Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2016-11-21, kl. 16:00 21:30 Beslutande: Ersättare: Se nästa sida Se nästa sida Övriga närvarande: Lilian Eriksson, kommundirektör Fredrik Karlsson, budgetchef Stefan Marthinsson, ekonomichef Lena Tebring, stadsjurist Mats Ulfwinger, enhetschef nämndskansli Cecilia Christensen, sekreterare Utses justera: Lars Nyander, Robin Holmberg Paragrafer: 265-267 Sekreterare Ordförande Justerare Cecilia Christensen Bengt Sävström Lars Nyander, Robin Holmberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: 2016-11-21 Datum för anslags uppsättande: 2016-11-30 Datum för anslags nedtagande: 2016-12-22 Förvaringsplats för protokollet: Nämndskansliet Underskrift Cecilia Christensen 1
Beslutande Ledamöter Parti Ersättare Bengt Sävström ordf Jim Brithén 1:e v ordf (-) Ola Carlsson 2:e v ordf Lars-Olle Tuvesson Mikael von Krassow BrittMarie Hansson Lars Nyander Christer Hansson Arne Jönsson Åsa Larsson Johnny Hagman Rune Johansson Robin Holmberg Göran Larsson Anders Bengtsson (EP) Carl-Axel Andersson (EP) Pia Ohrberg (EP) Anne Viljevik (EP) Stig Andersson (EP) Murvet Rama Eva-Lena Lindell Emma Yngvesson Bengt Bengtsson Susanne Jönsson Sven-Ingvar Borgquist Christina Hanstål Per Skantz Daniel Jönsson Tomas Fjellner Ingela Sylwander Rickard Holmberg Sven Bergman (L) Eva Kullenberg (L) Charlotte Engblom Anne-Marie Lindén (MP) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Eric Sahlvall (-) Pia Radil Lars Carlsson Barbro Widell Elisabeth Kullenberg Karl-Erik Asp Maria Cronkvist Anders Malm Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Nilsson (C) Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Rasmus Waak Brunkestam (C) Lennart Engström (KD) Linda Persson (KD) Marie Wifralius (SD) Anders Magnusson (SD) Patrik Ohlsson (SD) Johan Wifralius (SD) Anders Ingvarsson (SD) Hans Andersson (SD) Karin Jansson 2
Innehållsförteckning 265 Val av justerare 266 Föredragningslistan 267 Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 2016/2 3
KF 265 Val av justerare Lars Nyander och Robin Holmberg utses jämte ordföranden justera protokollet den 29 november 2016 kl 13:00. 4
KF 266 Föredragningslistan Inga förändringar enligt föredragningslistan. 5
KF 267 Dnr KS 2016/2 Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 Ärendebeskrivning har fastställt kommunfullmäktigemål, driftbudgetramar och investeringsbudgetramar. Nämndernas har därefter lämnat sina budgetförslag. Budgetberedningen (Socialdemokraterna och Engelholmspartiet) har sedan lagt fram förslag till budget. Huvuduppdrag Samhälle, Kommunstyrelsen (skefinansierad verksamhet), fick i uppdrag av budgetberedningen fördela investeringsbudgeten på fyra år (2017-2020) med rambeloppen 79 000 tkr 2017, 75 000 tkr 2018, 75 000 tkr 2019 och 75 000 tkr 2020. Vissa projekt var prioriterade av budgetbredningen och fick inte tidsförskjutas. Uppdraget skulle återrapporteras senast 2016-10-18. Huvuduppdrag Samhälle har återrapporterat sitt förslag och det ingår nu som en del av budgetförslaget. I ramarna för 2017-2019 fanns medel om 40 630 tkr avsa under kommunfullmäktige för lönerevisionen 2016. Efter budgetberedningen har lagt fram sitt förslag har avtalsförhandlingarna för 2016 slutförts. God ekonomisk hushållning Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och tjänster som de konsumerar. Detta betyder ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skeintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 6
4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. Borgensramar Kommunens största långivare, Kommuninvest, har framfört önskemål om kommunfullmäktige årligen ska fastställa en borgensram för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. har tidigare fat enskilda borgensbeslut för AB Ängelholmshem som sammantaget uppgår till 1744 mnkr. Motsvarande belopp för AB Ängelholmslokaler uppgår till 684 mnkr. Därför föreslås beslut om borgensramar fas på dessa nivåer. Beslutsunderlag Budgetförslag 2017 från SD inkommet den 14 november 2016 Budgetförslag 2017 från M, C, KD och MP inkommet den 10 november 2016 Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 oktober 2016, 391 Tjänsteutlåtande, Förslag till Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen, inklusive bilagor Protokoll Centrala samverkan 2016-10-11 Resultatbudgetar, budgetberedningens förslag Ramar för driftbudget/plan, budgetberedningens förslag Ramar för investeringsbudget/plan, budgetberedningens förslag Huvuduppdrag Samhälles (KS) återrapporterade investeringsbudget Bidrag till hembygdsföreningar Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer Budgetdokument Nämnderna/huvuduppdragens inlämnade budgetmaterial Kommunstyrelsens förslag till beslut Skesats skesatsen fastställs till 20,74 procent för år 2017 vilket är en höjning med 0,95 procentenheter i förhållande till 2016, Mål om god ekonomisk hushållning fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt tjänsteutlåtandet, Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 driftbudget samt nämndmål för år 2017 och driftplan för åren 2018-2019 fastställs enligt framlagt förslag, investeringsbudget för år 2017 och investeringsplan för åren 2018-2019 fastställs enligt framlagt förslag, 7
resultatbudget för år 2017 och resultatplan för åren 2018-2019 för kommunen totalt, kommunens skefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, uppdragen till nämnderna för år 2017 fastställs enligt framlagt förslag, Upplåning under år 2017 uppta långfristiga lån på 20 000 tkr för finansiering av investeringar inom den skefinansierade verksamheten, under år 2017 uppta långfristiga lån på 90 000 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2017 får omsättas utan räknas in i ovan nämnda låneramar, Intern kontroll notera respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2017, Starttillstånd det i budget 2017 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier 1 940 tkr avsätts till partistöd år 2017 och fastställs enligt framlagt förslag, Borgensramar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 744 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 684 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhälle fr.o.m. 2017-01-01 fastställs enligt framlagt förslag, Bidrag till föreningar bevilja bidrag till hembygdsföreningar enligt framlagt förslag om 2 010 tkr år 2017, bevilja bidrag och lokaler till övriga föreningar inom vård och omsorg enligt framlagt förslag om totalt 890 tkr. 8
Behandling av budgetförslaget Budgetförslaget behandlas i följande ordning: Ekonomichef Stefan Marthinsson presenterar förslag till budget och plan. Varje parti i kommunfullmäktige erbjuds göra ett inledningsanförande. Partierna får ordet i första hand efter antal mandat och i andra hand efter partiets ålder: S, M, SD, EP, C, L, KD och MP. Ordet lämnas fritt. Ordföranden ställer slutligen proposition på de olika partiernas budgetförslag som helheter. Inledningsanföranden Lars Nyander, Robin Holmberg, Patrik Ohlsson (SD), Stig Andersson (EP), Liss Böcker (C), Sven Bergman (L), Lennart Engström (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) håller inledningsanföranden. Yrkanden Lars Nyander yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till Treklöverns inklusive Miljöpartiets förslag till budget. I yrkandet instämmer Lennart Engström (KD), Sven-Ingvar Borgquist, Robin Holmberg och Tomas Fjellner. Ajournering begärs och verkställs under 10 minuter. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med ändring enligt följande: Kostnad för inköp av tider i ishallarna 4 863 kronor utgår. Skesatsen fastställes till 20,24 kronor vilket innebär en skehöjning om 45 öre. Med dessa förändringar justeras resultatnivån till 20 426 kkr. För år 2019 tillkommer en organisationsförändring på 39 506 kkr, vilket innebär 2019 års resultat uppgår till 0 kronor. Finansiella mål ändras enligt följande: För år 2017 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet som innebär resultatet skall uppgå till minst två procent av skeintäkter och generella statsbidrag. För 2017 ska istället resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Ändring av formulering i Budgetberedningens anteckningar 9; Uppdrag till nämnder/övriga uppdrag: det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag ger Beredningen 9
Lars Nyander tar tillbaka sitt tidigare yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar istället bifall till Stig Anderssons (EP) yrkande enligt ovan. I Stig Anderssons yrkande instämmer även Arne Jönsson, Lars Carlsson, Mikael von Krassow, BrittMarie Hansson och Christer Hansson. Lennart Nilsson (C) yrkar bifall Treklöverns inklusive Miljöpartiets budgetförslag. I yrkandet instämmer Charlotte Engström (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Daniel Jönsson, Sven Bergman (L), Carl-Gustaf Gudmundsson (C), Karl-Erik Asp och Rune Johansson. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag med ändringen kostnader för ishallstider stryks. Överskottet överförs till resultatet. Jim Brithén (-) yrkar på återremiss för förhandling om budgeten. Han yrkar även på en ändring i kommunstyrelsen förslag till investeringsbudget gällande huvuduppdrag Samhälle: investeringen inte minskas till 75 miljoner på fyra år utan ligger kvar på 100 miljoner på tre år. Ajournering begärs och verkställs under 15 minuter. Propositioner och omröstningar Ordföranden konstaterar det finns ett yrkande om återremiss. Han frågar inledningsvis om budgeten ska behandlas på dagens möte eller återremitteras och bedömer fullmäktige anser den ska behandlas på dagens möte. har tre budgetförslag ta ställning till: Kommunstyrelsens förslag (med ändringsyrkande enligt Stig Andersson (EP) ovan) Treklöverns inklusive Miljöpartiets förslag Sverigedemokraternas förslag (med ändringsyrkande enligt Patrik Ohlsson (SD) ovan) Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige kan behandla förslagen som tre kompletta budgetalternativ och finner bifall. Det noteras Jim Brithéns (-) yrkande om ändring i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget därmed faller. Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och bedömer kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med ändringar. Omröstning begärs. Huvudförslag Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag med ändringar till huvudförslag. 10
Motförslag Ordföranden ställer proposition på om förslaget från Treklövern inklusive Miljöpartiet eller det reviderade förslaget från Sverigedemokraterna ska utgöra motförslag. Han bedömer fullmäktige beslutat utse Treklöverns förslag till motförslag. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: Ja-röst för Treklöverns inklusive Miljöpartiets förslag och Nej-röst för Sverigedemokraternas reviderade förslag. Med 23 Ja-röster, 6 Nej-röster och 22 som avstår har kommunfullmäktige beslutat utse Treklöverns inklusive Miljöpartiets förslag till motförslag. Se omröstningslista nr 1. Huvudomröstning Ordföranden ställer därefter följande omröstningsproposition: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med ändringar och Nej-röst för Treklöverns inklusive Miljöpartiets förslag. Med 26 Jaröster, 24 Nej-röster och 1 som avstår har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt EngelholmsPartiet och Socialdemokraterna, se omröstningslista nr 2. Beslutet innebär budgetförslaget från kommunstyrelsen, med ändringar enligt EngelholmsPartiet och Socialdemokraterna, vinner bifall. s beslut Skesats skesatsen fastställs till 20,24 procent för år 2017 vilket är en höjning med 0,45 procentenheter i förhållande till 2016, Mål om god ekonomisk hushållning fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg avseende resultatmålet: För år 2017 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet som innebär resultatet ska uppgå till minst två procent av skeintäkter och generella statsbidrag. För 2017 ska istället resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 driftbudget samt nämndmål för år 2017 och driftplan för åren 2018-2019 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, med följande ändring: Köp av istid till allmänhet och föreningar om 4 863 kronor/per år utgår. investeringsbudget för år 2017 och investeringsplan för åren 2018-2019 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, 11
resultatbudget för år 2017 och resultatplan för åren 2018-2019 för kommunen totalt, kommunens skefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt kommunstyrelsens förslag dock med följande ändring: Justerad skehöjning från 95 öre till 45 öre (-44 885 tkr 2017, -46 368 tkr 2018 och -48 069 tkr 2019), köp av istid till allmänhet och föreningar utgår(+4 843 tkr/årligen) samt organisationsutveckling (+39 506 tkr 2019). Detta innebär ny resultatnivå för den skefinansierade verksamheten på +20 426 tkr 2017, +113 tkr 2018 och +-0 tkr 2019. uppdragen till nämnder och fullmäktigeberedningar för år 2017 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, med följande ändring: Ändring av formulering i Budgetberedningens anteckningar 9; Uppdrag till nämnder/övriga uppdrag: det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag ger Beredningen Upplåning under år 2017 uppta långfristiga lån på 20 000 tkr för finansiering av investeringar inom den skefinansierade verksamheten, under år 2017 uppta långfristiga lån på 90 000 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2017 får omsättas utan räknas in i ovan nämnda låneramar, Intern kontroll notera respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2017, Starttillstånd det i budget 2017 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier 1 940 tkr avsätts till partistöd år 2017 och fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, Borgensramar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 744 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 684 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 12
Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhälle fr.o.m. 2017-01-01 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, Bidrag till föreningar bevilja bidrag till hembygdsföreningar enligt kommunstyrelsens förslag om 2 010 tkr år 2017, bevilja bidrag och lokaler till övriga föreningar inom vård och omsorg enligt kommunstyrelsens förslag om totalt 890 tkr. Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Samtliga nämnder och huvuduppdrag Revisionen 13
Omröstningslista 1 Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Bengt Sävström ordf X Jim Brithén 1:e v ordf (-) X Ola Carlsson 2:e v ordf X Lars-Olle Tuvesson X Mikael von Krassow X BrittMarie Hansson X Lars Nyander X Christer Hansson X Arne Jönsson X Åsa Larsson X Johnny Hagman X Rune Johansson X Robin Holmberg X Göran Larsson X Anders Bengtsson (EP) X Carl-Axel Andersson (EP) X Pia Ohrberg (EP) X Anne Viljevik (EP) X Stig Andersson (EP) X Murvet Rama X Eva-Lena Lindell X Emma Yngvesson Bengt Bengtsson X Susanne Jönsson X Sven-Ingvar Borgquist X Christina Hanstål X Per Skantz X Daniel Jönsson X Tomas Fjellner X Ingela Sylwander Rickard Holmberg X Sven Bergman (L) X Eva Kullenberg (L) Charlotte Engblom X Anne-Marie Lindén (MP) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Eric Sahlvall (-) X Pia Radil X Lars Carlsson X Barbro Widell X Elisabeth Kullenberg Karl-Erik Asp X Maria Cronkvist Anders Malm X Liss Böcker Sellgren (C) X Lennart Nilsson (C) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Rasmus Waak Brunkestam (C) X Lennart Engström (KD) X Linda Persson (KD) X Marie Wifralius (SD) X Anders Magnusson (SD) X Patrik Ohlsson (SD) X Johan Wifralius (SD) X Anders Ingvarsson (SD) X Hans Andersson (SD) Karin Jansson X SUMMA 23 6 22 14
Omröstningslista 2 Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Bengt Sävström ordf X Jim Brithén 1:e v ordf (-) X Ola Carlsson 2:e v ordf X Lars-Olle Tuvesson X Mikael von Krassow X BrittMarie Hansson X Lars Nyander X Christer Hansson X Arne Jönsson X Åsa Larsson X Johnny Hagman X Rune Johansson X Robin Holmberg X Göran Larsson X Anders Bengtsson (EP) X Carl-Axel Andersson (EP) X Pia Ohrberg (EP) X Anne Viljevik (EP) X Stig Andersson (EP) X Murvet Rama X Eva-Lena Lindell X Emma Yngvesson Bengt Bengtsson X Susanne Jönsson X Sven-Ingvar Borgquist X Christina Hanstål X Per Skantz X Daniel Jönsson X Tomas Fjellner X Ingela Sylwander Rickard Holmberg X Sven Bergman (L) X Eva Kullenberg (L) Charlotte Engblom X Anne-Marie Lindén (MP) X Karl-Otto Rosenqvist (MP) X Eric Sahlvall (-) X Pia Radil X Lars Carlsson X Barbro Widell X Elisabeth Kullenberg Karl-Erik Asp X Maria Cronkvist Anders Malm X Liss Böcker Sellgren (C) X Lennart Nilsson (C) X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Rasmus Waak Brunkestam (C) X Lennart Engström (KD) X Linda Persson (KD) X Marie Wifralius (SD) X Anders Magnusson (SD) X Patrik Ohlsson (SD) X Johan Wifralius (SD) X Anders Ingvarsson (SD) X Hans Andersson (SD) Karin Jansson X SUMMA 26 24 1 15