Omsorgsnämnden 2013-03-14 1 (11) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl: 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karl-Gustav Lindbäck (KV) tjänstgörande ersättare Alexander Engman (FP) tjänstgörande ersättare Kathe Nylén (V) tjänstgörande ersättare Leif Smith (S) Berit Winbladh, omsorgschef Camilla Assarsson, avgiftshandläggare Ann-Kristin Isacson, ekonom Urban Nordell (S) Dorothea Nilsson (M) Utses att justera Kathe Nylén Justeringens tid 2013-03-14 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8-14 Ordförande Justerande Elin Lundgren Bo Gunnar Åkesson (M) Kathe Nylén (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden 2013-03-14 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2013-03-15 Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Elin Lundgren 2013-04-05
Omsorgsnämnden 2013-03-14 2 (11) 8 Val av justerare Tillsammans med ordförande Bo Gunnar Åkesson (M) väljs Kathe Nylén (V) att justera protokollet.
Omsorgsnämnden 2013-03-14 3 (11) 9 Mål- och resursplan 2014-2016 MRP omsorgsnämnden Dnr 2013 ON0002 Sammanfattning Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-18 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP 2014-2016 vilket för 2014 motsvarar 158 258 tkr, 2015: 162 164 tkr samt 2016: 166 604 tkr. Nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning på 2,5 % för 2014-2016. I planen för 2014 och 2015 är nämnden kompenserad för prisökning med motsvarande 1,5 %. I förutsättningarna inför MRP 2014-2016 som baseras på prognoser från SKL beräknas löneökningen bli 2,8 % för 2014, 3,4 % för 2015 och 3,9 % för 2016. För åren 2014-2016 innebär det lägre ram för nämnden om ca 380 tkr för 2014 och 770 tkr för 2015 samt 1 970 tkr 2016. Omsorgsnämnden kompenseras inte för timanställdas löneökning om ca 370 tkr 2014, 750 tkr för 2015 samt 1 200 tkr för 2016. Prisökningen för åren förväntas enligt SKL bli 1,6 % för 2014, 2,3 % för 2015 och 2,6 % för 2016. Det innebär en minskad ram för nämnden motsvarande 40 tkr för 2014, 350 tkr 2015 och 350 tkr för 2016. Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar. Verksamhetsförändringar = Serviceboende LSS En inventering av ungdomar tillhörande LSS personkrets (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) visar ett ökat behov av boende inom perioden. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad med särskild service (gruppbostad), serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. I Hylte kommun finns idag 2 gruppbostäder i Hyltebruk och Torup, totalt 12 lägenheter. Ett serviceboende är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet, ett visst fast bas stöd av personal, i övrigt efter behov. Det är en bostadsform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Planering för den nya boendeformen pågår, omsorgsnämndens ordförande har haft regelbundna träffar med ungdomar, föräldrar och representanter för Hyltebostäder under året. Hyltebostäder har tagit fram ritningar till boendet utifrån önskemål ifrån intresserade ungdomar och deras föräldrar. Det finns behov av och ansökningar om serviceboende för ungdomar. Om inte kommunen kan erbjuda boende till de som har behov inom ramen för lagstadgade krav, kan förvaltningsrätten besluta att kommunen blir skyldig att betala vite.
Omsorgsnämnden 2013-03-14 4 (11) Total volym- och verksamhetsförändring samt ändrade förutsättningar Verksamhet 2014 2015 2016 Serviceboende LSS 2600 2600 2600 Socialpsykiatri 400 400 400 Socialstyrelsens föreskrift om krav på 2 200 2 200 2 200 bemanning vid demenssjukdom, natt Socialstyrelsens föreskrift om krav på 1 500 1 500 1 500 bemanning vid demenssjukdom, extraförstärkning utåtagerande Socialstyrelsens föreskrift om krav på 300 300 300 bemanning vid demenssjukdom, myndighetsutövning Omsorg i hemmet 500 1 000 1 500 Anhörigstöd 220 220 220 Löneökningskompensation timanställda 370 750 1 200 * Löneökningskompensation 380 770 1 970 * Prisökningskompensation 40 350 350 Hyressänkning särskilt boende -1 440-1 440-1 440 Hyressänkning kosten -340-340 -340 Totalt 6 730 8 310 10 460 * Skillnad mellan SKL:s prognos och KF beslut om kompensation Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma ökat behov och ändrade förutsättningar inom tilldelad ram under mål- och resursperioden. Inom tilldelad ram saknas ca 6 730 tkr 2014, ytterligare 1 580 tkr 2015 och 2 150 tkr 2015, totalt 10 460 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016. Om prisökningskompensationen uteblir helt saknas ytterligare 587 tkr 2014, 596 tkr 2015 och 1 049 tkr 2016. Totalt 2 232 tkr för MRP 2014-2016. Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2012-03-14 beslut om utvecklingsmål för perioden 2013-2015, dessa kan nu revideras inför perioden 2014-2016. Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten 2014-2016, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp.
Omsorgsnämnden 2013-03-14 5 (11) Beslutsunderlag Mål- och resursplan 2014-2016 omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Winbladh Isacson Omsorgskontorets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2014-2016 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016, alternativt: Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2014-2016 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016. Yrkande Gunnel Johansson (S) med instämmande från Leif Smith (S) och Kathe Nylén (V) yrkar att Omsorgsnämnden äskar medel för: Socialpsykiatrin 400 Krav ökad bemanning natt 2200 tkr Krav myndighetsutövning 300 tkr Omsorg i hemmet 500 tkr Utökat anhörigstöd 220 tkr Hyressänkning särskilt boende - 1440 tkr Hyressänkning kosten - 340 tkr 1840 tkr
Omsorgsnämnden 2013-03-14 6 (11) Vidare yrkar vi att man skriver in i MRP att: Omsorgsnämnden ser med oro på framtiden och vilka konsekvenser en brist på medel kan få i de olika verksamheterna. Omsorgsnämnden avser därför att återkomma med tilläggsäskanden när utökade behov uppstår. Bo Gunnar Åkesson (M) med instämmande från Alexander Engman (FP), Ingemar Steneteg (C) och Karl-Gustav Lindbäck (KV) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gunnel Johanssons yrkande och finner att man beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar JA, den som röstar för Gunnel Johanssons yrkande röstar NEJ. Det avgavs 4 JA-röster och 3 NEJ-röster. Omröstningslista utgör bilaga till detta protokoll. Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2014-2016 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016. Beslutet skickas till: Ekonomienheten
Omsorgsnämnden 2013-03-14 7 (11) 10 Höjning av taxor inom äldreomsorgen Dnr 2012 ON0044 Sammanfattning Tidigare har höjningar av taxorna inom äldreomsorgen genomförts med några års mellanrum. Höjningarna har då varit relativt stora procentuellt sett. För den enskilde är det lättare att förstå en årlig lägre höjning av avgiften. Höjningen av avgifterna bör vara knutet till prisbasbeloppets förändringar. I Hallands övriga kommuner, samt grannkommunerna Gislaved och Gnosjö, är höjningen av taxorna inom äldreomsorgen knutna till specifika index, och/eller till prisbasbeloppets förändringar. Inom Omsorgsnämndens verksamheter regleras redan taxan för mat inom LSS gruppbostad och korttidsvistelse, liksom höjningen av taxan för omsorg i hemmet, efter prisbasbeloppets förändringar. Det finns en pedagogisk vinst med att också övriga insatser ändras efter prisbasbeloppets förändringar. Beslutsunderlag Taxor inom äldreomsorgen. Tjänsteskrivelse Camilla Assarsson avgiftshandläggare Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att höja följande taxor från och med 2014. Taxan för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad till 200 kronor. Taxan för mat vid korttidsboende justeras så att den motsvarar kostnaden för maten per dag i särskilt boende från och med 2014. Från och med 2015 sker en årlig förändring av ovan nämnda taxor efter prisbasbeloppets förändringar. Omsorgsnämnden föreslår också Kommunfullmäktige att besluta att följande taxor ändras efter prisbasbeloppets förändringar från och med 2014. Taxan för dagvård för personer med demenssjukdom. Taxan för helabonnemang i särskilt boende. Taxan för matleverans i omsorg i hemmet. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden 2013-03-14 8 (11) 11 Förskjutet avgiftsår Dnr 2013 ON0020 Sammanfattning Omsorgstagaren kan få uppgifter som behövs för beräkningen av avgift vid olika tidpunkter under årets första månad/månader (bl a årsbesked, utbetalningsbesked och bostadstillägg). Det gör att många omsorgstagare får flera avgiftsbeslut under våren. Med ett förskjutet avgiftsår skulle omsorgstagarna bara få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras för året. Alla omsorgstagare ska få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras. Omsorgsavgiften förändras för närvarande den 1:a januari. Eftersom omsorgstagarna kan få uppgifter som behövs vid avgiftsberäkningen vid olika tidpunkter under årets första månader, får de också flera avgiftsbeslut under våren. Det blir då svårt för den enskilde att förstå vad de ska betala för insatserna. Med ett förskjutet avgiftsår från 1 mars till 28 februari hinner omsorgstagarna få alla uppgifter som behövs för beräkningen av avgift. De får då bara ett avgiftsbeslut när avgiften ändras för året. Om ett förskjutet avgiftsår införs 2014 skulle intäkten från omsorgsavgifterna minska med ca 6 000 kronor under januari och februari samma år, beräknat på prisbasbeloppets höjning 2013. Med ett förskjutet avgiftsår skulle hyran på särskilt boende höjas 1 mars. Det skulle innebära en minskning i hyresintäkter under januari och februari 2014 med ca 18 000 kronor beräknat på 2013 års hyreshöjning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Camilla Assarsson avgiftshandläggare Omsorgsnämndens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att införa ett förskjutet avgiftsår, som löper från 1 mars till den siste februari, från och med 2014. Höjningen av hyrorna sker 1 mars med den procentsats allmännyttan beslutar om ska gälla för året. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden 2013-03-14 9 (11) 12 Delegeringsredovisning 2013 Dnr 2013 ON0023 Sammanfattning Följande delegeringsbeslut redovisas: Delegationslista Reducering av Hyror Delegationslista beslut 2012-12-01 2013-02-28. Delegationslistor anställningar 2012-12-01 2013-02-28 Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.
Omsorgsnämnden 2013-03-14 10 (11) 13 Meddelanden 2013 Dnr 2013 ON0014 Sammanfattning Protokoll patientnämnden 2013-02-14 Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en äldre person med demenssjukdom - Nya kunskaper om anhörigstöd/socialstyrelsen Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad/hjälpmedelsinstitutet Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Omsorgsnämnden 2013-03-14 11 (11) 14 Information Nämnden den 20 juni kl. 13.15 flyttas till förmiddagen den 20 juni kl: 8.30. Heldagen den 18 april börjar kl. 11.30. Plats meddelas i kallelsen. Läsplattor. Framtidens hemsjukvård. Vård och omsorgscollege Delade turer. Seniormässan den 12 april kl. 13-16. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.