Protokoll och handlingar för kännedom - mars

Tjänsteskrivelse Dnr UTBN 2016-00077 2016-02-26 Carl O Mattsson förvaltningssekreterare Tel. 0470-79 64 17 Utbildningsnämnden Protokoll och handlingar för kännedom - mars Förslag till beslut Informationen läggs till protokollet. Bakgrund Redovisning av inkomna och upprättade handlingar. Camilla Holmqvist förvaltningschef Carl O Mattsson förvaltningssekreterare Utbildningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax 0470-41994 Org.nr 212000-0662 Bg. 5009-9282 E-post carl.mattsson@vaxjo.se www.vaxjo.se

Beslut Skolinspektionen 2016-02-24 Dnr 43-2015:4613 Växjö kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Beslut 2016-02-24 2(8) Dnr 43-2015:4613 Tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Växjö kommun under hösten 2015. Detta beslut avser det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen fritidshem. Måluppfyllelse och resultat Växjö kommun redovisar fritidshemmens resultat i form av nyckeltal samt genom utvärderingar av verksamheternas resultat. De centrala slutsatserna i den utvärdering Skolinspektionen tagit del av är att eleverna i hög grad är trygga och trivs vid sina respektive fritidshem. Översikt över konstaterade brister i verksamheterna Skolinspektionens ingripanden Område Typ av ingripande Senaste datum för redovisning 1. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 2. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet Ade 2016-05-30 Ingen brist konstaterad I kolumnen "Typ av ingripande" anges den allvarligaste formen av ingripande Skolinspektionen har meddelat inom det arbetsområde som granskats... Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. Sammanfattande bedömning Fritidshemmen i Växjö kommun bedriver en verksamhet som inriktas mot de nationella mål som finns för utbildningen. Tillsynen visar dock att det finns brister inom området Förutsättningar för utbildningen och att Växjö kommun måste säkerställa att elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning samt att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Beslut 2016-02-24 3 (8) Dnr 43-2015:4613 Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Växjö kommun att senast den 30 maj 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet Huvudmannen ska ge chefen för fritidshemmet och övrig personal vid fritidshemmet förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever utbildning i fritidshemmet. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att förse fritidshemmen med nödvändiga materiella och personal mässiga resurser, samt se till att elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer eller förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens skolförfattningarna kräver. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. Ide fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående fritidshem vars huvudman kommunen godkänt. Bedömning av brist Skolinspektionen konstaterar att Växjö kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (14 kap. 9 skollagen) Åtgärder Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. Motivering till bedömning av brist Enligt skollagen ska huvudmannen se till att elevgrupperna vid fritidshemmen har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. Av intervjuer med företrädare för barn- och utbildningsnämnd samt utbildningsförvaltning framgår att det är rektorerna som ansvarar för gruppernas storlek och sammansättning vid kommunens fritidshem.

Beslut 2016-02-24 4(8) Dnr 43-2015:4613 Rektorerna ansvarar även för att eleverna erbjuds en god miljö under sin vistelse i fritidshemmet. De avvägningar som enligt intervjuade företrädare för huvudmannen görs, utgår från nyckeltal såsom nämndens beslut om en riktlinje på 27 barn per grupp samt lokalernas antal kvadratmeter. Intervjuade företrädare för huvudmannen uppger att elevgrupperna vid vissa fritidshem är stora. Orsakerna till detta uppges vara bristen på lokaler och personal. Lokalbristen beskrivs som en extrem trångboddhet vilken i sin tur uppges medföra konsekvenser i form av bristande kvalitet i verksamheten. Företrädare för huvudmannen menar att det finns skolor där klassrummen låses för fritidshemsverksamheten så att den inte kan genomföras där. Av intervjuer med områdescheferna framgår att huvudmannen inte fastställt ytterligare parametrar, utöver antal barn och antal kvadratmeter, som ska beaktas vid sammansättningen av elevgrupperna i fritidshemmet. Det är behovet av att tilldela alla elever en plats som styr. Av intervjuer med rektorer som har ansvar för fritidshemmen framkommer att det enbart är antalet barn som önskar plats som styr storlek och sammansättning av elevgrupperna i fritidshemmen. Rektorerna ger exempel på grupper med upp emot 50 barn. De uppger att konsekvenserna är att kvaliteten på det pedagogiska arbetet i verksamheten påverkas negativt. Vid flera verksamheter uppges det vara lokalbrist och personalbrist som begränsar möjligheterna att omorganisera grupperna i fritidshemmen. I intervjuer med personalrepresentanter från f-ritidshemsverksamhetema bekräftas den bild som representanter för huvudmannen och rektorerna ger avseende elevgrupperna. Personalen beskriver arbetet med de stora grupperna som tillsyn och barnpassning. De uppger att de inte har möjlighet att utföra fritidshemniats uppdrag "så som det är tänkt": Personalen menar vidare att det har skett en kvalitetsförsämring i verksamheten. I intervjuerna uppges att tillgången på lokaler till stor del styr verksamheten. Ett flertal fritidshem har sin verksamhet i skolornas lokaler där det, enligt den intervjuade personalg-ruppenen, saknas anpassade miljöer. Exempelvis lokaler för barn som behöver vila eller har särskilda behov men även för olika former av lek såsom konstruktionslek. Personalen uppger att det händer att klassrum låses för fritidsverksamhet trots att den är tänkt att bedrivas där och att man därför ibland helt saknar lokaler för verksamheten. Utredningen visar att det i Växjö kommun, enligt samtliga intervjugrupper, finns fritidshem vars elevgrupper inte har en lämplig storlek och sammansättning. Vidare framgår det att det finns fritidshem där eleverna inte heller i övrigt erbjuds en god miljö, såsom plats att vila och att det finns tillfällen då lokaler för fritidsverksamheten inte finns att tillgå.

Beslut 2016-02-24 5 (8) Dnr 43-2015:4613 Mot denna bakgrund av ovanstående gör Skolinspektionen bedömningen att huvudmannens arbete med att säkerställa att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö, inte uppfyller författningarnas krav. Övriga arbetsområden Bedömning Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav avseende följande: Utveckling av utbildningen i fritidshemmet Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid fritidshemmen. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende elevernas utveckling och lärande, och resultaten avseende tryggheten och studieron vid fritidshemmen. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger fritidshemmen, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar nuläges bilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för fritidshemmen tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen för fritidshemmet tillsammans med lärare, övrig personal och elever leder,vid fritidshemmen. Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fritidshemmen anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den främjar elevernas utveckling, lärande och trygghet.

Beslut 2016-02-24 6 (8) Dnr 43-2015:4613 På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef Yvonne Larsson Föredragande/ Utredare Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun

Bilaga 1 Dnr 43-2015:4613 Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten. Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens ansvartagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion. Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektion&-se

Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun Bilaga 2 Dnr 43-2015:4613 Växjö kommun ligger i Kronobergs län. Kommunen har år 2015 cirka 87 880 invånare. Växjö kommun gränsar i öster till Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, i söder till Tingsryds kommun och i väster till Alvesta kommun i Kronobergs län samt i norr till Sävsjö kommun och Vetlanda kommun i Jönköpings län. Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek. Utbildningsförvaltningen leds av förvaltningschefen. Den kommunala fritidshemsverksamheten är organiserad så att det vid samtliga grundskolor finns fritidshem för elever i åldern 6-12 år. För elever i åldern 10-12 år bedrivs öppen fritidsverksamhet. Alla elever som önskar en fritidshemsplats får en sådan. Rektor har ansvar för respektive skola och fritidshem och områdeschefen har det övergripande ansvaret för områdets skolverksamhet. Varje områdeschef utgör därmed länken mellan verksamheterna, utbildningsförvaltning och nämnd. Enligt kommunens egna siffror är 3424 elever inskrivna vid kommunens fritidshem och 184 elever är vid samma tidpunkt år 2015 inskrivna vid fritidshem som drivs av enskild huvudman. Enligt Skolverkets statistik från 2014 utgör andelen inskrivna elever med åldern 6-9 år vid kommunens fritidshem 79,7 procent och åldern 10-12år 13,6 procent. Motsvarande siffra för kommungruppen är 83,7 respektive 21,9 procent och för riket som helhet 83,2 respektive 20,7 procent. Andelen elever som är inskrivna i fritidshem som drivs i enskild regi är vid samma tidpunkt 4 procent i kommunen. Skolverkets statistik från 2014 visar fortsättningsvis att det är 23 inskrivna elever per årsarbetare vilket är i paritet kommungruppen och något över rikssnittet (21,8 barn). Andelen inskriva elever per avdelning är 27,3 elever vilket är betydligt lägre än kommungruppen 41,2 och rikssnittet som är 41,1 elever per avdelning. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemsverksamheten i Växjö kommun är enligt Skolverkets statistik 68 procent vilket ligger över kommungruppen (63 procent) och rikssnittet (51 procent). Huvudmannen uppger att det finns 218 fast anställda varav 104 är fritidspedagoger. Utöver det finns det 66 anställda som innehar tidsbegränsad tjänst och av dessa är 26 utbildade fritidspedagoger.

Från: Växjö kommuns kontaktcenter Skickat: den 24 februari 2016 14:10 Till: Utbildningsnämnden Ämne: VB: Beslut från Skolinspektionen Bifogade filer: Beslut fritidshem i Växjö kommun 24feb2016.pdf Hej. Nedanstående fråga har inkommit till info@vaxjo.se. Vänligen kontakta avsändaren. Är det inte du som hanterar denna fråga återkoppla till oss på kontaktcenter. Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Marcus Åberg Kommunvägledare KONTAKTCENTER Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: 0470-410 00 info@vaxjo.se www.vaxjo.se Från: RES-Skolinspektionen Lund [mailto:skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se] Skickat: den 24 februari 2016 14:02 Till: Växjö kommuns kontaktcenter <info@vaxjo.se>; Holmqvist Camilla <Camilla.Holmqvist@vaxjo.se> Kopia: Yvonne Larsson <Yvonne.Larsson@skolinspektionen.se> Ämne: Beslut från Skolinspektionen Till huvudman, Växjö kommun Skolinspektionen har fattat beslut i ärende dnr 43-2015:4613, efter tillsyn av fritidshem i Växjö kommun. Beslutet bifogas. Enligt uppdrag Pavlina Ekdahl Administratör Skolinspektionen Inspektionsavdelningen i Lund, avdelningsledningen Postadress: Box 156, 221 00 Lund Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Fax: 08-58 60 80 07 Telefon: 08-58 60 83 96

www.skolinspektionen.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2016-02-16 45 Dnr 2016-00021 Rapporter från revisionen Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande kommunstyrelsens uppsiktsplikt till kommunstyrelsen för inhämtande av yttrande. 2. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande Växjöbostäder ABs styrning, uppföljning och kontroll till Växjö kommunföretag för inhämtande av yttrande. 3. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll till utbildningsnämnden för inhämtande av yttrande. 4. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande tekniska nämndens styrning, uppföljning och kontroll till tekniska nämnden för inhämtande av yttrande. 5. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande nämnden för arbete och välfärds styrning, uppföljning och kontroll till nämnden för arbete och välfärd för inhämtande av yttrande. 6. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll till omsorgsnämnden för inhämtande av yttrande. 7. Kommunfullmäktige överlämnar granskningsrapport rörande Värends räddningstjänstförbunds styrning, uppföljning och kontroll till Värends räddningstjänstförbund för inhämtande av yttrande. Bakgrund Kommunens revisorer har överlämnat sju granskningsrapporter rörande styrning, uppföljning och kontroll till kommunfullmäktige. Enligt överenskommen rutin för beredning av revisionens granskningsrapporter ska kommunfullmäktige besluta om hur rapporterna ska remitteras. Kommunrevisionens ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) och revisionschefen Karin Andersson föredrar ärendet och presenterar granskningarnas slutsatser. 1 (1)

Från: kommunstyrelsen@vaxjo.se Skickat: den 23 februari 2016 16:44 Till: Utbildningsnämnden Ämne: Protokollsutdrag 2016-02-16 Rapporter från revisionen 2016 Bifogade filer: Granskning av styrning, uppföljning och kon_2.pdf; Beslut-201600021.docx Hej, Enligt bifogat kommunfullmäktiges beslut 45/2016 skickas granskningsrapport på remiss. Vi önskar svar senast 2015-04-18. Ha en bra dag Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18 anette.fredriksen@vaxjo.se www.vaxjo.se

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av styrning, uppföljning och kontroll Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor. Utbildningsnämnden Växjö kommun Carl-Magnus Stenehav, Certifierad kommunal revisor. Sofia Blixtberg, Sandra Marcusson 2015

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 1.3. Revisionskriterier... 4 1.4. Avgränsning... 4 1.5. Metod... 4 2. Iakttagelser och bedömningar... 5 2.1. Organisation... 5 2.2. Nämndens styrmedel... 5 2.2.1. Styrande dokument och dess tillämpning... 5 2.2.2. Bedömning... 7 2.3. Nämndens uppföljning... 8 2.3.1. Ekonomi och verksamhet... 8 2.3.2. Bedömning... 9 2.4. Nämndens arbete med intern kontroll och risk- och väsentlighetsanalyser 10 2.4.1. Reglemente intern kontroll... 10 2.4.2. Nämndens arbete... 10 2.4.3. Bedömning... 11 2.5. Nämndens arbete med att förebygga och upptäcka oegentligheter samt förtroendeskadligt beteende... 11 2.5.1. Styrdokument och värdegrundsarbete... 11 2.5.2. Bedömning... 12 3. Sammanfattande revisionell bedömning... 13 Växjö kommun PwC 1 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Sammanfattning Revisorerna i Växjö kommun har gett PwC i uppdrag att granska utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Sammanfattningsvis bedömer vi att utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten delvis fungerar på ett tillfredsställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och genomförande. Under respektive avsnitt redovisas skälen för vår bedömning. En tydligare styrning, uppföljning och kontroll skapar möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Nedan följer några rekommendationer Rekommendationer 1. Styrning Den nya organisationen har endast verkat i ca ett år. Vi rekommenderar att en utredning så småningom genomförs för att säkerställa att omorganisationens syfte när det gäller bättre skolresultat, bättre resursutnyttjande av personal och minskade kompensatoriska insatser realiseras. 2. Uppföljning Vi rekommenderar att redovisningen avseende prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen utvecklas och förtydligas så att det klart framgår om respektive mål förväntas uppfyllas eller inte. Saknas denna redovisning ges nämnden ingen möjlighet att så snart det är möjligt vidta åtgärder vid målavvikelser. Det är en oroväckande bild av att utfallen avseende målområdet Barn och Utbildning uppvisar sämre resultat jämfört med tidigare år. Vi rekomenderar att nämnden säkerställer att beslutade åtgärder realiseras i verksamheten och får önskad effekt. 3. Det förebyggande arbetet mot oegentligheter och förtroendeskadligt beteende Vi rekommenderar att arbetet utvecklas när det gäller riskanalyser och att eventuella rutiner och åtgärder utarbetas i verksamheten för att ytterligare förebygga arbetet mot oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Växjö kommun PwC 2 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 1. Inledning 1.1. Bakgrund Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 9 kap 9 granska om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräckligt god intern kontroll i verksamheten. Motsvarande granskning ska göras hos kommunens företag och kommunalförbund av vald lekmannarevisor respektive revisor. Granskningen är initierad med anledning av revisorernas riskoch väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 ha uppsikt över kommunens nämnder, kommunens företag och de kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett omfattande ansvar att se till att verksamheterna fungerar väl och i det allmännas intresse och initiera åtgärder när det omvända inträffar. Det interna reglementet för kommunstyrelsen innehåller en detaljerad uppräkning av ansvarsområden. Nämnderna ska enligt kommunallagen 6 kap 7 driva verksamheten i förvaltningarna enligt de mål och regelverk som gäller för varje verksamhet. Den interna kontrollen ska vara tillräcklig och verksamheten ska drivas på ett tillfredsställande sätt. Samma krav ställs på de företag som fullmäktige beslutat lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till med stöd av kommunallagen 3 kap 16. Kommunens styrdokument gäller i normalfallet för kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda bolagen. 1.2. Syfte och Revisionsfrågor Granskningen är en fördjupad granskning med syftet att ge underlag till revisorernas bedömning av den interna kontrollen, resultaten och rapporteringen. Granskningen ska besvara nedanstående revisionsfrågor: Vilka styrmedel använder nämnden? (avsnitt 2.2) Vad omfattar den uppföljning som nämnden gör? (avsnitt 2.3) Hur går uppföljningen till och med vilken frekvens sker uppföljningen? (avsnitt 2.3) Hur utvärderar eller bevakar nämnden den interna kontrollen i verksamheten? (avsnitt 2.5) Hur arbetar nämnden med risk- och väsentlighetsanalyser? (avsnitt 2.5) Hur arbetar nämnden för att förebygga och upptäcka oegentligheter i verksamheten? (avsnitt 2.6) Hur arbetar nämnden för att förebygga och upptäcka förtroendeskadliga beteenden hos chefer och medarbetare? (avsnitt 2.6) Sammanfattningsvis, fungerar styrningen, uppföljningen och kontrollen över verksamheten i nämnden på ett tillfredsställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och genomförande? (avsnitt 3) Växjö kommun PwC 3 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 1.3. Revisionskriterier Reglerna som är relevanta för de områden som ingår i granskningen finns framför allt i följande dokument: Kommunallagen Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för intern kontroll Styrdokumentet Styrsystem för Växjö kommun Policy för bisyssla, representation, resor, upphandling och inköp Riktlinjer för informationssäkerhet Kommunfullmäktiges budget för Växjö kommun 2015 Internbudget för utbildningsnämnden och verksamhetsplan 2016 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun. Delegationsordning för utbildningsnämnden Miljöprogram för Växjö kommun, 2014-06-17 Delårsrapport för utbildningsnämnden augusti 2015 Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter 2013-03-19 Program för mål och uppföljning av privata utförare. 2015-09-15 1.4. Avgränsning Granskningen genomförs inom flertal av kommunens verksamheter. Denna granskning avser utbildningsnämnden. Granskningen hör till revisionsåret 2015. 1.5. Metod Granskningen har genomförts genom dokumentanalyser och intervjuer. Genomgång av protokoll för perioden 2015 har även skett. Intervjuer har genomförts med: Nämndens ordförande förste vice ordförande i nämnden andra vice ordförande i nämnden förvaltningschef verksamhetschef verksamhetscontroller områdeschef södra intraprenadchef Katedralskolan tre rektorer, södra området avdelningschef ekonomi Granskningen har varit föremål för sakkontroll av de intervjuade. Växjö kommun PwC 4 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 2. Iakttagelser och bedömningar 2.1. Organisation Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Därutöver ingår kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek. 2.2. Nämndens styrmedel 2.2.1. Styrande dokument och dess tillämpning Kommunfullmäktige fattade i samband med budget 2014 beslut om att gymnasieförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen skulle slås samman till en utbildningsförvaltning. Sammanslagningen träde ikraft den 1 januari 2015. Syftet med omorganisationen var att nuvarande förvaltning ska leda till en helhetssyn på elevens skolgång i ett 1-20 års perspektiv. Detta ska skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse för Växjös barn och ungdomar. En sammanslagen utbildningsförvaltning förväntades även medföra effektiviseringar avseende bl.a. bättre skolresultat, bättre resursutnyttjande av personal i ett 1-20 års perspektiv och minskade kompensatoriska insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser. Sammanslagningen har inneburit att utbildningsnämnden fattat formella beslut, exempelvis: Utbildningsnämnden har beslutat om att överta ansvaret för de avtal och överenskommelser som tecknats av gymnasienämnden respektive skol- och barnomsorgsnämnden. Detsamma gäller förlängning av riktlinjer och anvisningar 1 Utbildningsnämnden har beslutat om plan för hantering av kriser och extraordinära händelser. 2 Krav från fullmäktige på förvaltningsanpassade planer. Utbildningsnämndens ansvarsområde utgår från nämndens reglemente som senast reviderats av Kommunfullmäktige, 2015-11-17. Enligt kommunens styrande dokument Styrsystem för Växjö kommun fastställd i kommunfullmäktige 2011-04-19 beskrivs att kommunens styrsystem utgår ifrån målstyrning. Förutsättningar för att åstadkomma detta är att: Det finns en röd tråd från kommunens ledstjärna, övergripande mål och strategier till nämnds/bolagsmål och aktiviteter på verksamhetsnivå och om möjligt på arbetsplatsnivå. Att målen är levande och rimliga i antal. Det ska finnas ett samband mellan tillgängliga resurser och verksamhetsmål. Det finns väl fungerande rapporterings- och uppföljningsstruktur. 1 Utbildningsnämnden 2015-01-07 15-16 2 Utbildningsnämnden 2015-02-18 36 Växjö kommun PwC 5 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Utbildningsnämnden styrning sker dels utifrån det statliga uppdraget och dels utifrån kommunfullmäktiges budget. Dessa båda uppdrag har konkretiserat i nämndens internbudget gällande mål och aktiviteter. Utifrån det statliga uppdraget och utifrån kommunfullmäktiges budget har utbildningsnämnden formulerat följande vision: Vår vision är en hållbar utbildning för barn och elever från 1 år till 20 år. I nämndens internbudget 2015 redovisas att Växjö ska vara en framstående skolkommun i Sverige med mycket goda resultat på hållbart lärande för kommunens alla barn och elever. Nämnden verksamhetsmål berör flertal av fullmäktiges målområden. Nämnden har totalt fastställt fjorton verksamhetsmål samt två mål med koppling på målområdet Ekonomi och effektivitet. För flera verksamhetsmål/nyckeltal saknas målvärde. En förändring inför 2016 års internbudget har skett genom tydligare målvärden. Förvaltningsledningen beskriver att man i möjligaste mån följer planer och program som beslutats av fullmäktige och att ett antal mål har kopplats till nämndens målområde miljö, energi och trafik. Förvaltningen beskriver att planerna är finansierade i verksamhetens budget. Inför 2016 har budgeten utökats avseende demografisk utveckling samt lokalhyror motsvarande 80,5 mnkr. Därutöver finns ett krav på effektivisera verksamheten med 15,8 mnkr. Utbildningsnämnden har formulerat en styrkedja (se nedan bild) som innebär att respektive arbetslag, skolledare formulerat aktiviteter kopplade till det statliga uppdraget och fullmäktiges budget. Utifrån intervjuerna beskrivs att avståndet mellan nämnd/förvaltningsledning och verksamheten i den nya organisationen ökat. Förvaltningsledningen har beslutat att inför år 2016 förändra sin ledningsgrupp så att även områdescheferna deltar i ledningsgruppen. I samband med den nya organisationen har en beskrivning utifrån roller och ansvar för alla chefer samt stödfunktionerna nedtecknats. Styrning/ uppföljning Pedagog Arbetslag Skolledare Områdeschef Verksmahetschef Förvaltningschef Nämnden Nedan listas väsentliga lagar, förordningar och styrmedel som styr nämndens verksamheter: Skollag Diskrimineringslag Arbetsmiljölag Växjö kommun PwC 6 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Kommunallag Skolförordning Läroplaner Skolverkets allmänna råd Policys och planer (Miljöprogram för Växjö kommun) Under 2015 har nämnden beslutat om nya principer för resursfördelning som ska börja gälla år 2016, Principer för resursfördelning inom en sammanhållen utbildningsförvaltning 1-20. Principerna ska ge möjlighet till en likvärdig utbildning samt ta hänsyn till det kompensatoriska uppdraget inom såväl utbildningsnämndens verksamheter som för alla barn och elever folkbokförda i Växjö kommun. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. 3 Lokalfrågor är en väsentlig fråga för utbildningsnämnden. Vid lokalförändringar avseende nybyggnation eller ombyggnation sker samarbete mellan förvaltningen och VÖFAB avseende projektering och anbudsförfrågan. Utbildningsnämnden beslutar därefter om att genomföra nybyggnationer och ombyggnationer av förskolor och skolor när bl.a. investeringsutgift och preliminär årlig hyreskostnad är känd. Under året har nämnden enligt protokoll beslutat om nybyggnation och ombyggnation av Bergunda, Torpaskolan, Sandsbro skola, Tävelsås och Östra lugnet. Delegationsordning och attestordning har upprättats och fastställts av nämnden 2015-05- 13 respektive 2015-02-18. Förvaltningen har under året genomfört olika utbildningsinslag för nämnden avseende nämndens verksamhetsområden och aktuell lagstiftning. 2.2.2. Bedömning Vi bedömer att nämndens styrning är tillräcklig och att nämnden i huvudsak tillämpar kommunens styrdokument Styrsystem för Växjö kommun. Styrningen sker utifrån det statliga uppdraget och dels utifrån kommunfullmäktiges budget. Nämnden har i internbudget 2016 tydliggjort sin målstyrning genom tydligare systematiska nyckeltal. Det är positivt att nämnden aktivt arbetar med översyner av resursfördelningssystem, lokaler m.m. Den nya organisationen har endast verkat i ca ett år. Vi rekommenderar att en utredning så småningom genomförs för att säkerställa att omorganisationens syfte när det gäller bättre skolresultat, bättre resursutnyttjande av personal och minskade kompensatoriska insatser realiseras. Vi ser positivt på att rollbeskrivning har upprättats för chefer i organisationen samt stödfunktioner. Styrkedjan från nämnd och förvaltningsledning till det pedagogiska arbetet omfattar dock flera chefsled, vilket kan innebära en ökad risk avseende styrning och kontroll. 3 Utbildningsnämnden 2015-10-07 165, 2015-12-16 201 Växjö kommun PwC 7 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 2.3. Nämndens uppföljning 2.3.1. Ekonomi och verksamhet Uppdrag och uppföljning styrs och leds mellan de olika nivåerna i organisationen från pedagog via arbetslag, skolledare, områdeschef, verksmhetschef, förvaltningschef och slutligen till nämdnen. Uppföljningen sker utifrån det systemastiska kvalitetsarbete och syftar på att utveckla verksamheten. Till modellen finns en löpande mötesstruktur med möten i verksamheten, mellan skolledare och områdeschef samt mellan områdeschefer och verksamhetschef. Vi har granskat att denna uppföljning i det Södra skolområdet och Katedralskolan sker. De skolledarna som vi intervjuat upplever att administrationen tar mer och mer tid (södra området). Lokala skoladministratörer har tagits bort och istället ersatts med centrala administratörer. Detta arbete beskrivs inte alltid förenkla arbetet ute i verksamheten. Skolledarna beskriver att det idag finns ett större fokus på ekonomi och ekonomiuppföljning. Stödverktyget för analys beskrivs inte fungera tillräckligt bra. Enligt uppgifter planeras en utveckling av beslutsstöd och analysmodell att ske under våren 2016. Även stödet från förvaltningens ekonomiavdelning beskrivs kunna utvecklas avseende budgetarbete samt uppföljning och analys. En förändring kommer att genomföras av ekonomiavdelningen som medföra ett bättre och mer kvalificerat ekonomiskt stöd till skolledare. Uppföljning av nämndens verksamhetsmål sker i samband med delårsrapport och årsrapport. I delårsrapport för utbildningsnämnden per augusti 2015 redovisas nämndens verksamhetsmål per målomårde. Det går i flera fall inte utifrån lämnad redovisning att bedöma måluppfyllelsen per målområde eller för respektive mål. Flertal av målen inom målområdet Barn och Utbildning visar försämring jämfört med tidigare år. I delårsrapporten omnäms påbörjade och kommande insatser. Nämnden redovisar för år 2015 en prognos (aug 2015) på -32 mnkr. Avvikelsen beror till stor del av rättning av retroaktiva utbetalning till fristående skolor och förskolor för perioden 2010-2013 (20 mnkr, momskompensation). Beslut om utbetalning har skett av nämnden 2015-09-02. I samband med delårsrapport per augusti 2015 finns ett avsnitt Åtgärder för att nå budget 2015. Avsnittet beskriver kortfattat att utbildningsnämnden har stärkt uppföljning och ekonomistyrningen för att begränsa Centrumområdets underskott inför höstterminen 2015. Nämnden avviker från riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter gällande månadsrapportering till nämnden. Månadsrapportering har endast skett till presidiet. Inför 2016 har en anpassning till riktlinjerna skett. Inför 2016 har en sammanställning över vilka uppföljningar som nämnden ämnar genomföra under året beslutats i samband med internbudgeten. Vi har i samband med granskningen gått igenom samtliga protokoll för år 2015 och bl.a. noterat följande verksamhetsuppföljningar som redovisats till nämnden: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 4 Information om prognos för elevutvecklingen. Nämnden ser ett ökat behov av lokaler ca 26 ooo kvadratmeter fram till 2022. 5 Rekryteringsbehov inom förvaltningen. 6 4 Utbildningsnämnden 2015-03-18 50 5 Utbildningsnämnden 2015-04-08 70 Växjö kommun PwC 8 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Handlingsplan efter genomförd medarbetarenkät 2014. 7 Analys av skolval. 8 Lokalförsörjningsplan. 9 Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av privata utförare. 10 Det är nämndernas ansvar att följa den verksamhet som bedrivs av privata utförare och kommunstyrelsen ska enligt dokumentet ansvara för uppsikten av den verksamhet som lämnas till privata utförare. De fristående förskolor och skolorna har egna huvudmän och styrelser. Nämnden ansvarar för tillsynen inom fristående förskolor och fristående fritidshem medan Skolverket bedriver tillsyn inom skolorna såväl kommunala som fristående. Tillsyn av fristående förskolor sker i enlighet med en upprättad plan, tillsynen rapporteras till nämnden. 11 Nämnden har den 2015-10-07 fattat beslut om riktlinjer för insyn i fristående skolor. Syfte med riktlinjerna är utifrån skollagens bestämmelser om hur kommunens insyn i fristående skolor ska organiseras, genomföras och rapporteras. Under 2015 har uppföljningsbesök med syfte att följa upp olika verksamhetsformer genomförts inom grundskola, grundsärskola och gymnasiet. Syftet har varit att följa upp och analysera om enheternas arbete överensstämmer med de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanerna. Vid samtliga nämndsmöten redovisas delegationsäreende och eleväreende till nämnden. 2.3.2. Bedömning Vi bedömer att den uppföljning gällande ekonomi och verksamhet som sker till nämnden delvis är tillräcklig. Kommunens styrdokument Styrsystem för Växjö kommun avseende uppföljning tillämpas samt att det statliga uppdraget följs upp på såväl förvaltning och enhetsnivå. Vi rekommenderar att redovisningen avseende prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen utvecklas. Redovisningen behöver förtydligas om respektive mål förväntas uppfyllas eller inte. Saknas denna redovisning ges nämnden ingen möjlighet att vidta åtgärder vid avvikelser. Uppföljningen försvåras också med anledningen av att vissa mål för år 2015 inte är mätbara. Det är en oroväckande bild av att resultaten avseende målområdet Barn och Utbildning uppvisar sämre resultat jämfört med tidigare år. Vi rekomenderar att nämnden säkerställer att beslutade åtgärder realiseras i verksamheten och får önskad effekt. Det är väsentligt att verksamheten har stödsystem och verktyg som fungerar samt att hitta sätt att effektivisera administrationen ute i verksamheten. Vi rekommenderar att nämnden att säkerställa att verksamheten har ändamålsenliga stödsystem för att säkerställa tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet. 6 Utbildningsnämnden 2015-04-08 71 7 Utbildningsnämnden 2015-04-08 72, 2015-12-16 191 8 Utbildningsnämnden 2015-06-15 114 9 Utbildningsnämnden 2015-11-11 175 10 Kommunfullmäktige 2015-09-15 178 11 Utbildningsnämnden 2015-02-18 37-38, 2015-06-15 123, 2015-09-02 142 Växjö kommun PwC 9 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Diverse verksamhetsuppföljningar sker med viss frekvens till nämnden. I de fall redovisning av verksamhetsuppföljningar sker till nämnden rekommenderar vi att nämnden på ett tydligare sätt beslutar om resultatet av uppföljningen föranleder eventuella åtgärder. 2.4. Nämndens arbete med intern kontroll och riskoch väsentlighetsanalyser 2.4.1. Reglemente intern kontroll Fullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll (2005-05-18). Enligt reglementet är intern kontroll en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: -ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet -tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten -efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras. 2.4.2. Nämndens arbete Nämnden har att efterleva flertal kommunövergripande kontrollmoment som fastställts av kommunstyrelsen. Dessa avser avtalskontroll, återsökning av bidrag från Migrationsverket, samverkansavtal samt ekonomiska kontroller. Under 2015 har ett antal av de övergripande ekonomiska transaktionerna för 2015 återrapporterats i samband med delårsrapporten (augusti). Nämnden har antagit en internkontrollplan för 2015 och ingår i nämndens internbudget. Beslut gällande 2015 års internbudget togs på nämndens sammanträde 2015-02-18. Därutöver antog nämnden en intern kontrollplan avseende verksamhetskontroller med åtta kontrollmoment. 12 Samtliga kontrollmoment återrapporteras i samband med bokslutet. Intern kontrollplan för år 2014 har återrapporterats till nämnden i samband med årsrapport 2014. Uppföljning av åtgärderna sker i samband med kommande årsrapport för 2015. Under året har nämndens arbete med intern kontroll ytterligare utvecklats. Numera dokumenteras risk- och väsentlighetsanalysen och har ett bredare syfte än att enbart utgöra underlag för vilka kontrollmoment som finns i internkontrollplanen. Den utgör ett underlag för arbetet med internbudgetens strategier och åtgärder, som en del i verksamhetsplaneringen. Analysen har skett på uppdrag av nämnden utifrån följande verksamhetsmål samt nedanstående ledord: 12 Utbildningsnämnden 2015-03-18, 61 Växjö kommun PwC 10 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras kreativitet, engagemang, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta. Arbetet har inneburit att dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys har upprättats och därefter har nämnden sedermera beslutat om vilka kontroller som ska genomföras. 2.4.3. Bedömning Nämndens arbete med intern kontroll bedöms som tillräckligt. Vi grundar oss på det arbetet som påbörjats under året med att kartlägga utbildningsnämndens risker. Nämnden har inför år 2016 varit delaktig genom att ge förvaltningen i uppdrag om att ta fram väsentliga riskområden samt beslutat vilka kontroller som ska genomföras under 2016. Vi kan inte uttala oss om årets kontroller då dessa inte helt är genomförda vid granskningstillfället. Vi rekommenderar att återrapportering av att vidtagna åtgärder rapporteras till nämnden så fort åtgärder vidtagits. 2.5. Nämndens arbete med att förebygga och upptäcka oegentligheter samt förtroendeskadligt beteende 2.5.1. Styrdokument och värdegrundsarbete Ett bra skydd mot olika former av otillåten påverkan förutsätter att det finns genomtänkta och sammanhängande styrdokument och rutiner samt att dessa bygger på en medvetenhet om risker. Det fanns vid granskningstidpunkten ingen policy eller riktlinjer med rubriken mutor eller oegentligheter. Det centrala dokument som de intervjuade hänvisar till är riktlinjen för representation och gåvor. I samband med intervjuerna framhålls att det ibland kan vara svårt att avgöra vad oegentligheter och förtroendeskadligt beteende är och vad gränsen går mellan det tillåtna och det otillåtna. Vid tveksamhet bör medarbetaren rådgöra med närmaste chef. Växjö kommun har utarbetat följande styrdokument relaterade till ämnesområdet oegentligheter: Styrdokument Fastställd eller senast uppdaterad Upphandlings och inköpspolicy för Växjö kommun Antagen av KF 2014-08-26 185 Reglemente för internkontroll Fastställd KF 2005-08-18 165 Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslutad av kommunchef 2012-06-28 Policy för bisyssla Fastställd KF 2013-05-21 122. Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Fastställd KF 2012-11-20, 276 Flertalet av ovan nämnda styrdokument finns tillgängliga via kommunens hemsida men har inte uppdaterats under senaste åren. Växjö kommun har inte utarbetat några skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter eller förtroendeskadligt beteende. Någon kommungemensam värdegrund har inte Växjö kommun PwC 11 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll upprättas för Växjö kommun. Arbetet kring detta beskrivs pågå. Förvaltningsledningen beskriver att så fort den övergripande värdegrunden är beslutad så ska alla riktlinjer och policys ses över. Enligt intervjuerna beskrivs det att det förebyggande arbetet mot oegentligheter och förtroendeskadligt beteende har sin grund i verksamhetens arbete med likabehandling. Både förvaltningsledningen och skolledare beskriver att kränkande behandling som ett särskilt fokusområde. Uppföljning av detta sker i den uppföljning som skolledare gör. När det gäller det förebyggande arbetet mot oegentligheter beskriver förvaltningsledningen att detta område historiskt sett inte har beaktats i tillräcklig stor utsträckning. Enligt intervjuerna beskrivs att vissa kontroller gällande oegentligheter genomförs i samband med de övergripande kontrollerna. Centralisering av lönehantering och fakturering av barnomsorgsavgifter har skett och avser steg i att reducera risker för oegentligheter. När det gäller riktlinjer för registerutdrag har kommunstyrelsen fattat beslut som berör de som erbjuds anställning eller praktik i verksamhet där det förekommer direkt och regelbunden kontakt med barn. 13 Detta berör enligt uppgifter även för skolskjutspersonal, måltidspersonal och finns även med som upphandlingskrav i städentreprenad. För att förebygga oegentligheter krävs det en tillräcklig kännedom om samarbetspartners och anställda. Det är av central vikt att risken för jäv och intressekonflikter förebyggs. När det gäller bisysslor är arbetstagaren skyldiga att på arbetsgivarens begäran anmäla en bisyssla och lämna de uppgifter som behövs får att arbetsgivaren skall kunna bedöma denna. Samtliga nyanställda arbetstagare, som har en anställning om minst 6 månader, ska fylla i blanketten Redogörelse över bisysslor för anställd inom Växjö kommun och få den prövad. Enligt checklistan för det årliga medarbetarsamtalet ska frågan om bisyssla ställas. 2.5.2. Bedömning Utifrån samtal med nämnden och förvaltningsledningen uppfattar vi att det är en nolltolerans avseende oegentligheter och förtroendeskadligt beteende i verksamheten. Vi bedömer att nämndens arbete med att förebygga och upptäcka förtroendeskadligt beteende och oegentligheter delvis är tillräckligt. Det förekommer ett visst arbete avseende det förebyggande arbetet avseende ekonomiska oegentligheter genom de kommunövergripande kontrollmomenten som fastställts av kommunstyrelsen samt att centralisera administrativa processer. När det gäller förtroendeskadligt beteende i verksamheten sker ett visst arbete avseende registerutdrag på personal som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Därutöver är likabehandling och kränkande behandling ett centralt begrepp i det pedagogiska uppdraget. Vi rekommenderar att arbetet utvecklas när det gäller riskanalyser och att eventuella rutiner och åtgärder utarbetas i verksamheten för att ytterligare förebygga arbetet mot oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Nämnden har inte utarbetat någon handlingsplan om oegentligheter skulle inträffa. 13 Kommunstyrelsen 2015-06-02 217 Växjö kommun PwC 12 av 13

Granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 3. Sammanfattande revisionell bedömning Revisionsfrågan för denna granskning är: Sammanfattningsvis, fungerar styrningen, uppföljningen och kontrollen över verksamheten i utbildningsnämnden på ett tillfredsställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och genomförande? Utifrån bedömningar för de olika kontrollområdena gör vi följande sammanfattande revisionella bedömning: Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten i delvis fungerar på ett tillfredsställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och genomförande. Vi konstaterar att nämnden tillämpar kommunens styrdokument Styrsystem för Växjö kommun. Styrningen sker utifrån det statliga uppdraget och dels utifrån kommunfullmäktiges budget. Ett område för utveckling är uppföljning av bl.a. verksamhetsmålen. Andra områden för utveckling är hur nämnden arbetar förebyggande för att upptäcka oegentligheter och förtroendeskadlig beteende i organisationen. I rapportens sammanfattning ges ett antal rekommendationer som syftar till att förbättra styrningen, kontrollen och uppföljningen gällande nämnden. 2016-02-02 Lena Salomon Carl-Magnus Stenehav Växjö kommun PwC 13 av 13

Från: Martinsson Marina Skickat: den 23 februari 2016 09:34 Till: Fransson Nils; Lundstedt Tony; Jansson Erik; Collin Björn; Kommunstyrelsen; 'eleonore.bjornberg@lansstyrelsen.se'; 'kronoberg@lansstyrelsen.se'; KLM; 'polismyndigheten.kronoberg@polisen.se'; 'jonkoping@trafikverket.se'; Värends Räddningstjänst; Tekniska nämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Omsorgsnämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasienämnden; Arbete Välfärd Förvaltningen; 'region@kronoberg.se'; elnat.planer@eon.se; VEAB el-fjv-opto; 'Skanova-Remisser- Jonkoping@skanova.se'; Post Vöfab; 'hakan.ingvarsson@posten.se'; Emanuelsson Anna Karin; Växjö kommuns kontaktcenter; 'producent.taltidning@ltkronoberg.se'; 'magnus.sandstrom@ftiab.se' Kopia: Lundgren Anders Ämne: Samråd; Detaljplan för Växjö 9:32 m. fl, Växjö återbruksby Bifogade filer: Samrådsblankett.docx; Växjö 9-32 mfl karta samråd.pdf; Växjö 9-32 mfl planbeskrivning samråd.pdf; Markundersökning.pdf Hej! Detaljplaneförslaget för Växjö 9:32 m.fl, Växjö återbruksby i Norremark, är utsänt för samråd t.o.m. 8:e april 2016. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra etableringen av en återbruksby i anslutning till Norremarks återvinningscentral. Basverksamheten ska bygga på att ta till vara, förädla och sälja produkter som samlas in från besökande till återvinningscentralen. Tanken är också att återbruksbyn ska fungera som ett informationscentrum för hållbar utveckling och även skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Planförslaget syftar också till att säkra ytor för den befintliga återvinningscentralen, samt för idrott och friluftsliv. Samrådshandlingarna innefattande planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser och behovsbedömning. Även den miljötekniska markundersökning som utförts i den norra delen av planområdet bifogas här. Projektledare för Återbruksbyn är Anders Lundgren, tekniska förvaltningen. Vänliga hälsningar Marina S. Martinsson Planarkitekt STADSBYGGNADSKONTORET Post: Växjö Kommun, Box 1222, 352 12 Växjö Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel 0470-436 76 marina.martinsson@vaxjo.se www.vaxjo.se