Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB



Relevanta dokument
Landstingfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Bolagets framställan avslås.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Deltar ej i beslutet Magnus Leivik (M), Gustaf Wachtmeister (M)

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Fusion av SL Infrateknik AB. lokaltrafik 4 LS

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Förslag till koncernbildning

Landstingsstyrelsens beslut

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms lokaltrafik

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet har inte bedömts lämpligt att göra HKB på. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Vita Huset i Nyköping AB ( ) - styrelsens arbetsordning

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Nyköpings lasarett, hus N4, ny städcentral

FÖRSLAG. 214 EHSS Ett hjärtsäkrare Sörmland. Landstingsstyrelsens beslutar

Arbetsutskottets förslag till beslut


Nyköpings lasarett, flytt av huvudentré från hus N1 till hus N14

Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

7 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2019 LS

Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Stockholms läns landsting 1(2)

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig.

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år LS

LS-LED Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

95 Fastställande av skattesats för Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut


Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB. Bolagsordning

Stockholms läns landsting 1 (2)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar att

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Folktandvårdens priser för 2016

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ändring av bolagsordning för Locum AB

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

26 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. Proposition

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Godkännande av ändring i bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

RE-REV Bilaga 1

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB

Arvode till styrelse för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 13 LS

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB


FÖRSLAG. 201 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. 2. Vaccineringen ska vara avgiftsfri. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Stockholms läns landsting 1 (2)

Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Region Värmland - kommunalförbund

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

128 Avgiftsfritt HPV-vaccin för flickor år. Landstingsfullmäktiges beslut

31 Extra platser till sommarpraktik Arbetsutskottets förslag till beslut

6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

61/16 Folktandvårdens priser 2017

FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB ( ) - styrelsens arbetsordning

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB

12 Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB m.m. LS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag" Bakgrund

Transkript:

Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Per Blomberg Landstingsjurist 2010-04-01 LS-LED11-339 Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Vita Huset i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB godkänns. Karin Welin Landstingsdirektör Ärendebeskrivning Sörmland Landstingsservice AB ska enligt nuvarande ägardirektiv tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Med hänsyn härtill har styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB beslutat om bifogade ägardirektiv, vilka nu föreslås godkännas av landstingsfullmäktige. Bilaga Protokoll från styrelsesammanträde i Vita Huset 2011-03-14 Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands landstingsservice AB Solving Efeso: Koncernbildningen Landstinget Sörmland, Beslut och åtgärder, 2011-03-10 Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Sörmland Landstingsservice AB Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(04) April\(8 c) Ägardirektiv Vita huset\1 Tjut Vita huset kompl ägardirektiv SID 1(1) servicebolaget.doc Utskriftsdatum: 2011-04-08 09:24

VITA HUSET I NYKÖPING AB 2011-03-14 Protokoll nr 4 fört vid sammanträde med styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB Tid: 2011-03-14 kl. 14.00-14.50 Plats: Landstingsdirektörens tjänsterum, Landstingshuset, Nyköping Närvarande: Roger Ljunggren, ordförande Magnus Leivik, vice ordförande Gustaf Wachtmeister, ledamot Ylva G Karlsson, ledamot Östen Eriksson, suppleant Margareta Grundström, suppleant Jonas Hultberg, suppleant Frånvarande: Thomas af Bjur, ledamot Övriga närvarande: Karin Welin, VD Per Blomberg, sekreterare Kenth Lampa, ekonomiansvarig 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnade sammanträdet. 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Magnus Leivik. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll 2011-03-07 lämnades utan synpunkter. 5 Anmälningar (VD:s rapport) Karin Welin redogjorde för sammanträdet om samverkansformer mellan de tre bolagens styrelseordföranden och VD:ar. Deltagarna var eniga om den ekonomiska rapporteringen från dotterbolag till moderbolag. Ett nytt sammanträde är planerat innan sommaren.

VITA HUSET I NYKÖPING AB 2011-03-14 6 Årsredovisningar för Vita huset, Folktandvårdsbolaget och Servicebolaget. Rubricerade årsredovisningar förelades styrelsen. Vita Husets årsredovisning godkändes med mindre korrigeringar. Årsredovisningarna översändes till landstingsstyrelsen för behandling. På förslag av Magnus Leivik kommer styrelsen att överväga att redovisa VD:s anställningsvillkor vid nästa årsredovisning. Vidare uppdrog styrelsen till VD:n att komma med förslag på förtydligande av vinstandelssystemet i Folktandvårdsbolaget. VD:n fick vidare i uppdrag att påtala för dotterbolagen vikten av att planera för att landstinget enligt lagen om offentlig upphandling successivt kommer att upphandla deras tjänster. 7 Beslutsärenden Styrelsen beslöt att förtydliga ägardirektiven för bolagens avkastning. Styrelsen beslöt anta extra bolagsdirektiv för Servicebolaget (bilaga). 8 Likviditetsläget Vita Husets likvida medel uppgår till drygt 50 000 kr. 9 Redogörelse för köpet av Folktandvården Sörmland AB Sekreteraren presenterade dokument (bilaga) från Solving Efeso om bolagens bildande. Styrelsen godkände dokumentet. 10 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 11 Sammanträdets avslutande Ordföranden avslutade sammanträdet. Per Blomberg Sekreterare Justeras: Roger Ljunggren Ordförande Magnus Leivik Vice ordförande

2011-03-14 VITA HUSET I NYKÖPING AB Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands Landstingsservice AB Bolaget ska enligt nuvarande ägardirektiv, i korthet, tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Samtidigt har hälso- och sjukvården, som är bolagets största kund och därmed i princip finansierat bolagets vinst, obalans i ekonomin med underskott mot budget år 2010 på 51 mnkr. Serviceverksamheten har under flera år ålagts besparingskrav och genom internt effektiviseringsarbete levt upp till ställda krav. Därigenom har betydande belopp frigjorts till andra behov inom landstinget. I rådande läge bör bolaget dock fortsätta att prioritera effektivisering av verksamheten och så snabbt som möjligt sänka priserna ner till konkurrenskraftiga nivåer med bibehållen/förbättrad kvalitet. Detta för att ge kunderna en rättvisande kostnadsbild jämfört med vad samma tjänster skulle kunna kosta vid upphandling och för att öka bolagets värde vid en eventuell framtida försäljning. Dock ska bolaget enligt gällande ägardirektiv uppvisa plusresultat vilket innebär att prissänkningstakten är helt kopplad till bolagets effektiviseringstakt. Resultatutjämningsfond och det ökade egna kapitalet kan inte utnyttjas för att under en övergångsperiod rätta till obalanserna som beskrivits ovan. Med ett kompletterande ägardirektiv från moderbolaget skulle bolaget kunna arbeta med en tydligare inriktning mot konkurrenskraft som förslagsvis ska vara uppnådd under år 2013. Processen kan åskådliggöras i bilden nedan. 2010 2011 2012 2013 Prisnivå hög sjunkande sjunkande konkurrenskraftig Effektivitet ej uppnådd ökande ökande uppnådd Resultat hög vinst mindre förlust mindre förlust balans Dock måste kraven på effektiviseringstakten i bolaget ställas i relation till de begränsningar som kommunallagen och lagen om offentlig upphandling innebär för bolagets möjlighet att sälja ev överkapacitet till följd av effektiviseringen på en annan marknad än den interna landstingsmarknaden. Bolaget ska under perioden 2011-2013 prioritera att effektivisera verksamheten och uppnå konkurrenskraftiga priser för levererad kvalitetsnivå. Under åren 2011 och 2012 får bolaget uppvisa förlust, dock med begränsning att det egna kapitalet inte får underskrida 8 mnkr. År 2013 ska bolaget ha uppnått konkurrenskraft och ekonomisk balans. Priserna ska ses över halvårsvis så att lägsta möjliga prisnivå erhålls, givet begränsningen för eget kapital och att konkurrensneutraliteten bibehålls.

Koncernbildningen Landstinget Sörmland Beslut och åtgärder Conny Jägsander 2011-03-10 Solving Efeso 2011

Översikt över processen för koncernbildning Fullmäktigebeslut 9 mars 2010: Uppdrag till LS att bilda koncern Dokument avseende styrning av landstingets bolag Bolagisering av Folktandvården inkl uppdrag till landstingsdirektören att bilda bolaget (anskaffa lagerbolag) Fullmäktigebeslut 15/16 juni 2010: Anskaffning av moderbolag Anskaffning av folktandvårdsbolag LS hade föreslagit att fullmäktige skulle utse styrelse mm i bolagen men styrelseval mm genomfördes av misstag inte (men beslut togs om att utse styrelser mm) Eftersom Bolagsverket inte godkänner kommunalt ägda bolag utan att det finns fullmäktigebeslut om styrelse mm kunde landstinget inte förvärva bolagen; för att inte riskera att tidsplanen inte skulle hålla (m.h.t. Bolagsverkets långa handläggningstider) uppdrog landstingsdirektören åt Solving Efeso att anskaffa lagerbolag som senare skulle kunna förvärvas av landstinget 2011-03-10 Solving Efeso 2011-2-

Översikt över processen för koncernbildning (2) Fullmäktigebeslut 13 oktober 2010: Med utredningen om koncernen som grund fattades beslut om: Moderbolagets bolagsordning och aktiekapital (10 Mkr) Folktandvårdsbolagets bolagsordning och aktiekapital (5 Mkr) Policy och grundläggande ägardirektiv för landstingets bolag Val av styrelser mm (anm: temporära tjänstemannastyrelser) Uppdrag till LS att teckna avtal om överlåtelse av folktandvårdverksamheten Landstinget förvärvar 20 okt 2010 ett lagerbolag av Solving Efeso detta namnändras till Vita Huset i Nyköping AB och blir moderbolag i koncernen Vita Huset i Nyköping AB förvärvar 20 okt 2010 ett annat lagerbolag av Solving Efeso som senare namnändras till Folktandvården i Sörmland AB och således blir ett dotterbolag till Vita Huset 2011-03-10 Solving Efeso 2011-3-

Översikt över processen för koncernbildning (3) Extra bolagsstämma i Vita Huset 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag) till 10 Mkr: Kontant 4.950.000 kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av landstinget Apport av aktierna i Sörmland Landstingsservice AB (värderade till 5 Mkr enligt revisorsintyg); dvs ägandet övergår till Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm Extra bolagsstämma i Folktandvården i Sörmland AB 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag ): Kontant 4.950.000 kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm 2011-03-10 Solving Efeso 2011-4-

Översikt över processen för koncernbildning (4) Efter kontant- och apportemissionerna har således koncernen följande struktur: Vita Huset i Nyköping AB Aktiekapital: 10 Mkr Obs: ingen verksamhet ännu Folktandvården Sörmland AB Aktiekapital: 5 Mkr Sörmland Landstingsservice AB Aktiekapital: 5 Mkr 2011-03-10 Solving Efeso 2011-5-

Översikt över processen för koncernbildning (5) Fullmäktige 30 november 2010: val av styrelse mm i alla bolagen (anm: tidigare temporära tjänstemannastyrelserna ersätts nu av de förtroendevalda inkl några externa ) Extra bolagsstämmor i de tre bolagen december 2010: notering av fullmäktiges val av styrelse mm Konstituerande styrelsemöten i de tre bolagen december 2010 Överlåtelseavtal folktandvårdsverksamheten tecknas mellan landstinget och Folktandvården Sörmland AB december 2010 Överlåtelsen av folktandvårdsverksamheten verkställs 1 januari 2011 Koncernen består därmed av Ett moderbolag Två rörelsedrivande dotterbolag 2011-03-10 Solving Efeso 2011-6-