Forum för förvaltning och service Årsredovisning 27
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för AFF får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 27, föreningens elfte verksamhetsår. Verksamhet och strategi Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål för sin verksamhet att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster genom att - arbeta för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument - utveckla upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, Aff) - handha partsförhandlingarna avseende Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (ABFF) samt utarbetande av gemensamma termer för Aff-dokumenten (Aff Definitioner) - vara ett forum för erfarenhetsutbyte kring regelverket och dess tillämpning samt andra branschgemensamma frågor - utföra auktorisation av fastighetsförvaltare. Under 27 har en stor del av styrelsens arbete bestått i att genomföra den verksamhetsplan, som godkändes av den extra föreningsstämman i december 26. Föreningens verksamhet har organiserats i tre ämnesutskott under styrelsen: Forum för samverkan och utveckling, Aff-kommitté med ABFF-utskott och Utbildningsråd med Auktorisationskommitté. Utskottet Forum för samverkan och utveckling har ännu inte påbörjat sin verksamhet. AFF-KOMMITTÉN Aff-kommittén, numera ett utskott under AFF har under året konstituerat sig och hade sitt första sammanträde i januari 28. Aff-kommittén består av följande medlemmar. Per Ollas, Fasticon, ordförande Mats Abrahamsson, Locum AB Daniel Kronheffer, Newsec Bo Pettersson, Riksbyggen, Skövde Christine Löfvenberg, FM-konsulterna L&O AB Lars Gustavsson, YIT AB/ABB Anders Lindberg, Diligentia AB Gösta Gustavsson, SABO Bertil Lundström, LKF AB Göran Albertsson, Coor Service Management AB.
Aff-kommittén har under året påbörjat en kartläggning av olika utvecklingsbehov beträffande Aff-dokumenten. Ett seminarium för att redovisa denna kartläggning och diskutera inriktningen på det fortsatta arbetet kommer att äga rum i april i år. ABFF-utskottet Föreningen har enligt sina stadgar ett särskilt, partsammansatt, ABFF-utskottet, som har till uppgift att handha partförhandlingarna om ABFF och att utarbeta gemensamma definitioner för Aff-dokumenten (Aff Definitioner). ABFF-utskottet består för närvarande av följande medlemmar. Lennart Andersson (ordf) Göran Albertsson, Coor Service Management AB Lennart Kjellin, Fortifikationsverket Björn Ekström, Locum AB Björn Gustavsson, Folksam BjörnThelning, RIBA AB Pehr Jacobsson, Advokatbyrån Hellgren & Linnander (adj.) Per Ollas, Fasticon AB (adj.) ABFF-utskottet har haft ett sammanträde under 27. En enkät har i början av 28 skickats ut till medlemmarna för att få in synpunkter och förslag på eventuella förändringsbehov. Projektverksamheten Boken om Aff Boken om Aff publicerades under sommaren 25 och fick en bred spridning. Bl a används den redan på flera högskolor. Mot bakgrund av att Aff-dokumenten under 26 kompletterades med funktionskrav har Byggtjänst under 27 genomfört en revidering av boken. Internationellt samarbete och standardisering Nordic FM Föreningen har deltagit i arbetet inom Nordic FM och aktivt deltagit i arbetet att omvandla projektet Nordic FM till ett organiserat nordiskt nätverk för FM-frågor. Föreningen representerar Sverige i Nordic FM och Per Wickman, föreningens vice ordförande är Nordic FM: s ordförande 26-28. Inom ramen för Nordic FM har föreningen påtagit sig ansvaret för ett av Nordic FM: s utvecklingsprojekt Implementering av nya standarder för FM i de nordiska länderna. Projektet syftar till att kombinera Aff-systemet med den praxis som finns rörande s.k. SLA (Service Level Agreements) och samtidigt kartlägga hur den europeiska standarden inom FM-området kan implementeras i Aff-konceptet. Studien finansieras av AFF med Per Ollas som projektledare. Resultatet beräknas klart i början av 28. EuroFM
AFF är medlemmar i EuroFM och följer dess arbete. Standardiseringsarbete beträffande Facility Management inom CEN/SIS Inom det europeiska standardiseringsorganet CEN har förslag till Guidelines on how to prepare Facility Management Agreements och till Terms and Definitions inom FM-området tagits fram. Dessa förslag har antagits av CEN under 26. UTBILDNINGSRÅD MED AUKTORISATIONSKOMMITTÉ ( UR ) Utbildningsrådet, numera ett utskott under AFF har under året konstituerat sig, hade sitt första sammanträde i juni 27 och har under året haft tre ordinarie sammanträden. Rådet består av följande medlemmar. Namn Bertil Oresten, FM-konsulterna (ordf.) Anders Asplund, COOR Service Management AB Kicki Björklund, John Mattson Fastighets AB Per Blomberg, Allmega Arne Dahl, Arne Dahl Fastighetskonsult AB Peter Hägglund, HSB Stockholm Ove Nordqvist, Fasticon AB Karin Staffansson Pauli, Malmö Högskola Auktorisation av fastighetsförvaltare UR har under 27 i huvudsak arbetat med att formulera kraven för en branschanpassad utbildning, som skall uppfylla utbildningskravet för en auktorisation. Den svenska modellen för auktorisation av fastighetsförvaltare beräknas kunna införas under 28. AFF kommer att ansvara för själva auktorisationen. Aff-utbildning Föreningen har etablerat ett samarbete med Centrum för FastighetsFöretagande (CFFF) i Lund. En tiopoängsutbildning Förvaltningsupphandling strategi, genomförande och uppföljning har tagits fram under 27 och en första utbildning bedöms kunna genomföras under 28. MARKNADSFÖRING OCH MEDLEMSAKTIVITETER Roadshow AFF har tillsammans med Byggtjänst, SABO och Fastighetsägarna under flera år satsat på att marknadsföra AFF och Aff-dokumenten genom informationsseminarier ute i landet. Under 27 genomfördes fyra seminarier med totalt ett par hundra deltagare. Utveckling av webbplatsen www.aff.nu Föreningen arbetar med att utveckla webbplatsen främst mot bakgrund av den organisations- och verksamhetsförändring som nu genomförs. Webbplatsen är nu både en extern informationsplattform och en intern samarbetsplattform som användas som arkiv för styrelsens, verksamhetsutskottens och de olika utvecklingsprojektens dokument. Bl a finns alla styrelseprotokoll tillgängliga på webbplatsen.
Den interna samarbetsplattformen är nu tillgänglig för alla medlemmar och kompletteras under 28 med mera engelskspråkig information. Medlemmar Vid årsskiftet 27/28 har föreningen 41 medlemmar. Under året har tolv nya medlemmar tillkommit. Styrelsearbetet Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Lennart Andersson, Fasticon, ordförande Fastighetsägareintresset Björn Ekström, Locum AB Gösta Gustavsson, SABO Anders Lindberg, Diligentia AB Sören Wiklund, Fastighetsägarna Sverige Utförarintresset Göran Albertsson, Coor Service Management AB Peter Hägglund, HSB Stockholm Bengt Jildmalm, Primär Fastighetsförvaltning AB Lars Täuber, ISS Facility Services AB Konsultintresset Ove Nordqvist, Fasticon AB Göran Werner, WSP Environmental AB Styrelsen har under verksamhetsområdet haft sex protokollförda sammanträden varav ett utvecklingsseminarium. HSB Stockholm har anlitats för att administrera föreningens ekonomi och Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult, har anlitats för Aff-Kommitténs föreningsadministration. Samarbetsavtal med Svensk Byggtjänst Aff-Kommittén träffade 1999 ett samarbetsavtal med Svensk Byggtjänst enligt vilket parterna samarbetar i utveckling av nya Aff-dokument och Svensk Byggtjänst svarar för produktion och försäljning av dessa. Enligt avtalet finansieras utvecklingsarbetet av Byggtjänst och Aff-kommittén erhåller royalty på försäljningen av Affdokumenten. Avtalet med Byggtjänst har sagts upp för omförhandling och förhandlingar om ett nytt avtal pågår.
Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst Årets vinst 899 219 kr - 12 592 kr 796 627 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs 796 627 kr Kronor 796 627 Ekonomisk ställning Beträffande AFF:s ekonomiska ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
RESULTATRÄKNING 27-1-1 27-12-31 26-1-1 26-12-31 Nettoomsättning Not 1 977 47 771 478 Övriga externa kostnader Not 2,3-1 1 325-772 986 Rörelseresultat före finansiella poster - 123 278-1 58 Ränteintäkter 23 977 13 662 Räntekostnader -1 914-3 93 Resultat efter finansiella poster - 11 215 9 61 Periodiseringsfond Skatt på årets resultat Skatt, justering föregående år 7 623-31 558-27 54 Årets resultat - 12 592-5 1
BALANSRÄKNING 27-12-31 26-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar 195 Förutbet kost/uppl intäkter Not 4 17 562 Övriga fordringar 226 536 54 262 Kassa, bank och postgiro Not 5 1 164 699 1 275 495 SUMMA TILLGÅNGAR 1 63 797 1 329 757 EGET KAPITAL OCH SKULDER 27-12-31 26-12-31 Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst 899 219 949 22 Årets resultat -12 592-5 1 Summa eget kapital Not 6 796 627 899 219 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Not 7 99 2 99 2 Leverantörsskulder 389 144 Avräkningskonto HSB 212 826 Uppl. kostn. o förutbet. Intäkter Not 8 16 331 338 Summa skulder o. obeskatt. reserver 87 17 43 537 Summa eget kapital och skulder 1 63 797 1 329 757 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Noter 27 26 Not 1 Nettoomsättning Medlemsavgifter Serviceavgifter Royalty Övriga intäkter 25 581 132 765 58 282 977 47 145 41 216 478 771 478 Not 2 Övriga externa kostnader Konsultkostnad inkl adm förvaltn Representation Revisionsarvode Resekostnader Övriga externa kostnader 83 358 81 284 31 45 9 446 93 67 1 1 325 615 124 29 99 25 34 53 68 45 772 986 Not 3 Personal Föreningen har under året ej haft någon anställd personal och några löner och ersättningar har ej betalats ut.
Not 4 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter HSB Stockholm Ek. Förvaltn. Webforum Summa 27-12-31 26-12-31 8 9 562 17 562 Not 5 Kassa, bank och postgiro Plusgiro Bank Bank, räntefond 294 756 847 723 1 164 699 156 359 271 413 836 882 1 275 495 Not 6 Förändring eget kapital Belopp vid årets ingång Överföring av förg. års resultat Årets resultat Balanserad vinst 949 2-5 1 899 219 Årets resultat - 5 1 5 1-12 592-12 592 Not 7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax 4 Periodiseringsfond, tax 5 Periodiseringsfond, tax 6 Periodiseringsfond, tax 7 33 582 17 44 16 62 31 558 99 2 33 582 17 44 16 62 31 558 99 2 Not 8 Upplupna kostnader/ Förutbetalda intäkter Pågående projekt Revisionsarvode (beräknat) Kretsloppsrådet HSB Ekonomisk Förvaltning L Andersson, LA Adviser Splitz Lilliehorn Konsult Summa 3 2 5 8 5 15 5 16 212 932 25 62 5 3 95 331 337
Specifikation av ersättningar till styrelseledamöter Enligt föreningsstämmans beslut utgår inget styrelsearvode. Däremot utbetalas i förekommande fall ersättning till styrelseledamöterna för resor och omkostnader. Vidare utgår ersättning till styrelseledamot som utför tjänster för föreningen efter beslut av styrelsen. Under 27 har ersättning utgått till ordföranden för utförda tjänster (2 kr) och resor/omkostnader (15 kr).