Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) Elin Insulander Hjelm (S) Christer Påhlson (S) 44-51 Maria Arman (MP) 52-60 Bertil Malmberg (SD) Ej tjänstgörande ersättare Lena Isoz (M) 44-53, Sune G Jansson (M), Michael Swedberg (M), Dan Larson (M), Göran Hammarlund (FP), Christer Påhlson (S) 52-60, Birgitta Danielsson (S), Tommy Fogelberg (V) Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef), Margareta Smith (ekonomichef), Linda Axelsson (planchef), Mats Gustafsson (samhällsbyggnadschef), Jonas Ivervall (näringslivschef), Graham Owen (socialchef), Kjell Erixon (VD Trosa Turism), Paola Andersson (turistinformatör Trosa turism) Justering: hus 2015-05-26 Underskrifter: Sekreterare Jakob Etaat Ordförande Daniel Portnoff (M) Justerande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 44-60 : Datum för anslags uppsättande: 2015-05-26 Datum för anslags nedtagande: 2015-06-18 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat
Innehållsförteckning Diarienr 44 Godkännande av dagordning 45 Information om förslag till ny översiktsplan för 46 Information om aktuella byggprojekt i kommunen 47 Information om ny näringslivsplan för 48 Information om pågående arbete inom Trosa Fibernät AB 49 Information om turism i återkoppling från 2014 och aktiviteter under 2015 50 Information om ny organisation och nya arbetsätt på socialkontoret 51 Återrapportering kring regionala frågor 52 Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/66 för 2015 53 Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2015/67 per mars 2015 54 Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan KS 2015/64 55 Beslut gällande deltagande i Leader Sörmlandskusten KS 2015/68 under programperioden 2014-2020 56 Näringslivsplan för 2015-2018 KS 2015/65 57 Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om KS 2015/57 omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 58 Tillägg till exploateringsavtal Hagaberg i Trosa KS 2014/33 59 Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 60 Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 2
44 Godkännande av dagordning beslutar att godkänna dagordningen. 3
45 Information om förslag till ny översiktsplan för beslutar att notera informationen till protokollet. Linda Axelsson, planchef, informerar kommunstyrelsen om framtaget förslag till översiktsplan som under våren varit ute på samråd. Översiktsplanen avses antas under hösten 2015. 4
46 Information om aktuella byggprojekt i kommunen beslutar att notera informationen till protokollet. Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, informerar kommunstyrelsen om aktuella byggprojekt i kommunen. 5
47 Information om ny näringslivsplan för beslutar att notera informationen till protokollet. Jonas Ivervall, näringslivschef, informerar kommunstyrelsen om det förslag till näringslivsplan som avses behandlas vid dagens sammanträde. 6
48 Information om pågående arbete inom Trosa Fibernät AB beslutar att notera informationen till protokollet. Jonas Ivervall, ordförande Trosa Fibernät AB, informerar kommunstyrelsen om Trosa Fibernäts AB arbete med bredbandsutbyggnad i kommunen. 7
49 Information om turism i återkoppling från 2014 och aktiviteter under 2015 beslutar att notera informationen till protokollet. Kjell Erixon, VD Trosa Turism och Paola Andersson, turistinformatör Trosa turism, informerar kommunstyrelsen om kommunens turismverksamhet under 2014 och kommande aktiviteter under 2015. 8
50 Information om ny organisation och nya arbetsätt på socialkontoret beslutar att notera informationen till protokollet. Graham Owen, socialchef, informerar kommunstyrelsen om socialkontorets nya organisation och arbetssätt. ges även en information om verksamhetens ekonomiska läge och hur man kommer att arbeta vidare för att förbättra verksamheten och dess resultat. 9
51 Återrapportering kring regionala frågor beslutar att notera informationen till protokollet. Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ger kommunstyrelsen en information om aktuella regionala frågor. 10
52 Dnr KS 2015/66 Kvartalsuppföljning och helårsprognos för 2015 beslutar att för egen del godkänna kvartalsrapporten med helårsprognos. att följande ettårssatsningar för 2015 inte genomförs/förändras: chefsutveckling 100 tkr genomförs inte effektiviseringsprojektet minskas från 400 tkr till 200 tkr beräknas att för helåret 2015 redovisa ett överskott relativt budget med 1 357 tkr. Politisk lednings överskott beräknas till 146 tkr vilket är medel som är kvar i den egna bufferten. Under våren har 80 tkr fördelats till Ekoutskottet för att täcka deras kostnader för årets värdskap för Sveriges Ekokommuner. KS egen buffert minskades med 50 tkr och kommunledningen under kommunkontoret minskades med 30 tkr. Kommunkontoret svarar för 1 397 tkr av överskottet. I prognosen ingår att enheterna är återhållsamma under året samt att delar av årets ettårssatsningar hålls inne. Det berör chefsutveckling, 100 tkr som inte genomförs samt effektiviseringsprojekt som minskas från 400 tkr till 200 tkr. Ekoutskottet prognostiserar ett underskott med 180 tkr. Statsbidragen har minskat jämfört med tidigare år samtidigt som energirådgivning erbjuds i lika stor utsträckning som tidigare. Åtgärder på Lånestahedens naturreservat samt iordningsställande av båtbottentvätten medför ökade kostnader. Yrkanden Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg: att följande ettårssatsningar för 2015 inte genomförs/förändras: chefsutveckling 100 tkr genomförs inte effektiviseringsprojektet minskas från 400 tkr till 200 tkr Forts. 11
Forts. 52 Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg från Daniel Portnoff (M). Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkanden om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2015-04-29 rev.2015-05-05 Kopia till Ekonomienheten 12
53 Dnr KS 2015/67 Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2015 beslutar att med anledning av ökade behov inom framförallt vård och omsorg och individ- och familjeomsorg uppmana samtliga nämnder och styrelser att iaktta allmän försiktighet och återhållsamhet. att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2015 per 2015-03-31 till handlingarna. Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner & Landstings senaste prognos från 29 april 2015. För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en negativ budgetavvikelse med -5 400 tkr. Årets resultat har budgeterats till 7 311 tkr inklusive öronmärkta medel på 5 000 tkr. Kommunens resultat för 2015 blir enligt prognosen +1 911 tkr inklusive de öronmärkta medlen. Det innebär att kommunens externa resultat prognostiseras till -3 089 tkr. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2015-05-04 Kopia till Nämnderna Ekonomienheten 13
54 Dnr KS 2015/64 Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram 2015 med 500 tkr för renoveringen av Sockenstugan. att finansiera investeringen genom att ianspråkta s investeringsreserv som minskas från 10 000 tkr till 9 500 tkr. beslutade 2014-11-26, 161 att köpa Sockenstugan i Västerljung. Syftet med köpet var att kunna använda Sockenstugan för skolbarnomsorg för Kyrkskolan, men också att kunna bibehålla lokalen som en samlingslokal främst för Västerljungsborna. Fastighetsaffären byggde på en överenskommelse med stiftelsen för sockenstugan om att köpesumman om 1 200 tkr skulle används till att renovera Sockenstugan så att den skulle kunna använda till de avsedda ändamålen. (I överenskommelsen ingår även att kommunen ansöker om och får bidrag från stiftelsen för renoveringen på lika stort belopp som köpeskillingen.) Under hösten beräknades kostnaderna för renoveringen och investeringen utökades med 300 tkr. Beslutad investeringsbudget för renovering av Sockenstugan är således 1 500 tkr. Vid upphandlingen av renoveringsarbetet inkom endast ett anbud, som dessutom var något dyrare än den ursprungliga kostnadsberäkningen. Detta visar inte minst att det är en stor efterfrågan inom byggmarknaden just nu. Upphandlingen skulle kunna göras om, men inga garantier finns för att anbuden vid en andra upphandling skulle bli bättre. Kyrkskolan har stora behov av de nya lokalerna varför en fördröjning av renoveringen inte är önskvärd. Investeringsramen utökas därför så att arbetet kan påbörjas. Inga tidigare beslut om ianspråktagande av KS investeringsreserv har fattats 2015. s beredning Teknik- och servicenämnden 2015-05-11, 33 s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith 2015-04-28 Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström 2015-04-22 Kopia till Ekonomienheten Teknik- och servicenämnden 14
55 Dnr KS 2015/68 Beslut gällande deltagande i Leader Sörmlandskusten under programperioden 2014-2020 beslutar att avstår från att delta i Leader Sörmlandskusten under programperioden 2014-2020. godkände 2014-04-09 en avsiktsförklaring för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden för programperioden 2014-2020. I avsiktsförklaringen anges att kommunen ser positivt på en fortsatt medverkan under den nya programperioden men att detta förutsätter att den regionala fonden, socialfonden samt havs- och fiskefonden ingår. Kommunen har nu fått besked om förutsättningarna för den kommande programperioden. I skrivelse 2015-04-27 från styrgruppen (representanter från Leader Södertälje landsbygd, Leader Kustlinjen) beskrivs budget för den kommande programperioden och kostnadsfördelning mellan de medverkande parterna. I skrivelsen anges även att Leader Sörmlandskusten, på grund av begränsad budget, endast kommer att verka inom ramen för landsbygdsfonden. Styrgruppen gör bedömningen att man eventuellt kommer att kunna arbeta vidare med vissa fiske- och integrationsrelaterade frågor med pengarna från landsbygdsfonden, men detta är i dagsläget oklart. Förutsättningarna för ett fortsatt deltagande under nya programperioden överensstämmer alltså inte med kommunstyrelsens krav i avsiktsförklaringen. Förvaltningen föreslår därför att avstår från att delta i Leader Sörmlandskusten under programperioden 2014-2020. Kommunen har tidigare fått besked från Jordbruksverket att det är möjligt att delta i och söka stöd i projekt trots att man inte ingår i ett Leaderområde. Yrkande Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar att deltar i Leader Sörmlandskusten under programperioden 2014-2020. Forts. 15
Forts. 55 Bertil Malmberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Per Insulander (S) biträder Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande från Daniel Portnoff (M) och Bertil Malmberg (SD) om bifall till förvaltningens förslag. Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet: Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag fria EU-medel. Vi tror att Leader och Sörmlandskusten kan bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer och arbetstillfällen. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall 2015-04-28 Kopia till Näringslivschefen 16
56 Dnr KS 2014/65 Näringslivsplan för 2015-2018 beslutar att anta framlagd näringslivsplan för 2015-2018. Kommunens nuvarande näringslivsplan antogs i oktober 2011 och hade en tydlig inriktning på konkreta aktiviteter som vilade på ett samarbete med de lokala företagen och dess organisationer. Planen har med ett större antal delmål styrt mot det övergripande målet att skapa ett företagsklimat i toppklass i förhållande till landets övriga kommuner. Den har även lett till betydande förbättringar inom intern samordning och gemensamma målbilder mellan kommun och näringsliv. Målen har uppnåtts och den nya planen behöver ett uppdaterat innehåll för att fungera som ett dagligt verktyg i kommunens verksamhet under perioden 2015-2018. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall 2015-04-28 Kopia till Författningssamlingen Näringslivschefen 17
57 Dnr KS 2015/57 Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) beslutar att anta Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). att kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med följande delegation: Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Beslut gällande Produktionschef Personalchef omställningsstöd och pension för förtroendevalda Lagrum, kommentar m.m. Kommunfullmäktige antog 2014-04-23 Bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL). I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utforma kompletterande anvisningar till bestämmelserna. För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda, som haft ett uppdrag på minst 40 procent, få ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. Omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser i syfte att underlätta övergången till arbetslivet. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt verkar för att hitta annan försörjning. Tillämpningsanvisningarna reglerar detta mer i detalj. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från utredare Helena Edenborg 2015-04-15 Kopia till Författningssamlingen Personalenheten Ekonomienheten 18
58 Dnr KS 2014/33 Tillägg till exploateringsavtal Hagaberg i Trosa beslutar att godkänna förlängning av tidsklausul i gällande exploateringsavtal med 3 månader avseende exploatering Hagaberg i Trosa. s har tidigare 2014-02-26, 11 beslutat att godkänna exploateringsavtal med TROTAB avseende exploatering inom Hagaberg i Trosa. TROTAB har inkommit med förfrågan om förlängning av sluttiden för exploateringsarbetenas färdigställande enligt 15 a). Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tiden enligt 15 a) förlängs 3 månader från 2015-06-30 till 2015-09-30. s beredning s arbetsutskott 2015-05-04 Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen Björn Wieslander 2015-04-29 Kopia till Mark- och exploateringschefen 19
59 Dnr KS 2015/1 Anmälan av delegationsbeslut beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelseordförandes beslut (KS 2015/3) - Fullmakt för ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2015-04-16 2. Kommunchefens beslut (KS 2015/4) - T.f. socialchef 2015-03-11 2015-03-21, Anna-Lena Lindblom 3. Ekonomichefens delegationsbeslut (KS 2014/5) 3.7, Avskrivning av fordran delegationsbeslut 5-8/15, 2015-03-31 s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistens Lotta Uddberg 2015-05-04 20
60 Dnr KS 2015/2 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: 1. Regionförbundet Sörmland - Protokoll regionstyrelsen 2015-03-27 - Rekommendation att anta regional bredbandsstrategi (KS 2015/69) 2. s arbetsutskott 2015-03-25, - 5 Årets företagare 2014 3. Kommunfullmäktige 2015-04-22, - 26 Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet - 27 Årsredovisning för och koncern 2014-28 Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB s årsredovisning 2014-34 Reviderat reglemente för de kommunala råden i Trosa Kommun - 37 Svar på interpellation om att utöva ansvar - 38 Svar på interpellation gällande märket karriär i offentlig sektor s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistens Lotta Uddberg 2015-05-04 21