Handlingar Förbundsmöte 2015 KFUKKFUMs Scoutförbund Nässjö, 2526 april
KFUKKFUMs scoutförbund Tidschema 20150307 Preliminärt tidschema Lördag 08.00 Incheckning öppnar 09.00 Förhandlingarna börjar 12.30 Lunch 14.00 Diskussionsforum 18.30 Mingel på Hotell Högland 19.00 Middag på Hotell Högland Söndag 08.00 Lokalen öppnar 09.00 Förhandlingar återupptas 12.30 Avslutning 13.00 Lunch För och eftermiddagsfika serveras vid lämpliga tillfällen både lördag och söndag. Sida 1 (1)
KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till Förhandlingsordning 20150307 Förslag till Förhandlingsordning Förhandlingar och beslut på Förbundsmötet 2015 regleras i scoutförbundets stadgar, samt i på Förbundsmötet fastställd förhandlingsordning. I händelse av konflikt gäller vad som står i stadgarna. Innehåll som regleras i stadgarna är markerade med hänvisning till paragraf. Närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt ( 20) Röstberättigade vid förbundsmötet är scoutkårernas och scoutdistriktens ombud. Varje ombud har endast en röst och ska vara medlem i scoutkåren. Ombud, scoutstyrelsen, valberedning, revisorer, samt enskild medlem i scoutförbundet har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer av scoutstyrelsen inbjudna personer. Förhandlingar Förhandlingar på förbundsmötet förs i plenum storforum med alla närvarande. Plenaförhandlingar leds av mötesordförande och protokollförs av mötessekreterare. Alla beslut på förbundsmötet fattas i plenum. Motioner samt styrelsens förslag är huvudförslag vid förhandlingarna. Till huvudförslagen kan läggas förslag om bifall, avslag eller ändringar. Förlag på ändringar ska läggas fram skriftligt till mötespresidiet och skall vara undertecknat. Det ska av underskriften framgå vem som lägger förslaget och om förslagsställaren är ombud, ledamot av Scoutstyrelsen eller annan deltagare. Beslutsordning Beslut fattas som regel genom omröstning genom att utsedda ombud räcker upp röstkort för att bifalla det förslag man stöder. Om det inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordföranden besluta om votering där rösträknarna räknar antalet röster för respektive förslag. Votering ska genomföras om något ombud så begär. Mötesordföranden kan besluta om att tillämpa acklamation där ombuden genom jarop uttalar sitt stöd för det förslag man ämnar stödja. Val avgörs med sluten omröstning, såvida inte förbundsmötet enhälligt beslutar annat ( 24). Sluten omröstning tillämpas inte i andra beslutsfrågor än personval. Mötesordföranden ansvarar för att fastställa propositionsordning. Varje beslut ska i slutet av propositionsordningen ställas mot avslag. Beslut vid förbundsmötet fattas med enkel majoritet, med undantag av ärenden nämnda i scoutförbundets stadgar, 37 Stadgeändring och 38 Upplösning. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning och övriga frågor genom mötesordförandes utslagsröst. ( 24) I samtliga omröstningar definieras majoritet utifrån antalet avgivna röster. ( 24) Enhälligt beslut är sådant som stöds av samtliga avlagda röster Sida 1 (2)
KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till Förhandlingsordning 20150307 Personval Vid Förbundsmötet håller valberedningen valmöte. Valmötets uppgift är att presentera valberedningens arbete, vilka poster som finns att besätta vid val samt vilka kandidater valberedningen funnit. Utöver valberedningens förslag kan andra personer föreslås till val. Vid valmötet skall kandidaterna presenteras för förbundsmötet. Kandidaterna skall beredas möjlighet att presentera sig själva om de så önskar. Förbundsmötet skall beredas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Det är valberedningen som ansvarar för att planera presentation och utfrågning av kandidaterna. Giltig röstsedel ska innehålla maximalt så många namn som antalet valbara platser. Oläsliga röstsedlar eller röstsedlar med fler namn än antalet valbara platser är ogiltiga. Efter avslutad rösträkning meddelar mötesordföranden resultatet av omröstningen. Reservationer Ombud som har starka invändningar mot ett fattat beslut har möjlighet att reservera sig mot sådant beslut. Reservation ska skriftligen avläggas till mötesordföranden innan årsmötet avslutats och ska protokollföras. Sida 2 (2)
KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till föredragningslista 20150307 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Vice mötesordförande c. Två stycken protokollssekreterare d. Två stycken justeringsmän e. Två stycken suppleanter till justeringsmännen f. Två stycken fullmaktsgranskare g. Två stycken rösträknare 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av förhandlingsordning 5. Fastställande av föredragningslista 6. Remittering av 7 till fullmaktsgranskarna 7. Fastställande av röstlängd 8. Godkännande av verksamhetsberättelse 9. Verksamhetsrevisorernas rapport 10. Fastställande av resultaträkning för 2014 års förvaltning 11. Fastställande av balansräkning per 20141231 samt beslut om resultatdisposition 12. Föredragande av revisionsberättelse avseende 2014 års förvaltning 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning 14. Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 15. Proposition gällande uppgående i KFUM Sverige 16. Proposition gällande ändamålsbestämda medel Dackekåren 17. Motion gällande ändamålsbestämda medel för roverscoutverksamhet 18. Motion gällande återinförande av ALMAmärke 19. Motion gällande Scouternas Almanacka 20. Fastställande av verksamhetsplan för 20152016 21. Fastställande av medlemsavgift för 2016 22. Fastställande av slutlig budget för 2015 23. Fastställande av preliminär budget för 2016 24. Valfrågor a. Val av förbundsordförande för 1 år b. Val av vice förbundsordförande för 1 år c. Val av styrelseledamöter för 1 år d. Bekräftande av auktoriserad revisor e. Bekräftande av suppleant för auktoriserad revisor f. Val av lekmannarevisor för 1 år g. Val av två suppleanter för lekmannarevisor, tillika verksamhetsrevisorer för 1 år h. Val av valberedning I. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen II. Val av valberedning III. Val av sammankallande i valberedningen 25. Mötets avslutande Sida 1 (1)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Verksamhetsberättelse Uppföljning Struktur Genomförda aktiviteter Under ett par år har Scoutförbundets styrelse arbetat med att omorganisera KFUMrörelsen i Sverige. I april fattade Förbundsmötet ett första upplösningsbeslut till förmån för ett uppgående i KFUM Sverige och en gemensam rörelse. Styrelsen har efter beslutet fortsatt arbeta med en sammanlagning av verksamheten med KFUM Sveriges verksamhet. Detta har bland annat inneburit ett fortsatt arbete med att förbereda kansliets verksamhet för en överflyttning till KFUM Sverige. Dialoger har under året pågått med både kansliets personal och KFUM Sverige för att få en överflyttning där alla parter känner sig nöjda. Scoutförbundet har under året arbetat för att ett samverkansavtal upprättas mellan Scouterna och KFUM Sverige, samt tagit del av processen för ett framtagande. Under året har Scoutförbundet i samband med Dialogprojektet träffat flertalet medlemmar och kårer, och i samband med detta informerat om vilket mervärde KFUMrörelsen har idag. Utöver detta har arbete kring mervärde bedrivits på styrelsenivå, där frågeställningar om vad vi vill att KFUMrörelsen ska stå för har diskuteras. I Scouternas strategiarbete har styrelsen kommit med input i de frågor där Scouterna har önskat. I övrigt har inget aktivt arbete bedrivits kring frågan. Måluppfyllelse Mål: Anpassa kansliets arbete för en uppgång i KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att på ett ansvarsfullt sätt förbereda för överflyttning av kansliverksamhet till KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Tillse att samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna upprättas. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att tillsammans med KFUM Sverige visa och utveckla det mervärde kårerna får genom att vara en del av KFUMrörelsen. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Ta aktiv del i Scouternas strategiarbete. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Sida 1 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Uppföljning Utbildning/Ledarskap/Program Genomförda aktiviteter: Gällande Djurhajkerna har diskussion förts med både Scouternas arrangemangsgrupp och KFUM Sverige. I dessa diskussioner har både representanter från Scoutstyrelsen och Djurhajksteamet varit med. Både KFUM Sverige och Scouternas arrangemangsgrupp ställde sig positiva till att driva Djurhajkerna vidare. De ledare som under de senaste åren genomfört Djurhajkerna (Djurhajksteamet) har framfört att de endast är intresserade av att driva det vidare inom Scouterna. Scoutstyrelsen ser inget hinder för att Djurhajkerna existerar inom både Scouterna och KFUM Sverige då Djurhajkerna inte är något skyddat koncept. Det finns därför ingenting som hindrar varken KFUM Sverige eller Scouterna att anamma konceptet och bedriva djurhajker/friluftsutbildningar. Gällande att ta fram ett ramverk om hur olika utbildningar Scoutförbundets medlemmar har tillgång till kompletterar varandra så har har frågan undersökts. Eftersom det har varit svårt att dels få fram information om målen i vissa av utbildningarna och andra har förändrats under året vilket gjort att det varit svårt att skapa det efterfrågade ramverket. Måluppfyllelse Mål: Skapa en karta/ramverk som visar hur Helheten, LSU och Scouternas utbildningar kan komplettera varandra. Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. Mål: Att Djurhajkerna inkluderas i Scouternas eller KFUMs arrangemangsutbud från och med 2015 utan att tappa den tydliga KFUKKFUMprofil som genomsyrar hajkerna idag. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Uppföljning ALMA Genomförda aktiviteter Scoutförbundet har även i år producerat, marknadsfört, lagerhållt, distribuerat och försålt KFUM Scouternas almanacka. I år har det även genomförts en marknadsundersökning där det framkom att återförsäljare önskar mer stöd för försäljningen. Därför har mer material lagts upp på www.scouternasalmanacka.se i syfte att främja försäljningen. Under året har diskussioner förts med KFUM Sverige och Scouterna och dessa diskussioner har resulterat i enighet kring att ett samarbete skall påbörjas. Ett förslag på avtal dem emellan finns framtaget. Sida 2 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Måluppfyllelse Mål: Att fortsätta utveckla Almanackan som ett ekonomiskt fundament i framtiden. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att uppmärksamma och högtidlighålla almanackans 70årsjubileum. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att säkerställa framtiden för Almanackan inom den nya organisationen. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Projekt Dialogprojektet Scouting i KFUM Genomförda aktiviteter Dialogprojektet påbörjades under hösten 2014 med en kommunikationskampanj via telefon, e post och sociala medier. Kampanjens huvudsyfte var att boka in möten med scoutkårerna, att informera om organisationsprocessen, och att skapa en bild av kårernas behov och önskemål. Samtliga kårer kontaktades i det här stadiet via mail, en majoritet av kårerna via både mail och telefon. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle merparten av projektets huvudfas med kårbesök vara avklarad vid årsskiftet, och projektet skulle vara avslutat och avrapporterat i februari 2015. Tidsplanen justerades under hösten, då det visade sig svårare än väntat att boka in möten med scoutkårerna. Projektet beräknas vara avslutat i april 2015, och en rapport med slutsatser kommer att presenteras på FM. När projektet avslutas beräknas 2540 kårbesök vara genomförda. Vid årsskiftet hade det genomförts 10 kårbesök. Måluppfyllelse Mål: Att träffa kårer för att informera om och diskutera möjligheter och konsekvenser som ett resultat av Scoutförbundets uppgående i KFUM Sverige Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att informera om hur utmanar och roverscoutverksamheten kan komma att fortgå i den nya organisationen Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att koordinera detta projekt med undersökningen gällande KFUMs Mervärde som scoutförbundet har för avsikt att genomföra tillsammans med KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att undersöka möjligheten att inkludera träffar med scoutdistrikten och KFUMregionerna inom dialogprojektet. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Sida 3 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Övriga aktiviteter I samband med styrelsemötet i augusti besökte styrelsen förbundets materialförråd som Hans Gerlach med scoutkollegor förvaltar. Detta som ett led i arbetet med att tillsammans med Hans Gerlach tillse att förbundets material och dokumentation arkiveras på ett betryggande sätt. Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 13 möten. 16 januari, telefonmöte 89 februari, Stockholm 3 mars, telefonmöte 1516 mars, Göteborg 9 april, telefonmöte 6 maj, telefonmöte 68 juni, Lund 23 juni, telefonmöte 22 juli, telefonmöte 3031 augusti, Värmland 25 september, telefonmöte 1112 oktober, Kalmar 11 december, telefonmöte Förtroendevalda, anställda och arbetsgrupper: Scoutstyrelsen Hanna Nilsson, Förbundskåren, ordförande Henric Axeheim, Nässjö Scoutkår, vice ordförande Albin Askman Junhede, Täby Kyrkby Scoutkår, kassaförvaltare Carin Stegen, Örby Scoutkår, ledamot Sandra Dauksz, KFUM i Uddevalla, ledamot Erika Wernbro, Husie Scoutkår, ledamot Johan Manner, Örby Scoutkår, ledamot Scoutförbundets presidie har under året bestått av ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Sida 4 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Auktoriserad revisor LarsErik Engberg, Allegretto Lekmannarevisor Johan Stureson, Tölö Scoutkår Verksamhetsrevisorer Lena Manner, Tölö Scoutkår Pia Wihlborg, Partille Scoutkår ROKO: Hélen Toftered, ordförande Emil Nilsson, ordförande Rasmus Björklund, ekonomiansvarig Linnéa Hård af Segerstad, ledamot Alma Karlsson, ledamot Erik Ekholm, ledamot Wilhelm Wijkander, ledamot Valberedning: Gustaf Haag, sammankallande (t.o.m. 20141123) Richard Trum Ulf Klingnäs Sandra Påsse Anna Benckert Djurhajksteam: Gustaf Haag Magnus Friman Richard Trum Almagrupp: Henric Axeheim Albin Askman Junhede Richard Trum Gustaf Haag (t.o.m. 20141123) Anställda: Ingrid Greiby Caroline Daly (medfinansiär av tjänst i samverkan med KFUM Sverige som huvudman 201409 01 20141231) Sida 5 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Medlemsstatistik Scoutkår Antal Scoutkår Antal Alunda sc.kår Granen 2 Malvan KM, Vankiva 45 Ankarkåren 18 Mölndal KM 54 Annestorpsdalen KM 130 NorrtäljeMalsta scoutkår 55 Ansgars scoutkår Gällstad 104 Nässjö KM 27 Arkelstorp KM 28 Nätra KM, Bjästa 5 Bara 19 Obbola 6 Bodafors KM 23 Olofström scoutkår 11 Borås KM 35 Onsala 12 Byängskåren KM, Täby 28 Osby 51 Bäckhammar KM 19 Partille KM 70 Dala KM, Borgunda 56 Pålsboda KM 55 Drotten, Lund 71 PöhjalatütredKalevipoeg 17 Ekebyholms scoutkår 35 S:t Mikaels scoutkår 25 Eken, Malmö 8 Scouterna Hässleholm 78 Everöd KM 36 Scoutk. Bromma KM 1 Fristad KM 69 Selånger KM 26 Frivilligkåren KFUM 73 Sjöbo KM 49 Frodekåren, Fjärås 70 Skillinge scoutkår 20 Förbundskåren KM 57 Skivarp KM 38 Genarp 28 Staffanstorp KM 77 Gunnarsbyn scoutkår 25 Sten Sture Blåband 7 Hagfors KM 15 Sundsvall KM 30 Hakarp 9 Sunne KM 5 Hammarbyhöjden 7 Södra KM 27 Hindås 57 Sölvesborg KM 41 Hofterup KM 49 Timrå KFUKKFUM scoutkår 13 Hunneberg KFUM 92 Tommarp KM 57 Husie KM, Malmö 44 Tornugglan 73 Hvitfeldt, Göteborg 52 Trekungakåren 50 Härnösand KM 82 Trolle Ljungby scoutkår 17 Hässleholm KM 1 Täby kyrkby 118 Jägarna, Göteborg 60 Täby Västra KM 15 KFUM i Uddevalla 23 Tölö, Kungsbacka 59 KFUM Norrköping scout 60 Uppsala Riddark 7 KFUM Scout Ljungskile 11 Uppåkra KM, Hjärup 63 KMs sjöscoutkår Malmö 31 Vinsta Scout KFUKKFUM 29 Kustkyrkans scoutkår Jävre 23 Västerås KM 26 Kvidinge KFUKKFUM 38 Ystad KM 35 Köping KFUM 4 Åsa scoutkår 75 Landskrona KM 66 Örby 101 Lerum KM 197 Örkened KM, Lönsboda 20 Lohärads scoutkår 35 Örtofta 15 Länghems scoutkår 37 Östersund KM 10 Löftadalen 25 Österåker 25 Madesjö 5 Östra Ljungby 47 Totalt 3644 Sida 6 (7)
KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 20150315 Förtjänstmärken KFUKKFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i guld Ulf Klingnäs, guld Hans Gerlach, guld Anders Ågren, guld Representation Samrådsmöten Scouterna: Hanna Nilsson, Albin Askman Junhede Organisationsgrupp KFUM: Carin Stegen, Henric Axeheim, Sandra Dauksz Kulting (Roverscouternas riksting), Stockholm, 31 januari2 februari: Albin Askman Junhede, Sandra Dauksz Sensus extra årsmöte 24 maj: Johan Manner Ung i Norden, Oslo, 25 oktober: Linnéa Hård af Segerstad, Emil Nilsson The Academy, Belgrad, 49 november: Johan Manner, Erika Wernbro Arbetshelg med KFUMrörelsen 1516 november: Hanna Nilsson, Henric Axeheim, Sandra Dauksz, Erika Wernbro, Linnéa Hård af Segerstad Demokratijamboree, Kristianstad, 2223 november: Hanna Nilsson, Henric Axeheim, Sandra Dauksz, Carin Stegen, Johan Manner, Erika Wernbro, Alma Karlsson, Wilhelm Wijkander Sida 7 (7)
Revisionsberättelse gällande verksamheten 2014 för KFUKKFUMs Scoutförbund Verksamhetsrevision: Styrelsen för verksamhetsåret 2014 var i stort sett samma för föregående verksamhetsår och man har fortsatt att arbeta med de områden man påbörjade redan året innan. Vi som verksamhetsrevisorer har haft ett gemensamt möte under året i syfte att vara informerade och underrättade. Efter vårt möte skickades mejl till styrelsen för frågor vilka besvarade tydligt och klart. Vi hade dessutom ett avstämningsmöte under hösten där Hanna redogjorde för styrelsens arbeta så långt. Det rörde framförallt samverkansprocessen, Almanackan, personalfrågor etc. Därefter har vi haft ytterligare ett möte för att påbörja själva revisionen där vi gemensamt gått igenom protokoll och andra PM för att få inblick i den totala verksamheten under året. Efter denna genomgång har vi gått vidare till styrelsen för ytterligare klarläggande. Efter de gemensamma träffarna, mejlkonversation med styrelsen samt granskning av protokoll och beslut från FM och målen i verksamhetsplanen har vi valt att belysa de viktigaste punkterna enligt nedan: Dialogprojektet under året har man gjort ett projekt för informationsutbyte med förbundets kårer angående deras fortsatta medlemskap i KFUM Sverige vilket vi anser är mycket bra för att inte riskera att respektive kår inte får den information som dom behöver för att kunna ta ett aktivt beslut. Viktigt nu är att detta arbete slutförs och rapporteras så att kårernas synpunkter tas tillvara och kommer till KFUM respektive Scouterna. Likaså att informationen till kårerna blir tydlig om vad som händer efter Scoutförbundets likvidation. Beslut om ALMAs framtid och eventuell övergång till Scout har styrelsen arbetat aktivt med och räknar här med att ha ett avtal klart den 25 mars i samband med att FM handlingarna skall gå ut. Processen gällande påbörjande av en framtida likvidation där man varit förutseende med att benchmarka med andra organisationer som gjort liknande för att skapa kunskap. Man planerar att vara klar med likvidationen senast 31 december 2015 och har en tydlig plan för tillvägagångssätt och datum. Samverkansavtal mellan Scouterna och KFUM Sverige är under bearbetning och räknas med att vara klart den 25 mars i samband med att FM handlingarna skall vara klara att gå ut. Ingen Djurhajk arrangerades under 2014 men på FM fick styrelsen i uppdrag att verka för en framtid för att dessa genomförs i framtiden i Scouternas eller KFUMs regi. Styrelsen har arbetat aktivt med frågan mot KFUM och Scouterna. Förda protokoll är tydliga och lätta att följa, likaså beslutsloggen. Styrelsens framtagning av arbetsordning är mycket bra och borgar för att man kommer att lyckas i sitt arbete. Styrelsen har haft regelbundna möten som är välstrukturerade i protokoll. Med anledning av genomgångna protokoll ställt till verksamhetsplanen och uppnådda mål anser vi att styrelsen på ett föredömligt sätt har klarat av sin uppgift. Datum: 201503 Lena Manner Verksamhetsrevisor Pia Wihlborg Verksamhetsrevisor
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Ekonomisk redovisning 2014... 2 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 2 Likviditet... 2 Finansiell placering av kapital... 2 Budgetuppföljning... 3 Budget 2014... 3 Ekonomiskt utfall för räkenskapsåret 2014 Projektnivå... 4 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Projektnivå... 5 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Kostnadsställenivå... 6 Kommentar till budgetuppföljning... 7 Specifikation av KFUM Scouternas Almanacka 2014... 8 Balansräkning per 20141231... 9 Förslag till resultatdisposition... 11 Sida 1 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Slutrapport ekonomin 2014 Allmänt om ekonomiarbetet under året Under året 2014 har förbundets ekonomi legat på en stabil nivå och styrelsen har genomfört en regelbunden uppföljning. Styrelsen har under året tagit beslut om några större kostnader som inte var budgeterade. Dessa kostnader framkommer i kommentarerna till budgetuppföljningen. Likviditet Likviditeten utgör scoutförbundets förmåga att betala räkningar och skulder på kort sikt, det vill säga att kunna betala de löpande utgifterna för exempelvis personal och lokaler. Under året har förbundets likvida situation analyserats löpande och alltid legat på en stabil nivå. Finansiell placering av kapital Förbundets finansiella placeringar har utvecklats i positiv riktning, värdet har ökat med cirka 4 %. Sida 2 (11)
Budgetuppföljning Budget 2014 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning Projekt Intäker Budget 10 Förbundet 200 000 1000 Övergripande/Allmänt 200 000 1100 Arkivering 20 Alma 850 000 Kostnader Budget 193 613 63 613 130 000 Budgetdifferens 6 387 136 387 130 000 850 000 7200 Alma övrigt 2012 2012 2013 2013 2014 2014 850 000 2015 2015 850 000 30 Kommunikation 11 200 11 200 3000 Övergripande KST 3600 Marknadsföring 3260 Webb 1 200 10 000 1 200 10 000 40 Projekt & arrangemang 45 000 115 550 70 550 4000 Övergripande KST 4151 Årsmöte 19 000 4160 Roverscouternas Riksting 20 000 4200 Riksroverscoutkommitténs Höstkurs 6 000 4300 Dialogprojektet scouting i KFUM 40 000 21 550 14 000 40 000 21 000 1 550 8 000 40 000 50 Utbildning 9 000 10 000 1 000 5000 Övergripande KST 5330 Djurhajkerna 9 000 5340 Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk 100 000 1 000 60 Ledning 213 200 213 200 6000 Övergripande KST 6100 Styrelse 6130 Valberedning 6600 Riksroverscoutkommité 164 350 12 850 36 000 164 350 12 850 36 000 70 Kansli 795 035 795 035 7000 Övergripande KST 7100 Kanslidrift 7110 Ekonomi 7120 IT 631 035 152 000 12 000 631 035 152 000 12 000 80 Medlemsservice 60 000 75 000 15 000 8000 Övergripande KST 60 000 75 000 15 000 90 Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat 1 164 000 1 413 598 249 598 Sida 3 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Ekonomiskt utfall för räkenskapsåret 2014 Projektnivå Kostnadsställe: Projekt: Intäkt Kostnad Resultat Kommentar 10 Förbundskostnader 229 792 182 933 46 859 1000 Övergripande/Allmänt 229 792 54 561 175 231 1100 Arkivering 128 372 128 372 20 Alma 1 009 697 5 794 1 003 903 7200 Alma övrigt 45 500 5 794 39 706 45 500 kr = kredit TMG/Graphera Alma 2013 2012 2012 2013 2013 2014 2014 964 197 964 197 2015 2015 2016 2016 30 Kommunikation 7 112 7 112 3000 Kommunikation Övrigt 3600 Marknadsföring 1 185 1 185 3260 Webb 5 927 5 927 40 Projekt & arrangemang 26 550 136 568 110 018 4000 Projekt & Arrangemang Övr 88 972 88 972 4151 Årsmöte 11 100 26 413 15 313 4160 Roverscouternas Riksting 13 050 13 050 4200 ROKO Höstkurs 2 400 2 020 380 4300 Dialogprojektet 6 113 6 113 50 Utbildning 5000 Övergripande KST 5330 Djurhajkerna 5340 Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk 60 Ledning 220 216 783 216 563 6000 Ledning Övrigt 8 384 8 384 6100 Styrelse 146 443 146 443 6130 Valberedning 6600 Riksroverscoutkommité 220 61 956 61 736 70 Kansli 842 176 842 176 7000 Kansli Övrigt 44 669 44 669 7100 Kanslidrift 627 268 627 268 7110 Ekonomi 170 239 170 239 7120 IT 80 Medlemsservice 55 800 57 790 1 990 8000 Övergripande KST 55 800 57 790 1 990 90 Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat 1 322 059 1 449 156 127 097 Sida 4 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Projektnivå Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning Projekt Intäker Budget Intäkter Utfall Kostnader Budget Kostnader Utfall Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet 200 000 229 792 193 613 182 933 6 387 46 859 1000 Övergripande/Allmänt 200 000 229 792 63 613 54 561 136 387 175 231 1100 Arkivering 130 000 128 372 130 000 128 372 20 Alma 850 000 1 009 697 5 794 850 000 1 003 903 7200 Alma övrigt 45 500 5 794 39 706 2012 2012 2013 2013 2014 2014 850 000 964 197 850 000 964 197 2015 2015 30 Kommunikation 11 200 7 112 11 200 7 112 3000 Övergripande KST 3600 Marknadsföring 1 200 1 185 1 200 1 185 3260 Webb 10 000 5 927 10 000 5 927 40 Projekt & arrangemang 45 000 26 550 115 550 136 568 70 550 110 018 4000 Övergripande KST 88 972 88 972 4151 Årsmöte 19 000 11 100 40 000 26 413 21 000 15 313 4160 Roverscouternas Riksting 20 000 13 050 21 550 13 050 1 550 4200 Riksroverscoutkommitténs Höstkurs 6 000 2 400 14 000 2 020 8 000 380 4300 Dialogprojektet scouting i KFUM 40 000 6 113 40 000 6 113 50 Utbildning 9 000 10 000 1 000 5000 Övergripande KST 5330 Djurhajkerna 9 000 10 000 1 000 5340 Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk 60 Ledning 220 213 200 216 783 213 200 216 563 6000 Övergripande KST 8 384 8 384 6100 Styrelse 164 350 146 443 164 350 146 443 6130 Valberedning 12 850 12 850 6600 Riksroverscoutkommité 220 36 000 61 956 36 000 61 736 70 Kansli 795 035 842 176 795 035 842 176 7000 Övergripande KST 44 669 44 669 7100 Kanslidrift 631 035 627 268 631 035 627 268 7110 Ekonomi 152 000 170 239 152 000 170 239 7120 IT 12 000 12 000 80 Medlemsservice 60 000 55 800 75 000 57 790 15 000 1 990 8000 Övergripande KST 60 000 55 800 75 000 57 790 15 000 1 990 90 Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat 1 164 000 1 322 059 1 413 598 1 449 156 249 598 127 097 Sida 5 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Kostnadsställenivå Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe Intäkter Budget Intäkter Utfall % av budget 10 Förbundet 200 000 229 792 15% 20 Alma 850 000 1 009 697 19% 30 Kommunikation 40 Projekt & arrangemang 45 000 26 550 41% 50 Utbildning 9 000 100% 60 Ledning 220 70 Kansli 80 Medlemsservice 60 000 55 800 7% 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat 1 164 000 1 322 059 14% Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe Kostnader Budget Kostnader Utfall % av budget 10 Förbundet 193 613 182 933 6% 20 Alma 5 794 30 Kommunikation 11 200 7 112 37% 40 Projekt & arrangemang 115 550 136 568 18% 50 Utbildning 10 000 100% 60 Ledning 213 200 216 783 2% 70 Kansli 795 035 842 176 6% 80 Medlemsservice 75 000 57 790 23% 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat 1 413 598 1 449 156 3% Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat % av budget 10 Förbundet 6 387 46 859 634% 20 Alma 850 000 1 003 903 18% 30 Kommunikation 11 200 7 112 37% 40 Projekt & arrangemang 70 550 110 018 56% 50 Utbildning 1 000 100% 60 Ledning 213 200 216 563 2% 70 Kansli 795 035 842 176 6% 80 Medlemsservice 15 000 1 990 87% 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat 249 598 127 097 49% Sida 6 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Sammanställning Kostnadsställe Kostnadsställe Intäkter Budget Inäkter Utfall Kostnader Budget Kostnader Utfall Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet 200 000 229 792 193 613 182 933 6 387 46 859 20 Alma 850 000 1 009 697 5 794 850 000 1 003 903 30 Kommunikation 11 200 7 112 11 200 7 112 40 Projekt & arrangemang 45 000 26 550 115 550 136 568 70 550 110 018 50 Utbildning 9 000 10 000 1 000 60 Ledning 220 213 200 216 783 213 200 216 563 70 Kansli 795 035 842 176 795 035 842 176 80 Medlemsservice 60 000 55 800 75 000 57 790 15 000 1 990 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat 1 164 000 kr 1 322 059 1 413 598 1 449 156 249 598 127 097 Kommentar till budgetuppföljning På projektnummer 7200 så finns en kredit som vi har fått från TMG för almahanteringen 2013. Den redovisas här som en intäkt. I bokföringen hanteras den inte som en intäkt utan minskning av kostnader. Den är dock placerad som en intäkt i budgetuppföljningen för att synliggöra den. Förbundet KST 10 Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond gav något högre utdelning än budgeterat. På denna post budgeterades även bankavgifter som har debiterats andra kostnadsställen. Dessa två händelser förbättrade resultatet. Alma KST 20 Det bättre resultatet inom detta område bygger på att Alma 2014 gav ett bättre utfall än budgeterat samt att förbundet fick ersättning för felaktigt utförda tjänster för Alma 2013. Se separat Almaredovisning för mer information. Kommunikation KST 30 Inga större avvikelser budget gentemot utfall. Projekt & Arrangemang KST 40 Under året har det uppdagats att förbundets kostnader för FM 2011 inte hade betalats som det skulle utav förbundet. Detta utreddes av förbundets presidium och därefter beslutade styrelsen att Västgöta Scoutdistrikt, som arrangerade FM 2011, ska få ersättning för de kostnader de har haft för FM 2011. Detta handlade om cirka 87 342 kr. (Syns på projektnummer 4000) Dialogprojektet (projektnummer 4300) har endast haft kostnader om cirka 6 000 kr jämfört med budgeterade 40 000 kr. Detta beror på att tidsplanen för Dialogprojektet har förskjutits efter att budgeten klubbades. De resterande kostnader kommer istället infalla under 2015. Generellt har alla arrangemang haft lägre intäkter än budgeterat vilket har berott på lägre deltagarantal än planerat. Därav har även kostnaderna blivit lägre. Utbildning KST 50 Ingen Djurhajk har hållits därav finns det inget utfall på detta område. Ledning KST 60 På projektnummer 6000 ingår kostnader om drygt 40 tkr för den tjänst på KFUM Sverige som förbundet var med och finansierade i samband med organisationsförändringen under hösten 2014. Sida 7 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Riksroverscoutkommittén har överstigit sin budget. Detta kommer efter att styrelsen under 2014 beslutade att utöka ROKOs budget för att kunna arbeta djupare med sin roll i samband med organisationsförändringen. Dessutom har ROKO fått möjlighet att delta på en nordisk konferens som var obudgeterad där styrelsen gav klartecken för att finansiera en del utav den, samtidigt som Scouterna finansierade den andra delen. Valberedningen har gjort sitt arbete utan kostnader och därav inte tagit del av sina budgeterade resurser. Styrelsens kostnader har blivit något lägre än budgeterat detta då styrelsen medvetet har försökt hålla igen samt att via underposter i budgeten inte har behövts utnyttjat. Styrelsen beslutade även att skicka två styrelseledamöter till The Academy som anordnades WOSM Europe och WAGGS Europé. Detta var inte planerat och budgeterat för men styrelsen ansåg att det skulle ge bidragande kunskap och nätverksmöjligheter som skulle organisationsförändringen i KFUM. Kansli KST 70 ITkostnader om 12 000 har fördelats ut på 7110 och 7000 istället. Efter initiativ från KFUM Sverige tog styrelsen beslut att medfinansiera en tjänst på KFUM Sverige under halvåret 2014. Denna tjänst jobbade med att stödja organisationsförändringen och bildandet av en ny gemensam verksamhet i KFUM. Denna tjänst finansierades tillsammans med KFUM Sverige och fd Triangelförbundet. Denna kostnad uppgick till 42 500 kr. Medlemsservice KST 80 Västgöta scoutdistrikt kontaktade scoutförbundet under året och meddelade att de inte hade mottagit några medlemsavgifter för sina medlemmar under åren 2010, 2012 och 2013. De bad då om att få dessa utbetalda. Efter en utredning av presidiet kunde det konstateras att 2013 hanterade Scouterna medlemsavgifterna och scoutförbundet hade inget med de att göra då. Vad gäller 2010 och 2012 kunde utredningen konstatera att de med stor sannolikhet inte hade utbetalats och en proportionerlig summa utifrån tillgänglig statistik. Summan uppgick till 12 500. Intäkterna från medlemsavgifterna blev något mindre än budgeterat. Dessutom blev kostnaden för internationella medlemsavgifter till KFUM Sverige lägre än budgeterat. Förvaltningar och anläggningar KST 90 Förbundet har inga förvaltningar och anläggningar kvar i sin ägo. Specifikation av KFUM Scouternas Almanacka 2014 Intäkter Kostnader Resultat Alma 2014 2 675 255 kr 1 711 058 kr 964 197 kr Till almanackan finns en även långfristig skuld (i balansräkningen) som bildades när livstidsalman startades, den uppgår till 321 621,68 kr. Tanken var att denna skulle skrivas av allteftersom under åren. Detta har inte gjorts de senaste 56 åren och det håller nu på att utredas hur denna skuld ska hanteras på bokföringstekniskt rätt sätt. I samband med årsbokslutet för 2015 kommer denna skuld regleras enligt gällande regler. Sida 8 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Balansräkning per 20141231 Benämning Utgående balans Komme nta r TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier 0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 38 000 Kundfordringar ALMA 460 016 Skattekonto 942 Vidarefakturering 0 Förutbet kostn/upplupna i 1 501 530 Övr förutb kostn o uppl i 261 859 Penningmarknadsfond 230 751 Garantum konto 706 Carnegie Corp Bond 1 750 000 Safe Play Fond 875 000 Merrant Alpha Select 875 000 Plusgiro 8 763 Postgiro 1244219 RSTing 15 800 Postgiro 6432900 ALMA 1 083 145 SEB 265 660 Payson 281 587 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 648 759 SUMMA TILLGÅNGAR 7 648 759 Sida 9 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital 3 940 768 Årets resultat 127 097 Enligt resultaträkning. SUMMA EGET KAPITAL 3 813 670 OBESKATTADE RESERVER Ändamålsbestämda medel Ro 55 768 Räntebärande kapital 555 173 Fonderade medel fr Dackek 90 082 SUMMA OBESKATTADE RESERVER 701 024 AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Livstidsalma 321 622 Alma pren kår 2 575 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 324 197 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 18 858 Personalens källskatt 6 750 Lagstadg soc avg o särsk 9 442 Interimsskulder 106 119 Förutbetalda Intäkter ALM 2 603 822 Upplupna semesterlöner 38 945 Upplupna lagstad sociala 12 236 Beräknad upplupen särkild 13 697 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 2 809 868 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 7 648 759 Sida 10 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning 2014 20150306 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår Förbundsmötet att balansera årets resultat mot eget kapital. Sida 11 (11)
KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 20150315 Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Inledning Inför förbundsmötet 2014 identifierade styrelsen fem viktiga delar av scoutförbundets verksamhet. Dessa fem olika delar behövde en lösning innan ett andra upplösningsbeslut kan tas under förbundsmötet 2015. Dessa fem delar är: Upprättande av samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna Almanackans framtid Personal Riksroverscoutkommittén (ROKO) Djurhajkerna Styrelsen har under året arbetat med att finna tillfredsställande lösningar till dessa delar, men det finns idag ingen helt färdig lösning för någon av delarna. Styrelsen finner dock att samtliga punkter är tillräckligt nära en lösning och att lösningarna kommer vara på plats innan hösten när förbundet planeras att försättas i likvidation. I denna rapport redovisas styrelsen arbete för att finna lämpligast lösning, samt den lösning som styrelsen har funnit den bästa. Samverkansavtal KFUM Sverige Scouterna Bakgrund 2012 tecknades ett samverkansavtal mellan KFUKKFUMs scoutförbund och den nybildade medlemsorganisationen Scouterna. I detta avtal regleras bland annat rätten att bedriva scoutverksamhet inom KFUKKFUMs scoutförbund, en rätt som i Sverige ägs av Scouterna. För att scoutverksamhet ska kunna bedrivas inom KFUMrörelsen i Sverige även sedan scoutförbundet har upplösts krävs att ett liknande avtal upprättas mellan KFUM Sverige och Scouterna. Processen Sedan sommaren 2014 har Scouterna och KFUM Sverige haft en dialog kring ett samverkansavtal. Scoutförbundets styrelse har haft insyn i processen, haft möjlighet att under processen kommentera och bidra med erfarenheter från det egna samverkansavtalet, tecknat i april 2012. Aktiva scouter inom KFUKKFUMs scoutförbund har också inbjudits i att ta del av processen och vara referenser i arbetet med framtagande av ett nytt avtal. Arbetet med ett framtagande av ett samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna är i sitt slutskede, men inte klart vid utskick av FMhandlingarna. Framtiden för KFUM Scouternas Almanacka Bakgrund KFUM Scouternas Almanacka startades 1945 inom KFUKs scoutförbund. Den har sedan dess varit ett ekonomiskt fundament i KFUKs scoutförbunds, och därefter KFUKKFUMs Sida 1 (4)
KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 20150315 scoutförbunds, verksamhet. Almanackan är i dag en produkt, som ger scoutförbundet omkring en miljon kronor till verksamhet samt ytterligare tusentals kronor till lokal verksamhet i scoutkårer och andra föreningar som säljer KFUM Scouternas almanacka. Processen Redan våren 2014 inledde scoutförbundet en dialog med de två parter, KFUM Sverige och Scouterna, då vi trodde hade intresse i att driva Almanackan vidare. Detta har resulterat i en överenskommelse om att driva Almanackan gemensamt, och avtal gällande detta är på väg att tas fram. Scoutförbundet har hela tiden varit en del i processen kring hur samarbetet ska ske. Arbetet med ett framtagande av avtal mellan Scouterna och KFUM Sverige gällande almanackan är i sitt slutskede. men inte klart vid utskick av FMhandlingarna. Personal och kanslidrift Under hösten 2014 inleddes diskussioner om sammanslagning av kansliverksamhet och överflyttning av personal. Både KFUM Sverige och scoutförbundets kanslipersonal är positiva till den föreslagna sammanslagningen och båda parter har tankar kring hur scoutförbundets personal kan komma att arbeta inom KFUM Sverige. Vidare arbete kommer att utföras under våren/sommaren 2015 inför överflyttning av personal, vilken kommer att ske enligt gällande arbetslagstiftning för sammanslagning av verksamheter. ROKO Bakgrund Riksroverscoutkommittén (ROKO) har under många år arbetat som ett utskott under scoutstyrelsen med fokus på scouter i åldern 16 år och uppåt. ROKOs styrelse har valts av förbundets medlemmar i denna åldersgrupp, i dess demokratiska forum Rikstinget. Denna mötesplats har inte bara gett många unga en förståelse för demokratiska processer, utan också gjort att nätverk av unga har skapats. Processen ROKO har under året tillsammans med Scoutförbundets styrelse arbetat för att en liknande ungdomsstruktur skapas inom KFUM Sverige samt Scouterna. Bemötandet för ungas engagemang i KFUMrörelsen har varit positivt. Representanter från ROKO har närvarat vid verksamhetsträffar för KFUM Sverige med specialförbund under det gångna året. Styrelsen och ROKO kommer tillsammans att fortsätta arbetet i enlighet med de önskemål ROKO på uppdrag av Rikstinget har föreslagit i sin motion till Förbundsmötet. Djurhajkerna Bakgrund Djurhajkerna är scoutförbundets ledarskapsutbildningar som framförallt fokuserar på den personliga utvecklingen och individuella ledaregenskaper i friluftsmiljö. Genom åren har utbudet av djurhajker ändrats, några som frekvent återkommit är Varghajken och Bäverhajken. Sida 2 (4)
KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 20150315 Gemensamt för Djurhajkerna är att de olika hajkerna bär namn från ett djur som lever i den miljö där hajken genomförs. Exempel på tidigare djurhajker och teman: Varghajk Lågfjällsvandring Bäverhajk Kanotpaddling Riphajk Vinterfjäll Järvhajk Högfjällsvandring Sälhajk Kajakpaddling, skärgård Björnhajk Skogsvandring Under senare år är det endast Varghajken och Bäverhajken som varit aktiva, Varghajken har hållits i området kring Idre/Särna och Bäverhajken hållits i närheten av Hagfors. Under 2013 och 2014 hölls inga Djurhajker alls framförallt på grund av lågt intresse. Förutsättningar Scouterna har redan ett välutvecklat stödsystem för arrangemang, innehållande bland annat arrangemangsledarutbildningar, hjälp med marknadsföring och försäkringar. En nackdel med detta är att det kommer att innebära att Djurhajkerna måste höja priset på sina arrangemang, eftersom att Scouterna tar ut en avgift på ca 15 % för att man ska få ta del utav detta. Något som tidigare legat som hinder för implementerade av Djurhajkerna hos Scouterna har varit denna avgift, eftersom det medför en kostnadsökning. Det risktillägg som ingår i dessa procent har tidigare gått, om detta inte använts, in i Scouternas allmänna budget men Scouterna kommer nu att använda en del av risktillägget för att utveckla arrangemang istället. KFUM Sverige har inte ett lika omfattande stödsystem för arrangemang och utbildningar eftersom KFUM Sverige inte har någon tradition som medlemsorganisation. Detta kan ses som både positivt och negativt. Det kan ses som ett bra tillfälle att vara med och utveckla stödet som KFUM erbjuder och anpassa det efter våra behov, men negativt eftersom det kan vara svårare att redan i år få till en Djurhajk, något som Djurhajksteamet uttryckt en önskan om att få göra. Processen Diskussion har förts med både Scouternas arrangemangsgrupp och KFUM Sveriges utbildningsutskott, i dessa diskussioner har både representanter från Scoutstyrelsen och Djurhajksteamet varit representerade. Både KFUM Sverige och Scouterna har ställt sig positiva till att driva Djurhajkerna vidare. De ledare som under de senaste åren genomfört Djurhajkerna (Djurhajksteamet) har framfört att de endast är intresserade av att driva hajkerna vidare inom Scouterna. Scoutstyrelsen ser inget hinder för att KFUM Sverige själva i framtiden anammar konceptet och bedriver någon form av djurhajk/friluftsutbildning då Djurhajkerna inte är något skyddat koncept. Slutsatser Vi har för 2015 budgeterat för att Djurhajker skall kunna genomföras i vår regi. Dock har djurhajksteamet i dagsläget inte utkommit med någon information kring planerade hajker för i år. Scoutstyrelsen kommer att vara behjälpliga i att ta tillvara det engagemang som finns i att starta upp Djurhajker genom Scouternas arrangemangsgrupp i samarbete med vårt nuvarande Sida 3 (4)
KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 20150315 djurhajksteam. Dessutom kan Scoutstyrelsen vara behjälpliga i att även KFUM Sveriges utbildningsgrupp anammar konceptet och att vi lyckas engagera medlemmar till att genomdriva KFUMutbildning/ar i friluftsmiljö. Sida 4 (4)
KFUKKFUMs scoutförbund Proposition Uppgående KFUM Sverige 20150312 Proposition gällande uppgående i KFUM Sverige Allmänt På Förbundsmötet 2014 togs ett första upplösningsbeslut där vi definierade att vi skall uppgå i KFUM Sverige, med anledning av detta är det nu dags för att ta det andra och slutliga upplösningsbeslutet. I det första upplösningsbeslutet framhölls fem viktiga områden som var tvungna att hanteras och presenteras en lösning inför uppgåendet i KFUM Sverige. Dessa är: Samverkansavtal mellan KFUM och Scouterna Scoutförbundets personal Framtida ägandeskap av Almanackan ROKOs verksamhet Djurhajkerna Dessa områden har Styrelsen aktivt arbetat med under året och har funnit tillfredsställande lösningar vilka presenteras i Uppföljningsrapporten kring viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Utdrag ur KFUKKFUMs Scoutförbunds stadga: 33 Upplösning Scoutförbundets upplösning, med eller utan att samtidigt uppgå i annan organisation, kan ske endast genom beslut med mer än två tredjedels majoritet av två på varandra följande förbundsmöten. Dessa förbundsmöten skall hållas med minst 6 månaders mellanrum och minst ett skall vara ordinarie. Vid scoutförbundets upplösning skall, efter likvidation, dess tillgångar tillfalla KFUKKFUM Sverige, såvida ej annat beslut fattas av förbundsmötet. Om förbundsmötet inte sammanträtt under två på varandra följande år, upplöses KFUKKFUMs scoutförbund och dess tillgångar tillfaller KFUKKFUM Sverige. Upplösningen skall godkännas av KFUKKFUM Sverige i enlighet med dess stadgar, innan den verkställs. Scoutstyrelsen föreslår Förbundsmötet att besluta: 1. att upplösa KFUKKFUMs scoutförbund och uppgå i KFUKKFUM Sverige enligt följande: a. Upplösningen skall ske genom likvidation vid den tidpunkt under 2015 som styrelsen beslutar. b. Styrelsen ska, i samband med beslut om den tidpunkt då föreningen skall träda i likvidation, utse likvidatorer. Till likvidatorer skall utses tre personer, varav två likvidatorer skall vara styrelseledamöter och en likvidator skall ha för ändamålet tillräcklig juridisk kompetens. Dessa skall under likvidationen vidta alla åtgärder som krävs för att KFUKKFUMs Scoutförbunds verksamhet skall kunna avvecklas, tillgångar realiseras, skulder betalas och medel utskiftas i enlighet med detta beslut. Sida 1 (2)
KFUKKFUMs scoutförbund Proposition Uppgående KFUM Sverige 20150312 c. KFUKKFUM Sverige uppmuntras att i deras budget avsätta medel för genomförande av ungdomsdemokratiska forum i samråd med ROKO. d. De tillgångar som kvarstår efter att KFUKKFUMs Scoutförbunds skulder blivit betalda skall utskiftas enligt följande: i. Ändamålsbestämda medel för räntebärande kapital (2000fonden) upplöses och överförs till KFUKKFUM Sveriges Triangelfond. ii. Samtliga övriga tillgångar skall, efter att samtliga skulder betalats, utskiftas till KFUKKFUM Sverige. För det fall likvidatorerna anser det lämpligt kan tillgångar utskiftas direkt utan att de först omsättas i pengar. e. Beslut under likvidationen fattas enhälligt av likvidatorerna. KFUKKFUMs Scoutförbunds firma tecknas under likvidationen av två av likvidatorerna i förening. f. När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. g. Efter det att revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatorerna skall dessa genast kalla KFUKKFUMs Scoutförbunds medlemmar till ett förbundsmöte för fastställande av slutredovisningen. h. När förbundsmötet fattat beslut om att godkänna slutredovisningen skall föreningen anses upplöst. Sida 2 (2)
KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren 20150312 Proposition om ändamålsbestämda medel Dackekåren Utdrag ur ekonomihandboken: 18.3 Dackekåren När Dackekåren lade ner sin verksamhet så beslutade kåren att de pengar som då fanns skulle lämnas till scoutförbundet för att användas till scouting i Malawi. Det fick gärna gynna kåren i Lilongwe lite extra eftersom var den som Dackekåren haft som partner i mikrolånprojektet. Pengarna har använts sparsamt sedan 2009 tack vare annan finansiering för de projekt som har genomförts. Denna fondering fylls inte på utan tanken är att pengarna ska ta slut under 2014 i projektarbetet. De som ansvarar för detta arbete är främst Sassa Orebring, och även Ingrid Greiby har mer information. Det är Sassa Orebring, i egenskap av projektansvarig som fördelar hur dessa pengar ska användas. Proposition Dessa pengar lämnades till förbundet för att förmedlas till scouting i Malawi, i dagsläget finns det 90 082 kr kvar av denna summa. Ända sedan pengarna inkom till förbundet har Örby Scoutkår drivit och lett projekten med scouterna i Malawi och innehar stor kunskap om de lokala förhållandena. De senaste 12 åren har arbetet varit vilande men nu börjar det bli aktuellt med ett nytt projekt. Då detta projekt varken kommer hinna startas eller avslutas innan förbundet inleder sin likvidation så behövs en ny förvaltare. Som utdraget från ekonomihandboken visar var det planerat att projekt skulle genomföras under 2014 och förbruka de sista pengarna men så blev inte fallet av flera olika anledningar. Efter att ha utvärderat olika alternativ för att finna en lämplig förvaltare för dessa pengar i samband med förbundets upplösning har den bästa lösningen funnits i att uppdra åt Örby Scoutkår att förvalta dem. För vidare presentationen av förslaget och föreslaget projekt se bilaga 1 och 2. Styrelsen föreslår förbundsmötet: att ändamålsbestämda medel Dackekåren överförs till Örby KFUKKFUM Scoutkår (8020086354) enligt bilaga 1 och 2 med bibehållna föreskrifter: användas till scouting i Malawi. Det fick gärna gynna kåren i Lilongwe lite extra eftersom var den som Dackekåren haft som partner i mikrolånprojektet. att om projektmedlen inte utnyttjats enligt föreskrifterna inom 5 år räknat från den dag då de utbetalats skall kvarvarande medel istället tillfalla KFUKKFUM Sveriges internationella arbete. Sida 1 (3)
KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren 20150312 Bilaga 1 Proposition om ändamålsbestämda Dackekåren Sassa Orebring Annika Ovander Örby scoutkår Till KFUKKFUMs scoutförbund Med anledning av de fonderade medlen till scoutverksamhet i Malawi och den förstående avvecklingen av KFUKKFUMs scoutförbund. Undertecknande har sedan 1997 arbetat med att veckla scoutverksamheten i Malawi. Detta har skett i ett samarbete mellan EFS/Salt Scout och KFUKKFUMs scoutförbund samt enskilda scoutkårer, då främst Dackekåren i Södra Småland och Örby scoutkår i Stockholm. Vi har båda två bott och arbetet i Malawi under kortare och längre tid och känner oss väl insatta i Malawi som land och scoutorganisationen i Malawi. I samband med Dackekårens nedläggning överlämnades pengar till scoutförbundet för att genom dessa fortsättningsvis stötta scoutarbetet i Malawi och Dackekårens vänkår i Lillongwe. Sedan dess har ett antal insatser gjorts i form av ledarutbildningar, patrulledarutbildningar och medverkan på scoutläger. Flera av dessa insatser har gjorts i samverkan med Gustav Vs 90års fond, vilket har gjort att det trots dessa insatser fortfarande finns runt 90 000 kr fonderade hos scoutförbundet. Som motpart i samarbetet med Gustav Vs 90årsfond har Örby scoutkår klivit in för att inte belasta scoutförbundet med rapportskrivning eller revisionskostnader. Undertecknande har efter kontakt med scoutvänner i Malawi börjat fundera på att det är dags för en ny insats i Malawi. De törstar efter praktiskt stöd, kunskap/pedagogik och ekonomiska möjligheter till att återigen genomföra några ledarkurser. Upplägget från tidigare har varit en grundkurs för 2025 deltagare och en fortsättningskurs för ett tiotal ledare. Något som har fungerat bra. Alternativet är inte att skicka ner ekonomiska medel direkt till scouterna i Malawi. De är inte mogna att hantera det och risk finns att därmed blir intet. Planeringsmöjligheterna slog stopp i samband med de översvämningar som nu drabbat Malawi, vilket gett dem mer akuta problem att lösa såsom att rädda hem och odlingar. Vi tror därför på ett möjligt scenario för genomförande är jullovet 2015/2016 eller påsklov 2016. Vårt förslag till scoutförbundet blir därför följande: att KFUKKFUMs scoutförbund utbetalar de kvarvarande medlen för genomförande enligt bifogade ekonomiska kalkyl. att utbetalningen görs till Örby scoutkår innan det att scoutförbundet avvecklas. att undertecknande i samarbete med Örby scoutkår och dess ledare genomför en ledarutbildning enligt önskemål från scouterna i Malawi att rapport lämnas till KFUM Sverige efter genomförd utbildning, samt till de ledare från Dackekåren som var med och tog det inledande beslutet. Sida 2 (3)
KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren 20150312 Detta skulle förenkla hanteringen av fonderingen och också ge en synergieffekt hos Örby scoutkår, där aktiviteter på ett naturligt sätt kan involvera scoutverksamheten i Malawi. Sedan flera år tillbaka genomför Örby scoutkår aktiviteter Örby scoutkår är en scoutkår med solid ekonomi varför vi känner att detta är lösning där inga ekonomiska risker tas. Ett konto för detta kommer inrättas som självklart kommer revideras och inkluderas i Örbys årsredovisning. Vi hoppas scoutstyrelsen kan se detta som en möjlig hantering av Malawifonden. Kontakta Sassa Orebring för fortsatt, kompletterande samtal, 0768539452 eller sassa.orebring@scouterna.se. Önskar ni kontakt med Örby scoutkår, kontakta Ingrid Greiby, 0707306562 eller ingrid.greiby@gmail.com. Stockholm 20150304 /Sassa Orebring/ /Annika Ovander/ Bilaga 2 Proposition om ändamålsbestämda Dackekåren Sida 3 (3)
Motion angående Roverfondens framtid Från Roverscouternas Riksting Roverfondens framtid Ändamålsbestämda medel för roververksamhet har i dagligt tal kallats Roverfonden, men är just ingen fond utan pengar som styrs av KFUKKFUMs Scoutförbunds finansutskott. Dessa används i nuläget i första hand att balansera resultaten för Utmanar och Roverscouternas Riksting. Till följd av scoutförbundets förväntade upplösning beslutade Roverscouternas Riksting i linje med Riksroverscoutkommittén att skicka en motion till FM angående Roverfonden och dess framtid. Vi ser gärna att dessa medel följer med verksamheten in i den nya världsordningen. Vi vill alltså se att pengarna som tidigare har funnits i Roverfondens skall användas till scout och eller KFUMverksamhet i demokratiskt stärkande syfte. Roverscouternas Riksting föreslår att förbundsmötet beslutar: Att roverfonden efter nedläggning av förbundet förvaltas av KFUM Sverige Att roverfondens medel finns att tillgå för at kunna genomföra aktiviteter som främjar ungdomsdemokrati inom KFUM och/eller Scouterna Att ROKO tillsammans med KFUKKFUMs scoutförbund ser över riktlinjerna för roverfonden och anpassar den för att främja den typ av verksamhet som kommer att bedrivas efter ROKOs nedläggning Sida 1 (1)