Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Svensson (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m), ledamot Kaj Seger (fp), ledamot Bernt Franzén (spi), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommundirektör Cecilia Håkansson, sekreterare Bengt Ingvarsson, ej tjänstgörande ersättare Monica Dahl, vård- och omsorgschef ( 4 ) Tommy Viebke, vd Perstorps Bostäder AB ( 3 ) Bo Dahlqvist, ordförande Perstorps Bostäder AB ( 3 ) Utses justera Lars Holmström Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2008-01-18 Underskrifter Sekreterare Cecilia Håkansson Paragrafer 1-7 Ordförande Ulrika Thulin Justerande Lars Holmström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2008-01-21 Datum för anslags nedtagande 2008-02-12 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson
2 (12) 1 Ekonomisk rapport december månad Dnr 2008.8 Ekonomichefen redovisar muntligen och skriftligen resultatet av månadsuppföljningen. Kommunens prognostiserade resultat visar på ett överskott på 6,4 mkr, vilket är 1,0 mkr bättre i jämförelse med budget. Av redovisningen framgår bland annat kulturnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 120 000 kronor beroende på bl a minskade kostnader för biblioteket, allmänkultur och Plastens hus. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott ökar från det prognostiserade underskottet på 590 000 kronor i november till 1 440 000 kronor beroende bl a på inrättandet av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan. Med hänsyn taget till beviljat tilläggsanslag om 200 000 kronor, visar prognosen på ett underskott på 1 240 000 kronor. Socialnämndens prognos ligger stabil, nämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 700 000 kronor. Antalet invånare i Perstorp 2007-11-01 uppgår till 6 910 stycken vilket är 10 färre än budgeterat. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen, uppdra till barn- och utbildningsnämnden ta fram en mer utförlig analys av orsaken till skillnaden på den ekonomiska prognosen för november 2007 och december 2007, uppdra till barn- och utbildningsnämnden redovisa vilka eventuella effekter det prognostiserade underskottet för år 2007 kan medföra för nämndens budget för år 2008, samt uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, om det prognostiserade underskottet för år 2007 medför ökade kostnader i budget för år 2008, redovisa vilka åtgärder som kommer vidtas för nå en balanserad budget för år 2008
3 (12) beslutar, uppdra till barn- och utbildningsnämnden ta fram en mer utförlig analys av orsaken till skillnaden på den ekonomiska prognosen för november 2007 och december 2007, uppdra till barn- och utbildningsnämnden redovisa vilka eventuella effekter det prognostiserade underskottet för år 2007 kan medföra för nämndens budget för år 2008, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, om det prognostiserade underskottet för år 2007 medför ökade kostnader i budget för år 2008, redovisa vilka åtgärder som kommer vidtas för nå en balanserad budget för år 2008, samt uppdra åt ekonomichefen undersöka de ekonomiska konsekvenserna för budgetåret 2008, av antalet invånare per den 2007-11-01, var 10 färre än budgeterat. Delgivning Ekonomichef Barn- och utbildningsnämnden
4 (12) 2 Finansiering av behov av nya förskoleplatser 2008 Dnr 2007.384 För klara det lagstadgade kravet om rätten till erhålla barnomsorg inom fyra månader, har barn- och utbildningsnämnden inkommit med en anhållan till kommunstyrelsen om få hyra externa lokaler och lämnat en kalkyl, som visar på kostnaden för den nödvändiga utökningen av antalet förskoleplatser under år 2008 är 2 400 000 kr. beslöt vid sitt sammanträde den 28 november 2007, alla nämnder och styrelser skall delta i finansieringen, genom 0,86 % av respektive nämnds/styrelses budget för år 2008 avsätts till finansiering av behov av nya förskoleplatser under år 2008. Fördelning av avsättning motsvarande 0,86 % för respektive nämnd/ styrelse blir enligt nedan; Nämnd/styrelse kronor Kommunfullmäktige, revision 8 000 242 000 Räddningsnämnden 32 000 Plan- och miljönämnden 30 000 Barn- och utbildningsnämnden 1 143 000 Kulturnämnden 46 000 Socialnämnden 899 000 Summa 2 400 000 Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 21 maj 2007, från 2006 års driftsbudget överföra högst 949 000 kronor, som ett överskott till 2007 års driftsbudget. Den 17 september 2007 beslöt kommunfullmäktige om fördelning enligt nedan; - framtagandet av en klimatstrategi 200 000 kronor - genomförandet av utbildning i sparsam körning 60 000 - behov av nya förskoleplatser under år 2007 200 000 Summa 460 000 kronor Återstår till en eventuell fördelning; 949 000 460 000 = 489 000 kronor. Som en delfinansiering till barn- och utbildningsnämndens besparing under budgetåret 2008, föreslås nämnden beviljas ett tilläggsanslag om 489 000 kronor, vilket föreslås omfördelas från det överförda överskottet till år 2007 om 949 000 kronor.
5 (12) Finansieringen för barn- och utbildningsnämnden blir då enligt nedan; Besparing in nämndens verksamhetsområden 654 000 kronor Tilläggsanslag från överfört överskott till år 2007 489 000 Summa 1 143 000 kronor Arnold Andréasson, med bifall av Bernt Franzén, Lars Holmström och Patrik Ströbeck, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med hänvisning till tidigare yrkanden i samma ärende. Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Arnold Andréassons avslagsyrkande och finner härvid kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Votering begärs. Ordföranden föreslår följande propositionsordning, den som önskar bifalla liggande förslag röstar ja, den som önskar bifalla Arnold Andréassons förslag röstar nej. Denna propositionsordning godkänns. Vid voteringen avges 5 ja-röster och 4 nej-röster enl. bilaga, varigenom beslutat föreslå, Kommunfullmäktige besluta öka barn- och utbildningsnämndens anslag avseende förskoleverksamheten med 2 400 000 kronor under budgetåret 2008, som en delfinansiering från kommunfullmäktige och revisionen under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 8 000 kronor varav 4 000 kronor inom kommunfullmäktiges verksamhetsområde och 4 000 kronor inom revisionens verksamhetsområde, som en delfinansiering från kommunstyrelsen under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 242 000 kronor varav 100 000 kronor inom Ugglebadets verksamhetsområde, och 142 000 kronor inom servicekontorets verksamhetsområde,
6 (12) som en delfinansiering från räddningsnämnden under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 32 000 kronor från anslaget för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, som en delfinansiering från plan- och miljönämnden under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 30 000 kronor varav 15 000 kronor från anslaget för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial samt ökade intäkter med 15 000 kronor, som en delfinansiering från socialnämnden under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 899 000 kronor inom verksamheten försörjningsstöd, som en delfinansiering från kulturnämnden under budgetåret 2008, till barn- och utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 46 000 kronor varav 40 000 kronor inom bibliotekets verksamhetsområde och 6 000 kronor inom anslaget till studieorganisationer, som en delfinansiering från barn- och utbildningsnämnden under budgetåret 2008, till nämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, avsätta 654 000 kronor varav 400 000 kronor från anslaget för interkommunala ersättningar avseende gymnasieskolan, 30 000 inom fritidsverksamheten, 20 000 kronor inom barn- och utbildningsnämnden, lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar om 95 000 kronor och 109 000 kronor inom förskoleverksamheten, som en delfinansiering under budgetåret 2008, till barnoch utbildningsnämndens utökade behov av antalet förskoleplatser, bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 489 000 kronor avseende förskoleverksamheten, samt finansiering skall ske genom fördela resterande 489 000 kronor, från det överförda överskottet till år 2007 om högst 949 000 kronor. Reservation: Arnold Andréasson, med bifall av Bernt Franzén, Lars Holmström och Patrik Ströbeck reserverar sig till förmån för eget förslag.
7 (12) 3 Perstorps Bostäder AB förvärv av Linden 11 samt Vessinge Perstorp AB, Perstorp 21:8 Dnr 2008.3 Styrelsen för Perstorps Bostäder AB har beslutat förvärva Linden 11 samt Vessinge Perstorp AB, Perstorp 21:8. Tommy Viebke, vd Perstorps Bostäder AB och Bo Dahlqvist, ordförande Perstorps Bostäder AB informerar om fastigheternas skick, på vilket vis de skulle utgöra ett komplement till det övriga beståndet, vilka köpesummor som är aktuella samt hur ett eventuellt förvärv kommer påverka Perstorps Bostäders ekonomi. Den ena fastigheten har en viss andel vakanser och därav diskuterades möjligheterna använda delar av fastigheten för kommunal verksamhet. Från arbetsutskottet, inkom ett förslag på verksamhet, se bilaga. Då inget köpekontrakt föreligger ännu föreslår ordföranden ärendet tas upp till beslut i ett extra kommunfullmäktige i slutet av februari eller i början av mars beslutar, ärendet tas eventuellt upp till beslut i ett extra kommunfullmäktige i slutet av februari eller i början av mars under förutsättning erforderliga köpehandlingar föreligger. Delgivning Kommunfullmäktiges ordförande
8 (12) 4 Samarbetsavtal gällande gemensam upphandling av beställningscentral för färdtjänst Dnr 2007.332 Socialnämnden beslutade 2006-11-27 tillsammans med kommunerna i Nordöstra Skåne aktivt delta i utvecklingen av den framtida färdtjänsten i Skåne. Beställarrådet för färdtjänst i Östra Skåne inbjuder Perstorps kommun utan förpliktelse delta i den gemensamma upphandlingen av beställningscentral för samordning av färdtjänst och sjukresor genom option. Socialnämnden beslutade 2007-11-27 föreslå kommunfullmäktige, utan förpliktelser, genom option delta i upphandling av beställningscentral för samordning av färdtjänst och sjukresor i samarbete med beställarrådet för färdtjänst i Östra Skåne, i yttrande till beställarrådet för färdtjänst i Östra Skåne framhålla för företag som anlitas för resor, bör vid upphandling lokal förankring och kollektivavtal värderas, samt utse ordförande Bengt Ingvarsson underteckna avtalet med Anna Rönn som ersättare. Svar måste vara beställarrådet tillhanda senast 2008-01-31. beslöt 2007-12-19 återremittera ärendet, samt uppdra åt socialnämnden klargöra innebörden av delta med option i upphandlingen och redovisa en kostnads- och kvalitetsanalys såsom väntetid m.m. för ett eventuellt deltagande i upphandlingen av en gemensam beställningscentral för färdtjänst i Östra Skåne. Monica Dahl, vård- och omsorgschef och Bengt Ingvarsson, socialnämndens ordförande, föredrog ärendet muntligen och skriftligen. Kaj Seger står fast vid sitt tidigare beslut tacka nej till deltagande. Arnold Andréasson, med bifall av Bernt Franzén, Lars Holmström och Patrik Ströbeck, tackar nej till samarbetet.
9 (12) Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Arnold Andréassons förslag och finner härvid kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag. Votering begärs. Ordföranden föreslår följande propositionsordning, den som önskar bifalla liggande förslag röstar ja, den som önskar bifalla Arnold Andréassons förslag röstar nej. Denna propositionsordning godkänns. Vid voteringen avges 4 ja-röster och 5 nej-röster enl. bilaga, varigenom beslutat, tacka nej till erbjudandet, utan förpliktelser, genom option delta i upphandling av beställningscentral för samordning av färdtjänst och sjukresor i samarbete med beställarrådet för färdtjänst i Östra Skåne, samt Ordföranden föreslår kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet utreda den fortsa handläggningen av färdtjänst. beslutar, uppdra till arbetsutskottet utreda den fortsa handläggningen av färdtjänst. Delgivning Socialnämnden
10 (12) 5 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader SOU 2007:62 Dnr 2008.6 Perstorps kommun ges möjlighet inkomma med ett remissyttrande, gällande utredning avseende betänkandet Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag ( SOU 2007:62 ). Remisstiden utgår den 22 januari 2008. s arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde den 31 oktober 2007, uppdra till ekonomichefen studera förslaget, och om så bedöms lämpligt utarbeta ett förslag till remissvar. Efter överläggning i ekonomichefsgruppen inom Skåne Nordost, beslöt gruppen avvakta förslag till yttrande från Kommunförbundet Skåne. Ekonomichefsgruppens målsättning, är avge ett likalydande remissyttrande för kommunerna inom Skåne Nordost till Finansdepartementet. Kommunförbundet Skåne lämnade under december månad 2007, ett förslag till yttrande, vilket ekonomichefsgruppen inom Skåne Nordost för närvarande analyserar. beslutar, uppdra åt kommunstyrelsens ordförande utforma och underteckna ett remissvar till Finansdepartementet, avseende betänkandet Utjämning av kommunernas LSSkostnader översyn och förslag ( SOU 2007:62 ), samt redovisning av remissvaret skall ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2008. Delgivning Ekonomichef
11 (12) 6 Motion ang ändring av kilometertal för beviljande av skolskjuts till Perstorps skolor Dnr 2007.104 Arbetsutskottet remitterade rubricerade motion, till barn- och utbildningsnämnden för beredning 2007-07-04. Barn- och utbildningsnämnden föreslår motionen skall avstyrkas. s förslag till beslut: kommunfullmäktige beslutar, avslå motionen.
12 (12) 7 Protokoll Arbetsutskottet: 2007-11-14, 2007-11-28, 2007-12-12 Personalutskottet: 2007-12-10 6K: 2007-11-15 Nårab: 2007-11-09 SkNO: 2007-12-06 Perstorps Bostäder: 2007-11-23 beslutar, notera protokollen och lägga dem till handlingarna.