PROTOKOLL NR 1/2010 Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben Tid: lördag den 27 och söndag den 28 mars 2010 Plats: Scandic Upplands Väsby Närvarande styrelseledamöter Lennart Holmsten Stig Alsbäck Claes Johansson Joel Olenäs Adjungerande Lena Elvén Anmält förhinder Jan-Anders Thorud Arne Carlsson Conny Jakobsson Ove Henriksson 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Lennart Holmsten förklarar sammanträdet öppnat. 2 DAGORDNING - Godkänna förelagt förslag till dagordning. 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL NR 6/2009 SAMT AU PROTOKOLL 2009-12-11, 2010-01-08, 2010-01-25 OCH 2010-03-04 : - Godkänna och lägga protokollen till handlingarna. 4 MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2010 I stadgeenlig tid har 5 motioner inkommit till SÄK s kansli. Styrelsen behandlar motionerna. - Motionerna och styrelsens yttrande över motionerna samt styrelsens förslag till beslut skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater att föreläggas för årsstämman. 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2009 : - Godkänna verksamhetsberättelsen för 2009 att föreläggas på SÄK s årsstämma. - Verksamhetsberättelsen skall skickas ut till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. - Verksamhetsberättelsen skall efter årsstämman redovisas i Älghunden nr 3 och på SÄK s hemsida. PROTOKOLL NR 1-2010 Sid 1 (5)
6 BOKSLUT 2009 S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N : - Godkänna förelagt förslag till bokslut för 2009 att föreläggas för årsstämman. - Resultat- och balansräkningen skall skickas till lokalklubbarna, rasklubbar samt anmälda delegater. - Lennart föredrar resultat- och balansräkningen för årsstämman. 7 BUDGET 2010 OCH 2011 : - Öka utställningskommitténs kostnader med 24 000 för färdigställande av raskompendium och med den ändringen godkänna budgetförslag för 2010 och 2011 att föreläggas för årsstämman. - Lennart föredrar budgetförslagen på årsstämman. 8 VERKSAMHETSPLAN 2010 - Godkänna förelagd verksamhetsplan för 2010. 9 ÅRSMÖTESPROGRAM : - Inbjuda till ordförandekonferens fredag den 23 april kl. 15.15 - Fastställa redovisat program. 10 OMEDELBAR JUSTERING Styrelsen beslutar om: Omedelbar justering av 4 9. 11 RAPPORT FRÅN AVELSKOMMITTÉN RAS Gråhund RAS Karelsk Björnhund RAS Rysk-Europeiskt laika Avelsstrategi Väst och Östsibirisk laika Förslag på stängd stambok för Svensk Vit Älghund AD-hundar på unghund/tik-listan : - RAS för Gråhund skickas in till SKK. - RAS för Karelsk Björnhund ej klar i dagsläget, avvaktar från Björnhundklubben. - RAS för Rysk Europeisk laika är ännu inte färdigställd. - Godkänna avelsstrategin för Väst och Östsibirisk laika. Skickas till SKK. - Bifalla Svenska Vita Älghundsklubbens begäran om att stänga stamboken för rasen. - Inga hundar med AD-fel får finnas med på unghund/tik listor. PROTOKOLL NR 1-2010 Sid 2 (5)
12 RAPPORT FRÅN DATAKOMMITTÉN Joel informerade om de problem som varit vid stambokföring av Vildsvinsproven. Enligt dataavdelningen på SKK så ska programmeringen nu vara i sin slutfas. - Godkänna rapporten och att Joel övervakar processen. 13 RAPPORT FRÅN JAKTPROVSKOMMITTÉN Skrivelse från medlem ang. användningen av GPS-pejl vid jaktprov. Uttagna hundar till NM. Diskuterades förslaget om att testköra gemensamma nordiska regler vid NM i Lycksele. För att kunna genomföra testbedömningen så krävs extra domare. - Kommittén svarar på skrivelsen ang. pejl. - Kansliet översänder inbjudan till NM till de Svenska hundägarna samt till Norge och Finland. - Godkänna nedanstående redovisat förslag på uttagna hundar vid NM 2010: Nylundas Najjo S37937/2003 jämthund Bollebons Cicu S44075/2001 gråhund Ryda Tallens Jana S39654/2005 jämthund Sörombäckens Cent S33449/2005 jämthund Ryvikens Pilo S41647/2001 jämthund Reserv: Högvaktens Sonia S39148/2006 Gråhund - Kommittén får i uppdrag att se över domarfrågan vid NM så att provgrupperna blir lika i antal. 14 RAPPORT FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN Preparandkurs för Erica Carlsson och Petra Högberg Nya utställningsregler 2011 Förslag för utbildnings- och aspirantdomare Älghundar Raskompendium - Exteriördomarkonferens. - I första hand föreslå Erica Carlsson och i andra hand Petra Högberg för preparandkursen. Kansliet sänder till SKK förslaget. - Utställningsreglerna för 2011 enl. modell1. Modellen innebär att för aktuella raser kan CK utdelas i jaktkonkurrensklass och vara championgrundande. 1 av CK skall erhållas på specialklubbsutställning. - Som utbildnings och aspirantdomare rapportera till SKK Erna-Britt Nordin, Arvid Göransson samt Ulf Ottosson. - Utställningskommittén får i uppdrag att färdigställa raskompendiet från Exteriördomarkonferensen. SKK s bidrag för konferensen innehålls tills kompendiet är färdigställt. Kostnaden är beräknad till ca. 25 000 kr. PROTOKOLL NR 1-2010 Sid 3 (5)
15 RAPPORT FRÅN ARNE ANG ROVDJURSFRÅGOR - Godkänna rapporten över den senaste rovdjursinformation. 16 RAPPORT FRÅN REDAKTIONSKOMMITTÉN - Med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 17 EKONOMIRAPPORT Lena föredrar den ekonomiska rapporten som gäller för januari. - Godkänna rapporten 18 SKRIVELSER Från SKK/DK ang. domarekonferenser - övrigt. Mail från medlem i Västerbotten ang. medlemstidningen. Begäran från J-E Mårdner om avauktorisation som jaktprovsdomare Från Henrik Steffansson, BÄK ang. AD röntgen Från Anna Persson, Hede Ang. AD röntgen Mail från Markus Gustavsson, Hällefors, ang. AD röntgen. : - Anmäla Lennart Holmsten till Generella domarkonferensen 16 november 2012. - Tagit del av brev från medlem i VBÄK ang. tidskriften Älghunden och lagt det till handlingarna. - Fastställa Västerbottens ÄK s beslut ang. avauktorisation av jaktprovsdomare. - Styrelsen har tagit del av 3st skrivelser ang. AD röntgen. Beslutet som togs vid höstens styrelsemöte ang AD röntgen gäller fortfarande. Hundar födda efter 2009-01- 01. Styrelsen anser att ingen kommitté är suverän, men den har frihet under styrelsen. 19 ÖVRIGA ÄRENDEN Stadgeändring på 4 och 7 ang. avgift för nästpåföljande verksamhetsår som beslutades vid fjolårets årsmöte. Minnesanteckningarna från Specialklubbskonferensen 31 jan. Minnesanteckningar från konferens för läns- och specialklubbskonferens 31 jan. Protokoll Nordiska Älghundunionens möte Sponsring NM 2010 i Lycksele : - Stadgeändringen föreläggs på årsstämman 2010. - Efter att ha tagit del av minnesanteckningar från specialklubbskonferensen lägga den samma till handlingarna. - Minnesanteckningarna från läns och specialklubbskonferensen läggs till handlingarna. - Protokollet från Nordiska Älghundunionens möte läggs till handlingarna. - Sponsra Nordiska Mästerskapen 2010 i Lycksele med 6 000 kr PROTOKOLL NR 1-2010 Sid 4 (5)
20 NÄSTA STYRELSEMÖTE - kalla till ett styrelsemöte dagen före årsstämman på Radisson Blu Royal Viking Hotel i Stockholm den 23/4 kl. 10.00 15.00. 21 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING Lennart förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet: Justeras: Joel Olenäs Sekreterare Lennart Holmsten Ordförande PROTOKOLL NR 1-2010 Sid 5 (5)