AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Relevanta dokument
Axis AB: Kallelse till årsstämma

Axis AB: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Årsstämma i HQ AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Handlingar inför Årsstämma i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

kallelse till årsstämma 2018

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

Kallelse till årsstämma

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB


Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

B O L A G S O R D N I N G

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ),

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Pressmeddelande 10 april 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Litium AB

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer ) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Pressmeddelande Hisings Backa 9 maj 2018

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Transkript:

PRESS RELEASE Lund, 17 mars, 2006 AXIS AB: Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2006 kl 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND. Rätt att deltaga För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB onsdagen den 12 april 2006 och dels ha anmält sig till bolaget senast torsdagen den 13 april 2006. Registrering i aktieboken De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 12 april 2006. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 13 april 2006 kl 16.00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före årsstämman. I samband med anmälan skall anges det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Åsa Haapasaari, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller per e-post på adressen bolagsstamma@axis.com. Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller dennes assistent Åsa Haapasaari. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse. 12. Styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen. 13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 14. Styrelsens förslag avseende nedsättning av reservfonden. 15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning med anledning av ny aktiebolagslag. 16. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla. 17. Stämman avslutas. Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2) Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer Brandberg, representerande mer än fyrtiosex (46) % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman. Förslag avseende utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2005 om 1 kr per aktie varav 0,50 kr utgör ordinarie utdelning och 0,50 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 25 april 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 28 april 2006. Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 9-11) Styrelsen föreslår att ordföranden i styrelsen skall föreslås av valberedningen och väljas på årsstämman. Valberedningen, som har utarbetat förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt fastställande av styrelsearvoden, föreslår; att fem (5) styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter; att omval sker av styrelseledamöterna Martin Gren, Nils Rydbeck och Lars-Erik Nilsson; att nyval sker av Charlotta Falvin och Olle Isberg; att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen; att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 799 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 133 000 kr till övriga ledamöter. Det antecknas att Patrik Tigerschiöld undanbett sig omval. Charlotta Falvin arbetar som fristående konsult inom affärsutveckling och organisation på Fasiro. Hon är styrelseledamot i Plast AB Orion.

Olle Isberg är verkställande direktör i Visionalis AB. Han är styrelseledamot i Awardit AB, Björkliden Fjällby AB, Teligent AB och Visionalis AB. I Awardit AB, Björkliden Fjällby AB och Visionalis AB är han tillika styrelsens ordförande. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2003 års bolagsstämma, för en tid om fyra år. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande: De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året innan årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast 6 månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts. Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Fastställande av styrelsearvoden 3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 13) Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6 823 500 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 punkten 6 aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktier som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2001/2006, 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,91 procent).

Förslag avseende nedsättning av reservfonden (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att nedsätta bolagets reservfond med 293 319 079 kr från 293 319 079 kr till 0 kr och att ett belopp motsvarande nedsättningen överförs till fritt eget kapital. Det antecknas att nedsättningen förutsätter att tillstånd erhålles från Bolagsverket eller allmän domstol. Förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringarna är föranledda av ikraftträdandet av ny aktiebolagslag. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp i 5 ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget; att angivandet av mandattid för styrelseledamöter och suppleanter i 6 tas bort; att revisorn enligt 7 vid omval skall kunna utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet; att kallelse enligt 8 skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt att om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra kallelse istället skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter; att avstämningsdagen för rätt att deltaga på bolagsstämma i 9 ändras till att avse femte vardagen före stämman; att avstämningsförbehållet i 12 anpassas till definitionen av avstämningsbolag i den nya aktiebolagslagen; att 13 utgår eftersom dess innehåll uttryckligen framgår av lag samt att vissa andra mindre ändringar av språklig och redaktionell art genomförs. Majoritetskrav för beslut Årsstämmans godkännande enligt punkt 13 och 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför årsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 och 15 hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund från och med den 6 april 2006 och skickas till de aktieägare som så begär. Lund i mars 2006. Styrelsen i Axis AB (publ). För ytterligare information, kontakta: Margareta Lantz, Investor Relations & Corporate Communications Manager, Axis Communications Telefon: 046-272 18 00, e-post : pressoffice@axis.com

Om Axis: Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.