PROTOKOLL Fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Swedish Match AB, org. nr , den 20 april 2006

Relevanta dokument
Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

PROTOKOLL. Fört vid årsstämrna i. Swedish Match AB (publ) org. nr , den 11 april 201$ i Stockholm

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

Bilaga 1

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), den 22 april 2010 i Lund.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Handlingar inför årsstämma i

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015


1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Handlingar inför Årsstämma i


PRESSMEDDELANDE 13 april 2006 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Transkript:

1 PROTOKOLL Fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Swedish Match AB, org. nr. 556015-0756, den 20 april 2006 1 Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med Valberedningens förslag, Ingemar Mundebo. Det antecknades att Bo Aulin anmodats att föra protokollet vid stämman. 2 Godkändes framlagd förteckning över närvarande aktieägare såsom röstlängd, (Bilaga 1). 3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pernilla Klein och Åsa Nisell. 4 Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad. Beslöts att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skall ha rätt att närvara vid stämman. 5 Godkändes dagordningen enligt Bilaga 2. 6 Verkställande direktören lämnade en muntlig redogörelse över bolagets verksamhet, (Bilaga 3). Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet. Ordföranden i Revisionskommittén redogjorde för Revisionskommitténs arbete och funktion samt redovisade konsultkostnader och övriga kostnader betalda till Swedish Matchs revisorer under 2005. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2005. I samband med framläggandet av revisionsberättelsen redogjorde revisor Thomas Thiel för revisionsarbetet. 7 Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna, (Bilaga 4).

2 8 att de till bolagsstämman förfogande stående medlen 5.402.311.707:61 kronor skulle disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 2:10 kronor för varje aktie i Swedish Match AB, 28.800.000 kronor tas i anspråk för en fondemission varigenom aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen återställs till sitt ursprungliga belopp (se punkt 13 nedan) samt att resterade vinstmedel balanseras, samt att avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla kontant utdelning skall vara den 25 april 2006. 9 Styrelsens ordförande redogjorde för Kompensationskommitténs arbete och funktion samt principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen enligt Bilaga 5. beslutet i den del detta avser bolagets optionsprogram. 10 Beslöts att godkänna det av styrelsen föreslagna köpoptionsprogrammet för 2006 (Bilaga 6). beslutet. 11 att låta bolaget utställa högst 723.333 stycken köpoptioner för säkring av bolagets köpoptionsprogram för år 2005, samt att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta högst 723.333 aktier i bolaget till försäljningspriset 127:10 kronor per aktie i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas, varvid antalet aktier jämte försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas på grund av bl a fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd enligt Villkor för köpoptioner 2006/2011 som bifogats dagordningen (Bilaga 7). Det antecknades att beslutet tagits med erforderlig majoritet, d v s att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det antecknades även att Lars-Erik Forsgårdh, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Aktiespararna Topp Sverige, reserverade sig mot beslutet.

3 12 I syfte i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, varvid förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) och återköp inte får ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för Swedish Matchaktien vid Stockholmsbörsen genomförs i syfte att fastställa villkoren i ett eventuellt optionsprogram för ledande befattningshavare inom Swedish Match. Det antecknades att beslutet tagits med erforderlig majoritet, d v s att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 13 a) att bolagets aktiekapital minskas med 28.800.000 kronor genom indragning av 24.000.000 aktier utan återbetalning till aktieägarna, vilka aktier har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma, samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. Det antecknades att beslutet under punkten a) tagits med erforderlig majoritet, d v s att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. b) att bolagets aktiekapital ökas med 28.800.000 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. 14 att bolagets reservfond skall minskas med 80.364.332:20 kronor till 0 kr, samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. 15 Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören som verkat under perioden ansvarsfrihet för tiden 1 januari - 31 december 2005. Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

4 16 Valberedningens ordförande redogjorde för hur Valberedningens arbete har bedrivits. Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 17 Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 875.000 kronor och med 330.000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, dock att styrelseledamot anställd i Swedish Matchkoncernen inte skall erhålla något styrelsearvode, samt att tilldela styrelsen 500.000 kronor som kompensation för utfört kommittéarbete, att fördelas inom styrelsen på sätt som styrelsen beslutar. 18 Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Sven Hindrikes, Tuve Johannesson, Arne Jurbrant, Bernt Magnusson, Karsten Slotte, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till nya ordinarie styrelseledamöter välja Conny Carlsson och Andrew Cripps, samt att till styrelsens ordförande välja Bernt Magnusson. Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Kenneth Ek, PTK, Eva Larsson, LO, och Joakim Lindström, LO, till ordinarie styrelseledamöter samt Eeva Kazemi-Vala, PTK, och Håkan Johansson, LO, till styrelsesuppleanter. Det antecknades därtill att Bernt Magnusson framförde styrelsens och aktieägarnas varma tack till den avgående styrelseledamoten Jan Blomberg för dennes insats under tio år i styrelsen. 19 Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra Valberedning för tiden intill dess att ny Valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i Valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

5 samt att ersättning till ledamöterna i Valberedningen ej skall utgå och att eventuella omkostnader för Valberedningens arbete skall bäras av bolaget. beslutet. 20 Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att anta reviderad Instruktion för Swedish Match AB:s Valberedning enligt Bilaga 8. beslutet. 21 att erbjuda aktieägare med ett aktieinnehav i Swedish Match AB motsvarande mindre än 200 aktier (en börspost omfattar 200 aktier) att courtagefritt sälja hela sitt innehav i bolaget, samt att uppdra åt styrelsen att utforma de närmare villkoren och bestämma tiden för erbjudandet varvid styrelsen skall ha rätt att på grund av juridiska, administrativa eller kostnadsskäl anpassa erbjudandets villkor i olika länder, innefattande rätt att minska antalet aktier som aktieägare erbjuds sälja eller helt utesluta aktieägare i vissa länder. Aktiesparares Riksförbund och Aktiespararna Topp Sverige, uppmanade styrelsen att överväga att erbjuda aktieägare med ett aktieinnehav i Swedish Match AB motsvarande mindre än 200 aktier att courtagefritt även köpa upp sig till ett innehav i bolaget som motsvarar en börspost om 200 aktier. 22 att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 9, samt att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar av redaktionell natur i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Det antecknades att beslutet tagits med erforderlig majoritet, d v s att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

6 23 I syfte att ge bolaget största möjliga flexibilitet i arbetet med att optimera villkoren vid lånefinansiering beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att uppta vinstandelslån för det fall bolaget, vid eventuell lånefinansiering i den löpande affärsverksamheten, skulle bedöma att denna låneform är den mest fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Vidare förekom ej. Justeras Vid protokollet Ingemar Mundebo Bo Aulin Pernilla Klein Åsa Nisell