.13 NKK Årsredovisning Norrköpings Kappsimningsklubb Simning med fart NKK såklart!!!
NKK Årsredovisning 2013 2 Innehåll 3 Dagordning 4 Ordföranden har ordet 5 Klubbchefen 7 Kursverksamheten 8 Tävlingsverksamheten 9 NKK Masters 10 NKK:s styrelse 2013 11 Ekonomisk rapport 12 Ekonomisk utveckling 13 Ekonomisk redovisning 15 Noter 20 Revisionsberättelse 21 Budget 23 Klubbmästare 2013 NKK aktiverar c:a 2 500 deltagare per vecka, vilket inte är fy skam. Medlemsantalet detta år var 1 971, fördelade på 982 kvinnliga samt 989 manliga.
NKK Årsredovisning 2013 3 Dagordning För Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 26 mars 2014 1. Mötets öppnande. 2. Mötets stadgeenliga utlysande. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. 7b. Styrelsens förvaltningsberättelse, för räkenskapsåret 2013. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Fastställande av resultat och balansräkning. Disposition av resultatet enligt förslag i årsredovisningen. 10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2015. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets/räkenskapsår. 12. Val av ordförande för 2014. 13. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. 14. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år. 15. Val av 2 revisorer och 2 revisor suppleanter för 2014. 16. Val av valberedning för 2014. 17. Inkomna motioner och förslag. 18. Val av Bästa kamrat för 2013. 19. Prisutdelningar: Bästa kamrat Göte Nilzéns minne Klubbmästare Cleverdals medley-stipendium Björn Borgs bästa senior/junior 20. Årsmötets avslutande.
NKK Årsredovisning 2013 4 ORDFÖRANDET HAR ORDET NKK fortsätter att befästa sitt namn inom simmarsverige. 2013. Vi kan nu lägga 2013 till historieböckerna. Och vilket år det har varit. Jag summerade förra året med att det var ett av de mest framgångsrika åren för klubben. Nu måste jag säga att även 2013 måste läggas bland dessa. Vi går på flera områden från klarhet till klarhet. Tävlingsmässig har NKK varit representerade både nationellt och internationellt. Såväl i bassängen som vid bassängkanten. Våra simmare har varit framträdande i många av våra internationella tävlingar både de stora i form av SUM-SIM, JSM och SM. Men vi får ju absolut inte glömma bort alla simmare som gjort enastående prestationer i alla övriga nationella tävlingar vi deltagit i. Som grädda på det moset så har vi ju dessutom även haft simmare med i internationella tävlingar och som landslagsrepresentanter. Och inte att förglömma att vi haft tränare som representerat Sverige som landslagstränare. Allt detta summerat säger mig att NKK fortsätter att befästa sitt namn inom simmarsverige. Jag vill absolut inte glömma bort vår övriga verksamhet.vi fortsätter att ha fulltecknade grupper inom simundervisningen och de enkäter vi regelbundet genomför visar att våra kunder tycker att vi jobbar i rätt riktning. En stor eloge till alla våra kursinstruktörer som flera gånger i veckan står på sidan av bassängen och många gånger i bassängen för att lära våra barn, ungdomar och vuxna i kommunen att simma. Att vi tyvärr inte kan ta emot alla som vill delta i vår verksamhet är väldigt tråkigt. Det gör arbetet i vår framtidsgrupp så viktigt för att få våra politiker att förstå vikten av en utbyggnad av vattenutrymmet inom Norrköping. Det är en grupp som jobbar genom kontakt med näringslivet och kommunen och därigenom kunna ta fram olika förslag på lösningar. Det känns som om de har lyckats att få kommunens öra, men det är jobb kvar innan ny bassäng kan bli realitet. Men liksom vattnet som till slut urholkar stenen, så ska detta kunna nå fram till slut. Sjöjungfrun har fått en behövlig ansiktslyftning under året. Detta tillsammans med vår personal och omsorgsverksamheten gör att det nu blivit ett mysigt ställe att sätta sig och ta en fika. Kansliet jobbar fortsättningsvis vidare på ett ypperligt sätt, med PA i ledningen. Med den fortsatta utvecklingen av hemsidan så fortsätter även denna verksamhet att utvecklas. Att vi lyckats att presentera ett bättre resultat för året än den lagda budgeten, trots att vi inte arrangerat något större mästerskap, visar att vi fortsättningsvis har kontroll på våra intäkter och kostnader. Något som borgar för att vi kan se ljust på framtiden även ur den aspekten. Jag vill givetvis avsluta med att tacka Er alla, simmare / tränare / kansli / instruktörer / kafeterian / föräldrar och alla andra som tillsammans gör vår klubb till den trevliga, omtänksamma och framgångsrika klubb den är idag och som vi förhoppningsvis även kommer att vara fortsättningsvis. Bo Karlsson
NKK Årsredovisning 2013 5 KLUBBCHEFEN HAR ORDET Nu återstår bara att få kommunerna att vilja investera i mer vattenyta, för att göra framtiden ännu mer spännande. Reflektioner för 2013 2012 var ett historiskt år, med sensationella resultat i bassängen samt ett SM/JSM som slog alla rekord. Att vi 2013 kunde upprepa detta är oerhört glädjande och vi kan känna oss mycket stolta över våra simmare och deras tränare. Nu gäller det för oss att förvalta detta och fortsätta arbetet mot att bli en etablerad klubb i toppskiktet. Vårt samarbete med simklubben i Söderköping är fortsatt lyckat och vi ökade antalet deltagare från 250 barn till 311. Många av dessa fortsätter sedan i Norrköping under vintern. Vår verksamhet har just nu växtvärk och det är ju glädjande, med att så många som vill vara med. Det är dock mycket frustrerande att inte kunna ta emot alla som vill vara med i vår verksamhet. Nu återstår bara att få kommunerna att vilja investera i mer vattenyta, för att göra framtiden ännu mer spännande. Tävlingsverksamheten Vi kan med glädje och stolthet konstatera att vi kunde upprepa 2012 års kanon resultat. Medaljerna rullade in på SM/JSM med Stefan Stojmenovic och Elin Podéus. Totalt var vi 16:e ute och 11:a inne klubbstriden. Vi lyckades även behålla vår topposition på Sum-Sim. Med stor glädje noterade vi fina simningar på EJM av Elin, på Ungdoms-OS av Sara Wallberg samt Marcus Forsgren på Nordiska Juniormästerskapen. Inte nog med det våra duktiga tränare Håkan och Mats fick dra på sig landslagskläderna. Lite oroande kan vi dock konstatera att vi blivit färre simmare i tävlingsgrupperna Elit till E-gruppen, vi får hoppas den breda massan från crawl och medley snart fyller på detta. Medlemsantalet NKK aktiverar c:a 2 500 deltagare per vecka, vilket inte är fy skam. Medlemsantalet detta år var 1 971, fördelade på 982 kvinnliga samt 989 manliga. Medlemsavgifterna har varit 200 kr (juniorer), 300 kr (seniorer), stödjande medlem (65+) 100 kr, samt ständig medlem 1 000 kr. Åldersfördelningen var enligt följande: Ålder flickor pojkar totalt 0-6 404 377 781 7-9 304 294 598 10-20 153 177 330 21-25 8 8 22 26-50 83 87 170 51-30 46 76 Arrangemang Årets största arrangemang var detta år DM för Östergötland/Småland, inte av samma dignitet som 2012-års SM/JSM, men många duktiga simmare från de bägge distrikten. Vi jobbade hårt för att få chansen att arrangera spännande simningar i Strömmen, men tyvärr blev det avslag från polismyndigheterna. Vi ger dock inte upp utan prövar nästa år igen. Övriga arrangemang var ÖKM, Höstsimiaden, Sponsorsim, Tvärsim, Examensim, och året avslutades med
NKK Årsredovisning 2013 6 sprint-km med höjdpunkten som vanligt i vårt vackra luciatåg, som ackompanjerad av skönsjungande musikklass gav en stämningsfull inledning på kvällen. Stadium SportsCamp Vårt goda renumé som duktig lägerarrangör har gett oss en bra bas för att årligen ha ett stort deltagarantal på campet. Ungdomarna var väldigt nöjda med sin vistelse på campet. Organisatör för att det blev så lyckat var Johanna Månsson / Michael Römert (huvudansvariga). Övriga duktiga ledare var Emma Sandström, Rebecca Loor, Sara Arnstedt, Lisa Grönlund, Sara Grönlund samt utsocknes Susanne Olin, Malin Ekström, Emma Tall samt Emina Meybohm. Kunnig headcoach var Olga Kosovskaya. Idrottslyftet. Tack vare statsmedel i form av de s.k idrottslyftpengarna, har vi kunnat satsa extra inom specifika områden. De projekt vi har fått medel för under 2013 har varit. Bästa 4 klasstävling för elever i åk. fyra Skolsimmet. Simidrottsskola. Simskola för nysvenskar. Kansliet Personalen på vårt kansli får mer och fler arbetsuppgifter, det ser vi som en utmaning och gör allt för att våra medlemmar skall bli belåtna. Staben som försöker göra detta är undertecknad samt Håkan Hertzman, Mats Sjöstrand, Anne Björkens, Annica Forslund, Ann-Sofie Häll gick i pension efter många år med duktigt arbete. Under hösten anställdes Maria Winberger som växt bra i gänget. Restaurang Sjöjungfrun Ett stort tack till våra medarbetare i Sjöjungfrun. Vår pärla Carina Fredriksson har med sina medarbetare Anneli och Gabbi gjort ett kanonjobb. Till sin hjälp har de haft brukarna Jimmy, Carina, Ida, Soucho, Jocke och alla har gjort ett jättefint arbete. Himmelstalund Vårt goda samarbete med Stadspartner har fortsatt. Sommarens personal som under ansvarige Mats Gunnarsson gjorde ett bra arbete. Våra Baywatchare på Himmelstalundsbadet hade en lugnare sommar än vanligt. Det svenska vädret lockade inte till så mycket bad som tidigare. Personalen hanterade dock alla upptänkta situationer på ett klanderfritt sätt. Mest beröm fick man från våra flitiga morgonbadare som uppskattar personalens fina service. ETT STORT TACK TILL: Den stora NKK familjen som bör bli ännu större, för ett fint arbete under 2013 Instruktörer från babysim upp till tävlingsverksamheten. Vård och omsorgsnämnden, med Carina och hennes eminenta stab. Tävlings- och arrangemangsgruppen för sitt fantastiska engagemang i samband med våra tävlingar. Styrelsen och FF som fortsätter att lotsa fram föreningen på ett utmärkt sätt. Vad vi hoppades läsa efter 2013 Besked om ny Arena / mer vattenutrymme. Att vi kunde etablera oss i toppskiktet av Sveriges simklubbar. Lyckat arrangemang i Strömmen Open Water. Vad vill vi läsa efter 2014 Etablering av Idrottsgymnasium. Nya satsningar på Strömmen simning. Klartecken för SM vecka 2016 eller 2017. Bibehållen nivå på mästerskapen. Fortsatt positiv utveckling av kursverksamheten. Besked om ny Arena / mer vattenutrymme. PA Blomquist
NKK Årsredovisning 2013 7 KURSVERKSAMHETEN Vi är fortfarande den enda certifierade simskoleverksamheten i Norrköping. Under året genomfördes det två terminer simskola på Centralbadet inomhus samt en två veckors intensivkurs efter ordinarie verksamhet i maj. Vi har även verksamhet i Rehab bassängen på G:a Lasarettet där det till största delen pågår babysim och miniplask och simskola för de äldre barnen. Som vanligt är det Margareta Windisch som är NKK:s Babysim. Med början i augusti startade vi har även upp simskoleverksamhet i Råssla med Ida Lagrén som lärare med bra deltagande första terminen. Vi startade även upp crawlskola för barn och vuxna i Skärblacka simhall. Sommarsimskolorna runt om i kommunen pågick under sommaren på 7 st platser. 169 elever deltog i sommarsimskoleverksamheten,trots konkurrens från Medley som arrangerade simskolor i egen regi på Centralbadet. NKK fanns på Centralbadet (där vi hade en intensivsimskola i maj) och det följdes senare under sommaren av Himmelstalund, Gransjönäs, Böksjön, Nordanskog, Dalby och Bolen. Vi fortsätter med lite statistik och kommer fram till att NKK har haft 28 st timanställda instruktörer under året som drar det stora lasset på sina axlar. En uppgift som består av att leverera det kraftigaste benet som håller NKK uppe. Tongivande i skaran är Olga Kosovskaya, som fungerar med den äran som samordnare mellan kursverksamheten och tävlingsverksamheten. Detta har visat sig fungera mycket bra och det ser lovande ut för framtiden. Viktiga kuggar i detta arbete är även Michael Römert, Mats Gunnarsson samt Sara och Lisa Grönlund. Vi är fortfarande den enda certifierade simskoleverksamheten i Norrköping. På lördagar styrs simskolan av Kerstin Hoffner som vid sin sida har haft Sara Arnstedt och Isabelle Hagberg. Under året så har kursverksamheten haft arrangemang i form av Tvärsim och Examensim. Arrangemang som är välbesökta och som, för många elever i verksamheten är första kontakten med en simtävling. Vi har genomfört enkätundersökningar bland våra kursdeltagare för att få en uppfattning om hur det står till. Vi kan stolt meddela att vi hamnar idag på 89% nöjda kunder som rör instruktörer och simkurser. Det ska då jämföras med 75% 2010. Det stora arbetet med enkäterna och sammanställningarna står Mattias Haag bakom. Enkäterna är ett viktigt redskap som kommer att gå ut var tredje termin i fortsättningen. Kul är det även att se våra gamla simmare som tar klivet in i verksamheten efter avslutad simkarriär. Senast i raden var det bl.a. David Magnusson och Josefine Rydberg, som tog klivet in. Tävlingsgrupperna är som ni förstår en viktig rekryteringsbank för verksamheten. Mats Sjöstrand
NKK Årsredovisning 2013 8 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Vi har flyttat fram våra positioner på alla plan. Frågan är om detta år inte är det bästa någonsin? Ytterligare ett mycket framgångsrikt år ska summeras. Den uppåtgående kurva vi sett under de senaste åren har fortsatt att stiga. Vi har flyttat fram våra positioner på alla plan. Frågan är om detta år inte är det bästa någonsin? Tittar man på alla tre plan, senior, junior och ungdom, så är det nog så. Undertecknad har fört statistik sedan 1990 och under den perioden har vi totalt varit på en 11:e plats som bäst. I år blev vi Sveriges 9:e bästa simklubb. Vi hade stora framgångar på de sex Svenska mästerskapstävlingar som kördes under året. Följande placeringar hade vi i klubbstriderna 2013: SM: 16:e (50m), 11:a (25m). JSM: 11:a (50m), 5:a (25). SUM-SIM: 5:a (50m), 5:a (25m). Man ska veta att det deltar ca. 90 klubbar på mästerskapen. Detta år toppades med Elin Podéus 8:e plats på 200 fjärilsim på Junior-EM, vilket även var kval till Junior-VM i Dubai. Elin deltog även vid World Cup i Eindhoven. Även Sara Wallberg tävlade för Svenska landslaget. En fin 12:e plats på 100 bröstsim blev toppresultatet vid EYOF (även kallat Ungdoms-OS). Marcus Forslund tog steget in i juniorlandslaget och deltog på NJM på Färöarna, en tävling som även Stefan Stojmenovic var uttagen till. Han fick dock tacka nej, då hans USA studier pockade på uppmärksamheten. Marcus kom hem från NJM med två silver och ett brons i lagkapp. Individuellt var han fyra två gånger. Två tränare hade också landslagsuppdrag. Jag själv var tränare vid WC i Eindhoven, samt Junior-VM i Dubai. Mats Sjöstrand coachade vid Ungdoms-OS i Holland. SM medaljer togs av Stefan Stojmenovic, silver på 50 rygg (50m), samt Elin Podéus, som tog silver på 200 fjäril (25m). Här var Elin bara 3/10 från att kvala till kortbane-em. JSM medaljer simmades hem av Stefan Stojmenovic: Guld på 50 fjäril (50m), Guld på 100 fjäril (25m) och 50 rygg(50m). Silver tog han på, 50 fjäril (25m) och 100 rygg (25m). Elin Podéus tog Guld på 200 fjäril (25m) Eftersom vi tog mängder av medaljer på SUM- SIM, så redovisar vi här bara våra Svenska ungdomsmästare. SUM-SIM GULD: Elin Podéus: 200 fjäril (25m) & 400 medley (25m) Sara Wallberg: 200 medley (50m), 100 bröstsim (50m), 200 bröstsim(25m), 200 & 400 medley (25m) Hampus Lovinge: 100 rygg (50m) och 200 rygg (50m) Notabelt på SUM-SIM i 50:a var Marcus Forsgrens unika bedrift. Medalj på alla 100 meters distanser. Kanske ingen överraskning då att det även blev medalj även på 200 medley. Distriktsmästare Följande NKK:are blev DM-mästare: Rebecca Diaz Nilsson 3 titlar, Marcus Forsgren 3, Nikola Stojmenovic 3, Elin Podéus 2, Mikael Wåhlin 1, Hugo Rydberg 1, Stefan Stojmenovic 1, samt 4x100 fritt herrar (Stefan, Marcus, Anton Jansson och Sebastian Karlsson) Håkan Hertzman
NKK Årsredovisning 2013 9 NKK MASTERS 2013 Vi kan även notera att vi hade flera simmare bland topp-10 på rankingen för 2013. Under 2013 har mycket hänt i Masterverksamheten. Vi har haft ett lyft i tävlingsdeltagande som gett många fina resultat. Flitigast har Maggie Timossi Fredriksson varit. Maggie fick sin tredje Open Water från Svenska simförbundet och sponsorn Head. Maggie blev bästa Östgötska i totalsammanställningen, hon tog även brons på SM i Jönköping. Vi kan även notera att vi hade flera simmare bland topp-10 på rankingen för 2013. Stefan Andersson simmade ett häftigt Open Water tävling på Trinnidad Tobago. NKK deltog med en stor trupp i Köpenhamn på deras internationella inbjudningstävling. Truppen bestod till största delen av gänget från avancerad vuxencrawl. Denna grupp har sedan under hösten gått upp i Masters och som tränare har populära Olga Kosovskaya fungerat. Nu har det blivit riktigt trång på träningarna vilket är naturligtvis både på gott och ont. Vi hoppas dock att alla skall kunna enas och ha det både trevligt och meningsfullt. Vi ser fram emot ett spännande 2014
NKK Årsredovisning 2013 10 Styrelsen 2013 Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Revisorssuppleant Valberedning Valberedning Valberedning Bo Karlsson Magda Sundbrandt Malm Roland Fredriksson Bengt-Åke Sandell Jan Andersson Mattias Haag Anders Wallberg Gunnel Johnsson Carina Frost Fredrik Holgersson Anne Gewerths Nils Rinborg Ann-Marie Sandell Patrik Rydberg Katarina Nyman Hans Grundmark Under 2013 har vi genomfört 10 st styrelsemöten
NKK Årsredovisning 2013 11 EKONOMISK RAPPORT FÖR 2013 Viktig faktor till ett bra resultat, är att få våra medlemmar, att göra sina ideella timmar. NKK 2013 gav ett mycket oväntat bra resultat. Trots underbalanserad budget och inget SM/JSM att förlita sig på. Kan vi summera resultatet med ett överskott på drygt 140 000 kr. Med bra avkastningar på vårt sparade kapital, skrivs överskottet till 368 000 kr efter finansiella omföringar. På intäktssidan var det snarare flera små positiva ökningar som gav drygt 200 000 kr mer än budgeterat. Avvikelser på kostnadssidan var bland annat kostnader för tävlingar som var klart mindre än budget. Största orsaken till detta var att vi tyvärr hade färre simmare detta år än tidigare. Vårt mål att ha budget i balans under en 5-årscykel gör ju att vi kan ta ett och annat år med underskott. SM/JSM vart fjärde eller femte år ett måste, för att vi inte skall måsta göra alltför stora avkall på våra idrottsliga mål, samt att kunna fortsätta höja kvalitén inom kursverksamheten. Utan stora arrangemang även för 2014 blir det svårt att få budgeten i balans, men vi hoppas trots stora problem med tillstånd, att vi skall lyckas med att kunna köra Strömsimningen som på sikt skall kunna bli en succé. SJÖJUNGFRUN För andra året i rad lyckades vi öka omsättningen med ytterligare 100 000 kr vilket var mycket glädjande. Vi kan kanske se ett trendbrott då vi efter två år med röda siffror, nu kan se ett positivt resultat. Över skottet blir nästan 80 000 kr före avskrivningar. Restaurangen är ju en viktig ingrediens i vår förening, då den ger kostnadstäckning av personal, sponsring, möteslokaler, samt tillgänglighet vid läger och tävlingar. Att det dessutom skapar arbetstillfällen för simmarungdomar samt ger oss möjligheter att själva styra över tillgängligheten är ett stort plus. BUDGET 2014 2014 blir även det ett tufft år. Vi får hoppas vi kan vara lika duktiga som 2013 så den underbalanserade budgeten ändå blir positiv. Viktig faktor till ett bra resultat, är att få våra medlemmar, att göra sina ideella timmar. Vi söker hela tiden efter nya inkomstkällor, samtidigt som vi försöker effektivisera vår verksamhet så mycket som möjligt. Det ekonomiska driftresultatet för perioden 2009 till 2013 är i plus 79 000 kr samt att det finansiella resultatet, blir ett överskott på nästan 800 000 kr. PA Blomquist
NKK Årsredovisning 2013 12 Ekonomisk utveckling 2003-2013 År Resultat före Resultat efter avskrivning avskrivning + finansiellt + finansiellt 2003 165 000 kr 288 000 kr 2004-152 000 kr -94 000 kr 2005-180 000 kr 222 000 kr 2006-2 000 kr 190 000 kr 2007 105 000 kr 107 000 kr 2008 155 000 kr 316 000 kr 2009 23 000 kr 109 000 kr Period Resultat före Resultat efter avskrivning avskrivning + finansiellt + finansiellt 2003-2007 -64 000 kr 713 000 kr 2004-2008 -74 000 kr 741 000 k 2005-2009 101 000 kr 944 000 kr 2006-2010 -103 000 kr 279 000 kr 2007-2011 -69 000 kr 201 000 kr 2008-2012 23 000 kr 738 000 kr 2009-2013 69 000 kr 790 000 kr 2010-384 000 kr -443 000 kr 2011 106 000 kr 112 000 kr 2012 197 000 kr 644 000 kr 2013 127 000 kr 368 000 kr Förslag till vinstdispositioner 2013 Från föregående år balanserat kapital 4 375 056 kr Årets överskott Summa 368 766 kr 4 743 822 kr STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION: Balanseras i ny räkning 4 743 822 kr Summa 4 743 822 kr
NKK Årsredovisning 2013 13 Ekonomisk redovisning 2013 Resultaträkning NOT 2013 2012 INTÄKTER Nettoomsättning 1 6 449 437 8 511 237 Offentligrättsliga bidrag 2 1 525 656 1 412 283 Övriga föreningsintäkter 396 500 424 388 Summa intäkter 8 371 593 10 347 907 KOSTNADER Föreningskostnader 3-2 201 074-4 093 304 Övriga externa kostnader -1 881 769-1 831 163 Personalkostnader 4-4 063 867-4 178 996 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -97 744-97 393 Övriga kostnader 0 0 Summa kostnader -8 244 454-10 200 855 Verksamhetens resultat 127 137 147 050 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från värdepapper 5 17 203 358 774 Ränteintäkter 224 425 138 751 Räntekostnader 0 0 241 628 497 525 Resultat efter finansiella poster 368 766 644 576 Bokslutsdispostioner 0 0 Årets skattekostnad 0 0 Årets resultat 368 766 644 576
NKK Årsredovisning 2013 14 Balansränkning NOT 2013 2012 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kontor 6 251 386 264 333 Pågående nybyggnation 0 0 Inventarier 7 68 668 73 029 Buss 8 150 800 187 200 470 854 524 561 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och värdepapper 9 3 954 841 5 188 690 3 954 841 5 188 690 Summa anläggningstillgångar 4 425 695 5 713 251 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER MM Varulager 169 095 166 774 169 095 166 774 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 910 2 292 Övriga fordringar 604 718 581 167 Fordran SSS 0 299 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 201 593 223 456 818 221 807 214 Kassa och bank 5 284 976 3 713 452 Summa omsättningstillgångar 6 272 292 4 687 440 Summa tillgångar 10 697 987 10 400 691 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital -4 375 055-3 730 480 Årets resultat -368 765-644 576-4 743 820-4 375 055 Avsättningar Utvecklings- och stipendiefond -3 379 159-1 431 117 Hagbergs stipendiefond -61 237-60 972 Ungdomskommitté -30 144-8 933 Stipendium ES -5 000-5 000 B Borgs fond 0-2 000 338 Jubileumsfond -35 000-35 000 Överavskrivningar -108 428-89 008-3 618 968-3 630 368 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -228 257-254 010 Övriga kortfristiga skulder -201 743-254 074 Skuld Föräldraföreningen -8 566-33 440 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11-1 896 633-1 853 744-2 335 199-2 395 268 Summa eget kapital och skulder -10 697 987-10 400 691
NKK Årsredovisning 2013 15 Noter REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen / årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. VARULAGER M.M. Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. NOTER: 2013 2012 AVSKRIVNINGAR GÖRS MED FÖLJANDE PROCENTSATSER: Materiella anläggningstillgångar Kontor 4% 4% Inventarier 20% 20% Buss 14% 14% NOT 1 NOT 2 NOT 3 NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Kurs- och medlemsavgifter 3 517 751 3 291 684 Tävlingar och arrangemang 349 468 2 472 221 Reklam och sponsorer 244 020 528 710 Sjöjungfrun 1 859 620 1 745 218 Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 478 578 473 404 Summa 6 449 437 8 511 237 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG Kommun 889 556 874 153 Stat 340 463 354 455 Övriga bidrag 295 637 183 675 Summa 1 525 656 1 412 283 UPPLYSNING OM FÖRENINGSKOSTNADER Materiel -129 327-107 768 Tävlingar och läger -948 658-969 965 Arrangemangskostnader -92 413-1 968 201 Sjöjungfrun - inköpskostnader -879 975-856 450 Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader -12 413-18 317 Övriga idrottskostnader -138 289-172 604 Summa -2 201 075-4 093 305
NKK Årsredovisning 2013 16 NOTER: 2013 2012 NOT 4 PERSONAL Medelantal anställda Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim. 8,35 12,05 Varav män i % 30% 32% LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar -3 060 179-3 149 044 Sociala kostnader -984 729-1 021 107 varav pensionskostnader -208 554-218 753 LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE MELLAN STYRELSELEDA- MÖTER M.FL. OCH ANSTÄLLDA Ersättning till styrelse 0 0 Ersättning till övriga anställda -3 060 179-3 149 044 STYRELSELEDAMÖTER Styrelseledamöter 7 st 7 st Varav män 6 st 5 st Norrrköpings Kappsimningsklubb har en platt organisation där de verksamhetsansvariga organisatoriskt är likställda. Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen. SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1,83% 0,49% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 85,86% 0,00% Kategorierna kvinnor och män samt fördelat på ålder är färre än 10 anställda varför uppgift av dessa kategorier ej lämnas. NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER Utdelningar 27 597 106.484 Värderförändring aktiepost -10 393 252 290 Summa 17 203 358 774
NKK Årsredovisning 2013 17 NOTER: 2013 2012 NOT 6 KONTOR Ingående anskaffningsvärde 323 673 323 673 Årets investering 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 323 673 323 673 Ingående avskrivningar -59 341-46 394 Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning -12 946-12 946 Utgående avskrivningar -72 287-59 340 Bokfört värde 251 386 264 333 NOT 7 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 391 012 391 012 Årets investering 44 037 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 435 049 391 012 Ingående avskrivningar -317 984-269 938 Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning -48 397-48 046 Utgående avskrivningar -366 380-317 984 Bokfört värde 68 669 73 028 NOT 8 BUSS Ingående anskaffningsvärde 260 000 260 000 Årets investering 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 260 000 260 000 Ingående avskrivningar -72 800-36 400 Försäljning och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning -36 400-36 400 Utgående avskrivningar -109 200-72 800 Bokfört värde 150 800 187 200 NOT 9 AKTIER OCH ANDELAR Marknadsvärdet uppgår per 3 954 841 5 188 690 2013-12-31 till 3 954 841 kronor.
NKK Årsredovisning 2013 18 NOTER: 2013 2012 NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Olka Sportresor 15 328 27 289 Lönebidrag 24 790 25 000 Hälsoteamet, hyra 0 33 390 Försäkring 0 3 641 Bingo 110 000 93 000 Övrigt 29 587 20 342 Mårdskog, mängdrabatt 21 888 20 794 201 593 223 456 NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och semesterlöner -272 635-280 678 Upplupna arbetsgivaravgifter -153 278-153 435 Upplupen löneskatt -50 450-53 070 Förutbetalda kurs- & medlemsavgifter -1 325 042-1 284 340 Idrottslyftet -38 500-60 000 Övrigt -56 628-22 221-1 896 633-1 853 744
NKK Årsredovisning 2013 19 NORRKÖPING 2014.03.02 Bo Karlsson. Ordförande Magda Sundbrandt Malm. Vice ordförande Bengt-Åke Sandell. Kassör Roland Fredriksson. Sekreterare Jan Andersson. Ledamot Mattias Haag. Ledamot Anders Wallberg. Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits 2013.03.04 Fredrik Holgersson Anne Gewerths
NKK Årsredovisning 2013 20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org. nr 825000-8250. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Norrköpings Kappsimningsklubb för 2013. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revison ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Norrköping den 4:e mars 2014 Fredrik Holgersson Anne Gewerths
NKK Årsredovisning 2013 21 Budget INTÄKTER NKK: 2014 2013 2013 BUDGET UTFALL BUDGET Kurs- och medlemsavgifter Kurs- och medlemsavgifter 3 300 000 3 147 239 3 090 000 Tränings- och lägeravgifter 350 000 370 512 454 000 3 650 000 3 517 751 3 544 000 Bidrag- och kostnadsersättning Administrativa bidrag 220 000 220 360 225 000 Statliga bidrag 325 000 340 463 350 000 Bidrag Himmelstalund 330 000 342 409 325 000 Lönebidrag 571 000 326 787 300 000 Projektmedel 150 000 275 637 150 000 Övriga bidrag 20 000 20 000 25 000 1 616 000 1 525 656 1 375 000 Övriga intäkter Försäljning 135 000 136 047 130 000 Reklam och sponsorer 275 000 244 020 275 000 Tävlingar, arrangemang 511 000 349 468 207 000 Bingo-Lotto m.m. 15 000 23 578 15 000 Bingo 290 000 293 953 300 000 Administrativa intäkter 364 000 395 500 430 000 Föräldraföreningen 0 25 000 25 000 Övr intäkter 5 000 1 000 5 000 1 595 000 1 468 566 1 387 000 Summa intäkter 6 861 000 6 511 973 6 306 000
NKK Årsredovisning 2013 22 Budget KOSTNADER NKK: 2014 2013 2013 BUDGET UTFALL BUDGET MATERIEL Simmärken och simmateriel 108 000 108 416 104 000 Övriga kostnader materiel och varor 15 000 20 911 14 000 Bingo-Lotto m.m. 14 000 12 413 10 000 137 000 141 740 128 000 PERSONALKOSTNADER Löner 3 227 000 3 060 179 2 990 000 Trakt- och reseersättningar 15 000 8 586 15 000 Sociala avgifter och försäkringar 1 084 200 983 229 982 000 Övriga personalkostnader 13 000 11 873 11 000 4 339 200 4 063 867 3 998 000 IDROTTSKOSTNADER Tävlingar 895 000 704 527 863 000 Läger 275 000 241 512 275 000 Kurs- och försäkringsavgifter 121 000 121 801 123 000 Arrangemangskostnader 210 000 92 863 86 000 Övriga idrottskostnader 20 000 16 038 28 000 1 521 000 1 176 741 1 375 000 FÖRVALTNINGSKOSTNADER Förvaltningskostnader 918 000 984 484 944 000 918 000 984 484 944 000 Summa kostnader 6 915 200 6 366 832 6 445 000 Resultat före avskrivningar -54 200 145 140-139 000 Avskrivningar 85 000 65 941 85 000 Resultat efter avskrivningar -139 200 79 199-224 000 Finansnetto 225 000 289 566 203 000 Resultat före bokslutsdisposition 85 800 368 765-21 000 ÅRETS RESULTAT 85 800 368 765-21 000
NKK Årsredovisning 2013 23 Klubbmästare 2013 Bästa tävlingsresultaten på respektive gren. DAMER HERRAR 25 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 12,07 Marcus Forsgren 11,05 50 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 26,39 Stefan Stojmenovic 22,82 100 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 58,23 Stefan Stojmenovic 50,69 200 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 2,03,83 Marcus Forsgren 1,54,79 400 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 4,24,45 Henrik Podéus 4,06,75 800 Fritt Rebecca Diaz Nilsson 9,07,08 Henrik Podéus 8,31,76 1500 Fritt Vilma Adolfsson 22,06,40 Henrik Podéus 16,31,24 50 Fjäril Elin Podéus 27,82 Stefan Stojmenovic 24,46 100 Fjäril Elin Podéus 1,01,01 Stefan Stojmenovic 54,53 200 Fjäril Elin Podéus 2,12,15 Hampus Lovinge 2,11,04 50 Rygg Rebecca Diaz Nilsson 29,76 Stefan Stojmenovic 25,19 100 Rygg Rebecca Diaz Nilsson 1,04,41 Stefan Stojmenovic 54,88 200 Rygg Josefine Rydberg 2,27,36 Marcus Forsgren 2,03,98 50 Bröst Sara Wallberg 33,25 Anton Jansson 28,02 100 Bröst Sara Wallberg 1,11,65 Anton Jansson 1,01,70 200 Bröst Sara Wallberg 2,33,85 Hugo Rydberg 2,25,57 100 Medley Rebecca Diaz Nilsson 1,05,73 Marcus Forsgren 56,82 200 Medley Elin Podéus 2,21,25 Marcus Forsgren 2,05,92 400 Medley Elin Podéus 4,52,00 Marcus Forsgren 4,30,68