Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-12 Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00 ande ledamöter: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Stefan Björnmalm (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) Christer Påhlson (S) Birgitta Danielsson (S) Bertil Malmberg (SD) Sune G Jansson (M), Michael Swedberg (M), Dan Larson (M), Tommy Fogelberg (V) Helena Edenborg (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef) Margareta Smith (ekonomichef), Torbjörn Unnebäck (personalchef), Jonas Ivervall (näringslivschef) 90, Malin Karlsson (turistchef) 90, Kajsa Fisk (vård- och omsorgschef) 91, Cecilia Högberg (produktionschef/vd Trobo) 92, Mats Karlsson (Arbetsförmedlingen) 93 Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2016-10-17 Underskrifter: Helena Edenborg, sekreterare Paragrafer 90-103 Daniel Portnoff (M), ordförande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), justerande Anslag/bevis Organ: Kommunstyrelsen Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 2016-10-12 2016-10-18 2016-11-09 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift: Helena Edenborg, sekreterare
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(18) Innehållsförteckning 90 Information om besöksnäringen i Trosa kommun 91 Information om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 92 Information om arbetet med koncernsamordning 93 Information från Arbetsförmedlingen Trosa 94 Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2016 95 Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2016 KS 2016/111 KS 2016/112 96 Mälardalstaxan KS 2016/107 97 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd KS 2016/116 98 Förändring av den kommunala tomtkön KS 2016/117 99 Reviderad Rese- och fordonspolicy KS 2016/27 100 Redovisning av obesvarade motioner KS 2016/49 101 Svar på motion om TBE-vaccination för alla barn, oavsett ekonomi KF 2015/28 102 Anmälan av delegationsbeslut KS 2016/1 103 Övriga anmälningsärenden KS 2016/2
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(18) 90 Information om besöksnäringen i Trosa kommun Näringslivschef Jonas Ivervall och turistchef Malin Karlsson informerar kommunstyrelsen om besöksnäringen 2016 och framåt i Trosa kommun.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(18) 91 Information om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Vård- och omsorgschef Kajsa Fisk ger kommunstyrelsen information om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Det är ett förslag som innebär att nuvarande lagstiftning, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, ska ersättas med en lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(18) 92 Information om arbetet med koncernsamordning Cecilia Högberg, produktionschef och VD Trobo, ger kommunstyrelsen en uppdatering kring det pågående arbetet med koncernsamordning.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(18) 93 Information från Arbetsförmedlingen Trosa Mats Karlsson, chef på Arbetsförmedlingen Södra Sörmland, informerar kommunstyrelsen om Arbetsförmedlingens arbete i Trosa kommun.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(18) 94 KS 2016/111 Delårsbokslut och helårsprognos för kommunstyrelsen 2016 Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2016. Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med 3 534 tkr. Kommunkontoret svarar för 2 937 tkr, den politiska ledningen för 347 tkr och Ekoutskottet för 249 tkr. Enheterna inom kommunledning och kollektivtrafik redovisar de största överskotten och enheterna under ekonomi redovisar underskott. Kommunstyrelsen beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med 1 255 tkr exklusive central buffert. Den politiska ledningens andel av överskottet beräknas till 250 tkr. Den egna bufferten om 101 tkr beräknas inte tas i anspråk. Kommunkontorets andel beräknas bli 849 tkr. Överskotten återfinns främst inom kollektivtrafik, kommunledning och IT. Ekonomi och Kansli beräknas överskrida budget. Ekoutskottet beräknar ett resultat för året med 156 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Margareta Smith 2016-09-28.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(18) 95 KS 2016/112 Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2016 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga delårsbokslut/helårsprognos 2016 per 2016-08-31 till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur den centrala bufferten, totalt 14 963 tkr, enligt följande: 1 436 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats. 14 393 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 4 433 tkr. Avseende LSS/LASS överförs 9 960 tkr till följd av nya assistansärenden/beslut samt helårseffekt av nya ärenden som tillkom 2015. (Invånare 65 år och äldre ska även stämmas av för augusti där vi väntar in befolkningssiffrorna från SCB. I beloppet för fler äldre invånare ligger nu en prognos för augusti.) 6 529 tkr, försämrar kommunens resultat då central buffert budgeterats till 9 300 tkr. Kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat för året med 4,2 Mkr vilket är 0,6 Mkr sämre än budget. I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljningen av Verktyget 7 på Industrigatan med 3,4 Mkr. Samtidigt har de 4 Mkr som budgeterats som användning av öronmärkta medel från tidigare års resultat inte nyttjats. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 4 procent medan skattenettot ökar med 5,3 procent jämfört med bokslut 2015. Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts. Verksamheternas bruttokostnader och intäkter har ökat väsentligt under året medan verksamhetens nettokostnader efter årets första åtta månader ligger i nivå med delårsbokslut 2015-08. Även i år är den enskilt största nettokostnadsökningen inom funktionshinderområdet. Fler och utökade ärenden fanns redan 2014 och 2015 då 11,1 Mkr fördelades från central buffert. Flera ärenden 2015 ger helårseffekt 2016 samtidigt som nya ärenden har tillkommit. Budgeten för området utökades med 6 Mkr 2016, men det räcker inte till. Forts.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(18) Forts. 95 Inom hemtjänsten har fler och mer vårdtunga ärenden och beslut medfört ökade kostnader även i år. Avseende äldreomsorgen justeras budgetramarna helt efter antal invånare per månad i olika åldrar, men trots en utökad budget med 4,4 Mkr för fler äldre invånare beräknas äldreomsorgen att gå med underskott. Kommunens avskrivningskostnader ökar, men inte mer än vad som budgeterats. I Trosa beslutades budget 2016 i juni 2015 för att sedan revideras efter höstens val. Skatteintäkterna beräknades om enligt SKL:s senaste prognos med befolkningen per sista september 2014 som underlag. Ett rationaliseringspaket med 3 mkr 2016 och ytterligare 3 mkr för 2017 beslutades redan under 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Margareta Smith 2016-10-03. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(18) 96 KS 2016/107 Mälardalstaxan Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om: att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s förslag. att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren A-train. att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till samma nivå. att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer som för beslutade biljetter. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har den 12 maj 2016 fattat beslut om Mälardalstaxa. Detta skedde i enlighet med Mälardalstrafik AB:s (MÄLAB) förslag. I samma beslutande har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i sin tur anhållit om att dess medlemmar, landstinget och länets kommuner, godkänner beslutet i enlighet med beslutsformuleringarna i detta ärende. Mälardalstaxan innebär en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande lokala tåg- och busstrafiken. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström 2016-09-26. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(18) 97 KS 2016/116 Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderade Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. De reviderade riktlinjerna innehåller en utökad beskrivning av lagstiftningens roll och har aktualiserats utifrån nya föreskrifter för handläggning och dokumentation samt utifrån gällande basbeloppsändringar. Nämnden har tidigare årligen fattat beslut om Förstärkt försörjningsstöd för barn under december månad, rutiner för detta föreslås ingå i de reviderade riktlinjerna. Riktlinjerna innefattar även ett nytt avsnitt, Genomförandeplan, som bland annat beskriver när genomförandeplan ska upprättas och vad planen ska innehålla. Humanistiska nämnden 2016-10-04, 59. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen 2016-09-22. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(18) 98 KS 2016/117 Förändring av den kommunala tomtkön Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att från och med 2017-01-01 avskaffa den kommunala tomtkön. På grund av förändrade regler kring försäljning av kommunala tomter har den kommunala tomtkön på senare år använts mycket sparsamt. Bakgrunden är att kommuner numera alltid måste ta ut ett marknadsmässigt pris på alla objekt som säljs. Detta har lett till att Trosa kommun under senare år nästan uteslutande har använt sig av mäklare vid tomtförsäljning. Utifrån detta är nu förslaget att avskaffa den kommunala tomtkön. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-27, 60. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2016-09-12. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(18) 99 KS 2016/27 Reviderad Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderad version av Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun. Kommunens Rese- och fordonspolicy antogs av kommunfullmäktige 2014-03-12. 2015-11-04 beslutade kommunfullmäktige att ge ekoutskottet i uppdrag att ta fram förslag till reviderad Rese- och fordonspolicy med tillägget att tjänste-/förmånsbilar ska uppfylla regeringens miljöbilsdefinition. I samband med revideringen har även andra delar av policyn uppdaterats. Dessutom ska revideringen även omfatta hela kommunkoncernen. Remissen har varit hos de kommunala bolagen för yttrande. Rese- och fordonspolicyn har justerats efter mindre synpunkter från respektive kommunalt bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Kommunstyrelsens ekoutskott 2016-09-05, 22. Tjänsteskrivelse från energi- och klimatrådgivare Rickard Österlund, 2016-08-30. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(18) 100 Dnr KS 2016/49 Redovisning av obesvarade motioner Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga redovisning av obesvarade motioner, daterad 2016-09-26, till handlingarna. I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds sex motioner för besvarande i fullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-26. Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2016-08-19. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 15(18) 101 Dnr KF 2015/28 Svar på motion om TBE-vaccination för alla barn, oavsett ekonomi Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. att anföra följande: Trosa kommuns socialtjänst arbetar utifrån Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. I Socialstyrelsens handbok kring ekonomiskt bistånd framgår det att vissa läkemedel inte täcks av högkostnadsskyddet. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte meningen att socialtjänsten ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel utan bör vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddet. Utifrån det som nämnts ovan ser vi inte att vi kan motivera ett beslut om att låta kostnad för TBE-vaccination vara berättigat till ekonomiskt bistånd. Elin Insulander Hjelm (S) föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2015-11-04, 111, att kommunfullmäktige beslutar om att låta kostnad för TBE-vaccination berättiga till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, efter sedvanlig utredning jml 4 kap. 3 Socialtjänstlagen. Humanistiska nämnden har behandlat ärendet 2016-10-04. Kommunstyrelsens ordförande har behandlat ärendet i ett beslutsförslag daterat 2016-10-05. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Forts.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(18) Forts. 101 Proposition Ordförande ställer proposition på Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande mot Daniel Portnoffs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens ordförandes förslag. sförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2016-10-05. Humanistiska nämnden 2016-10-04, 58. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-30. Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2016-09-21. Motion från Elin Insulander Hjelm (S), 2015-11-04. Kopia till: Kommunfullmäktige
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(18) 102 Dnr KS 2016/1 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2016/3 2.1 om tf kommunchef 2016-09-08-2016-09-25 2016/5 3.7 Avskrivning fordran löpnr: 5-7/2016 2016/3 2.1 om tf kommunchef 2016-09-30 2016/119 Fullmakt för kortavrop, E- identitet för offentlig sektor (ersätter SITHS) 2016-09-03 KS ordförande 2016-09-21 Ekonomichef 2016-09-27 KS ordförande 2016-09-27 Kommunchef Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2016-10-12.
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(18) 103 Dnr KS 2016/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: Trosabygdens Fibernät AB (Trofi) Protokoll, styrelsesammanträde 2016-08-23 Länsstyrelsen Stockholm Rapport från inspektion 2016-05-26 hos Överförmyndare i Trosa kommun Regionförbundet Sörmland Protokoll, sammanträde med regionstyrelsen 2016-09-01 Rådet för krishantering och räddningstjänst RKS Protokoll 2016-08-24, Ett samarbete mellan kommuner, landsting, polisen, försvarsmakten och länsstyrelsen Landstinget Sörmland Protokoll 2016-09-09, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Kallelse till sammanträde med direktionen 2016-09-29 Kommunfullmäktige 2016-09-21 77, svar på motion om avgifts/taxeutredning 2016-09-21 78, Motion om att Trosa kommun ska erbjuda mattecoach på nätet Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg 2016-10-12.