Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl. 14:00-15:07 Beslutande Bo Jönsson (C), ordf. Birgitta Duell (M) Malin Linder (C) Sven-Erik Larsson (M) Sven Zachrisson (FP) Sivert Juneholm (V) Patricia Bergh (S) Hans-Olof Hake (S) Hans S Eriksson (S) Nafih Mawlod (S) Gunnar Lindström (S), ersättare för Maj-Britt Jansson (S) Övriga deltagande Jan Holmquist, tillförordnad förvaltningschef Gabriella Hugosson, nämndsekreterare Linda Svahn, nämndsekreterare Liesel Zetterlund (C), ej tjänstgörande ersättare Thomas Lundkvist (S), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sven-Erik Larsson Justeringens plats och tid Måndag den 30 september 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 52-59 Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-19 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret Underskrift...
Ärendeförteckning 2010-08-19 52 Meddelanden 53 Anmälan av delegationsbeslut 54 Kurser och konferenser 55 Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan 56 Budget för 2011 och plan för 2012-2013 57 Elljusspår Frövi 58 Val av ny ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 59 Övriga frågor
2 KFN 52 Meddelanden 1. Ekonomiskt läge 31 juli 2010: Verksamheterna ligger på en bra nivå med två undantag. Biblioteket redovisar ett underskott på ca 500 000 kronor för helår, det är dels personal, dels hyra för filialer som är för lågt budgeterad. Museet har kostnader för flytten och ligger minus 82 000 kronor, underskottet kommer öka något på grund av höjd hyra i Stripa. 2. O-ringen Fellingsbro torsdag den 29 juli, rapport. 3. Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut 2009, kultur netto 950 kronor/invånare i Lindesberg mot riket 1 000, fritid 657 kronor mot riket 1 122 kronor. 4. Skrivelse från Rickard Bernström och Tom Tärnlund om lokaler för gym i Frövi. De har planer på att fortsätta med verksamheten men saknar lokal. 5. Boverket bidrag till allmänna samlingslokaler: Finnåker får 440 000 kronor och Spannarboda 670 000 kronor. 6. Välfärdsbokslut 2009 Lindesbergs kommun. 7. Kultur- och fritidsnämndens förslag den 20 maj 2010 till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott: I samråd ta fram en översiktlig kostnad för en anpassning av Lindeskolans aula för biovisning. Förhandla med Folkets hus ägare om ett långsiktigt hyreskontrakt för biografdelen i Folkets hus. Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutar den 31 maj 2010: Det uppdras till kommunledningsstaben att till den 14 juni 2010 ta fram förslag till projektplan och förutsättningar för biograf och teater i Lindesberg. 8. Tillsynsrapport Nerikes Brandkår, brister i brandsäkerhet i Sandströms lokaler i Lindesberg, ärendet överlämnat till BKT. 9. Skrivelse till kommunstyrelsen, överlämnad till kultur- och fritidsnämnden om cirkuskonstens bevarande i kommunen. Cirkusakademien föreslår bland annat att kommunen utser en kontaktperson för cirkus. Forts.
3 Forts. KFN 52 Beslut 10. Arbete pågår omkring en generationslekplats med bland andra församlingen. 11. Planering påbörjas om ett eventuellt framtida museum i Lindesberg enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 6/2010. Skrivelserna läggs till handlingarna
4 KFN 53 Delegationsbeslut Meddelas: Öskeviks gymnastikförening Öskeviks gymnastikförening ansöker om bidrag 3 000 kronor till lokalhyra för gymnastik med ett 15-tal kvinnor. Avslag, ingen ungdomsverksamhet. Beslut Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
5 KFN 54 Kurser och konferenser Meddelas: De utsedda Regionala aspekter på kultur om kulturpolitikens regionalisering och lokala förankring, Västerås 11-12 oktober 2010. Länskulturmöte, Örebro, 8 september 2010. Solbo kursgård i Fellingsbro 30 års-jubileum 9 oktober 2010. Beslut Patricia Bergh (S) samt Thomas Lundkvist (S) deltar i Regionala aspekter på kultur om kulturpolitikens regionalisering och lokala förankring, Västerås 11-12 oktober 2010. Patricia Bergh (S) deltar i Länskulturmöte i Örebro 8 september 2010. Liesel Zetterlund (C) och Bo Jönsson (C) representerar nämnden vid Solbo kursgård i Fellingsbro den 9 oktober 2010.
6 KFN 55 Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan Beslut Meddelas: Kommunstyrelsen Ekonomichefen Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 350 000 kronor till en investering i ny värmeanläggning vid Råssvallen godkänns. Investeringen ska ha en pay-off-tid på sex år. Ärendet Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan. Ärendets tidigare behandling Förslag till investering i ny värmeanläggning i omklädningsbyggnad vid Råssvallen idrottsplats i Guldsmedshyttan, hemmaarena för Guldsmedshyttan Stråssa Bollklubb. Investeringen har en stark miljöprofil då energiåtgången minskas och oljeuppvärmning ersätts av bergvärme och värmepump. Elradiatorer ersätts med vattenburen värme. Enligt Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har informationen begärts in i samband med en upphandling av en ny värmeanläggning till Bergslagsvallen i Ljusnarsbergs kommun. BKT har en option på en ny anläggning vid Råssvallen med samma entreprenör. Per Björkengren förklarar följande: Kalkylen bygger på faktisk förbrukning av olja samt uppskattad förbrukning av el. Genom kalkylen kan konstateras att om föreslagna åtgärder genomförs, så kan besparingen uppgå till cirka 45 000 kwh/år, vilket ger en årlig besparing på cirka 45 000 kronor. Investeringskostnaden är 248 000 kronor. Om BKT räknar med en tillkommande kostnad för oförutsedda utgifter på 10 procent så hamnar kostnaden på cirka 270 000 kronor i investering, vilket ger en återbetalningstid på 6 år. Forts.
7 Forts. KFN 55 Utöver detta finns kostnader för skötsel och besiktning. Anläggningen börjar också bli gammal och inom en femårsperiod behövs en ny investering i ny oljepanna och beredare. Arbetsmiljö, miljö och driftsäkerhet kommer att bli betydligt bättre med den nya anläggningen. I anbudet finns också ett tillägg att ersätta befintliga elradiatorer till vattenburen värme. Lokalerna (cirka 25 procent) värms med direktverkande el och ingår inte i det nya vattenburna systemet. Radiatorerna utsätts för hårt slitage och termostaterna ställs om med ökad elförbrukning till följd. En del av elradiatorerna är av äldre modell, vilket kan öka brandrisken i denna typ av lokaler. BKT föreslår kultur- och fritidsnämnden att detta tas med till offererad kostnad om 52 000 kronor samt eventuella oförutsedda kostnader på 10 procent. Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt för att hinna genomföra dessa åtgärder under år 2010. Det är lämpligt att arbetet genomförs innan vintern kommer då det blir svårare och dyrare att genomföra under vinterhalvåret. BKT har i tidigare dialog angett 350 000 kronor som en totalsumma för objektet. Om man anser att projektet med ovan redovisade förutsättningar skall genomföras bör denna summa avsättas.
8 KFN 56 Budget 2011 och plan för 2012-2013 Beslut Meddelas: Budgetberedningen Ekonomichefen Nämnden förordar alternativ 1, samma verksamhet 2011 som 2010 med besparing på bibliotek. Nämnden föreslår att ramen höjs med 1 900 000 kronor enligt alternativ 1. Ärendet Budget 2011 och plan för 2012-2013 enligt bilaga. Ärendets tidigare behandling Förvaltningschef Jan Holmquist presenterade förslag till budget för kultur-och fritidsnämnden som ska överlämnas till budgetberedningen den 27 augusti 2010. Underhåll- samt investeringsbudget behandlades inte vid detta sammanträde. Ledamöternas förslag till beslut Sven-Erik Larsson (M) föreslår att nämnden ska förorda alternativ 1, eftersom bokbussen är väsentlig. Hans-Olof Hake (S) ställer sig bakom Sven-Erik Larssons (M) förslag, samt föreslår att samtliga av förvaltningschefens förslag ska redovisas för budgetberedningen. Malin Linder (C) ställer sig bakom Sven-Erik Larssons (M) förslag med tilläggsförslaget att meningen Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare under Konsekvenser för alternativ 2 tas bort. Birgitta Duell (M) föreslår att nämnden ska förorda alternativ 2. Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvist (S) föreslår att meningen Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare under Konsekvenser för alternativ 2 får stå kvar. Forts.
9 Forts. KFN 56 Beslutsgång Ordföranden ställde Sven-Erik Larssons (M) förslag mot Birgitta Duells (M) förslag. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sven-Erik Larssons (M) förslag. Därefter ställde ordföranden Malin Linders (C) förslag mot Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvists (S) förslag. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvists (S) förslag.
10 KFN 57 Elljuspår Frövi Meddelas: Ekonomichefen Kommunstyrelsen Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik Beslut Kultur- och fritidsnämnden begär ett förskott från kommunstyrelsen på 450 000 kronor för investering i elljusspåret i Frövi. Ärendet Elljusspåret i Frövi. Ärendets tidigare behandling Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik, inkom den 19 augusti 2010 med en skrivelse. Per Björkengren har haft ett möte med Infratek (före detta Fortum Entreprenad) och elsäkerhetsansvarig vid Bergslagens Kommunalteknik Börje Eriksson angående elljusspåret i Frövi. Med anledning av detta möte och den status som elljusspårets belysningsanläggning visade sig ha önskade Per Björkengren att hålla ett möte med förvaltningschef Jan Holmquist samt kultur- och fritidsnämnden. Elmatningen till spåret är för närvarande avstängd av Börje Eriksson som menar att ur säkerhetssynpunkt krävs åtgärder för att åter kunna koppla på strömmen. Per Björkengren påpekar att detta behöver snabb handläggning för att elljusspåret ska kunna fungera under hösten och vintern 2010. Enligt Infratek krävs det stora åtgärder för att få en fungerande anläggning. I skrivelsen presenterar Per Björkengren ett förslag till plan för genomförande: Bergslagens Kommunalteknik hade till en början planerat att starta projektet under hösten (september) 2010 med en första insats, för att sedan fortsätta under våren 2011 (med 150 000 kronor som redan finns i investeringsbudget). Forts.
11 Forts. KFN 57 Nu visar det sig att stora delar av spåret är matat med oisolerad ledning mellan stolparna och att detta innebär stora risker för "nyttjare" om någon stolpe skulle ramla omkull och ledningen nå mark. Det finns uppenbara risker att säkringarna inte löser ut och ledningarna fortfarande blir strömförande. Tillsammans med övriga åtgärder som krävs (bland annat stolpbyten) så ser inte Infratek det som ekonomiskt försvarbart att välja en provisorisk lösning, underhållsbehovet är så stort att ordentliga åtgärder krävs. Bergslagens Kommunalteknik har fått ett budgetförslag för åtgärderna på cirka 700 000 kronor. Per Björkengren menar att de 250 000 kronor som är upptagna i underhållsplanen (elljusspår) för de närmaste åren var till viss del tänkta för byte av kvicksilverarmaturer som skall vara bytta senast år 2015 och som ingår i priset från Infratek (cirka 250 000 kronor). En del av dessa pengar kan eventuellt användas för detta projekt.
12 KFN 58 Meddelas: Patricia Bergh Val av ny ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Patricia Bergh (S) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott intill utgången av år 2010 efter Annika Andersson (S) som avsagt sig uppdraget.
13 KFN 59 Meddelas: Förvaltningschef kultur- och fritid Övriga frågor Birgitta Duell efterfrågade en arbetsbeskrivning för idrottskonsulenten samt kultursekreteraren. Förvaltningschef Jan Holmquist redovisar dessa för nämnden på nästa sammanträde.
Budget 2011 och plan för 2012-2013 för kultur- och fritidsförvaltningen Nämndens ram för 2010 är 29 612 000 kronor, ram för 2011 är 28 094 000 kronor, en differens på 1 518 000 kronor. Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 30 422 29 612 28 094 28069 28018 Besparingar av den storleken kräver tid för uppsägning av hyresavtal, samtal med föreningar, omförhandling med BKT, uppsägning av personal och strukturförändringar. Föreningar och personal ska så långt möjligt vara delaktiga i processen. Förändringar tar tid, för att klara avveckling av verksamheter behöver nämnden 400 000 kronor i omställningsbidrag under 2011. Bidraget är inte inarbetat i budgetförslaget. För att driva kultur- och fritidsverksamheten på samma nivå 2011 som i år behövs ett tillskott på 1 900 000 kronor. Då ingår uppräkning med 2 % och 100 tkr för höjd hyra i Stripa. Besparing på biblioteket med en tjänst är inräknad. Alternativ 1 samma verksamhet 2011 som 2010 Alternativ 1 2010 2111 Nämnd 238 243 Administration 2 191 2 235 Idrotts- och fritidsanläggningar 10 204 10 400 Föreningsbidrag 3 260 3 300 Program kultur 869 900 Bibliotek 11 287 11 266 Neddragning en tjänst mm Museet 1 521 1 650 Hyra museet ökar 100 tkr Summa oförändrad nivå 2011 29 570 29 994 Besparing bibliotek ingår Ökning kommunbidrag 2011-1 900 Ramökning för nivå 2010 Summa/ram 29 570 28 094 Kommentarer Samma verksamhet med undantag för biblioteket som minskar sin bemanning med en tjänst 2010 och ytterligare en tjänst 2012 pensionsavgångar som inte ersätts. Bibliotekens hyra är höjd till rätt nivå, 2010 saknas medel i budgeten till hyra för filialer. Oförändrad nivå 2011 med undantag för biblioteket kräver ett höjt kommunbidrag, dvs. höjd ram med 1 900 000 kronor. Budgeten för 2011 är uppräknad med 2 %.
Alternativ 2-4 enligt budgetram, 28 094 000 kronor Alternativ 2 2010 2111 Nämnd 238 243 Administration 2 191 1 800 Indragning idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar 10204 10 400 Föreningsbidrag 3 260 3 000 Översyn bidrag vuxna Program kultur 869 800 Mindre arrangemang vuxna Bibliotek 11 287 10 800 Nedläggning bokbuss mm Museet 1 521 1 051 Satsning på museet avbryts Summa/ram 29570 28094 Omställningsbidrag 400 Summa 28 494 Anslag har räknats upp med 2 %. Administration: indragning tjänst som idrottskonsulent, arbetsuppgifter fördelas ut på chef och övrig personal, 400 tkr. Föreningsbidrag: översyn bidragsregler, 260 tkr. Program kultur: mindre stöd till vuxenarrangemang, 69 tkr. Biblioteket: indragning av en assistent heltid på biblioteket, 360 000 kronor från den 1/6 2010, vidare en bibliotekarie heltid från hösten 2012, på årsbasis 440 000 kronor (pensionsavgångar). Biblioteket: nedläggning av bokbuss och indragning en tjänst på biblioteket, 500 tkr. Stripa, museiverksamheten överförs till förening/motsvarande alt. läggs ner och en antikvarie (idag vikariat) avvecklas, 470 tkr. Nämnden tillförs 400 000 kronor i omställningsbidrag 2011 Konsekvenser alternativ 2 Administration. Utan en handläggare för föreningar och idrotten tappar nämnden kraft och initiativförmåga inom detta området. Förvaltningschefen blir mer uppbunden med rutingöromål omkring föreningar och bidrag. Service till föreningar vad gäller exempelvis bokning och uppföljning försämras. Föreningsbidrag. Översyn av bidragsregler under hösten, ungdom, lokalhållare och hembygdsföreningar/motsvarande prioriteras. Program kultur. Mindre bidrag till arrangemang för vuxna. Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare. Bokbussen kompletterar skolans och förskolans litteraturförsörjning, vidare söker sig många äldre till bussen. Verksamheten riktas alltmer mot barn och unga via skolturer. Totalt lånade bussen ut 28 895 medier år 2009, varav 80 % var barn- och ungdomsböcker. Som jämförelse lånade Ramsberg ut 5 001 och Fellingsbro 16 546 medier. Åtgärden strider mot kommunens mål: vidmakthålla en levande landsbygd och se landsbygden som en resurs.
Biblioteket Lindesberg, en heltid dras in 1/6 2010 och ytterligare en hösten 2012 vid pensionsavgångar. Arbetet fördelas på övriga i personalen, ny teknik underlättar rutinerna (utlåningsautomat och RFID). Satsningen på museet i Stripa avbryts, nämnden har ett femårsavtal så lokaler kommer finnas kvar. Verksamheten överlåts till förening alternativt läggs ner. Nämndens expertis flyttar till arkivet i biblioteksbyggnaden, bemanning minskas med en handläggare. Då återstår en antikvarie/museichef plus en eller två personer med andra anställningsformer. Bidrag från staten och Bergslagssatsningen minskar eller upphör om nämnden drar sig tillbaka. Sammanfattning: under två år minskas personalen med fem personer (en idrottskonsulent, tre bibliotek och en museet) eller från 20 till 15 anställda på förvaltningen. Alternativ 3 2010 2111 Nämnd 238 243 Administration 2 191 1 800 Ingen idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar 10204 9 404 Inget bidrag till en ishall Föreningsbidrag 3 260 3 260 Program kultur 869 900 Bibliotek 11 329 10 837 Nedläggning bokbuss mm Museet 1 521 1 650 Hyra museet ökar 100 tkr Summa/ram 29 612 28 094 Alternativ 4 2010 2111 Nämnd 238 243 Administration 2 191 1 800 Ingen idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar 10204 9 600 Mindre bidrag till bad Föreningsbidrag 3 260 3 260 Program kultur 869 900 Bibliotek 11 329 11 200 Neddragning en tjänst Museet 1 521 1 091 Satsning på museet avbryts Summa/ram 29 612 28094 Konsekvenser av alternativ 3 och 4 Kommunens två tempererade utebad i Fellingsbro och Rockhammar läggs ner utan ett kommunalt bidrag, övriga badplatser överlåts till föreningar med ett lägre driftbidrag eller läggs ner om ingen förening kan ta ansvaret. En ishall som läggs ner ställer något hundratal ungdomar utan aktivitet under vintern och det drabbade samhället tappar en del av sin identitet och attraktivitet. För övriga verksamheter, se beskrivning ovan.