8. Ny brytpunkt för mandat till förbundsfullmäktige Bilaga

2014-10-29 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Upprop 3. Val av protokollsjusterare 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Anmälan av eventuella frågor 6. Delårsbokslut per 30 juni 2014 Bilaga 7. Medlemsavgift 2015 Bilaga 8. Ny brytpunkt för mandat till förbundsfullmäktige Bilaga 9. Förbundsfullmäktiges sammanträdestider 2015 Bilaga 10. Information/Rapporter Förbundsstyrelsens rapport 11. Besvarande av eventuella frågor 12. Avslutning Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8

Förbundsfullmäktige 2014-12-04 2014-09-25 Dnr: RFUL 2014/13 Christina Dahlmann 018-182104 Delårsbokslut per den 30 juni 2014 Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att godkänna delårets reslutat. Ärende Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Uppländsk Drivkraft är basen för regionförbundets verksamhet. Att genomföra den, att förbereda länets medverkan i EU-programperioden 2014-2020, att utveckla processen mot en mer evidensbaserad socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt att leda och administrera regionala projekt kopplade till den nationella överenskommelsen om en evidensbaserad praktik utgör enligt förbundsfullmäktige grundstenarna i 2014 års verksamhet. Verksamheten och budgeten för första halvåret har följts upp. Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god. Bokslutsresultatet är -259 tkr vilket beror på förändingen i semesterlöneskulden. Prognosen för helåret är ett överskott på 400 tkr vilket till största del beror på lägre personalkostnader. Bilaga: Delårsbokslut per den 30 juni 2014 1 (1)

2014-09-25 Dnr: RFUL 2014/11 Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Jämställd tillväxt i Uppsala län? Under första halvåret 2014 ökade länets befolkning med 1 499 invånare, och uppgick den 30 juni till 346 980 invånare. Sju kommuner ökade sitt invånarantal. Lönesumman i länet ökar stadigt. Under årets första kvartal ökade lönesumman i den privata sektorn med 4,4 procent, mätt i årstakt. I riket var motsvarande siffra 4,8 procent. Tillskillnad från riket hade Uppsala län också en svag ökning i omsättningen. I privat sektor ökade den med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Uppsala har länge präglats av att vara ett tillväxtlän men är tillväxten jämställd? År 2013 fullföljde 74,6 procent av länets elever sin gymnasieutbildning. Skillnader är dock stora mellan kvinnor och män - ca 79 procent av kvinnorna fullföljer sin utbildning inom fyra år jämfört med 71 procent av männen. Motsvarande trend går att urskilja för andelen med eftergymnasial utbildning. År 2012 hade 54 procent av länets 30-34 åringar minst en tvåårig eftergymnasial utbildning. Bland länets kvinnor var siffran drygt 61 procent, och bland männen ca 47 procent. I länet råder en relativt låg ungdomsarbetslöshet. 2013 stod ca 12,5 procent av länets 18-24 åringar utanför arbetsmarknaden vilket kan jämföras med 17,2 procent för riket. Arbetslösheten hos unga kvinnor är generellt sett lägre än bland unga män. Bland länets kvinnor är nivån 10,3 procent, och bland män 14,5 procent. Motsatt förhållande råder för sysselsättningsgraden, mätt som nattbefolkningens förvärvsfrekvens 20-64 år. År 2012 uppgick den till 77 procent 75,5 procent bland kvinnor och 78,5 för män. Motsvarande siffror för riket var 77,1 procent (totalt), 75,6 procent (kvinnor) och 78,5 procent (män). Totalt startades 2 537 nya företag i länet 2013. Detta utgör 11,5 nya företag per 1 000 invånare, vilket motsvarar nivån för riket. I länet startades ca 33 procent av de nya företagen av kvinnor, och 59 procent av män år 2012. Ovanstående visar både att en del utmaningar kvarstår för länet och att det finns en stor tillväxtpotential. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8

exempelvis innebära att det skulle starta ytterligare drygt 600 nya företag i länet på en årlig basis. Viktiga händelser Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Uppländsk Drivkraft är basen för regionförbundets verksamhet. Att genomföra den, att förbereda länets medverkan i EUprogramperioden 2014-2020, att utveckla processen mot en mer evidensbaserad socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt att leda och administrera regionala projekt kopplade till den nationella överenskommelsen om en evidensbaserad praktik utgör enligt förbundsfullmäktige grundstenarna i 2014 års verksamhet. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Uppländsk Drivkraft RUS:en genomförs planenligt. I inledningen till delårsbokslutet görs en uppföljning av indikatorerna. Från årsskiftet finns en ny strategi för besöksnäringen. Länsturismuppdraget Visit Uppland drivs numera av regionförbundet. Den regionala digitala agendan har börjat genomföras. Länstransportplanen antogs i maj efter det att regeringen lagt fast ramarna. Under våren gav medlemmarna regionförbundet ett nytt uppdrag inom esamverkan. EU:s strukturfonder Arbetet med att utarbeta och finna former för genomförandet av regionalfondsrespektive socialfondsprogrammen är omfattande. De första utlysningarna planeras till slutet av 2014/början av 2015. Beredskapen för att använda programmen mer strategiskt för att genomföra RUS:en är god genom de förstudier som görs under året. Evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård Välfärd av hög kvalitet är en del av RUS:en. Denna ambition går hand i hand med statens satsningar på en mer evidensbaserad socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Arbete pågår med att säkra strukturer som långsiktigt bidrar till detta i takt med att staten successivt kommer att dra ner sina resurser. Bland annat ses ledningsstrukturen över. De nationellt initierade EBP-projekten Regionförbundet har identifierats som vägen in för statliga satsningar för EBP. Förbundet är f n projektägare till sex statligt medfinansierade projekt. Till de mest omfattande hör e-hälsa, Barn i samhällsvård och Metoder för brukarinflytande inom funktionshinderområdet. 2 (8)

Samlad måluppfyllelse I regionförbundets verksamhetplan för 2014 finns 9 resultatmål uppdelade på RUS:ens fyra huvudområden; Innovativ, Växande, Kompetent och Attraktiv region. Varje område följs av ett antal aktiviteter beskrivna i handlingsplaner som beslutats av förbundsstyrelsen i januari. En uppföljning av verksamheteten förta halvåret visar att de flesta aktiviteter bedrivs enligt plan. Två mål kommer dock inte att uppfyllas innan årets slut. Målet flera nya projekt och tillskott av medel till länets utvecklingsarbete kommer inte bli uppfyllt eftersom förslaget till nytt regionalfondsprogram inte har godkänts av EU-kommissionen. Arbetet med överenskommelser inom missbruksområdet går något långsammare än planerat vilket innebär att målet dopning ska vara inkluderat i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruksområdet inte heller kommer uppfyllas. Den samlade måluppfyllningen för hela verksamhetet bedöms dock som god. Ekonomisk redogörelse Regionförbundets intäkter första halvåret uppgår till 19 185 t kr varav 18 150 t kr från medlemsavgifter. Inför verksamhetsåret 2104 beslutade förbundsfullmäktige att räkna upp medlemsavgiften med 1,5 procent. Övriga intäkter är bland annat projektmedel. Andelen projektmedel är lägre under 2014 vilket beror dels på att en del större projekt är avslutade och på att antalet projekt är färre. Driftskostnaderna är högre än vid samma tidpunkt förra året vilket beror på att verksamhetsstöden räknats upp med (2 140 tkr) tkr inför 2014. Även personalkostnaderna är högre än vid samma tidpunkt 2013 vilket beror på att semesterlöneskulden ökat med 275 tkr. Ytterligare en person har också anställts på kansliet. Delårets resultat är -259 tkr vilket beror på förändringen i semesterlöneskulden. Redovisningsprinciper Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614). Intäkter och kostnader har periodiserats. Inventarier som överstiger halvt basbelopp avskrivs på fem år. 3 (8)

Som anskaffningsvärde för övertagna inventarier används Kommunförbundet Uppsala läns anskaffningsvärden då detta speglar kvarvarande ekonomisk livslängd. Intäkter och kostnader exkl externt finansierade projekt Verksamhetens intäkter 2014 06 30 Budget helår Medlemsavgifter 18 150 306 36 300 615 Bidrag 971 504 1 891 000 Övriga intäkter 63 400 673 200 Summa verksamhetens intäkter 19 185 210 38 864 815 Verksamhetens kostnader Kostnader för lokaler -764 325-1 610 000 Övriga driftskostnader -9 177 665-18 652 154 Kostader för personal -9 542 900-18 587 661 Avskrivningar -21 746-150 000 Summa verksamhetens kostnader -19 506 636-38 999 815 Verksamhetens nettokostnad -321 427-135 000 Finansnetto 62 024 135 000 Resultat -259 403 0 4 (8)

Ekonomisk uppföljning per enhet Verksamhet Intäkter Kostnader jan-jun Tkr Tkr % Resultat Årsbudget Regional utveckling 10 881 11 053 50% -172 22 091 därav verksamhetsstöd 6 507 6 545 50% -38 13 015 därav övrigt 4 374 4 508 50% -134 9 076 FoU stöd 3 061 3 395 57% -334 5 969 Ledning 914 823 45% 91 1 828 Stab 3 496 3 390 47% 106 7 281 Politik 833 783 46% 50 1 695 Resultat 19 185 19 444 50% -259 38 864 5 (8)

Externfinansierade projekt Regionförbundet finansierar, medfinansierar och deltar ett antal projekt inom områdena regional utveckling, FoU-stöd och välfärdssamordning. Några projekt administrerar kansliet åt medlemmarna. Syftet med projektverksamheten är att bidra till att uppfylla målen i verksamhetsplanen och intentionerna i RUS:en. Tabellen redovisar de projekt som har haft aktiviteter under första halvåret. Sammantaget är bedrivs verksamhet i 24 projekt under 2014. Projektnamn IB 140101 Intäkter Kostnader Resultat RIM (implementering) 1 250 821-358 1 713 Anhörigstöd 104 234-251 87 Kunskapscentrum FIB 0 1 000-1 000 0 Plattformsprojektet 712 727-120 1 319 Bättre liv för sjuka äldre 0 2 000-1 375 625 Rehabkartläggning 45 0 0 45 Barn i samhällsvård 934 1 093-637 1 390 Funktionshinder 47 0 0 47 Ledningsstruktur äldre 234 0-93 141 Föräldrastöd 66 375-181 260 Parenting Young Children (utveckling) 0 820-98 722 Funktionshinder/plattform 32 0-5 27 Analysmedel 1 334 1 000-91 2 243 FoU-handledning IFO 67 0 0 67 Barn i missbruksmiljö 489 405-613 281 Modellkommunsprojekt 335 0 0 335 ehälsa 0 2 409-364 2 045 6 (8)

Brukarinflytande LSS 801 1 106-553 1 354 RIM utbildning 0 256-183 73 Öppna jämförelser 0 75 0 75 Chatta med soc 0 300 0 300 Omhändertagande av berusade personer 0 1 316 0 1 316 Slutförvarsprojektet 0 1 270-487 783 ECREIN+ -103 103 0 0 Arenor för tillväxt -769 673-560 -656 Inkluderande arbetsmarknad 0 217-965 -748 Främja kvinnors företagande 307 2 070-1 557 820 Nya kompetensforum 0 213-592 -379 ÖMS förstudie ERUF 0 0-729 -729 Totalt 5 885 18 483-10 812 13 556 7 (8)

Ekonomisk framtidsbedömning/helårsprognos Delåret visar ett underskott som beror på förändringen i semesterlöneskulden, vilken kommer regleras under hösten. Utveckling av hemsidan kommer att ta en del medel i anspråk. Under våren och sommaren har kansliet haft en del vakanser inom området infrastruktur och trafik. Tjänsterna är tillsatta men personalkostnaderna bedöms ändå bli lägre på helårsbasis. Resultatet vid årets slut bedöms vara ca 400 tkr. Finansiella mål Förbundsfullmäktige beslutade 2013 att revidera förbundets finansiella mål. Nytt mål är 4000 tkr i eget kapital. Ett överskott prognostiseras till årets slut och det finansiella målet bedöms kunna uppfyllas. Balanskrav Balanskravet innebär att ev underskott ska återställas med motsvarande överskott de nästföljande tre åren. Det prognostiserade överskottet för helåret innebär att förbundet uppfyller balanskravet. 8 (8)

www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Carl-Stefan von Engeström Oktober 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Regionförbundet i Uppsala län

Granskning delårsrapport Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 1.3. Revisionskriterier...2 1.4. Metod...3 2. Granskningsresultat...4 2.1. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed...4 2.2. Resultatanalys...4 2.3. God ekonomisk hushållning...4 2.3.1. Finansiella mål...4 2.3.2. Mål för verksamheten...5 September 2014 Regionförbundet i Uppsala län PwC

Granskning delårsrapport 1. Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till förbundsfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden uppgår till -259 tkr. Prognosen för helåret 2014 är 400 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. Utifrån genomförd översiktlig granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport: - Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. - Det prognostiserade resultat är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2014. - Måluppfyllelsen avseende verksamheten är i huvudsak förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2014. Oktober 2014 Regionförbundet Uppsala län 1 av 5 PwC

Granskning delårsrapport Inledning 1.1. Bakgrund Kommuner, landsting och kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av förbundsfullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 1.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten, enligt förbundsstyrelsen bedömning, förenliga med de av förbundsfullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten, enligt förbundsstyrelsens bedömning, förenliga med de av förbundsfullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra felaktigheter kan förekomma. 1.3. Revisionskriterier Förbundsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av förbundsfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Oktober 2014 Regionförbundet Uppsala län 2 av 5 PwC

Granskning delårsrapport 1.4. Metod Granskningen har utförts genom: - Analys av relevanta dokument - Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning - Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året - Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen - Intervjuer med berörda tjänstemän - Granskning om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse. Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Oktober 2014 Regionförbundet Uppsala län 3 av 5 PwC

Granskning delårsrapport 2. Granskningsresultat 2.1. Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari juni. Resultatet för perioden januari juni uppgår till -259 tkr. Förbundets delårsrapport består förutom översiktlig redogörelse (förvaltningsberättelse) av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 2.2. Resultatanalys Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Resultaträkning 2014-06-30, (tkr) Utfall 2013-06 Utfall 2014-06 Verksamhetens intäkter 28 168 29 997 Verksamhetens kostnader -27 788-30 318 Avskrivningar -27-21 Verksamhetens nettokostnader 353-321 Finansnetto 77 62 resultat 431-259 Periodens resultat uppgår till -259 tkr. För helåret 2014 prognostiseras ett resultat på 400 tkr. Förbundet har inte något tidigare negativt resultat att återställa. I förvaltningsberättelsen redovisas att förbundet klarar balanskravet enligt nuvarande prognos för 2014. 2.3. God ekonomisk hushållning 2.3.1. Finansiella mål Förbundsfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Målet är att det egna kapitalet ska uppgå till 4 000 tkr vilket är en höjning från 2 000 kr sedan föregående år. Det egna kapitalet uppgår till 5 030 tkr per 30 juni. Förbundets prognostiserade resultat är 400 tkr för helåret 2014 vilket skulle innebära att det finansiella målet kommer att uppnås med god marginal. En redovisning av måluppfyllelsen finns i delårsrapporten. Oktober 2014 Regionförbundet Uppsala län 4 av 5 PwC

Granskning delårsrapport Vi delar förbundets bedömning att målet kommer att uppnås. Vi anser att finansiella mål bör ses över årligen. Bedömning Vår översiktliga granskning tyder på att prognostiserade resultat är förenliga med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2014. 2.3.2. Mål för verksamheten Förbundsfullmäktige har fastställt verksamhetsplan och budget för 2014 som innehåller förbundets verksamhetsområden samt mål kopplade till dessa. I verksamhetsplanen finns 9 resultatmål inom den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). En kort sammanfattning av måluppfyllelsen redovisas i förvaltningsberättelsen I förvaltningsberättelsen anges att den samlade måluppfyllelsen vid delåret bedöms som god men att 2 mål inte kommer att kunna uppfyllas vid årets slut: flera nya projekt av medel till länets utvecklingsarbete samt målet avseende att doping ska vara inkluderat i arbetet med lokala överenskommelser inom missbruksområdet. Bedömning Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2014 med undantag för ovanstående 2 mål. 2014-10-03 Carl-Stefan von Engeström Projektledare Henrik Fagerlind Uppdragsledare Oktober 2014 Regionförbundet Uppsala län 5 av 5 PwC

Förbundsfullmäktige 2014-12-04 2014-06-05 Dnr: RFUL 2014/84 Christina Dahlmann 018-182104 Medlemsavgift 2015 Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att fastställa medlemsavgiften till 36 846 tkr med fördelning enligt bilaga. Ärende Förslag till medlemsavgift behandlas i ett medlemssamråd och fastställs slutligt av förbundsfullmäktige i december. Medlemssamrådet ägde rum den 3 april. Under 2014 arbetar förbundet med ett antal insatser som ligger till grund för övriga aktiviteter flera år framåt. Vid sidan av att samordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin också arbete med en process för att ta fram en plan för styrning och ledning av evidensbaserad praktik och förbereda länets medverkan i EU:s strukturfondsprogram programperioden 2014-2020. Verksamhetplan för 2015 fastställs av det nyvalda förbundsfullmäktige i januari 2015. Vissa nya förutsättningar kan förutspås inom ett par områden där förbundet förväntas ta en delvis ny roll. Statens satsning att via överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att genomföra utvecklingsarbete i regioner, kommuner och landsting, har utvecklats genom åren från 2009 och framåt. 1 Sedan 2010 träffar socialdepartementet årliga överenskommelser med SKL i syfte att stödja särskilda utvecklingsinsatser inom socialtjänsten och angränsande delar av hälsooch sjukvården för vissa områden. Varje län tilldelas ett sk länspaket med erbjudande om statliga stimulansmedel för genomförandet. Medlemmarna har, via FoU-stöds ledningsgrupp, framfört att förbundet ska vara en väg in för de statliga stimulansmedlen på det här området. För detta behövs en stödstruktur inom förbundet. En del av det statliga stimulansbidraget går till att skapa en regional stödstruktur för evidensbaserad praktik. Stödstrukturen fyller också en viktig roll för att samordna länsgemensamma utvecklingsarbeten och som dialogpartner gentemot den nationella nivån. FoU-stöds ledningsgrupp har fastställt en plan för länets arbete där förbundet är navet i den stödstruktur som ska finnas kvar även efter att de nationella medlen fasats ut. Förutsättningen är att kommunerna och landstinget successivt övertar finansieringsansvaret from 2016. 1 I samband med tillkännagivandet av budgetpropositionen 2015 har regeringen informerat SKL om en annan prioritering gällande de planerade överenskommelserna på socialtjänstens område. SKL har meddelat att risken är stor att vissa insatser kommer att behöva avslutas. Konsekvenserna för regionförbundet och Uppsala län kommer beskrivas i den handlingsplan för Välfärd och FoU-stöd som behandlas på förbundsstyrelsens sammanträde i februari. 1 (2)

Förbundsstyrelsen 2014-06-05 2014-06-05 Dnr: RFUL 2014/84 Inför den nya strukturfondsperioden har lagen om strukturfondspartnerskap ändrats så att regionförbundet får en större roll i beredningen av ansökningar genom att strukturfondspartnerskapet ska samråda med regionalt tillväxtansvarig organisation inför beslut. Genomförandeorganisationens uppdrag är att säkerställa ett regionalt inflytande i prioriteringarna. Nya möjligheter att påverka utlysningarna ställer krav på längre planeringshorisont och resurser på hemmaplan. Bedömningen är att kansliet kan klara verksamheteten 2015 genom att omfördela inom befintlig bemanning och rådande budgetram. Förutom en uppräkning med 1,5 procent för inflationssäkring och lönerevision för medarbetarna på kansliet behövs ingen uppräkning av medlemsavgiften. From 2016 har de nationella medlen för stöd till en evidensbaserad praktik fasats ut. För att genomföra fastställd plan och för att plattformen/strukturen ska kunna bibehållas kommer medel behöva skjutas till inom ramen för medlemsavgiften. Omfattningen av kostnaderna ska analyseras vidare inför budget 2016. Bilaga: Förslag till fördelning av medlemsavgift 2 (2)

Christina Dahlmann 2014-05-20 RFUL 2014/84 Medlemsavgift 2015. Fördelning Medlem Avgift 2014 1 Förslag avgift 2015 (+ 1,5 % ) 2 Enköping 1 495 1 518 Heby 495 502 Håbo 734 745 Knivsta 573 582 Tierp 741 752 Uppsala 7 546 7 660 Älvkarleby 336 341 Östhammar 785 797 Landstinget 23 596 23 950 Totalt 36 301 36 846 1 Baserat på invånarantal 2013-12-31, uppräkning med 1,5 %, samt 1850 tkr i verksamhetsstöd 2 Baserat på invånarantal 2013-12-31, förslag uppräkning med 1,5 % (justeras med befolkningssiffror 2014-12-31) Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8

Förbundsfullmäktige 2014-12-04 2014-10-23 RFUL 2014/191 Christina Dahlmann 018-182104 Ny brytpunkt för fördelning av mandat mellan medlemmarna Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att fastställa ny brytpunkt för mandatfördelning till 10 500 invånare. Ärende Förbundsfullmäktiges 61 mandat fördelas med 20 mandat till landstinget och 41 mandat till kommunerna. Mandaten mellan kommunerna fördelas proportionellt efter invånarantal, utöver ett sk grundmandat. Brytpunkten fastställs av förbundsfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Eftersom befolkningen ökar i hela länet behöver brytpunkten justeras för att ett fullmäktige med 41 mandat ska kunna bibehållas. För mandatperioden 2015-2018 behöver brytpunkten vara 10 500 invånare baserat på antalet invånare per 2013-12-31. Medlem Befolkning 2013-12-31 Andel mandat med brytpunkt 10 500 invånare Totalt mandat (inkl ett grundmandat) Enköping 40 656 3,87 5 Heby 13 450 1,28 2 Håbo 19 968 1,90 3 Knivsta 15 580 1,48 2 Tierp 20 144 1,92 3 Uppsala 205 199 19,54 21 Älvkarleby 9 132 0,87 2 Östhammar 21 352 2,03 3 Landstinget 20 Totalt 61 1 (1)

Förbundsfullmäktige 2014-12-04 2014-06-05 Dnr: RFUL 2014/103 Christina Dahlmann 018-182104 Förbundsfullmäktiges sammanträdestider 2015 Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att fastställa 15 januari, 22 april samt 10 december till sammanträdestider 2015 Ärende Förbundsfullmäktiges sammanträdestider för 2015 ska fastställas.