000283 Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för 2013 för Samordningsförbundet i Kalmar län s beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns. 2. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Jäv Andreas Erlandsson (S) och Eva-Marie Hansson (M) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. Ärendet Samordningsförbundet i Kalmar län finansierar och utvecklar insatser så att länsinnevånare i yrkesverksam ålder ska kunna få eller förbättra förmågan att arbeta. Det handlar om att bedriva en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Som medlem har Oskarshamns kommun att pröva ansvarsfriheten för styrelsemedlemmarna. Ärendets behandling Kommunstyrelsen föreslår 2014-04-15, 88, att årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns. Vidare att förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Kalmar län. Revisionsberättelse för år 2013. PWC:s granskningsrapport för år 2013. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 88. Skickas till: Samordningsförbundet i Kalmar län
PROTOKOLL Sida 24 96 Dnr KS 2014/000110 Sammanställning över ej verkställda beslut inom 3 månader 2013-12-31 enligt 4:1 socialtjänstlagen s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Rapporten noteras som mottagen. Ärendet Socialnämnden hade den sista december 2013 totalt för nämndens verksamhetsområden SoL, sju beslut som inte var verkställda inom tre månader. Dessa ska rapporteras till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Rapporten avser fjärde kvartalet 2013. Ärendets behandling Skrivelse från socialförvaltningen 2014-01-16. Kommunstyrelsens föreslår 2014-04-15, 96, att rapporten noteras som mottagen. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Skrivelse från socialförvaltningen 2014-01-16. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 96.
PROTOKOLL Sida 25 97 Dnr KS 2014/000111 Sammanställning över ej verkställda beslut inom 3 månader 2013-12-31 enligt lagen om särskilt stöd och service s beslut enligt kommunstyrelsens förslag Rapporten noteras som mottagen. Ärendet Socialnämnden hade den 31 december 2013 totalt för nämndens verksamhetsområde LSS, fem beslut som inte var verkställda inom tre månader. Dessa ska rapporteras till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Rapporten avser fjärde kvartalet 2013. Ärendets behandling Skrivelse från socialförvaltningen 2014-01-16. Kommunstyrelsens föreslår 2014-04-15, 97, att rapporten noteras som mottagen. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Skrivelse från socialförvaltningen 2014-01-16. Kommunstyrelsen 2014-04-15, 97.
PROTOKOLL Sida 26 98 Dnr KS 2014/000364 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skriande behov av olika boendeformer för senior- och trygghetsboende i Oskarshamns kommun Vid dagens sammanträde medges rätt för Leif Aelsson (M) att ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (S) angående skriande behov av olika boendeformer för senior- och trygghetsboende i Oskarshamns kommun. Följande frågor ställs i interpellationen: 1. Hur tänker majoriteten se till att det skapas förutsättningar för kommunen att erbjuda trygghetsboenden och seniorboenden för våra äldre friskare personer? 2. Informerar kommunen eploatörer om Boverkets investeringsstöd gällande från 2007 för att bygga särskilda boenden för äldre och möjligheten att sedan 2010 även söka investeringsstöd för byggandet av trygghetsboende för personer som fyllt 70 år - och i så fall hur? 3. Hur tillgodoser kommunen de funktionshindrade kommuninnevånarnas boendebehov? 4. På vilket sätt för kommunen en dialog med eploatörer som är intresserade av köp av fastigheter för ombyggnad eller nyproduktion av hus som kan tillgodose kommuninnevånares olika behov av boenden? 5. Hur ska den kommande översiktsplanen beakta och belysa planeringsstrategier samt visa på tendenser och konsekvenser för bostadsförsörjningen och innefatta alla kommuninvånares bostadsbehov? Peter Wretlund meddelar att han svarar på interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Leif Aelsson samtycker till detta.
PROTOKOLL Sida 27 99 Dnr KS 2014/000430 Val av ledamot och ordförande i Stiftelsen Strandagården s beslut enligt valberedningens förslag Sara Gunnar (S) väljs till ledamot och ordförande i Stiftelsen Strandagården. Ärendet Susanna Windh (S) avsade sig uppdraget som ledamot och ordförande i Stiftelsen Strandagården 2013-02-13. Ärendets behandling Valberedningen föreslår, 21, att Sara Gunnar (S) väljs till ledamot och ordförande i Stiftelsen Strandagården. Dagens Sammanträde Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Skriftlig avsägelse av uppdrag, Susanna Windh (S), 2013-02-13. Tjänsteutlåtande, strategi- och näringslivsenheten,. Valberedningen föreslår, 21. Skickas till Den valda Stiftelsen Strandagården
PROTOKOLL Sida 28 100 Dnr KS 2014/000387 Medborgarförslag nr 11/14 - Förslag att bygga en ramp med ledstång vid badplatsen i Bockara s beslut Medborgarförslag nr 11/14 överlämnas till bildningsnämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Ärendet Inkom: 2014-04-24 Från: Inger Wiktorsson Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på att överlämna medborgarförslag nr 11/14 till bildningsnämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. Skickas till För åtgärd: Bildningsnämnden
PROTOKOLL Sida 29 101 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden föreligger vid dagens sammanträde