SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 14.10 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (FP) Suzanne Johansson (C) Emma Ophus (M) Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD) Barbro Magnusson (SD) för Nina Drakfors (SD) Ersättare: Jessica Hjärtqvist (S) Ove Ivarsen (S) Malin Larsson (MP) Karin Schmidt (FP) Lotta Grönlund (M) Johan Hjertén (M) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux Ola Wannberg, administrativ chef gy, 33 Marie Lindblad, PWC, 33 Daniel Brandt, PWC, 33 Karoline Törnqvist, personalföreträdare Lärarförförbundet Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Justering : Mikael Börjesson Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 maj 2016 Justerade paragrafer: 32-36 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Mikael Börjesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : den 19 maj 2016 Datum då anslaget sätts upp: den 19 maj 2016 Datum då anslaget tas ned: den 10 juni 2016 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Innehållsförteckning Bun 32 Godkännande av dagordning... 4 Bun 33 Dnr 14/203 Resursfördelningsmodell... 5 Bun 34 Dnr 15/178 Prognos 1 - januari till april 2016... 6 Bun 35 Dnr 16/21 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2016... 7 Bun 36 Dnr 16/89 Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2016... 9
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Bun 32 Godkännande av dagordning Nämndens beslut godkänner dagens föredragningslista med följande ändringar; Ärenden som utgår Information SKL Matematik PISA 2015
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Bun 33 Dnr 14/203 Resursfördelningsmodell Nämndens beslut uppdrar till presidiet att utifrån PWC s rapport, lämna förslag på åtgärder till förvaltningen att arbeta vidare efter. Sammanfattning av ärendet Marie Lindblad och Daniel Brandt från PWC redogör för externt utförd genomlysning av nämndens resursfördelningsmodell. Beslutsunderlag PWC s rådgivningsrapport resursfördelning
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Bun 34 Dnr 15/178 Prognos 1 - januari till april 2016 Nämndens beslut godkänner upprättad prognos för perioden januari till april 2016 som visar en budget i balans. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Beslutsunderlag Prognos januari till april 2016 Bilaga Bun 34/2016 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef
Ekonomisk prognos 1 januari till april 2016 Dnr Bun 15/178 www.skara.se
Innehållsförteckning Prognostiserat årsresultat... 3 Nettokostnad verksamheter... 3 Ekonomisk analys... 4 Investeringsprognos... 5 Bilagor Bilaga 1: Extra statsbidrag som tilläggsbudget Ekonomisk prognos 1-2016 2(5)
Prognostiserat årsresultat Årets prognostiserade resultat (Tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Föregående prognos (Avvikelse) Intäkter 96 981 111 316 120 367 9 051 Summa intäkter 96 981 111 316 120 367 9 051 Personalkostnader -278 248-310 839-312 102-1 263 Kapitalkostnader -3 873-4 745-4 880-135 Övriga kostnader -201 153-188 118-195 771-7 653 Summa kostnader Summa nettokostnader -483 274-503 702-512 753-9 051-386 293-392 386-392 386 0 Kommunbidrag 386 929 392 386 392 386 0 Årets resultat 636 0 0 0 Nettokostnad verksamheter Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr) Verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Föregående prognos (Avvikelse) Förskola 89 051 93 761 94 067-306 Grundskola samt förskoleklass med fritidshem 175 442 183 962 181 684 2 278 Grundsärskola 5 948 6 571 6 381 190 Gymnasium 67 511 65 694 66 932-1 238 Gymnasiesärskola 5 905 4 827 6 810-1 983 Vuxenutbildning 10 511 13 166 12 758 408 Elevhälsa 13 033 15 904 15 537 367 Stureplan 9 662 9 061 9 089-28 Central OH 9 231-560 -872 312 Summa nettokostnad 386 294 392 386 392 386 0 Ekonomisk prognos 1-2016 3(5)
Ekonomisk analys Prognosavvikelse Prognosen för året är i balans. De av kommunfullmäktige extra beslutade medel på 8 900 tkr är inberäknade i prognosen och nedan jämförelser med budget är utifrån ny budget. Kostnad för årets löneökningar ingår i prognosen med 2,6%, förväntad kompensation är beräknad i central OH, därav överskott i denna verksamhet tills lönejusteringsmedel är beslutade. I förskolan ser antalet barn ut att öka något till hösten jämfört med budget och det är kostnaden för bidrag till fristående förskolor som ökar med 1 200 tkr. Statsbidraget från migrationsverket är beräknat att bli 600 tkr högre än budget. Den retroaktiva kontrollen av barnomsorgsavgifter höjs i prognos med 200 tkr. De kommunala förskolorna har i prognos ett underskott på 400 tkr. I prognosen är medräknat statsbidrag för minskade barngrupper med 500 tkr, vilket ännu inte är beslutat. I grundskolan ökar prognosen för antalet barn till en kostnad av 1 100 tkr, samtidigt förväntas statsbidraget från migrationsverket öka med 4 800 tkr för året baserat på vårens siffror. Elever från andra kommuner ser ut att vara lägre, -500 tkr medan kostnaden för elever till andra kommuner ökar något, -100 tkr. Kostnaden för internationella klassen ökar med 500 tkr. Kostnaden för skolskjuts mellan Ekeberg/Valle-Varnhem ökar med 450 tkr. För grundsärskolan beräknas skolskjutsen var 150 tkr lägre. Även i gymnasiet ökar antalet elever motsvarande en kostnad på 1 500 tkr. Kostnaden för elever i andra kommuner beräknas vara något högre, -100 tkr medan motsvarande intäkt höjs med 800 tkr, vilket är kopplat till det ökade elevflödet från Götene. Kostnaden för busskort ökar något, -100 tkr. Katedralsskolan visar ett underskott på 400 tkr. Gymnasiesärskolan visar ett underskott på 1 200 tkr, de sista eleverna på nationellt program går ut i vår och nästa läsår finns endast det individuella programmet kvar. Interkommunala ersättningen från andra kommuner justeras ned med 200 tkr och kostnaden för elever hos andra huvudmän beräknas öka med 600 tkr, del av denna kostnad är bidrag till ny friskola i Skara. Vuxenutbildningen visar nu ett överskott på 400 tkr, men det finns en del osäkerhetsfaktorer, se nästa textavsnitt. Elevhälsa har ett överskott på knappt 400 tkr gällande en vakans för psykolog. Central OH visar ett överskott på 300 tkr avseende vakant tjänst verksamhetscontroller. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Prognosen gällande nyanlända och asylsökande bygger på hur det har sett ut årets första månader och att det är den nivån som kommer att vara för hela året 2016. Avseende statsbidraget för nyanlända inom etablering, kommer en översyn av fördelningen mellan barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att göras, osäkert vilka effekter det får. Vuxenutbildningen är till stora delar statsbidragsfinansierad vilket i sig ger en osäkerhet och svårighet i långsiktig planering. Inom SFI sjunker andelen nyanlända inom etablering och andelen annan invandring ökar, vilket får till följd att SFI-budgeten inte i lika stor grad finansieras av statsbidrag. Del av det extra statsbidraget för läsåret 15/16 är planerat att användas till köp av yrkesvux-platser för att ge de nyanlända bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. En utbildning pågår i 1½ år, och för att kunna starta upp under hösten behöver det säkerställas hur det ska finansieras kommande år. Hyreskostnader för nya lokaler för vuxenutbildningen är i dagsläget inte klart och är inte med i prognos. Det finns även behov av utrymme för en tillfällig förskoleavdelning som är under utredning. Eventuellt kan kostnader för utökning av lokaler eftersökas av migrationsverket. Elevhälsan har utökat med skolsköterskor för att kunna uppfylla lagkravet på hälsokontroller. Dessa kostnader kommer att eftersökas hos migrationsverket men det råder osäkerhet kring om det kommer att bifallas, ersättning är inte medräknad i prognos. Statsbidraget för minskade barngrupper är sökt med 500 tkr, denna intäkt är med i prognos men beslut har inte kommit. Ekonomisk prognos 1-2016 4(5)
Eventuella åtgärder för ekonomisk balans Investeringsprognos Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 En till en åk 7-9 1 300 1 300 0 En till en åk F-6 2 850 2 850 0 Inventarier IKT 3 år 1 500 1 520-20 Inventarier möbler 5 år 900 360 540 Inventarier möbler 10 år 1 100 2 050-950 Summa nettoinvestering 7 650 8 080-430 Eftersom förvaltningen de senaste 6-8 månaderna har tagit emot många fler elever än förväntat så har behovet av att köpa in skolmöbler och digitala hjälpmedel ökat. Som det ser ut nu räcker ej den avsätta budgeten för reinvesteringar. Ekonomisk prognos 1-2016 5(5)
Bilaga till prognos 1 2016 Dnr 1 (1) Bun 15/178 Barn- och utbildningsförvaltningen Extra statsbidrag som tilläggsbudget, KF 48 Fördelning barn- och utbildningsnämnden tkr Vuxenutbildningen 1 120 Förskoleverksamhet Ekeberg 600 Kompetensutbildning svenska som andraspråk 200 Studiehandledare/kulturbryggor 1 700 Lokalhyra 730 Volymökning gymnasium 3 750 Volymökning grundskola 400 Skolskjuts grundskola 400 8 900 Barn- och utbildning yvonne.harling@skara.se www.skara.se Växel 0511-320 00 Telefon 0511-32053 Skara kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 532 88 Skara Org nr 212000-1702 Bankgiro 214-7296
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Bun 35 Dnr 16/21 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2016 Nämndens beslut godkänner justeringen av bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor för budgetåret 2016 att gälla från och med den 1juni 2016. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet 143 223 EK Ekonomiprogrammet 81 458 EE El- och energiprogrammet 114 066 ES Estetiska programmet, exkl inriktning musik 97 645 ESI Estetiska programmet, inriktning musik 151 746 FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 184 443 HA Handels- och administrationsprogrammet 126 580 IB International Baccalaureate 102 659 IM Introduktionsprogrammet 97 669 NA Naturvetenskapsprogrammet 91 871 SA Samhällsvetenskapsprogrammet 89 368 TE Teknikprogrammet 105 204 VO Vård- och omsorgsprogrammet 106 213 Bidragsbeloppen är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens beslutade resursfördelningsmodell. Administrationskostnader ersätts enligt skollagen med schablonbelopp om 3% av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Momsbidrag ersätts enligt skollagen med 6% av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp.
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne. För de program som kommunen ej anordnar gäller bidragslistan för samverkansområdet Utbildning Skaraborg. Sammanfattning av ärendet Nämnden har fått minskat kommunbidrag på grund av nya hyresprinciper och komponentavskrivningar som medfört att hyreskostnaderna har blivit lägre. Budgetväxling har skett retroaktivt från den 1 januari 2016 men nämnden kan endast sänka bidragsbelopp för resterande månader av året enligt gymnasieförordningen 13 kap. 2. Beslutsunderlag Beslut bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2016, dat 160218 5
SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) Bun 36 Dnr 16/89 Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2016 Nämndens beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning (IKE) och bidrag till fristående gymnasiesärskola för individuellt program, budgetår 2016. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Interkommunal ersättning (IKE) Undervisning Lärverktyg Måltider Elevhälsa inkl SYV Administration Lokalkostnader Självkostnad, IKE Bidragsbelopp fristående Grundbelopp exkl. admin admin 3% moms 6% Grundbelopp, totalt 233 628 kr 2 526 kr 6 632 kr 4 101 kr 6 471 kr 29 789 kr 283 148 kr 276 676 kr 8 300 kr 16 601 kr 301 577 kr