Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren Dagordning 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna 2. Val av mötespresidium 3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll 4. Val av rösträknare 5. Godkännande av föredragningslista 6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 10. Behandling av medlemsavgiftens storlek 11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter 12. Val av revisor och revisorsuppleant 13. Val av valberedningens storlek, ledamöter samt sammankallande 14. Behandling av stadgarna 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande 1
Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767, lämnar följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 21 augusti 2014-18 augusti 2015. Styrelsen Styrelsen har bestått av Ordförande Kristofer Bjerså (avgått 2015-04-27) Vice ordförande Therese Avallin Kassör Anna-Karin Wall Sekreterare Johanna Höglund Ledamot Maria Vilhelmsson Ledamot Maria Wiksten Ericsson Ledamot Karolina Härle Samt suppleant Maud Davidsson (avgått 2015-01-07) Styrelsen har haft årsmöte under kirurgveckan i Karlstad, samt sju ordinarie möten via Skype och ett konstituerande möte via Skype under året. Valberedningen deltog på det ordinarie styrelsemötet 2015-04-27. Övriga förtroendeposter Valberedningen har bestått av Eva Jangland Maria Sandgren Revisor Maria Sandgren 2
Viktiga händelser under året Kompetensbeskrivningen Kompetensbeskrivningen trycktes i 1000 exemplar via Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) under oktober 2014 och har skickats ut till medlemmar och ansvariga för specialistsjuksköterskeutbildningarna per post samt delats ut vid representation och varit tillgänglig för beställning via hemsida/e-post. Kompetensbeskrivningen finns även att ladda ner som pdf-fil på hemsidan. Arbete pågår med en kompetensbeskrivning för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med föreningen som stöd. Rollbeskrivningen Dokumentet som beskriver styrelsemedlemmarnas arbete har uppdaterats och kommer att läggas ut på hemsidan med tillgång för medlemmar. Medlemsregistret Föreningen har utvecklat sin medlemshantering och övergått till ett digitalt medlemsregister som administreras av besolutions AB. Medlemsantalet uppgick den 2015-08-12 till 70 aktiva medlemmar. Hemsidan Hemsidan har under året fortsatt att utvecklas i samarbete med besolutions AB som administrerar den. Bland annat har medlemsregistret kopplats ihop med hemsidan. Facebook En Facebooksida har startats som en ytterligare informationskanal där nyheter och uppmärksammade händelser läggs ut. Nyhetsbrev 3 nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar under året. Stipendium Styrelsen gratulerar årets vinnare av stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin från Vrinnevisjukhuset Norrköping. Tack till årets sponsor som är Nutrica. 3
Kirurgveckan NFSK deltar år 2015 med föredrag, workshop, lunch, stipendieutdelning samt information i monter. Kontakt med Svensk kirurgisk förening samt kommande års arrangörer av kirurgveckan för fortsatt utveckling av samarbetet kring det vårdvetenskapliga programmet pågår. Konferens i kirurgisk omvårdnad Föreningen har liksom föregående år samarbetat med Teknologisk institut vid genomförandet av konferens i kirurgisk omvårdnad i maj 2015, Stockholm. Ambassadörer Föreningen har marknadsfört den planerade verksamheten med lokala ambassadörer på hemsida och Facebooksida med plan att sätta igång verksamheten hösten 2016. Ambassadörerna ska informera om föreningen lokalt samt rapportera om lokala projekt inom kirurgisk vård via forum på hemsidan. Två intresseanmälningar har inkommit. Ordföranden avgick Ordförande Kristofer Bjerså valde att gå mot nya utmaningar och lämnade ordförandeposten 2015-04-27. Styrelsen tackar för det fina arbete som Kristofer gjort för föreningen. Samarbeten Vårdförbundet Ett samarbete med vårdförbundet har inletts. Samarbetet regleras via avtal tecknat 2015. Säker Bukkirurgi Therese Disefalk och Ingela Lorentzon är föreningens representanter som revisorer i projektet Säker Bukkirurgi, Patientföreningen LÖF. SweLiv, svenska registret för cancer i lever och gallvägar Föreningen representeras genom Maria Sandgren. Verksamheten i siffror Föreningens inkomster Föreningens inkomster består av medlemsintäkter samt sponsorintäkter. 4
Föreningens utgifter Föreningens utgifter består av domänavgift och webbhotell för hemsida och medlemsregister, bankavgifter, stipendium samt marknadsföring. Inkomster delår 1 (20140613-20141231): 5175 kronor Inkomster delår 2 (20150101-20150612): 6825 kronor Utgifter delår 1 (20140613-20141231): 11 805 kronor (Varav 10 000 kronor består av återföring till ägare av felinsatt belopp). Utgifter delår 2 (20150101-20150612): 7237 kronor Reslutaträkning helår (20140613-20150612): 15 282 kronor Redovisningsberättelse med balans- och resultatrapport har lämnats för granskning av revisor 20150612 och redovisas på föreningens årsmöte 20150818. Slutligen vill Styrelsen tacka för medlemmarnas förtroende under det gångna mandat året och lyckönska den tillträdande styrelsen i sitt arbete. För Styrelsen Therese Avallin, vice ordförande Undertecknat: Datum Plats Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot 5
Årsredovisning 2014 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767, lämnar följande årsredovisning. Föreningens ekonomi Föreningen har sedan 2 år tillbaka beviljats deklarationsbefrielse för 2013-2017. Därmed finns ingen deklaration att uppvisa eller redovisa i den ekonomiska årsredovisningen. Ingående saldo av räkenskapsåret första hälft 140613 141231 var 22324 kronor. Efter det har det tillkommit nya medlemmar som betalat medlemsavgift. Sponsorspengar av resestipendie har beviljats av ett företag och dessa pengar kom in på föreningens konto under delår 1. Ett felinsatt belopp på 10000 kronor som redovisades under förra räkenskapsåret har justerats i efterhand. Räkenskapsårets första hälft visar då ett saldo på 15694 kronor. Räkenskapsårets andra hälft visar en del utgifter för föreningen som redovisas under Föreningens utgifter. Totalsumman efter inbetalda medlemsavgifter inberäknat överskottet från räkenskapsårets första hälft visar ett saldo på 15282 kronor. Under delår 2 kom det på föreningens konto in en oidentifierad insättning. Dessa 2008 kronor har innan bokslut återförts till utomstående person och rättmätig ägare. Denna summa tas inte upp i resultaträkningen då det inte påverkar föreningens ekonomi. Föreningen har likvida medel på 15282 kronor vid räkenskapsårets slut. 6
Föreningens inkomster Föreningens inkomster består av medlemsintäkter samt sponsorspengar. Antal medlemmar och medlemsavgifter redovisas under rubriken medlemmar. Sponsorer för föreningens utlysta resestipendie har sökts av styrelsen och ett bidrag på 3000 kronor beviljades av KCI Medical AB. Föreningens utgifter. Utgifter baseras på löpande kostnader för domän och årsavgift för företagspaket vilket redovisas under punkten föreningens utgifter delår 2. Föregående års vinnare av resestipendiet var inlämnat av 2 personer så under vintern beslutades det i styrelsen att föreningen går in med resterande belopp a`3000 kronor. De 2 stipendievinnarna fick därmed 3000 kronor vardera. Föreningen beslutade under hösten att behovet att synliggöra föreningen i officiella samband fanns. 1 rollups samt några pikétröjor med föreningens logga inhandlades i detta syfte. Medlemmar Medlemsavgifter På föreningens årsmöte 140820 så beslutas att medlemsavgifterna ska vara detsamma som föregående år det vill säga 150 kronor/år för fullt betalande medlemmar samt 75 kronor/år för studerandemedlemmar. Föreningen hade 141231 55 medlemmar. Av dessa var 4 studerandemedlemmar och betalade således reducerad avgift. Under hösten 2014 beslutades det på styrelsemöte att de medlemmar som betalat in medlemsavgift mellan oktober till december även har fullvärdigt medlemskap kommande år. Detta gäller 6 stycken personer som ansökte om medlemskap mellan 13 oktober och 23 december. 140612 så har föreningen 57 medlemmar varav 13 är studerandemedlemmar. Intäkterna för medlemmarna redovisas under punkterna resultaträkning delår 1 och 2. 7
Resultaträkning delår 1 140613-141231 ingående saldo 22324 kronor Medlemsavgift 13 stycken à 150 kronor Medlemsavgift 3 stycken à 75 kronor Stipendiebidrag från KCI Medical AB Föreningens utgifter delår 1 Marknadsföring av föreningen Återfört felinsatt belopp till ägare Saldo delår 1 1950 kronor + 225 kronor + 3000 kronor - 1805 kronor -10000 kronor ------------------------ +15694 kronor Resultaträkning delår 2 150101-150612 Medlemsavgift 40 stycken à 150 kronor 6000 kronor Medlemsavgift 11 stycken á 75 kronor + 825 kronor Föreningens utgifter delår 2 Årspris företagspaket Nordea bank - 850 kronor Domänavgift - 387 kronor Utbetalning av stipendiepengar - 6000 kronor ------------------------------------- Saldo delår 2-412 kronor 8
Resultaträkning helår 120833-150612 Saldo delår 1 + 15694 kronor Saldo delår 2-412 kronor ----------------------- Saldo totalt + 15282 kronor -------------------------------------------------------------------------------------- Summa på kontot 150611 + 15282 kronor Redovisningsberättelsen har lämnats för granskning av revisor 150612 och kommer att redovisas för medlemmarna på föreningens årsmöte 150818 Anna-Karin Wall Kassör Maria Sandgren Revisor Underskrift, ort och datum underskrift, ort och datum Therese Avallin Vice ordförande Underskrift, ort och datum 9
Revisionsberättelse Till årsmötet i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, organisationsnummer 802462-6767 Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård för verksamhetsår 2014. Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Jag anser att min revision ger rimlig grund för mina uttalanden nedan. Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstryker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 10
Motioner 2015 Förslag från styrelsen 1. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti 2015 2015-06-12 Ang: Stödmedlemmar Det finns intresse av föreningen från personer som inte är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Föreningen har nytta och glädje av större möjlighet att påverka, ökad spridning och starkare ekonomi genom fler medlemmar. Ingen egentlig nackdel med att välkomna personer som inte är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård som stödmedlemmar kan identifieras. Förslag: 1. Att årsmötet beslutar att föreningen välkomnar stödmedlemmar genom att ändra i stadgarna till: 3 Rätt till medlemskap Rätt till medlemskap har alla specialistsjuksköterskor med skyddad yrkestitel inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot kirurgisk vård. Studerande inom denna inriktning har rätt till studerandemedlemskap med reducerad avgift. Rätt till medlemskap som stödmedlem har övriga, stödmedlem har dock inte rätt till styrelseuppdrag och äger inte rösträtt. Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 2. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti 2015 2015-06-12 Ang: Medlemsavgifter Vi har utökat vår verksamhet bland annat till att inkludera ett digitalt medlemsregister, en levande hemsida och mer representation samt ett ökat behov av fysiska styrelsemöten. Behovet av ökade inkomster till föreningen har i och med detta vuxit samtidigt som vi kan erbjuda våra medlemmar mer. Med anledning av detta samt den idag låga medlemsavgiften så föreslår styrelsen att årsavgiften höjs. 11
Förslag: 1. Att årsmötet beslutar att årsavgiften för medlemmar blir 200 kr per år från och med helår 2016. 2. Att årsmötet beslutar att årsavgiften för studerandemedlemmar blir 100 kr per år från och med helår 2016. 3. Att årsmötet beslutar att årsavgiften för stödmedlemmar blir 200 kr per år från och med helår 2016. Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 3. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti 2015 2015-06-12 Ang: Firmateckning Då styrelsens medlemmar är placerade i olika dela av landet är det praktiskt svårt att driva verksamheten då föreningens firma tecknas av mer än en person. Förslag: Att årsmötet beslutar att föreningens firma kan tecknas av en person vid löpande förvaltningsåtgärder genom att ändra stadgarna till: 7.3 Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Föreningens firma avseende löpande förvaltningsåtgärder får tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser. Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 12
Verksamhetsplan 2015 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767, lämnar följande verksamhetsplan. Sammankomster Styrelsen planeras under året att ha ca 6 styrelsemöten varav 1-2 fysiska möten och resterande via Skype. Årsmötet planeras att hållas under kirurgveckan 2016. Kompetensbeskrivningen Arbetet med att sprida och implementera kompetensbeskrivningen planeras fortsätta genom framtagandet av exempel på hur kompetensbeskrivningen kan användas i specialistsjuksköterskeutbildningarna och i den kliniska verksamheten. Arbetet med en kompetensbeskrivning för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård där föreningen fungerat som stöd planeras att följas upp. Rollbeskrivningen Rollbeskrivningen planeras under våren att granskas av styrelsen inför beslut om behov av revidering och om så aktuellt genomförande av revideringen. Medlemshantering Planerat fortsatt samarbete med besolutions AB i administrering och utveckling av medlemsregistret. Ambitionen är att öka antalet medlemmar genom utökad marknadsföring via sociala media samt specialistsjuksköterskeutbildningarna. Hemsidan Planerat fortsatt samarbete med besolutions AB i administrering och utveckling av hemsidan. 13
Facebook Fortsatt användning av Facebook som en ytterligare informationskanal där nyheter och uppmärksammade händelser läggs ut. Nyhetsbrev Målsättningen är att ca 4 nyhetsbrev ska skickas ut till medlemmar under året samt läggas upp på hemsidan. Stipendium Målsättningen är att dela ut stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016 på kirurgveckan 2016. Planeringen innebär att revidera kriterierna för bidragen samt öka det utdelade beloppet genom ökade intäkter till föreningen. Kirurgveckan Kontakten med Svensk kirurgisk förening samt kommande års arrangörer av kirurgveckan planeras fortsätta för att utveckla samarbetet kring det vårdvetenskapliga programmet. Konferens i kirurgisk omvårdnad Fortsatt samarbete med Teknologisk institut vid genomförandet av ytterligare en konferens i kirurgisk omvårdnad, Stockholm 2016. Ambassadörer Fortsatt arbete med att knyta lokala ambassadörer till föreningen och driva igång verksamheten planeras under verksamhetsåret. Samarbeten Vårdförbundet Fortsatt samarbete planeras. 14
Säker Bukkirurgi Fortsatt samarbete planeras. SweLiv, svenska registret för cancer i lever och gallvägar Fortsatt samarbete planeras. För Styrelsen Therese Avallin, vice ordförande Undertecknat: Datum........................ Vice ordförande Plats....................... Kassör....................... Sekreterare....................... Ledamot....................... Ledamot....................... Ledamot 15
Förslag till budget 2015 för Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, organisationsnummer 802462-6767 INTÄKTER Resultat 2014 Budget 2015 Medlemsavgift hel +7 950 +13 000 Medlemsavgift halv +1 050 +2 000 Sponsorbidrag +3 000 +10 000 Totalt intäkter +12 000 +25 000 UTGIFTER Stipendium Årets -3 000-5 000 specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Marknadsföring -1 805-2 000 Årsavgift företagsavgift -850-850 bank Domänavgift -387-387 Administreringsavgift -2 500 hemsida Administreringsavgift -2 500 medlemsregister Styrelsemöten -7 000 Totalt utgifter -6 042-20 237 RESULTAT Utfall 2014: +5 958 Budget 2015: +4 763 16