Sidan 1 av 8 Nr 13/14 Stockholm 2014-04-16 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening 2014 års ordinarie föreningsmöte Medlemmarna kallas härmed till ordinarie föreningsmöte onsdagen den 7 maj 2014, kl 13.00 i Svensk Handels lokaler, Regeringsgatan 60, entréplanet, Stockholm. Föreningsmötet inleds med att Markus Uvell, VD för TIMBRO, kommer att hålla ett anförande om Vem vinner valet. Vi bifogar: Föredragningslista Fullmaktsblankett om någon skulle vilja utnyttja sin rätt till fullmaktsröstning enligt stadgarnas 12 Valnämndens förslag till val vid föreningsmötet Förslag till inträdesavgift och medlemsavgifter för 2015 Styrelsens förvaltningsberättelser för 2013 (EFA och EFA AB) Vill medlem befullmäktiga ombud att vid föreningsmötet föra hans talan, skall sådan fullmakt för att vara giltig vara föreningens kansli tillhanda senast en vecka före föreningsmötesdagen.
Sidan 2 av 8 Välkommen till EFAs buffé som står framdukad från kl 12.00. Anmälan sker på bif anmälningsblankett senast den 2 maj 2014. Med vänlig hälsning ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Ulrika Egerlid Schotte
Sidan 3 av 8 FÖREDRAGNINGSLISTA vid EnergiFöretagens Arbetsgivareförenings föreningsmöte onsdagen den 7 maj 2014, kl 13.00 1. Presidieval m.m a) Val av ordförande vid mötet b) Val av justeringsmän c) Mötet i behörig ordning utlyst d) Röstlängd e) Val av ledamot som företräder ägarna vid bolagsstämman 2. Föregående års förvaltning a) Styrelsens förvaltningsberättelse b) Resultaträkningar samt balansräkningar c) Revisionsberättelser d) Ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val a) Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse - för närvarande 12 valda ordinarie ledamöter och 5 suppleanter b) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen c) Val av ordförande d) Val av revisor och revisorssuppleant e) Val av representation i Svenskt Näringsliv f) Val av valnämnd 4. Framställningar a) Från styrelsen b) Från enskild medlem 5. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgifter 6. Aktuella avtals- och förhandlingsfrågor 7. Övriga frågor 8. Föreningsmötets avslutande
Sidan 4 av 8 Valnämndens förslag till val vid föreningsmötet 2014 Valnämnden har bestått av Mattias Holmberg, Vattenfall AB, Therése Jönmark, E.ON Sverige AB med Ulrika Egerlid Schotte som sekreterare. Styrelse Årsmötet föreslås fastställa antalet valda ordinarie ledamöter till 12 samt antalet suppleanter till 5 (oförändrat). Till ordinarie ledamöter föreslås: Jonas Abrahamsson, E.ON Sverige AB omval Jan Bardell, ONE Nordic AB Hans Bywall, Dala Energi Elnät AB Anders Egelrud, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Ulrika Egerlid Schotte, EFA AB Axel Hjärne, Eltel Networks Sverige AB Mattias Holmberg, Vattenfall AB Fredrik Holmgren, Vattenfall Service Nordic AB nyval Kjell Jansson, Svensk Energi Swedenergy AB omval Therése Jönmark, E.ON Sverige AB Per Langer, Fortum Power and Heat AB Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB Till suppleanter föreslås: Berit Andersson, Vattenfall AB omval Alf Engqvist, Infratek Sverige AB Malin Nilsson, Vattenfall AB nyval Per Nordlund, Statkraft AB omval Bertil Östman, E.ON Sverige AB Enligt stadgarna är verkställande direktören ordinarie ledamot av styrelsen. Val av ordförande Till ordförande föreslås omval av Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB. Val av revisor och revisorssuppleant Till ordinarie revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Stefan Älgne och till suppleant omval av auktoriserade revisorn Henrik Zetterström. Båda från KPMG Bohlins AB.
Sidan 5 av 8 Val av representation i Svenskt Näringsliv (SN) Till representant i SNs styrelse föreslås Torbjörn Wahlborg. Till ombud i SNs stämma föreslås Jonas Abrahamsson Jan Bardell Anders Egelrud Ulrika Egerlid Schotte Axel Hjärne Mattias Holmberg Kjell Jansson Therése Jönmark Per Langer Torbjörn Wahlborg Val av valnämnd Stockholm i april 2014 Ulrika Egerlid Schotte enligt uppdrag
Sidan 6 av 8 EFA Fullmakt Undertecknad medlem av EFA befullmäktigar härmed...... eller dennes personliga suppleant eller den någondera av dem i sitt ställe förordnar att vid EFAs föreningsmöte föra vår talan och rösta för vår räkning.... 2014-... Ort... Företag... Firmatecknare
Sidan 7 av 8 EFAs föreningsmöte Svarsblankett Insändes eller faxas till: EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Ulrika Egerlid Schotte 103 29 STOCKHOLM Fax nr: 08-762 78 99 Undertecknad Kommer till EFAs föreningsmöte, onsdagen den 7 maj 2014, kl 13.00 Välkommen till vår buffé som är framdukad från kl 12.00. Önskar buffé Önskar ej buffé... 2014-... Namn (v g texta)... Företag
Sidan 8 av 8 Förslag till medlemsavgifter 2015 Under 2014 har medlemsföretagens kostnad för medlemskap i EFA bestått i en serviceavgift till EFA AB och en medlemsavgift till EFA, dessa har sammantaget utgjorts av * en rörlig avgift om 0,09 % av föregående års lönesumma, dock lägst 2 500 kronor per företag * en fast avgift om 2 000 kronor per medlemsföretag För 2015 föreslås förändrad avgift Med hänsyn till det ekonomiska utfallet verksamhetsåret 2013 och tidigare år, föreslås * en rörlig avgift om 0,09 % av föregående års lönesumma, dock lägst 2 500 kronor per företag. Dock införs en engångsrabatt, vilket innebär att den rörliga avgiften är 0,08% * en fast avgift om 2 000 kronor per medlemsföretag Förslag till inträdesavgift 2015 Förslag till föreningsmötet 2014 att besluta om oförändrad inträdesavgift 2015. Detta innebär att nya medlemsföretag i anslutning till att medlemskap beviljas, betalar en engångsavgift om 150 kronor per anställd, dock lägst 6 000 kronor per företag. Till ovanstående avgift kommer avgiften till Svenskt Näringsliv.