Protokoll Sammanträdesdatum 2013-01-23 Driftnämnden Närsjukvård 1-12 Tid: Onsdag 23 januari kl. 13:30 16:15 Plats: Vårdcentralen Getinge Ledamöter Tommy Rydfeldt (FP) Kerstin Zander (S) Franklin Eck (M) Ralph Jirander (M) Lars Püss (M) Helene Nilsson (KD) Britt Rehbinder (S) Conny Brandt (S) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare Victor Rundqvist (C) Närvarorätt Kerstin Malm Andersson Roger Orlinge Marie Åhman Gunilla Velin Gertrud Deierborg Annika Pettersson Margareta Alexandersson Gunilla Friberg Madelaine Gustafsson närsjukvårdschef sekreterare kommunikationsstrateg affärsområdeschef, 3 stabschef, 5 verksamhetsutvecklare, 5 personalchef, 7-8 controller, 11 vårdcentralschef, 12 1 (6)
särenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Conny Brandt att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Nämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Filialetablering i kommunområdet Kärleken/Sofieberg, Halmstad kommun Nämnden beslutade godkänna; förslaget till filialetablering i kommunområdet Kärleken/Sofieberg på basis av de angivna skälen, samt utökning av investeringsutrymmet med 1,0 mnkr 2013 för finansiering av utrustning/inventarier hänförbara till filialetableringen. Nämnden beslutar; ställa sig bakom förslaget till filialetablering i kommunområdet Kärleken/Sofieberg på basis av de angivna skälen, samt godkänna att investeringsutrymmet 2013 ökas med 1,0 mnkr för finansiering av utrustning/inventarier hänförbara till filialetableringen. Vårdcentralen Hertig Knut har varit och är en mycket attraktiv vårdcentral att lista sig vid. Denna positiva utveckling har emellertid medfört att nuvarande lokaler blivit för små och gjort behovet av ytmässig utökning nödvändig. 2 (6)
Möjligheter att expandera i nuvarande lokaler saknas. Därför behöver verksamheten delas genom filialetablering. Med filialetablering avses att del av verksamhet bryts ut fysiskt och förläggs någon annanstans. En delning av verksamheten skulle skapa förutsättningar att öka listningen vid Vårdcentralen Hertig Knut samtidigt som det tänkte området för filialen, Kärleken/Sofieberg, skulle få ett förstärkt hälso- och sjukvårdsutbud i en kommundel som expanderar befolkningsmässigt. Handlingar i ärendet 4 Förslag till riktlinjer för anlitande av bemanningsföretag hyrläkare) Nämnden beslutade; godkänna redovisad strategi för att minska nyttjandet av bemanningsföretag, samt uppdra åt förvaltningschefen att fastställa riktlinjerna. Nämnden beslutar anta riktlinjerna för anlitande av bemanningsföretag enligt förvaltningsledningens förslag. Nämnden har beslutat om restriktivitet i fråga om anlitande av hyrläkare och bland annat uppdragit åt förvaltningschefen att utarbeta riktlinjer för anlitande av bemanningsföretag ska beslutas vid nämndens möte 23 januari. Av förslaget till riktlinjer framgår dels att alternativa möjligheter till att anlita hyrläkare först ska ha prövats, dels att besluten om anlitande av bemanningsföretag flyttas från vårdcentralschef till affärsområdeschef. Handlingar i ärendet s tidigare behandling DN NSV 80/12 5 Förslag till internkontrollplan 2013 (med koppling till ledningssystemet) DN NSV130003 3 (6)
Nämnden beslutar; anta förslaget till internkontrollplan 2013, samt anteckna informationen om ledningssystemet till protokollet Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska ha en fastställd plan för hur denna ska utövas. Förvaltningsledningen har tagit fram en reviderad internkontrollplan för 2013. Förvaltningen har även ett ISO-certifierat ledningssystem innefattande områdena: Kvalitet Arbetsmiljö Informationssäkerhet Miljö De beröringspunkter som finns mellan den interna kontrollen och innehållet i ledningssystemet behöver beskrivas och tydliggöras. Handlingar i ärendet s tidigare behandling DN NSV 80/12 6 Underlag till Lokalresursplan DN NSV130009 Nämnden beslutade, med mindre redaktionell ändring, enligt utskottets förslag. Nämnden beslutar; överlämna underlag till Lokalresursplan enligt tjänsteskrivelse, uttala uppfattningen att förvaltningens verksamheter i ökad utsträckning måste betraktas som hyresgäster, som aktörer på en marknad och intäktsfinansierade, påpeka att nu aktuella etableringar kommer att förläggas hos externa fastighetsägare. Nämnden ska till Regionstyrelsen överlämna underlag till så kallad Lokalresursplan. Underlaget ska illustrera de behov av satsningar/åtgärder som bedömts angelägna att genomföra inom nämndens verksamhetsområde och som tar i anspråk investeringskapital. 4 (6)
Handlingar i ärendet 7 Uppföljning av lönestrategi 2012 Nämnden beslutade anteckna informationen till protokollet. Förvaltningen ska ha en lönestrategi som även ska vara förankrad politiskt. s tidigare behandling DN NSV 73/11 8 Redovisning av medarbetarundersökning 2012 Nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet. Vartannat år genomförs medarbetarundersökningar inom Region Halland. Under 2012 genomfördes den senaste medarbetarenkäten som för förvaltnings vidkommande kännetecknades dels av en mycket hög svarsfrekvens, dels resultat som var positivt i jämförelse med andra förvaltningars resultat. 9 Förslag till huvudattestanter/utanordnare DN NSV130005 Nämnden beslutar utse huvudattestanter och utanordnare enligt förteckning. Förändringar i verksamheten ställer krav på att nämnden kontinuerligt beslutar om ändringar av huvudattestanter/utanordnare. 5 (6)
Handlingar i ärendet sattestanter 2012-12-12 10 Ändring av sammanträdesdatum Nämnden beslutar ändra datumet för sitt augustisammanträde från 21 till 28. 11 Preliminärt bokslutresultat 2012 Nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet. Informationsärenden 12 Verksamhetsinformation/övrigt Nämnden beslutade anteckna till protokollet informationen om/av; rapport från arbetsutskottets möte med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 december (ordföranden) rekryteringsfrågor, uppdrag som verksamhetschefer (närsjukvårdschefen) verksamheten vid Vårdcentralen Getinge (vårdcentralschefen) Vid protokollet Roger Orlinge Justerat: 2013- Tommy Rydfeldt Conny Brandt Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2013-02-04 6 (6)