Protokoll fran konstituerande foreningsmote i Torsvi Fiber Ekonomiska Forening Trogdsgarden 29/11-2014 kl 14.00-15.30 Narvarolista for konstituerande mote: Se Bilaga 1 1. Motets oppnande Kenth Dagerus onskade valkommen och oppnade motet. 2. Val av ordforande och sekreterare for motet Kenth Dagerus valdes till ordforande for motet. Jon Haugsbak valdes till sekreterare for motet. 3. Godkannande av rostlangd Rostlangden godkandes baserad pi undertecknade medlemsansokningar som samlades in pa motet (se Bilaga 1). 4. Val av tva justeringsman, tillika rostraknare Mattias Runstrom och Hans Ohlsson valdes till justeringsman. 5. Godkannande av dagordning I forvag utskickad dagordning godkanndes. Se Bilaga 2. 6. Faststallande av stadgar Forslag till stadgar gicks igenom. Efter justeringar i vissa formuleringar beslots att godkanna stadgarna. Faststallda stadgar framgar av Bilaga 3. 7. Beslut om bildande av ekonomisk forening Motet fattade enha'higt att bilda en ekonomisk forening 8. Beslut om foreningens namn Foreningens namn beslutades till: "Torsvi Fiber Ekonomiska Forening" 9. Val av ordforande for foreningen Enligt justeringarna av stadgarna (se pkt 8} utgick val av ordforande eftersom styrelsen enligt dessa ska konstituera sig sjalv (inklusive ordforandeposten). 10. Val av styrelseledamoter Foljande personer valdes att inga i styrelsen: Kenth Dagerus Jon Haugsbak Ake Sigsjo Hans Ohlsson Sida 1
Mattias Runstrom Mats Lindberg Ulf Danielsson Lars Arne Ostlund 11. Val av suppleanter Som suppleanter till styrelsen valdes: Sven- Eri k Sten m a rk Sven Ohlsson 12. Val av revisorer Som revisorer valdes: Ari Harjo Lotta Larsson Andren 13. Val av valberedning Till valberedningen valdes: Ivan Eriksson (sammankallande) Johan Hiibner 14. Medlemsavgift Medlemsavgiften for 2015 beslots till 100 kr. 15. Ovrigt Den nya styrelsen ombads stanna kvar for konstituerande styrelsemote 16. Motets avslutning Bengt Walientin tackade Kenth for initiativet och for allt arbetet han har lagt ner pa att forbereda bildande av foreningen. Kenth sjalv tackade alia for deltagande och motet avslutades. Vid protokollet: Hans Ohlsson, Justeringsman Mattias Runstrom, Justeringsman Sida 2
Bilaga 1 Rdstlangd foreningsmote Fornamn Efternamn Forening/Fdretag Adress Mail Jon Haugsbak Torsvi Slaktebo 9 ion.hauksbak@email.com Ake Sigsjd Torsvi Slaktebo 11 ake.sigsio#peek-ab.se Sven Ohlsson Segelv 3 team ohlsson@hotmail.com Hans Ohlsson Graparonv 1 mbl26780@banhofbredband.se Per Nilsson Torsvi Nyglrd per.kerstin@telia.com Mats Lindberg Torsviby Anders Ericsson Hovgarden anders.ericsson@ramboll.se Ake Loberg Torsvi Slaktebo Mattias Runstrom Torsvi Slaktebo Kjell Osterrud Brandholmssund Conny Karlsson Brandholmssund Carl Hermelin Torsvi Gard Johan Hubner Torsvi Hovgarden 5 iohan.hubner@telia.com Dan Eriksson Torsvi Udd 9 dan.eriksson@torsviudd.se Sven Liljander Segelv 7 sven@ekodingsakeri.se Lotta Larsson Andren Torsviudd 3 lotta.andren@telia.com Ulf Danielsson Torsviudd 8 ulf.danielsson@svanviken.com Mattias Carlshamre Riksfdreningen Aktiva Synskadade Torsviby 6 kansli@aktivasvnskadade.ore Ari Horju Graparonv 7 ari.t.hariu@email.com Anna Lothamar Graparonv 5 annalo377@hotmail.com Inga Ekstrand Brandholmssundsv 16 inea ekstrand@hotmail.com Agnete Andersson Nvgard 2 Lars Andersson Nygard 1:11 Birgitta Malmfors Graparonv 15 bireitta.malmfors@slu.se Sven-Erik Stenmark Graparonv 16 stenmark56@email.com Bengt Skiold Graparonv 10 bskiold@inctv.com Bengt Wallentin Wacervik benet.wallentin@netwen.com Kenth Dagerus Torsvi Slaktebo kdaeerus@email.com
Agenda foreningsmote konstituerande Motets oppnande Val av ordforande och sekreterare for motet Val av tva justeringsman, tillika rostraknare Godkannande av dagordning Faststallande av stadgar Beslut om bildande av ekonomisk forening Antagande av medlemmar, rostlangd upprattas Godkannande av rostlangd Val av ordforande for foreningen Val av ovriga styrelseledamoter Val av suppleanter Val av revlsorer Val av valberedning Medlemsavgift Ovrigt Motet avslutas
Bilaga 3 Stadgar for Torsvi Fiber Ekonomiska forening 1-24 1 Firma Foreningens namn ar Torsvi Fiber Ekonomiska forening. 2 Andamal och verksamhet Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahalla medlemmarna natanslutning genom hogkvalitativ kommunikation via fiberoptisk kabel for bl. a. TV, data-, telekommunikation, och tjanster for deras nyttjande av anslutningen samt genom annan darmed sammanhangande och forenlig verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten genom att nyttja foreningens tjanster. Arrendatorer skall jamstallas med fastighetsagare i dessa stadgar. 3 Styrelsens sate och foreningens verksamhetsomrade Foreningens har sitt sate i Enkopings kommun. Verksamhetsomradet ar Torsvi socken med omnejd. 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sokande som ager en fastighet inom foreningens verksamhetsomrade, som utgors av Torsvi socken med omnejd. Medlem forvantas folja foreningens stadgar och beslut samt bidra till forverkligande av foreningens andamal. Om en fastighet har flera delagare kan endast en delagare vara formell medlem. Ansokan om medlemskap gors skriftligt till foreningen pa ett av foreningen tillhandahallet formular. Ansokan om intrade provas av styrelsen. Arrendator skall jamstallas med fastighetsagare i dessa stadgar. Aven hyresgast kan jamstallas med fastighetsagare om det ar andamalsenligt. 5 Medlemmars skyldighet Varje medlem ar skyldig att betala de stadgeenliga och av foreningsstamman faststallda insatserna och avgifterna samt aven i Ovrigt folja foreningens stadgar och beslut. 6Insats Varje medlem ska delta i foreningen med ett insatsbelopp om lagst 200 kr. Insatsen skall betalas pa anvisat satt nar medlemskap har beviljats. 200 kr betalas vid intrade, resterande belopp i den takt det behovs for att finansiera kostnaden for bredbandsanlaggningen. En insats aterbetalas endast i de fall som sags i lagen om ekonomiska foreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller ar ansluten eller forberedd for anslutning till foreningens natverk. 7 Arlig medlemsavgift Varje medlem ska arligen till foreningen betala medlemsavgift, som beslutas av foreningsstamman, dock hogst 200 kr. Medlemsavgiften betalas pa det satt och inom den tid som styrelsen bestammer. 8 Anslutningsavgift Nar anslutningsavtal tecknas och en fastighet ska anslutas till foreningens fiberoptiska kabel ska fastighetsagaren/medlemmen betala en anslutningsavgift upp till 25.000 kr. Derma ska beraknas med utgangspunkt fran den faktiska kostnaden for att ansluta fastigheten i fraga till foreningens kabel. Avgiften betalas enligt anfordran. 1 Pages
Bilaga 3 Stadgar for Torsvi Fiber Ekonomiska forening 1-24 9 Serviceavgift For nyttjande av foreningens tjanster skall avgift utga. Avgiften for de olika tjanster foreningen tillhandahaller faststalls av styrelsen och regleras i avtal som upprattas mellan den som utnyttjar tjansten och foreningen. For kostnader som uppkommer och som styrelsen anser vara foreningens kostnad sker utdebitering fordelad lika per andel. 10 Uteslutning En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar foreningen eller motarbetar dess intressen eller andamal kan av styrelsen uteslutas ur foreningen. En utesluten medlem kan hanskjuta fragan om uteslutning till foreningsstamman genom att anmala detta till styrelsen inom en manad fran det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 11 Avgang Utom i de fall som ar bestamda pa ett sarskilt satt i lagen om ekonomiska foreningar sker en avgang ur foreningen vid rakenskapsarets slut. Ansokan om uttrade ur foreningen skall stallas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 manader fore rakenskapsarets slut. Avgang far dock inte ske tidigare an fern (5) ar efter datum for anslutningsavtalets tecknande, undantag da medlemskap skall overlatas till ny fastighetsagare. Vid uttrade ur foreningen aterbetalas det lagre insatsbeloppet, det vill saga 200 kr. Resterande insatsbelopp forvantas fastighetsagare fa tillbaka vid forsaljning av fastigheten. I samband med forsaljning av fastigheten forutsatts den nye fastighetsagaren ansoka om medlemskap och medlemskapet darmed overgar pa denne. Om inget anslutningsavtal tecknas kan medlem begara uttrade ur foreningen. 12 Styrelse Styrelsen ska besta av lagst tre och hogst nio ledamoter, med hogst fyra suppleanter. Foreningsstamman valjer styrelseledamoter och styrelsesuppleanter pa tva ar, fast vaxelvis sa att ungefar halva styrelsen valjs varje ar. Styrelsen konstituerar sig sjalv. Styrelsesuppleanter har ratt att narvara vid styrelsemote. 13 Firmateckning Foreningens firma tecknas av styrelsen eller minst tva styrelseledamoter i forening. 14 Revisorer Foreningsstamman skall arligen valja revisor och revisorsuppleant for tiden fram till slutet av nasta ordinarie foreningsstamma. 15 Rakenskapsar Foreningens rakenskapsar ar lika med kalenderar. 16 Arsredovisning Styrelsen ska lamna arsredovisningshandlingarna till revisorn senast en manad fore ordinarie foreningsstamma. Arsredovisningshandlingarna utgors av: Resultatrakning, balansrakning och forvaltningsberattelse. 2 Pages
Bilaga 3 Stadgar for Torsvi Fiber Ekonomiska forening 1-24 17 Ordinarie foreningsstamma Ordinarie foreningsstamma skall hallas fore juni manads utgang. Vid ordinarie foreningsstamma ska foljande arenden behandlas: 1. Motets oppnande 2. Val av ordforande samt sekreterare vid stamman. 3. Godkannande av rostlangden. 4. Val av tva justeringspersoner tillika rostraknare. 5. Fraga om stamman blivit utlyst i behorig ordning. 6. Faststallande av dagordningen. 7. Styrelsens arsredovisning och revisionsberattelsen. 8. Beslut om faststallande av balansrakningen och resultatrakningen samt om disposition av arets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna. 10. Fragan om arvoden till styrelseledamoterna och revisor. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ovriga styrelseledamoter och eventuella styrelsesuppleanter. 13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant. 14. Val av valberedning, lagst tva och hogst fern personer, varav en skall vara sammankallande. 15. Ovriga arenden som ska tas upp pa foreningsstamman enligt lag eller foreningens stadgar, och som anmalts till styrelsen senast fyra veckor fore stamman. 16. Motets avslutande 18 Extra foreningsstamma Vid extra foreningsstamma far inte beslut fattas i andra arenden an de som angivits i kallelsen. Extra foreningsstamma kan utlysas forutom av styrelsen, da det av behandling for uppgivet arende skriftligen pafordras av revisor eller minst 10 % av Foreningens medlemmar. 19 Rostratt Vid foreningsstamma har varje medlem en rost. 20 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till foreningsstamma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor fore foreningsstamman och senast tva veckor fore ordinarie foreningsstamma samt senast en vecka fore extra foreningsstamma. Da kallelse gatt ut till foreningsstamman ska styrelsen omedelbart underratta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden Mn styrelsen distribueras med e-post. I den man enskild medlem inte kan nas via e-post kan ordinarie postgang anvandas. 21 Vinstfordelning Fritt eget kapital enligt faststalld balansrakning ska, sedan i lag foreskriven avsattning till reservfonden har skett, enligt foreningsstammans beslut foras i ny rakning, fonderas eller delas ut som aterbaring till medlemmarna i forhallande till deras kapitalinsatser i foreningen. 3 Pages <;
Bilaga 3 Stadgar for Torsvi Fiber Ekonomiska forening 1-24 22 Upplosning Vid foreningens upplosning ska foreningens behallna tillgangar fordelas mellan medlemmarna i forhallande till inbetalda kapitalinsatser enligt 6. 23 Stadgeandring Stadgeandring sker enligt 7 kap. 14 och 15 lagen om ekonomiska foreningar. 24 Ovrigt Betraffande forhallandena i ovrigt finns bestammelser i lagen om ekonomiska foreningar, SFS 1987:667.