1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Claes Svensson (EP) tjg ersättare för Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Sven-Ingvar Borgqvist (M), tjg ersättare för Göran Larsson 351 Sven-Ingvar Borgqvist (M) Jan-Olof Sewring (M) Jan Magnusson (FP) Kjell Erixon (MP) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Lars Nyander (S) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Mats Bengtsson (Ekonom) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Sergio Garay (Socialchef) Jessica Nilsson (Kommunikationsansvarig) Utses att justera: Göran Larsson Lars-Olle Tuvesson Paragrafer: 348-351 Sekreterare Ordförande Justerare Mats Ulfwinger Åsa Herbst Göran Larsson Lars-Olle Tuvesson
2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: 2012-10-31 Datum för anslags uppsättande: 2012-11- Datum för anslags nedtagande: 2012-12 Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger
KS 348 Justerare Göran Larsson (M) och Lars-Olle Tuvesson (S) utses att justera protokollet
KS 349 Föredragningslistan godkänner nedanstående föredragningslista 348 Val av justerare 349 Godkännande av föredragningslista 350 Förslag till budget 2013 och plan för 2014-2015 2012/192 351 Handlingsplan från Socialnämnden avseende minusposter i 2012/108 Budgetuppföljningen 352 Utmaning Rönnebadet 2012/466 2012/499
KS 350 Dnr 2012/192 Förslag till Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2013, investeringsbudget 2013 och plan för åren 2014-2015 Yrkanden om beslutsordning Åsa Herbst (M) yrkar att budgetberedningens/arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6. BrittMarie Hansson (S) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist yrkar på följande behandlingsordning, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7. Patrik Ohlsson (SD) och Claes Svensson (EP) instämmer. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall till eget yrkande om beslutsordning och dels bifall till Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkande om beslutsordning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Åsa Herbst (M) förslag till beslutsordning. Yrkanden om skattesats, 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget om 19,04 kronor i skattetsats. Lennart Engström (KD), Ola Carlsson (M), Robin Holmberg (M), Eva Kullenberg (FP) instämmer. Patrik Ohlsson (SD) instämmer i Liss Böckers (C) yrkande och lämnar samtidigt in eget budgetyrkande, bilaga KS 350 A. BrittMarie Hansson (S) yrkar att skattesatsen bestäms till 19,31 kronor och lämnar in yrkande om förslag till budget för år 2013, bilaga KS 350 B. Claes Svensson (EP) yrkar att skattesatsen bestäms till 19,93 kronor och lämnar in yrkande avseende budget 2013, bilaga KS 350 C. fortsättning
KS 350, forts. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår när det gäller skattesatsen. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) och Claes Svenssons (EP) förslag till skattesats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på BrittMarie Hanssons (S), Claes Svenssons (EP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) yrkande som motförslag. I huvudvoteringen ställer ordföranden följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Christer Hansson x S Lars-Olle Tuvesson x EP Claes Svensson x SD Patrik Olsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 8 4 1 s bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats om 19,04 % Fortsättning
KS 350, forts. Yrkanden om fastställande av budget 2013 och plan för åren 2014-2015, 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslaget, Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår. Claes Svensson (EP), BrittMarie Hansson (S) och Patrik Ohlsson (SD) återkommer i frågan till kommunfullmäktige Yrkanden om investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-2015, 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget sånär som avslag på skrivningen om ny vägförbindelse över Rönneå. Claes Svensson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels avslag, dels bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande om att ny vägförbindelse över Rönneå ska utgå ur investeringsbudgeten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår BrittMarie Hanssons (S) yrkande Yrkanden om nya alternativt förändrade taxor och avgifter, 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till förslaget. Claes Svensson (EP) yrkar följande: att den fasta VA-taxan ej skall höjas med mer än 50 % av gällande taxa. Resterande höjning av VA-taxan skall ske på den rörliga VA-taxan. En höjning av den fasta VA-taxan drabbar de med låg förbrukning hårt, samt stimulerar inte till hushållning och sparande av våra vattenresurser. Vid ovanstående beräkning ska detta totalt ge samma höjning av VA-taxan som föreslagits i budget. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår. fortsättning
KS 350, forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till Claes Svenssons (EP) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Yrkanden avseende uppdrag till nämnder, 6 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BrittMarie Hanson (S) yrkar avslag till den första att-satsen som avser eventuell försäljning av Parkskolan, Rönnebadet, bifall i att-sats 2-5 Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats om eventuell försäljning och finner att kommunstyrelsen bifaller att-satsen. Beslut beslutar för egen del att behandla budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i ordningen 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5 och 6 föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats, 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag att skattesatsen fastställs till 19,04 % för 2013 Fastställande av budget för 2013 och plan för åren 2014-2015, 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att driftbudget för år 2013 och driftplan för åren 201-2015 fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-2015 fastställs enligt framlagt förslag, 3. att resultatbudget för år 2013 och resultatplan för åren 2014-2015 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 24, 25, 26 och 27, fortsättning
KS 350, forts. 4. att kassaflödesbudget för år 2013 och plan för 2014-2015 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29, 5. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån nya skatteprognoser daterade 2012-10-11 och 2012-10-23, vilket innebär ökade intäkter 2013 med 992 tkr och minskade intäkter 2014 och 2015 med 82 tkr respektive 303 tkr, bilaga 1, 6. att de minskade intäkterna planåren 2014 och 2015 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1, samt 7. att investeringsanslaget avseende Toftabadets renovering och upprustning om 2600 tkr (projekt nr 92154) utgår med anledning av att fastigheten kommer överföras till AB Ängelholmslokaler Upplåning, 9 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att under år 2013 uppta långfristiga lån på 30.000 tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och 78.100 för finansiering av investeringar inom VA-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2013 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar Lämnade av kommunal borgen, 10 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att upphäva beslutet om borgensavgift på 0,35% på lånesumman, 2. att borgensavgift inom beslutad borgensram i fortsättningen ska vara marknadsmässig och fastställas vid varje enskilt tillfälle. Det innebär att borgenstagaren vid upplåningstillfället måste begära in uppgift om lånevillkor med respektive utan kommunal borgen, samt 3. att delegera beslut om fastställande av borgensavgift vid tecknande av ny borgen inom borgensramen till kommunstyrelsen fortsättning
KS 350, forts. Intern kontroll, 11 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2013, bilaga 30 Investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-2015, 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att fastställa investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-2015 enligt bilaga 16 Bidrag till föreningar, 4 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att 11.268 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 17, samt 2. att under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 17 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2013 med i bilaga 18 upptagna belopp Nya alternativt förändrade taxor och avgifter, 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag 1. att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats fr.o.m. 2013-01-01 fastställs enligt bilaga 19, 2. att taxa för torgplatser indexregleras fr.o.m. 2013-01-01 i enlighet med bilaga 20, 3. att förslag till förändring av gällande timtaxa inom kart- och mätavdelningen fr.o.m. 2013-01-01 fastställs enligt bilaga 21, 4. att ny taxa för renhållning fr.o.m. 2013-01-01 fastställs enligt bilaga 22, 5. att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m. 2013-01-01 fastställs enligt bilaga 23. Fortsättning
KS 350, forts. Uppdrag till nämnder, 6 i budgetberedningens förslag 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till försäljning av Parkskolan, Rönnebadet, Elevhälsan och Härberget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-03-31. 2. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att inkomma med uppdragsbeskrivning avseende projektet Staden till havet för ställningstagande i kommunstyrelsen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-05-31. 3. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-05-31. 4. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att utreda formerna för exploatering av Fridhemsområdet, inklusive bedömningar av markvärden, ekonomi m.m. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-08-31. 5. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-08-31. Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-04-30. 2. att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med projektplan avseende Vall i Havsbaden inklusive ekonomiska beräkningar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-04-30. 3. att tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa genomförda investeringar (ekonomi, antal utbytta armaturer m.m.), investeringsplan, uppnådda och förväntade effekter avseende elförbrukning samt vilka ekonomiska vinster som uppnås genom investeringar i nya trafikbelysningsarmaturer. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-05-31. 4. att tekniska nämnden får i uppdrag undersöka kommersiella lösningar, inklusive extern finansiering som ett alternativ till egen drift, avseende offentliga toaletter. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-02-01 fortsättning
KS 350, forts Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-03-31. Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder inom handikappomsorgen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-02-28. 2. att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-03-31. Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att föra en dialog med styrelsen för Heagården rörande verksamhetens innehåll och finansiering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-06-30. 2. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att presentera ett konkret förslag för utveckling av Magnarps hamn. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2013-06-30. 3. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31. 4. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31. Byggnadsnämnden 1. att byggnadsnämnden får i uppdrag att, utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-05-31. Fortsättning
KS 350 forts. Miljönämnden 1. att miljönämnden får i uppdrag att, utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-05-31. Reservationer Avseende beslutsordning i ärendet reserverar sig Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Ohlsson (SD) och Claes Svensson (EP) till förmån för egna förslag till beslut. Avseende skattesats ( 7)reserverar sig BrittMarie Hansson (S) och Claes Svensson (EP) till förmån för eget förslag till beslut Avseende investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren 2014-2015 ( 3) reserverar sig BrittMarie Hansson (S), Claes Svensson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) till förmån för egna förslag. Avseende nya eller alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5) reserverar sig Claes Svensson (EP) till förmån för eget förslag. Avseende uppdrag till nämnder ( 6)reserverar sig BrittMarie Hansson (S) när det gäller uppdrag till kommunstyrelsen i den första att-satsen till förmån för eget förslag. Claes Svensson (EP) reserverar sig skriftligt enligt följande: EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag (se bilaga KS 350 C) avseende budgetåret 2013 Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige
KS 351 Dnr 2012/108 Handlingsplan från Socialnämnden avseende minusposter i budgetuppföljningen Ärendebeskrivning Socialnämnden fick på kommunstyrelsens möte den 10 oktober i uppdrag att återkomma med handlingsplan avseende minusposter enligt budgetuppföljning per den sista september. Beslutsunderlag Bildspel, handlingsplan Socialnämnden, inkommet den 26 oktober 2012 Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar att ge kommunledningskontoret i uppdrag upphandla specialist på styrning av verksamhet inom hemtjänsten med avsikt att stödja socialnämnden och förvaltningen i implementering och styrning av verksamheten ute på enheterna. BrittMarie Hansson (S), Åsa Herbst (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Claes Svensson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Beslut beslutar för egen del att notera informationen, att ge kommunledningskontoret i uppdrag upphandla specialist på styrning av verksamhet inom hemtjänsten med avsikt att stödja socialnämnden och förvaltningen i implementering och styrning av verksamheten ute på enheterna, samt att förklara paragrafen för omedelbart justerad föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå medel om 200 000 kronor för upphandlingen, samt att finansiering ska ske genom uppbudgettering av intäkter för engångsåterbetalning från Fora AB avseende premier för avtalsgruppsjukförsäkring m.m. i motsvarande mån fortsättning
KS 351, forts. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige
KS 352 Dnr 2012/466 Utmaning Rönnebadet Ärendebeskrivning Varalövs Bygg KB har inkommit med erbjudande att driftsätta Rönnebadet enligt gällande tillstånd från myndigheterna samt att driva badet i två år. Ytterligare utmaning har inkommit från AB SveAB VVS & Sol som kan bli aktuellt vid upphandling. Kommunen policy för utmaningsrätt anger att utmaningar ska analyseras av en referensgrupp. Referensgruppens handläggning ska innehålla genomgång av för- och nackdelar med utmaningen, analys av risker och möjligheter, krav och prioriteringar samt tidplan och villkor (kravspecifikation). Beslutsunderlag Utmaning av Varalövs Bygg KB 2012-10-04 Dnr 2012/466 Utmaning från AB SveAB VVS & Sol 2012-10-22 Dnr 2012/499 Anbud från AB SveAB VVS & Sol 2012-10-02. Dnr 2012/471 Tjänsteutlåtande 2012-10-25 från referensgruppen enligt kommunen policy för utmaningar Protokollsutdrag KFN 111, 2012-10-30 Jäv Göran Larsson (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet och deltar inte i handläggningen. Sven-Ingvar Borgqvist (M) ersätter som tjänstgörande. Beslut beslutar att anta utmaningarna i enlighet med referensgruppens yttrande Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen