Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 Kl 10.30-11.30. Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts



Relevanta dokument
Dagordning

Årsmöte för 2013 Svenska Intensivvårdsregistret

Årsmöte för 2012 Svenska Intensivvårdsregistret

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 13 mars 2015

Årsmöte SIR för verksamhetsår , , Vår Gård, Saltsjöbaden, Lokal Isaac Christina Agvald-Öhman, Göran Karlström

Årsmöte SIR för verksamhetsåret , 10:30 12:00, Vår Gård Saltsjöbaden, Lokal Isaac Johnny Hillgren, Göran Karlström

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag

SIR Styrelseprotokoll , videokonferens Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll , Krägga.

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 18 mars 2016

Svenskt Intensivvårdsregister SIR Årsmötesprotokoll Vår Gård Saltsjöbaden 14 mars 2014

Ny i SIR- vad vill jag veta?

SIR Styrelseprotokoll Kalmar

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

SIR styrelseprotokoll , Stockholm

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Välkommen. SIR:s fortbildningskurs mars

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

SIR Styrelseprotokoll Kalmar.

SIR Styrelseprotokoll KS Stockholm

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Årsmötesprotokoll 2015

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga

Protokoll för Svenska Staffordshire Bullterrierklubbens årsmöte Scandic Elmia Jönköping

PROTOKOLL PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE Sundsvalls Brukshundklubb

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I KOLBOTTENS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING DEN 22 APRIL 2017

Hovgården fiber Ekonomisk förening

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

SIR Styrelseprotokoll , Kalmar.

Protokoll fört vid Hovetorps båtklubbs årsmöte

Svenska Frisbeesportförbundet

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Eva Rud hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet röstlängden till 14 st. delegater med 25 röster. Bilaga 1.

SIR Styrelseprotokoll , videokonferens.

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Mötets öppnande 1 Ordföranden Torbjörn Thyr hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

SIR Styrelseprotokoll Kalmar.

Protokoll från årsmöte på Åkersberga bibliotek den 13 mars 2018

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK

Protokoll Styrelsemöte , Saltsjöbaden.

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Tostan Sverige Stadgar

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

Protokoll fört vid årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 10 mars, ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA Brf Rosenfeldt

Protokoll Föreningsstämma HSB Österöd Söndagen den 20 November 2016

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

Protokoll Kungsbacka Trädgårdsvänners Årsmöte 3 mars 2019, Elof Lindälvs gymnasium kl 13.30

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

Mötet öppnades av ordförande Annika Ulltveit-Moe som hälsade alla välkomna. Röstlängden justerades, 29 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.

Protokoll årsmöte

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

Ideella föreningen Blåshuset

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr:

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

Stadgar. Firma: Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Stadgar. Antagna vid årsmötet den 26 maj Hela SVerige ska leva

HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 21 maj 2013

Olle tackade för informationen, förklarade årsmötet för öppnat.

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår Tid Plats Elite Park Hotel, Växjö

Dagordning årsmöte 18 mars 2019

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid Svenska Bassetklubbens Fullmäktige 6 april 2014 på Vätterleden

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

SeniorNet Järfälla. Utseende av ombud till SeniorNet Sweden s stämma. Klubben för seniorer som vill lära IT och data

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Protokoll. fört vid föreningsårsstämma med Lofsdalsspår Ekonomisk Förening

Transkript:

Årsmöte SIR verksamhetsår 2014 Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 Kl 10.30-11.30 Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts

Dagordning 2015-03-13 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare 4. Val av mötessekreterare 5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor 6. Anmälan av övriga frågor till diskussion 7. Redovisning Exekutivt ansvarig a) Verksamhetsåret 2014 b) Verksamhetsplan för 2015 8. Årsredovisning Ordförande 9. Årsredovisning FoU-grupp 10. Årsredovisning IT-grupp 11. Revisionsrapport 12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Fastställande av årsavgifter för 2016 14. Arvoden till styrelseledamöter 15. Val av ordförande (1 år) 16. Val av styrelseledamöter 17. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne 18. Val av valberedning (två st varav en sammankallande) 19. IT-grupp 20. FoU-grupp 21. Andra officiella arbetsgrupper 22. Övriga frågor a) För beslut SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. b) För diskussion 23. Årsmötets avslutning 2

1. Årsmötets öppnande Välkomna! Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2014 senast två veckor innan årsmötets början. Röstlängd Röstsedlar Stadgar 3

2. Val av mötesordförande Förslag: Carl-Johan Wickerts 4

3. Val av två justerare Protokollet skall justeras av: mötesordförande ordförande två valda personer vid årsmötet (som ej får sitta i styrelsen) 5

4. Val av mötessekreterare Förslag: Susanne Wickberg 6

5. Godkännande av kallelse Årsmötesplats och datum känt sedan ett år. Kallelse på hemsidan sex veckor i förväg, och dagordning + årsberättelser två veckor innan vilket är vad stadgarna kräver. Årsmötesmaterialet finns på hemsidan 7

6. Anmälan av övriga frågor för beslut och diskussion Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v). SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Frågor för diskussion: Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 22 b, men skall anmälas nu. Frågor till diskussion? 8

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Belopp Ingående balans - 4 816 193,20 Tillförda medel -varav från Läkemedelsföretag - -varav från Medlemsavgifter - 2 500 000,00 -varav från Ers för tjänster, kursavgifter - 634 832,43 -varav från Bidrag SKL, Soc, landsting - 5 390 000,00 -varav från -varav från -varav från SFAI FOU-anslag Disponerade medel - varav till Löner 126 707,68 - varav till Kurser och konferenser 990 736,82 - varav till Personalrepresentation 57 339,55 - varav till Personalsociala åtgärder 2 219,20 - varav till Representation 7 360,00 - varav till Övriga verksamhetsanknutna tjänster 753 970,25 - varav till Förbrukn inv o förbrukningsmaterial 60 961,30 - varav till Resor och logi 291 850,07 - varav till Litteratur, tryck 6 595,00 - varav till Övr tele- och IT-kommunikation 111 052,52 - varav till IT-konsulter/tjänster/licenser 5 417 878,26 - varav till Dröjsmålsränta/inkassokostnad 1 723,00 Utgående balans - 5 512 631,98 Vinst 2014 696 439 Kr 9

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Orsaker till bättre ekonomiskt resultat än budgeterat: Lägre personalkostnader Extraanslag pga. nya mätetal för organdonation Lägre närvaro på planerade möten Ny exekutivt ansvarig med mindre kontrollmöjlighet. 1 200 extra arbetstimmar för webbvalideringsprogrammet under 2014 betalas under 2015 10

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014 Belopp Ingående balans - 4 816 193,20 Tillförda medel -varav från Läkemedelsföretag - -varav från Medlemsavgifter - 2 500 000,00 -varav från Ers för tjänster, kursavgifter - 634 832,43 -varav från Bidrag SKL, Soc, landsting - 5 390 000,00 -varav från -varav från -varav från SFAI FOU-anslag Disponerade medel - varav till Löner 126 707,68 - varav till Kurser och konferenser 990 736,82 - varav till Personalrepresentation 57 339,55 - varav till Personalsociala åtgärder 2 219,20 - varav till Representation 7 360,00 - varav till Övriga verksamhetsanknutna tjänster 753 970,25 - varav till Förbrukn inv o förbrukningsmaterial 60 961,30 - varav till Resor och logi 291 850,07 - varav till Litteratur, tryck 6 595,00 - varav till Övr tele- och IT-kommunikation 111 052,52 - varav till IT-konsulter/tjänster/licenser 5 417 878,26 - varav till Dröjsmålsränta/inkassokostnad 1 723,00 Utgående balans - 5 512 631,98 Vinst 2014 696 439 Kr 11

7a. Personalkostnader 2013 Summa personalkostnader 2014 3 135 912 kr 3 079 067 kr (2013) 2 701 000 kr (2012) 2 000 000 kr (2011) 12

7a. Vilka var inte med 2014? Region Norrland (2 st) Kalix sjukhus Norrlands Universitetssjukhus TIVA Region Uppsala/Örebro (1 st) Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Region Stockholm/Gotland (0 st) Region Sydöstra (0 st) Region Västsvenska (0 st) Region Södra (3 st) Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona Universitetssjukhuset i Lund NIVA Universitetssjukhuset i Lund TIVA 6 st 13

7a. Ekonomi 2014 Intäkter SKL årsanslag Medlemsavgifter Socialstyrelsen (Avlidna på IVA) Folkhälsomyndigheten (SIRI) SKL (Avlidna på IVA-nya mätetal) Data uttag, 850 kr/timme Kursavgifter (egna arrangemang) 5 000 000 Kr 2 210 000 Kr 100 000 Kr 60 000 Kr 230 000 Kr 12 750 Kr 819 375 Kr Summa Intäkter 8 432 125 Kr 14

7a. Ekonomi 2014 Föreningen Ingående balans 2014-01-01 0 Kr Kostnader 2014-01-01 12-31 0 Kr Utgående balans 2014-12-31 0 Kr Skatt 2014-01-01 12-31 0 Kr Landstinget i Värmland Ingående balans 2014-01-01 4 816 193 Kr Inkomster 8 432 125 Kr Utgifter Personal 3 135 912 Kr Otimo (Data och portal mm) 2 160 000 Kr Webbutveckling 125 337 Kr Kurser och konf. 990 737 Kr Resor, kost och logi 358 769 Kr Övriga utgifter, t. ex. IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) 963 208 Kr Dröjsmålsränta 1 723 Kr Utgående balans 2014-12-31 5 512 632 Kr Vinst 2014 696 439 Kr 15

7a. Ekonomi 2014 forts Summa kapital 2014-12-31 Vinst 2014 Summa kapital 2013-12-31 Summa kapital 2012-12-31 Summa kapital 2011-12-31 5 512 632 Kr 696 439 Kr 4 816 193 Kr 3 981 503 Kr 3 274 297 Kr 16

7a. Revisionsförfarande Föreningen Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet. Landstinget i Värmland Landstingsrevision Bokslutskontroller i landstinget Internrevision under året Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet. 17

7a. Verksamhet 2014 Möten Fortbildningskurs i Saltsjöbaden med årsmöte Arbetsmöten med anställda och frivilliga Styrelsemöten Möten med NIVA och BIVA PostIVA-seminarium Forskningskurs som förmöte till SFAI-veckan IVA-chefsmöte (med SIS) i Jönköping (SFAI-veckan) SIR for dummies, förmöte till SIS IVA-möte i november Administrativ kurs Hembesök hos medlemmar Rundabordskonferenser på SKL QRC-Stockholm Deltagande ESICM, SFAI-veckan, SIS IVA-möte, Nordiskt IVA-register möte mm 18

Verksamhetsplan 2015 Webbvalideringsprogram 1.0 driftsatt under våren 2015 och alla enheter över i webbvalideringen före Q4 2015 Etablera SAPS3 Swe under 2015 så att detta är huvudsakliga redovisningssättet efter 2015. Nytt internkontrollstöd del i webbvalidering under 2016. Utveckling av utdata portalen i enlighet med beslut 2013-12-06, utdata vårdbegäran osv. Juridik, kontinuerlig datafångst, statistik i samarbete med QRC- STHLM Arbeta med Verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna. SIR med på VC-möte i framtiden. Fortsatt årlig användarenkät till våra medlemmar Fortsatt samarbete med SoS (avlidna) och FoHM (SIRI) Fortsatta utbildningar och användarmöten Underhåll av fasta rapporter för deskriptiv årsrapport Analyserande årsrapport i samarbete med externa källor. Q-indikatorrevision klar att presentera 2015-03-12 på fortbildningskursen 2015-02-17 Svenska Intensivvårdsregistret 19

Verksamhetsplan 2015 Omvårdnadsindikatorer Beslut kring vägval under 2015. Fokusrapporter målsättning två per år Integrering av patientrepresentant i SIR-arbetet. Egen utdataportal för SIRI klar under 2015 Nya/reviderade riktlinjer inför 2016 Kvalitetsindikatorer, Avlidna på IVA, PIM3 och Vårdbegäran. Implementera nytt dokumenthanteringssystem 2015. Nationella spåret för automatisk datafångst förstudie påbörjas Post-IVA övergång från SF36 till RAND36 Mortalitetsuppföljning via Navet - övergång under 2015 Konsolidering och modernisering av utdataportalen Engelsk flik på hemsidan Budget 2015 medvetet underbalanserad med 331 827 kr 2015-02-17 Svenska Intensivvårdsregistret 20

8. Årsredovisning Ordförande Årsberättelse 21

9. Årsredovisning FoU-grupp Årsberättelse 22

10. Årsredovisning IT-grupp Årsberättelse 23

11. Revisionsrapport Landstinget i Värmland: Bokslut avslutat. Ekonomin godkänd och granskad. Inga anmärkningar. SIR Revisorns utlåtande 24

12. Ansvarsfrihet för styrelsen Kan resultat- och balansräkningar fastställas? Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014? 25

13. Fastställande av årsavgifter Förslag (avser 2016 då 2015 års avgifter beslutades vid förra årsmötet): oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan. (25000 respektive 35000 Kronor + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA) Lägre avgiften < 700 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA och BIVA Det är föregående år som ligger till grund för denna klassning. Medlemmar som inte skickar data klassas till lägre avgift. 26

14. Arvoden till styrelseledamöter Förslag: Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2016 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning. Svenska Intensivvårdsregistret 27

15. Val av ordförande Mandattid ett år Nuvarande: Christina Agvald-Öhman, Huddinge Valberedningens förslag: Christina Agvald-Öhman, Huddinge (Omval) 28

16. Val av styrelseledamöter Mandattid två år Ritva Kiiski Berggren, Pär Lindgren, Johnny Hillgren och Susanne Wickberg har mandat som tar slut. Ett år kvar på sina mandat: Styrelseledamöter: Sten Walther, Linköping (önskar avgå) Per Hederström, NU-sjukvården Johan Petersson, KS-Solna, Stockholm Peter Nordlund, Jönköping Valberedningens förslag: Ritva Kiiski Berggren, Umeå (Omval) Pär Lindgren, Växjö (Omval) Johnny Hillgren, Gävle (Omval) Susanne Wickberg, Västerås (Omval, kvarstår som sekreterare) Anna Eriksson, Linköping (Nyval, fyllnadsval 1 år) 29

17. Val av revisor + suppl Mandattid ett år nuvarande är: Ordinarie: Martin Golster Suppleant: Göran Mossberg Valberedningens förslag: Ordinarie: Martin Golster, Linköping (Omval) Suppleant: Per Eriksson, Sundsvall (Nyval) 30

18. Val av valberedning Mandattid ett år Nuvarande är: Jonas Rudenstam, Sundsvall (sammankallande) Anna Oscarsson, Linköping Förslag (styrelsens): Sten Walther, Linköping (sammankallande) Anneli Fagerberg, Sahlgrenska, Göteborg 31

19. IT-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter Svenska Intensivvårdsregistret 32

20. FoU-grupp Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter 33

21. Övriga officiella arbetsgrupper Styrelsen föreslår årsmötet att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper 34

22. Övriga frågor a) För beslut a) Förslag från styrelsen tillsammans med SIS: SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård Nya riktlinjen b) För Diskussion a)? 35

23. Årsmötets avslutning Tack! Välkomna åter nästa år! Vår Gård, Saltsjöbaden, fredagen den 18 mars 2016 10.30-11.30 36