Protokoll 2 av 2 Innehåll 24 Justering och fastställande av föredragningslista 3 25 Detaljplan för del av Vaxön 1:26, planuppdrag 4 26 Svar på motion (WP) avseende bildande av naturreservat på Resarö 5-6 27 Svar på revisionsrapport - Säkerställande av elevunderlag för 7 Campus Vaxholm 28 El-laddstolpar 8-9 29 Medarbetarenkät 2015 10 30 Årsredovisning 2015 11-12 31 Ekonomiskt utfall januari-februari 2016 13 32 Ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2015 14 33 Svar på motion (WP) avseende en reducering av 15 skolverksamhetens digitalisering 34 Tillägg till taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen 16 35 Komplettering av arvodesreglemente för förtroendevalda i 17 Vaxholms stad 36 Delegeringsbeslut 18 37 Utestående uppdrag 19 2
24 Justering och fastställande av föredragningslista Kommunstyrelsens beslut Mailis Dahlberg (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast tisdagen den 29 mars 2016. Utskickad föredragningslista fastställs. 3
Änr KS 2015/210.214 25 Detaljplan för del av Vaxön 1:26, planuppdrag Kommunstyrelsens beslut Stadsbyggnadsförvaltningen uppdras påbörja detaljplanering för del av Vaxön 1:26. Den föreslagna detaljplaneringen syftar till att bygga småbostäder inom planområdet som bland annat kan användas som bostäder för nyanlända. n yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag PLU/2016-03-09 15 Tjänsteutlåtande, 2016-02-26, Kristina Henschen Start-PM för detaljplanering för del av Vaxön 1:26, 2016-02-25. Flyktingsamordnare, Vaxholms stad Mats Svensson, tekniska enheten Helena Westin Bladh, tekniska enheten För kännedom: Akt 4
Änr KS 2015/224.008 1 av 2 26 Svar på motion (WP) avseende bildande av naturreservat på Resarö Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Motionen anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. Waxholmspartiet (WP) yrkar i rubricerad motion på att inrätta ett kommunalt naturreservat på Resarö för hela eller delar av Killingen (mellan Sivviken och Killingeviken) initialt på kommunens mark samt inleda dialog med övriga markägare för att även deras mark ska omfattas. Detta för att säkerställa kommuninvånarnas möjlighet till rekreation och grön närmiljö. Skulle inte detta vara möjligt så föreslås kommunen tillmötesgå länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd om 300 meter för området. I övrigt så bör elljusspår upprättas i området möjligen genom kommunal delfinansiering. Grönområdet Killingen har behandlats i översiktsplanen där det beskrivs att området ska studeras mer ingående i ett kommande detaljplaneprogram där även frågan om elljusspår ska behandlas. Frågan gällande utökat strandskydd är i dagsläget överklagat av Vaxholms stad och inväntar vidare behandling i dagsläget. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av motionen är att frågorna behandlats i översiktsplanen och att motionens intressen beaktats här. Bedömningen är att utvecklingen bör ske i enlighet med översiktsplanens intentioner om att utreda Killingen vidare i ett kommande detaljplaneprogram med hänsyn till de värden som översiktsplanen uttrycker. Karin Urbina Rutström (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till motionen. Proposition n konstaterar att två förslag till beslut föreligger. n ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande. Reservationer Carl-Magnus Broström (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet. Protokollsutdrag PLU/2016-03-09 14 Tjänsteutlåtande, Eduardo Alarcon Klein, 2016-02-16 Motion av Carl-Magnus Broström (WP) om bildande av naturreservat på Resarö 2015-10-29 5
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Kansliet, Kristoffer Staaf För kännedom: Akt, Eduardo Alarcón Klein, sbf 6
Änr KS 2015/3.007 27 Svar på revisionsrapport - Säkerställande av elevunderlag för Campus Vaxholm Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten godkänns. Barn- och utbildningsnämnden kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att det finns ett tillräckligt elevunderlag för ett effektivt lokalutnyttjande i den nya högstadieskolan som byggs i Vaxholms stad och beräknas stå färdig 2017. Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram en handlingsplan som innefattar insatser inom information, kommunikation och marknadsföring. Handlingsplanen benämns Skolvalsagendan. Nämnden tog beslut att anta Skolvalsagendan 2015-2017 den 5 oktober 2015 (Änr 2015/43.612). Som underlag till handlingsplanen har resultat från workshop samt intervjuundersökning med föräldrar använts samt även uppföljning av elevers skolval under läsåren 2010/2011 till 2013/2014. Skolvalsagendan bygger på mål och insatser inom kommunikation, marknadsföring och mervärde och följs upp i samband med tertialrapporter och årsbokslut. Kommunens kommande gemensamma kommunikationsstrategi har också avgörande betydelse för hur kommunikationen med föräldrar och elever ska ske, både inför kommande skolval och i den kommunikation som sker fortlöpande. Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport avseende säkerställande av elevunderlag för Campus Vaxholm och har inget att tillägga. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2016-02-25, Derk de Beer Protokollsutdrag BUN/2016-02-15 15 Tjänsteutlåtande, 2015-12-21, Jennie Falk Eriksson Skolvalsagenda 2015-2017 Årshjul för aktiviteter skolval Förstudie/kartläggning Säkerställande av elevunderlag, pwc Revisionen Utbildningsnämnden För kännedom: Derk de Beer, KLK Akt 7
Änr KS 2015/72.059 1 av 2 28 El-laddstolpar Kommunstyrelsens beslut 1. Staden installerar laddstationer för behov i egna verksamheter. 2. När laddstationer på allmän platsmark aktualiseras ska frågan utredas genom ett uppdrag från kommunstyrelsen. 3. En elbil köps in för vaktmästeri under 2016. 4. Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås att uppföra laddstationer för elbilar på föreslagna platser i Vaxholms stad. 5. Socialnämnden föreslås besluta om inköp av elbilar till hemtjänst. Naturvårdsverket har beslutat om stöd till lokala klimatinvesteringar, Klimatklivet enligt klimatinvesteringsförordningen (2015:517). Det beviljade beloppet är 200 000 kr i avseende att uppföra laddstationer för elbilar. Stödet utgör 58 % av den totala investeringen 340 000 kr, vilket innebär en kostnad för staden om ca 140 000 kr. Åtgärden ska vara slutförd 2017-03-31 och ska slutredovisas till Naturvårdsverket. Åtgärden är en del av nordost kommunernas kartläggning av samordnad infrastruktur för förnybara bränslen, som genomfördes av WSP. I dagsläget används elbilen i första hand i urbana miljöer med korta sträckor, vilket gör den konkurrenskraftig som bil inom kommunens verksamheter t.ex. vaktmästeri, IT-stöd, hemtjänst. Laddlösningar för elbilar kan ha olika lösningar för den egna organisationen respektive för brukare på offentliga platser. Främst operatör och betalningssystem kan skilja sig åt. Idag har staden femton egna bilar. I energiplanen beslutades att 25 % av stadens bilar ska vara eldrivna, vilken innebär volymmässigt knappt 4 bilar. Vaxholms stad kommer i första hand att installera laddstationer med plats att ladda bilar vid kommunhusets parkering samt parkeringen vid hemtjänstens lokaler. Laddningen är främst till för egna bilar och externa gäster. En elbil kommer att ersätta vaktmästarens bil 2016, förslagsvis en skåpbil. Laddstationerna, laddpunkterna har till 2 respektive 4 uttag med en snabbladdning, vilket utgörs av 32 A (tre fas växelström) och en effekt 22 KW med standard lösning. Samtliga laddstationer ska installera elmätare för att kunna göra kontinuerliga mätningar och därmed påvisa förändringar av transportinfrastruktur. Åtgärden följer kraven för ansökan av investeringsbidraget. För att installera laddstationer på Kapellgatan 2 kommer att krävas marklov av den privata fastighetsägaren. För att installera laddstolpar finns följande två alternativ 1. Köpa ett komplett paket av ett större elbolag t.ex. Vattenfall. Vår elleverantör EON kan inte leverera detta. 2. Köpa egen laddstolpe t.ex. Chargestone, ha egen drift och underhåll samt eget elbolag för leverans till elnätet samt entreprenör till drift av utebelysning För korta sträckor inom Vaxholm är elbilen det bästa alternativet utifrån ett utsläppsperspektiv med nollutsläpp och inga bullernivåer. 8
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Under 2016 behöver vaktmästarbilen bytas ut och kan ersättas med eldriven skåpbil t.ex. Nissan e- NV200, Renault Kangoo Maxi Z.E. Kostnaden för en eldriven skåpbil är ungefär 225 000 250 000 kr. Batteriet bör ha leasingavtal. För hemtjänstbilar bör små elbilar utgöra det bästa alternativet. Vid byte av bilar i framtiden, som körs med varierande avstånd kan hybridbilar vara ett alternativ som bör utredas utifrån behov och distanser. n yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AU/2016-03-09 13 Tjänsteutlåtande, 2015-12-15, Ammi Wohlin Naturvårdsverkets beslut om klimatinvesteringsstöd för Vaxholms stad, 2016-01-20 Samordnad infrastruktur förnybara bränslen WSP, 2014-12-18 Nämnden för teknik, fritid och kultur Socialnämnden Kommunchef Teknisk chef Socialchef IT chef Strateg ekologisk hållbarhet För kännedom: Akt 9
Änr KS 2016/31.026 29 Medarbetarenkät 2015 Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras till protokollet. 2015 års medarbetarundersökning visar fortsatt höga värden. Styrkor: Sammantaget befinner sig organisationen på hög prestationsnivå vilket betyder att organisationen har mycket goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar att vi även 2015 har ansvarstagande, drivande, engagerande medarbetare som trivs på sina arbetsplatser och ett gott ledarskap. Utvecklingsområden: De tydligaste förbättringsområdena är stress och målkvalitet. Verktyget: 2015 användes för andra året ett webbaserat verktyg via Springlife AB. n yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AU/2016-03-09 14 Tjänsteutlåtande, 2016-02-10, Lena Alserud För kännedom: Lena Alserud, KLK, Akt 10
Änr KS 2015/61.042 1 av 2 30 Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Årsredovisning 2015 godkänns. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. Årsredovisningen är upprättad per 2015-12-31. Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats. Resultatet för koncernen uppgår till 66,4 mkr och för staden till 67,1 mkr. Resultatet för staden är 43,4 mkr bättre än budget. Om erhållna, men inte budgeterade, exploateringsintäkter på 43,3 mkr frånräknas slutar resultatet på budget. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 83 %. För verksamheterna finns en total budgetavvikelse mot budget på +1,7 mkr. Socialnämnden redovisar som enda nämnd ett underskott mot budget. De finansiella posterna visar ett överskott mot budget på 1,6 mkr, beroende framförallt på lägre kapitaltjänstintäkter. n yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Carl-Magnus Broström (WP) lämnar skriftlig protokollsanteckning. Mailis Dahlberg (C) yrkar att protokollsanteckningen inte ska biläggas protokollet. Ajournering kl. 18:40-18:50. Proposition n ställer proposition på om (WP):s protokollsanteckning ska biläggas protokollet eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar att protokollsanteckningen inte ska biläggas protokollet. Votering begärs och verkställs. Voteringsproposition n föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen: Ja röstar: den som yrkar att protokollsanteckningen inte ska biläggas protokollet. Nej röstar: den som yrkar att protokollsanteckningen ska biläggas protokollet. Omröstningsresultat n finner att kommunstyrelsen, med 6 ja-röster mot 3 nej-röster, beslutar att protokollsanteckningen inte ska biläggas protokollet (se bilaga 2 till protokollet). 11
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag AU/2016-03-09 15 Tjänsteutlåtande, 2016-02-25, Derk de Beer Årsredovisning 2015 Hållbarhetsredovisning 2015 för Vaxholms stad Derk de Beer, KLK För kännedom: Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Akt 12
Änr KS 2016/48.042 31 Ekonomiskt utfall januari-februari 2016 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Nämnderna Utfall Feb 2016 Budget Feb 2016 Avvikelse Kommunstyrelsen, totalt -8 967-11 307 2 340 Barn- och utbildningsnämnden -51 619-52 174 555 Socialnämnden -29 624-26 578-3 046 Stadsbyggnadsnämnden -901-905 5 Nämnden för teknik, fritid och kultur -6 733-6 538-195 Nämnderna totalt -97 844-97 503-341 Finansförvaltningen Pensioner -1 211-1 450 239 Semesterlöneskuld 0-50 50 Kapitaltjänst 1 614 2 000-386 Allmän kommunalskatt 103 671 103 517 154 Skatteutjämning -725-881 156 Finansiella intäkter 0 167-167 Finansiella kostnader -1 400-2 150 750 Finansförvaltningen totalt 101 950 101 153 797 Totalt för staden 4 106 3 651 456 Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +4,1 mkr, vilket är ett överskott mot budget på 0,5 mkr. Nämndernas/verksamheternas har en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mkr. Finansförvaltningen visar ett överskott mot budget på 0,8 mkr. De finansiella kostnaderna kommer sannolikt bli något lägre än budgeterat för helåret 2016. Det bör noteras att resultat ovan är framtaget i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2016-04-30) och delårsbokslutet (2016-08-31). n yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AU/2016-03-09 16 Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2016, 2016-03-09 Derk de Beer, klk För kännedom: Akt 13
Änr KS 2015/127.790 32 Ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 4 2015, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. Två beslut gällande beviljande av särskilt boende har inte varit möjliga att verkställa på grund av avsaknad av lediga platser inom kommunen. Båda individerna är beviljade plats på korttidsboende i avvaktan permanent plats. Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av att utförare ännu inte hittat lämplig kontaktperson. Sammanställning av ej verkställda beslut Datum 160101, lagrum SoL Beslut Antal dagar Män Kvinnor Bifall särskilt boende 101 0 1 Bifall särskilt boende 185 1 0 Datum 160101, lagrum LSS Bifall kontaktperson 164 1 0 Avseende beslut om särskilt boende har socialtjänsten valt att inte köpa plats i annan kommun, men behovet är tillgodosett med korttidsboende i avvaktan på att plats på särskilt boende i staden kan erbjudas. Kontaktperson är fortfarande mycket svårt att rekrytera men fortsatt rekrytering kommer att ske. n yrkar att kommunfullmäktige föreslås notera informationen till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag SN/2016-02-16 9 Tjänsteutlåtande, 2016-01-18, Agneta Franzén Tobias Wistrand, socialförvaltningen För kännedom: Akt 14
Änr KS 2015/220.008 33 Svar på motion (WP) avseende en reducering av skolverksamhetens digitalisering Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Motionen avslås. En motion från Waxholmspartiet inkom till kommunfullmäktige 8 december 2015. I Motion avseende en reducering av skolverksamhetens digitalisering, som ett resultat för den övertro på den digitala undervisningens överlägsenhet ur en pedagogisk såväl som en hälsorelaterad synvinkel yrkas följande: Att minimera digitaliseringen av för- och grundskoleverksamheten, i syfte att istället förbättra den klassiska pedagogiken genom att introducera IKT som ett hjälpmedel enbart för läraren som en del av "svarta tavlan". Att lyfta fram synpunkter på denna undervisningsform, genom att sammankalla föräldrar, lärare, tjänstemän och förtroendevalda till ett upplysningsmöte med föreläsare från förslagsvis arbetsmiljöverket och strålskyddsstiftelsen, eller annan engagerad. Utbildningsförvaltningen föreslår att avslå motionen med hänvisning till vad som framförts i handlingsplanen för Digital skolutveckling i Vaxholms stad. n yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag BUN/2016-03-07 26 Tjänsteutlåtande, 2016-03-04, Ulrika Strandberg Handlingsplan för Digital skolutveckling i Vaxholms stad Motion av Tim Åström (WP) avseende en reducering av skolverksamhetens digitalisering. Kansliet För kännedom: Akt, Barn- och utbildningsnämnden 15
Änr KS 2014/10093.106 34 Tillägg till taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Föreslaget tillägg till taxan antas. Ärendet avser ett tillägg till taxan för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen. Föreslaget tillägg föranleds av att staden har kontaktats av olika aktörer som är intresserade av att erbjuda resa med linfärjan som en del i sitt respektive samlade erbjudande. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2016-03-09, Mats Svensson Mats Svensson För kännedom: Ekonomi, Akt 16
Änr KS 2015/49.024 35 Komplettering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Under kvarvarande mandatperiod 2016-2018 införs årsarvode för: ordförande i Smeden 3 AB med 12 000 kr och ordförande i Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB med 9 000 kr. Detta under förutsättning att inte kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande är ordförande i respektive bolag. Utbetalning av arvoden ska ske retroaktivt från och med 2016-01-01. Rickard Gille (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende. Under föregående mandatperiod var kommunalrådet ordförande i Smeden 3 AB. Kommunalrådet erhåller en heltidslön från kommunen. Ytterligare ersättning utgår ej. Detta var förutsättningen när kommunfullmäktige 2013 beslutade om arvoden till förtroendevalda. Nu har kommunfullmäktige utsett en ordförande i Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB som inte är kommunalråd, varför ett årsarvode för insatsen bör utgå. Rimliga belopp är 12 000kr för Smeden 3 AB och 9 000 kr för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. n yrkar bifall till arvodeskommitténs beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Protokollsutdrag AK/2016-03-09 2 Skrivelse från Ingrid Ekstedt (L), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M) och Kristina Elmlund Joelsson (MP), 2016-02-22 Kristoffer Staaf, klk För kännedom: Martina Pettersson, lön, Akt 17
36 Delegeringsbeslut Kommunstyrelsens beslut Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet. Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut: KS-del 2-8/2016. AU/2016-03-09 12-16. PLU/2016-03-09 13-15. n yrkar att anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Rapport delegeringsbeslut per 2016-03-15. Kansliet 18
37 Utestående uppdrag Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras till protokollet. Förvaltningen har uppdaterat listan med utestående uppdrag 2016-03-15. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Utestående uppdrag 2016-03-15 Kansliet 19