1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) Övriga närvarande Anki Dåderman, (S) ej tjänstgörande ersättare Ulf Israelsson kommunchef Sven Kanth ekonomichef Lena Fröyen socialchef Pär Henriksson, IFK Ore Anders Hedlund, IFK Ore Justerare Jan Dahlquist Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-48 Ulf Israelsson Ordförande Jonny Jones Justerare Jan Dahlquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Ulf Israelsson
2(11) Innehållsförteckning Ärende FU 40 Dnr 2016/40 054 Fördelning av investeringsbudget 2016 inventarier... 3 FU 41 Dnr 2015/203 045 Information från IFK Ore angående det ekonomiska läget... 4 FU 42 Dnr 2016/41 612 Elevutveckling program vid Stiernhööksgymnasiet... 5 FU 43 Dnr 2016/42 04 Information om det ekonomiska läget socialförvaltningen... 6 FU 44 Dnr 2016/43 054 Försäljning av diverse inventarier till Rättviks Skoljordbruk AB... 7 FU 45 Dnr 2015/211 040 Likviditeten inom kommunkoncernen... 8 FU 46 Dnr 2016/44 10 Statistik ur KOLADA... 9 FU 47 Dnr 2016/45 04 Överskottslikviditet... 10 FU 48 Dnr 2016/43 054 Försäljning av inventarier till Rättviks Skoljordbruk AB... 11
3(11) FU 40 Dnr 2016/40 054 Fördelning av investeringsbudget 2016 inventarier Förelåg förslag till fördelning av investeringsbudget 2016 avseende inventarier. Stab- och serviceförvaltningen Responsiv webb -kansli Köksmaskiner Kost Heroma personalenheten IT-enheten Räddningstjänsten reinvestering utr. Samhällsutvecklingsförvaltningen Spårutrustning skoter fritid Inventarier Kulturhuset Socialförvaltningen Välfärdsteknologi Inredning SÄBO Upprustning Prästskogen Klädskåp SÄBO/hemtjänst Barn- och utbildningsförvaltningen Nyhedsskolan Inventarier allergi Rättviksskolan skolmöbler Gymnasiet energiteknik lab Gymnasiet traktorgrävare Gymnasiet terrängbana häst Gymnasiet fågelsäkra ungdjurstall Gymnasiet IT-administrativt system 50.000 kr 950.000 kr 500.000 kr 150.000 kr 350.000 kr 200.000 kr 1.000.000 kr 300.000 kr 150.000 kr 650.000 kr 50.000 kr 50.000 kr Totalt: 5.000.000 kr beslutar - Fastställa fördelning av investeringsbudget 2016 avseende inventarier enligt ovanstående förslag. Sändlista: Samtl förvaltningar Ekonomichef
4(11) FU 41 Dnr 2015/203 045 Information från IFK Ore angående det ekonomiska läget IFK Ore har fått anstånd att påbörja återbetala sin hyresskuld till Rättviks kommun fram till 2016-12-01. beslutade 2015-05-19 20 att föreningen skulle avge en rapport om det ekonomiska läget till finansutskottet under november månad. Vid dagens möte rapporterade Pär Henriksson och Anders Hedlund från IFK Ore om det ekonomiska läget. Årsredovisningen för senaste räkenskapsåret fram till 2015-08-31 visar på ett plus på ca 60.000 kr. Revisorerna är dock inte klar med revision av föreningens bokslut. Ambitionen från föreningen är att påbörja avbetalningen av skulden till Rättviks kommun 2016-12-01. beslutar - Informationen läggs till handlingarna.
5(11) FU 42 Dnr 2016/41 612 Elevutveckling program vid Stiernhööksgymnasiet Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Ulf Israelsson elevutvecklingen för respektive program vid Stiernhööksgymnasiet under åren 2010 till 2015. Elevantalet har sjunkit från år 2010 men inte så dramatiskt som det gjordes prognoser om vid den genomlysning av hela gymnasieskolan som gjordes 2012. beslutar - Informationen läggs till handlingarna.
6(11) FU 43 Dnr 2016/42 04 Information om det ekonomiska läget socialförvaltningen Förvaltningschef Lena Fröyen redovisar socialförvaltningens uppkomna budgetunderskott, vidtagna åtgärder och planerade åtgärder. Kommunstyrelsen har även beslutat att förvaltningen senast 31 mars 2016 inkomma med en ekonomisk uppföljning. beslutar - Informationen läggs till handlingarna.
7(11) FU 44 Dnr 2016/43 054 Försäljning av diverse inventarier till Rättviks Skoljordbruk AB I kommunen finns diverse inventarier som används i jordbruksverksamheten. När nu Rättviks Skoljordbruk AB är bildat, används dessa inventarier numera i bolaget och därför bör dessa försäljas till bolaget. Förvaltningens förslag till beslut - Anläggningar enligt bifogad specifikation försäljs till Rättviks Skoljordbruk AB för det bokförda värdet 3 041 565 kronor. - Regleringen av affären sker genom att kommunen ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 3 041 565 kronor och med villkor som senare fastställs. Yrkanden Jonny Jones (C) yrkade bifall till ovanstående förslag. Lars-Erik Kalles (S) yrkade bordläggning av ärendet. Proposition Ordföranden ställde proposition på bordläggningsyrkandet och fann att finansutskottet beslutat att ärendet ska avgöras idag. beslutar - Anläggningar enligt bifogad specifikation försäljs till Rättviks Skoljordbruk AB för det bokförda värdet 3 041 565 kronor. - Regleringen av affären sker genom att kommunen ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 3 041 565 kronor och med villkor som senare fastställs. Reservation Mot beslutet reserverade sig Lars-Erik Kalles (S) och Jan Dahlquist (S). Sändlista: Rättviks Skoljordbruk AB Kommunchef
8(11) FU 45 Dnr 2015/211 040 Likviditeten inom kommunkoncernen Ekonomichef Sven Kanth redogjorde för likviditeten inom kommunkoncernen. s beslut - Informationen läggs till handlingarna
9(11) FU 46 Dnr 2016/44 10 Statistik ur KOLADA Ekonomichef Sven Kanth visar statistik ur KOLADA för jämförelser Rättviks kommun gentemot andra kommuner. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.
10(11) FU 47 Dnr 2016/45 04 Överskottslikviditet Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Sven Kanth om hur kommunens möjligheter att placera likvida medel ser ut för närvarande. s beslut - Avvakta med placering av de likvida medlen.
11(11) FU 48 Dnr 2016/43 054 Försäljning av inventarier till Rättviks Skoljordbruk AB beslutade 2015-03-17, 15 att från Rättviks Fastigheter AB (RFAB) överta gödselvårdsanläggningar och siloanläggningar till det bokförda värdet ca 3,6 Mkr. I och med bildande av Rättviks Skoljordbruk AB är detta anläggningar som används i bolagets verksamhet och därför bör anläggningarna försäljas till Rättviks Skoljordbruk AB. Förvaltningens förslag till beslut - Anläggningar enligt bifogad specifikation försäljs till Rättviks skoljordbruk AB för det bokförda värdet 3 571 242 kronor. - Regleringen av affären sker genom att kommunen ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 3 571 242 kronor och med villkor som senare fastställs. Yrkanden Jonny Jones (C) yrkade bifall till ovanstående förslag. Lars-Erik Kalles (S) yrkade återremiss av ärendet. Proposition Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att finansutskottet beslutat att ärendet ska avgöras idag. s beslut - Anläggningar enligt bifogad specifikation försäljs till Rättviks Skoljordbruk AB för det bokförda värdet 3 571 242 kronor. - Regleringen av affären sker genom att kommunen ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 3 571 242 kronor och med villkor som senare fastställs. Reservation Mot beslutet reserverade sig Lars-Erik Kalles (S) och Jan Dahlquist (S). Sändlista: Rättviks Skoljordbruk AB Kommunchef