1(12) Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Kommunsalen, Kommunhuset Orsa 2016-06-15 kl. 09:00 12:00 Anders Björklund (S) Älvdalen Johan Hed (C) Mora Göran Nilsson (M) Mora Per Göransson (S), Mora Kjell Tenn (C), Älvdalen Shigeru Ishida (L) Orsa Anders Roseli (S) Orsa Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Magnus Andersson, rektor 31 Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Per Göransson Mora Gymnasium, 2016-06-20 / Y z Ulla Jons, Sekreterarn, - jf Anders J3jörklund,*Ordförande! 1 1 A /v 1 (\J \J I Pér/frrjfansson, Justerare W I i \ i \ / Paragraf 29-33 ANSLAG/BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Gem Gymnasienämnden Överklagningstid: 2016-06-21-2016-07-12 Anslaget sätts upp: 2016-06-21 Anslaget tas ner: 2016-07-13 Förvaringsplats för protokollet: Afyr^ yy,r//1/? j~/u ^7 Underskrift
Innehållsförteckning Verksamhetsuppföljningsprognos maj 2016 3 NIU- och LlU-avtal ishockey 6 Informationsärenden 8 Delegationsbeslut 10 Delgivningar 12 Juste rändes signatur
3(12) 29 MK GGN 2016/00069-3 Verksamhetsuppföljningsprognos maj 2016 Beslut Gymnasienämnden godkänner Budgetuppföljning och prognos, maj 2016. Sammanfattning av ärendet Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 3 002 tkr, per sista maj 2016. Ack Ack Periodens Årsbudget Prognos Årsav- resultat budget avvikelse Jan - Dec 2016 vikelse Jan - Maj Jan- Maj 2016 2016 2016 2016 Driftbidrag 68506 68506 0 164414 164414 0 Gymnasienämnd -123-113 -10-272 -272 0 GY Undervisning -18330-19340 1010-46417 -46417 0 Läromedel -2586-3376 791-8103 -8103 0 Skolmåltider -2388-2719 331-6525 -6525 0 Skols/lnack Mora -434-404 -30-970 -970 0 Skols/lnack Orsa -238-150 -88-360 -360 0 Skols/lnack Älvdalen -130-275 145-660 -660 0 Interkom Intäkter 8302 6233 2069 14958 14958 0 Interkom Kost Mora -11584-10008 -1576-24020 -24020 0 Interkom Kost Orsa -4824-4438 -387-10650 -10650 0 Interkom Kost Älvdalen -7502-6617 -885-15880 -15880 0 Elevhälsa -1255-1255 0-3013 -3013 0 Gymnasiesärskolan -1392-1340 -52-3215 -3215 0 Grundläggande Vux -725-700 -26-1679 -1679 0 Gymnasial Vux -730-179 -552-429 -429 0 Särskild Vux -397-370 -27-888 -888 0.. 7»-i
4(12) MORA - ORSA ÄLVDALEN Högskola -415-397 -17-953 -953 0 SFI -619-1077 458-2584 -2584 0 Administration -6254-6337 83-15208 -15208 0 IT-Kostnader -3393-3618 226-8684 -8684 0 Lokaler -10198-10357 159-24856 -24856 0 Övriga Personalkost -289-211 -78-506 -506 0 Ej Fördelade medel 0-1458 1458-3500 -3500 0 3002 0 3002 0 0 0 Positiva avvikelser på undervisning gymnasiet, läromedel, skolmåltider, samt ITkostnader beror på att dessa poster budgeterats för att under året kunna möta ett stigande elevantal. På helår prognostiseras de enligt budget. Kostnaderna för IKE avviker negativt för alla tre kommuner. Snittpriset för IKE 2016 är högre, ca 10 tkr/elev än under 2015. Enligt den preliminära antagningsstatistiken ser det också ut som att prognosen för antalet elever som väljer att studera på annan ort ligger lägre än prognostiserat för Mora och Älvdalen. Det är dock för tidigt att prognostisera en större negativ avvikelse på helår, då det tidigare visats att det kan ske stora förändringar mellan den preliminära antagningsstatistiken och den slutgiltiga antagningen. Gymnasial vuxenutbildning avviker negativt mot budget på grund av hittills för högt budgeterade statsbidrag. På helår råder det osäkerhet kring hur mycket statsbidrag som kan förväntas och därmed blir prognosen enlig budget. På SFI har det budgeterats för ett ökande antal elever under året, därmed den positiva avvikelsen. Ingen avvikelse prognostiseras vid årets slut. I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2016, samt hur detta fördelar sig på de olika verksamheterna. Mora Orsa Älvdalen Totalt Driftbidrag 91993 38872 33549 164414 56% 24% 20% 100% Direkta -16913-7420 -13249-37582 45% 20% 35% 100% Gymnasiet -62379-23780 -16293-102452 61% 23% 16% 100% Jjjjterandes signatur
Gymnasiesärskolan -3900-1672 -557-6129 64% 27% 9% 100% Grundläggande vux -1092-1455 -485-3032 36% 48% 16% 100% Gymnasial vux -1273-820 -695-2788 46% 29% 25% 100% Särskild vux -529-529 0-1057 50% 50% 0% 100% SFI -2849-2137 -1489-6475 44% 33% 23% 100% Högskolecentrum -1020-168 -211-1399 73% 12% 15% 100% Ej fördelade medel -2039-892 -569-3500 58% 25% 16% 100% Totalt 0 0 0 0 Beslutsunderlag Budgetuppföljning och prognos, maj 2016. Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner Budgetuppföljning och prognos, maj 2016. Sändlista Kommunstyrelsen Mora kommun Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
Dokument nr: MKGGN 2015/00084-49 6(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN MK GGN 2016/00122-3 NIU- och LlU-avtal ishockey Beslut Gymnasienämnden uppdrar gymnasiechefen underteckna avtal gällande NIU med Mora IK samt avtal med Orsa IK gällande LIU. Sammanfattning av ärendet Gymnasienämnden erbjuder Lokal Idrottsutbildning (LIU) bland annat inom sporterna fotboll, innebandy och ishockey. För att kunna erbjuda möjligheten till LIU krävs samarbete med idrottsföreningar. Gymnasienämndens avtal med Mora IK har löpt ut utan att omtecknats. Elevantalet inom ishockey ökar inför höstterminen 2016. Antalet elever ryms inte inom ishallen i Smidjegrav arena varför kontakt med Orsa IK har tagits för att utreda möjligheterna till samverkansavtal med Orsa IK. Vid Mora gymnasium, ishockey, studerar elever som är elitaktiva inom specialidrotten ishockey. Det finns idag två olika möjligheter till att kombinera studier med hockeyträning dagtid. 1. NIU. Specialförbundet Ishockey har genom ett urvalsförfarande valt ut Mora gymnasium till att vara ett elitishockeygymnasium (NlU-nationellt godkänd idrottsutbildning) Ett av kriterierna för att bli utvald som NlU-gymnasium inom ishockey är att gymnasiet samarbetar genom avtal med en elitförening (Mora IK). Eleverna studerar ishockey i olika ämneskurser om 600 poäng under 3 år (Idrottsspecialisering 1 och 2 Tränings och -tävlingslära 1 och 2 och Ledarskap, detta enligt skolverket). Målet med verksamheten är att eleverna ska utvecklas mot nationell elit (Riksidrottsförbundet). 2. LIU (Lokalt idrottsgymnasium) Idrottsgymnasiet är lokalt förankrat och erbjuder ishockeyutbildning nivån under NIU. Eleverna läser 400 poäng (Idrott och hälsa specialisering 1,2 och tävlings och träningslära 1,2). Detta är enligt skolverkets rekommendationer för lokalt idrottsgymnasium. Gymnasiet ska samverka med den lokala klubben. Målet med verksamheten är att eleverna ska utvecklas maximalt utifrån sin potential. Eleverna tränar på kvällarna och spelar för Mora IK i följande lag: J18 elit (högsta serien), J 18 region (näst högsta serien), J 20 Super elit (högsta serien). Några elever spelar i Orsa IK A-lag, någon i Malung.
7(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Mora gymnasium, ishockey Ovanstående två ishockeygymnasiealternativ har tills nu haft samarbetsavtal med Mora IK. Verksamheten har behov av utveckling och blir större samtidigt som Mora IK ser att budgeten inte håller för att driva fyra juniorlag som vill framåt och uppåt i seriesystemen. Tidigare år har ofta LIU -spelarna, när de går över från att spela i J18 till J 20 valt att flytta till andra klubbar och orter alternativt slutat med ishockey. Nu ser vi en trend att alltfler spelare önskar bo kvar på orten och fortsätta med sin ishockeysatsning. Vi ser även att fler önskar att komma in på LIU som J18 spelare. Mora ishall är redan nu belastad till bristningsgränsen och utrymmena för hockeygymnasiet i Mora ishall tänjer på gränserna. På grund av att spelarna/eleverna blir fler har tränarna/specialidrottslärarna svårare att ge varje elev det som NIU- och LIU- avtalen, RF/Specialförbundet, Skolverket och gymnasiet kräver. För att utveckla verksamheterna NIU och LIU och för Mora IK (att kunna behålla elit- Juniorverksamheten) samt för Orsa IK att utveclda och satsa mer på juniorer ser vi en möjlighet i att förlägga LIU verksamheten dagtid till Orsa ishall samt att eleverna är knutna till Orsa IK på kvällstid. För att möjliggöra fortsatt utbildningsverksamhet inom ishockey, LIU och NIU krävs att gymnasienämnden tecknar avtal med Mora IK gällande NIU och elitverksamheten samt avtal med Orsa IK gällande NIU och regionspel. Beslutsunderlag Avtal NIU Mora IK Avtal LIU Orsa IK Förslag till beslut Gymnasienämnden uppdrar gymnasiechefen underteckna avtal gällande NIU med Mora IK samt avtal med Orsa IK gällande LIU. Sändlista Idrottschef Förvaltningsekonom Studie- och yrkesvägledare Marknadsförare Rektorer
8(12) 31 Informationsärenden Information Barn- och fritidsprogrammet Magnus Andersson, rektor informerar om hur det ser ut på Barn- och fritidsprogrammet. Olika alternativ inför framtiden diskuterades. Valmöjligheter beror på hur stor elevunderlaget blir. Förändringar skall rymmas inom budgetram. Preliminär antagningsstatistik ht 2016,160530 Gymnasiechefen informerar om den preliminära antagningsstatistiken. Ny statistik kommer att komma imorgon den 16 juni. Vi har totalt 378 platser och vi har 348 förstahandssökande. Det ser positivt ut inför hösten. Dimensionering RIG skidorientering Nyligen har vi haft RIG-möte med Skidförbundet och Orienteringsförbundet vilket är en årlig inspektion av smdutbildningen. Antalet RIG-platser dras ner från 15 till 12 på skidorienteringen då man vill omfördela platser till andra skolor. För övrigt var de väldigt nöjda med vår utbildning och eleverna är också mycket nöjda med utbildningen. Policy lärare under utbildning Gymnasiechefen informerade om att ledningsgruppen ser över om man ska göra en policy gällande lärare som vill utbilda sig till lektor eller doktor.
9(12) Introduktionsprogrammet Språkintroduktion Det har gått förhållandevis bra att rekrytera lärare till Språkintroduktion. Det är dock olösta vakanser i Älvdalen. Dialog har förts med Älvdalens utbildningscentrum gällande språkintroduktion och yrkesintroduktion. Gymnasieförvaltningen ansvarar för busskort och kommunerna för kollektivtrafik. Gymnasiechefen har träffat skolverket tillsammans med grundskolan i Älvdalens kommun i samband med ett projekt för nyanlända. Gymnasiet kommer inte att delta i projektet. Rekrytering elevsamordnare Just nu håller förvaltningen på med rekrytering av elevsamordnare. Denne ska jobba för att förebygga att elever hoppar av sin utbildning. Lärarlönelyftet Mora kommun kommer få 6,2 mkr för att höja lärarnas löner. Lärarna har fått en självskattningsenkät att fylla i. Uppföljningslista 2016-06-08 Dnr MK GGN Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från 2016/00084 3 tidigare protokoll.
10(12) MORA ORSA ÄLVDALEN 32 Delegationsbeslut Magnus Andersson 1. Anställningsavtal. Lärare 2016-04-18 2016-06-12 2. Anställningsavtal. Lärare 2016-05-01 2016-12-31-3. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08 4. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 ~ 2017-02-08 5. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 ~ Dnr MK GGN 2016/00139-1 Dnr MK GGN 2015/00148-18 Dnr MK GGN 2016/00166-2 Dnr MK GGN 2016/00177-2 Dnr MK GGN 2016/00194-1 Marie Ehlin 6. Placeringsbeslut. Lärare 2016-08-09 ~ 7. Placeringsbeslut. Lärare 2016-08-09 8. Anställningsavtal. Resurspedagog 2016-05-01 ~ 9. Anställningsavtal. APL-samordnare 2016-08-09 2016-12-31. 10. Beslut om t.f. gymnasiechef Maria Holmqvist 11. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 ~. Dnr MK GGN 2016/00145-1 Dnr MK GGN 2016/00146-1 Dnr MK GGN 2015/00148-17 Dnr MK GGN 2016/00147-1 Dnr MK GGN 2016/00153-1 Dnr MK GGN 2016/00120-3 12. Anställningsavtal. Studiehandledare 2016- Dnr MK GGN 2016/00154-1 07-07. 13. Anställningsavtal. Lärare 2016-09-01 - Dnr MK GGN 2016/00162-1 14. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 ~ Dnr MK GGN 2016/00164-1. 15. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 Dnr MK GGN 2016/00174-1
Kristina Hård af Segerstad 16. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09. 17. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 18. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 19. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08 Dnr MK GGN 2016/00155-1 Dnr MK GGN 2016/00167-1 Dnr MK GGN 2016/00185-1 Dnr MK GGN 2016/00190-1 Rigmor Johansson 20. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 21. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08. 22. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08 23. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08 24. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 2017-08-08 Dnr MK GGN 2015/00362-6 Dnr MK GGN 2016/00130-3 Dnr MK GGN 2016/00130-5 Dnr MK GGN 2016/00130-6 Dnr MK GGN 2016/00197-1 Gunillahelen Olsson 25. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 26. Anställningsavtal. Lärare 2016-05-01. 27. Anställningsavtal. Lärare 2016-05-01 28. Anställningsavtal Lärare 2016-08-09 29. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 Dnr MK GGN 2016/00156-1 Dnr MK GGN 2016/00160-1 Dnr MK GGN 2016/00163-1 Dnr MK GGN 2016/00184-2 Dnr MK GGN 2016/00195-1
MORA - ORSA ÄLVDALEN 33 Delgivningar 1. Handlingsplan kommunala aktivitetsansvaret.pdf 2. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval 3. Falun FR 3116-14 Dom 2016-04-07.pdf 4. Prövning av nyinrättad tjänst. Lärare språkintroduktion 5. Prövning av nyinrättad tjänst. Lärare språkintroduktion 6. Revidering av avtal och reglemente för gemensamma gymnasienämnden 7. Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ewa Ekström Dnr MK GGN 2016/00096-4 Dnr MK GGN 2016/00096-3 Dnr MK GGN 2016/00121-1 Dnr MK GGN 2016/00183-1 Dnr MK GGN 2016/00183-2 Dnr MK GGN 2016/00096-5 Dnr MK GGN 2016/00191-1