1 LEADER LINNE IDEEL FÖRENING Org nr 802443-7223 ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31
2 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2013 haft sju styrelsemöten (fem fysiska möten, ett mailmöte och ett telefonmöte) och arbetsutskottet har haft sex fysiska möten. I arbetsutskottet har förutom de tre ordinarie ledamöterna även en adjungerad från styrelsen deltagit. Denna adjungering har alternerat mellan olika ordinarie styrelseledamöter. I september besökte Leader Linnés styrelse NULAG (Northumberland Upland Local Action Group). Resan hade två syften: att besöka lokala projekt som vi kan förmedla kontakter till och diskutera framtida samarbete med den nya programperioden. Styrelsens sammansättning Styrelsen har bestått av 15 ledamöter; 12 ordinarie och 3 suppleanter enligt följande fördelning: Ideell sektor har representerats av: Mette Kjems (Markaryd), Solveig Carlsson (Ljungby), Lars Henriksson (Älmhult), Christina Lindberg (Värnamo) samt suppleant Emma Christiansson (Växjö). Privat sektor har representerats av: Gottlieb Granberg (Värnamo), Roger Andersson (Alvesta), Cathrine Rydström (Växjö), Maria Benulic (Markaryd) samt suppleant Jenny Hertz (Älmhult). Offentlig sektor har representerats av: Anette Olsson (Ljungby), Malin Kind Adell, (Växjö), Sven Sunesson (Alvesta), Bo Mazetti-Nissen (Älmhult) samt suppleant Sven Jansson (Markaryd). Regionförbundet södra Småland har haft en adjungerad plats som innehafts av Sara Nilsson. Länsstyrelsen i Kronoberg har deltagit i styrelsens sammanträden som extra resurs. Under våren av Anders Meijer eller Jennie Fredriksson. Ordinarie arbetsutskott har bestått av ordförande Sven Sunesson, vice ordförande Gottlieb Granberg och Solveig Carlsson. Styrelsen har representerats av Roger Andersson i styrgruppen för Naturturismprojektet. Medelåldern på styrelseledamöterna var 49 år och medianåldern 55 år. 58 procent var kvinnor och 42 procent män.
3 Övergripande verksamhet Under året har tre personer varit anställa för hantering av föreningens administration och ekonomi. Dessa har tillsammans haft tjänstgöringsgrad 2,25 procent fördelat enligt följande; en verksamhetsledare på 100 procent och en ekonom på 50 procent samt en administratör på 75 procent. Dessutom har tre personer varit anställda som projektledarer enligt följande: 1. Leader Linnés ungdomsprojektet avslutades den 1 mars eftersom projektledaren fick annat arbete. 2. Engaging Young People hade under tiden 1 april till 1 september en projektledare på 25 procent. 3. Naturturism har haft en 85-procentig tjänst. Föreningens hemsida har uppdaterats av vår projektledare för Naturturism utifrån en 15 procentig tjänst. Kontorets huvudsakliga uppgift är att hjälpa projektägare att söka, driva och redovisa projekt. Till detta kommer också Leader Linnés egna administrativa uppgifter. Tanken är att personalen på leaderkontoret ska vara bufferten mellan kreativa ideella krafter i vårt område och det omfattande EU-reglementet som styr verksamheten. Personalens medelålder är 29 år och medianåldern är 27 år. Fyra av de anställda har varit kvinnor och två är män. Projekthantering Från det att Leader Linné öppnade upp kontoret den 1 februari 2009 har total 411 projekt behandlats. Av dem har 333 projekt beviljats totalt cirka 63 miljoner kr. I juni 2013 återtog Jordbruksverket alla medel som återstod i respektive leaderområdes budget. Efter genomgång av befintliga projekt bokades hela Leader Linnés budget upp i början av juni 2013. Detta gjorde att Leader Linné kunde säkra alla budgeterade medel som avsatts för hela programperioden. I augusti kom ett meddelande från Jordbruksverket att det nu fanns möjlighet att göra projektavrop direkt från dem. Medlen hade tillskapats genom återtaget som gjordes i juni månad. I slutet av augusti hade Leader Linné sex projekt som inkommit men som inte beslutats eftersom medel saknades. Genom detta avrop beviljades dessa sex projekt totalt 5,6 miljoner kr. Med anledning av att programperioden avslutas och medlen enligt ovan är slut har styrelsen under 2013 behandlat 14 stora projektansökningar (projektstöd). Av dessa har 12 beviljats totalt 6 826 500 kr.
4 Leader Linné har haft 6 paraplyprojekt med följande teman: Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter, totalt behandlades 6 projekt och alla beviljades. Internationella kontakter, 1 projekt behandlades och beviljades. Fokus på landsbygden, 2 projekt behandlades och båda beviljades. Infrastruktur på landbygden, totalt behandlades 7 och alla beviljades. Investeringar i kultur- och miljövärden, totalt behandlades 3 projekt och av dem beviljades 2 projekt. Startknall, 23 projekt har behandlats av dem har 12 beviljades. Under året har leaderkontoret arbetat med att slutredovisat flera av de egna projekten. Ett stort antal delprojekt under paraplyprojektet Förstudie och förprojektering samt Infrastruktur på landsbygden har bidragit till att många fiberföreningar har bildats. Projektens syfte är att medverka till att så många hushåll som möjligt ansluter sig till fibernätet eftersom Leader Linnés styrelse anser att det är en viktig fråga att skapa möjligheter för att bo och verka på landsbygden. Totalt har 36 fiberföreningar bildats med hjälp av dessa medel. Varje år anordnar Landsbygdsnätverket en prisutdelning för bästa landsbygdsprojekt dvs. Ullbaggegalan. Av de tre projekt som Leader Linné anmälde gick två vidare till slutnomineringen. Det var projektet Lärande bygd inom kategorin Ungdomsprojekt och Fiskeappen inom kategorin Årets innovation. Tyvärr blev det ingen vinst för något av dem. Information och marknadsföring Den 14 juni var representanter från alla finansiärer inbjudna till en informations- och utvärderingsdag. Totalt kom 35 personer. Inför denna presentation togs en kvantitativ utvärdering fram. Denna visade att de flesta av utvecklingsstrategins mål var uppfyllda fram till våren 2013. I inledningen av verksamhetsåret installerades en ny plattform för hemsidan. Denna är nu enklare att uppdatera för kontorets egen personal vilket gör att informationen uppdateras både på hemsidan och facebook minst två gånger per vecka. Facebook har 115 stadiga följare och hemsidan besöks av ca 1000 personer varje månad. Under året har fyra nyhetsbrev skickats ut till projektägare och finansiärer. De har också funnits tillgängliga på hemsidan. Många projekt har presenterats i de lokala tidningarna. Tyvärr är det inte alltid det framkommer att det är Leader Linné som finansierar projekten. I mån av tid skannar leaderkontoret in artiklarna och sparar dem för framtiden.
5 Regionalt samarbete Ordföranden och verksamhetsledaren har deltagit i en regional träff som genomförts tillsammans med andra leaderområden i Småland, Öland, Gotland och Östergötland. Dessutom har även verksamhetsledaren deltagit på möte med Regionförbundet i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län samt nationella träffar som anordnats av Jordbruksverket. Internationellt arbete I utvecklingsstrategin för 2007-2013 framkommer att Leader Linné ska ha ett internationellt samarbete. Hösten 2009 inleddes ett samarbete med NULAG (Northumberland Uplands Local Action Group) i norra England och våren 2010 undertecknades ett samarbetsavtal med konkreta aktiviteter och inriktningar som skulle genomföras kommande år. Detta samarbete har under året resulterat i följande aktiviteter: Genom projekt Engaging Young People har14 svenska ungdomar haft utbildning och praktik i England. Leader Linné har tagit emot 16 engelska ungdomar som haft motsvarande program här. I september besökte Leader Linnés styrelse NULAG's styrelse för att lära mera om olika projekt som de har beviljat samt diskuterade hur framtida samarbete för perioden 2014 2020. Under hösten har Ryssbygymnasiet inlett ett eventuellt framtida samarbete med Northumberland National Park. Detta samarbete kommer troligtvis att omfatta praktik i England för svenska studenter samt mottagning av engelska ungdomar som vill studera naturturism i Sverige. I maj besökte fyra lanthandlare vårt område för att på plats se hur man kan utveckla lanthandeln genom att ha olika former av service i affären. I september besöktes ett antal gårdar och organisationer i Leader Linnés område av åtta lantbrukare från England. Det var allt från småskalig ekologisk produktion till storskalig mjölkproduktion. Vi har fått mycket stor uppmärksamhet internationellt för vårt samarbete med NULAG. Framför allt har svenska ambassaden i London uppmärksammat detta genom att skriva flera artiklar på deras hemsida.
6 Leader Linnés naturturismprojekt Vid årsskiftet 2012/2013 avslutandet av Fiskeprojektet och Naturturismprojektet startade upp. Detta nya projekt omfattar fisketurism, fågelskådning samt cykel och vandring. När det gäller marknadsföring inom temaområdet har Leader Linné bidragit med uppdatering av "Fiskeappen", "Fish Kingdom" medverkat till att Fiskeriket Småland bildades, deltagit i utvecklingen av Destination Åsnen samt medverkat i arbetet med att ta fram broschyren Fiskeresan. Under 2013 projektledaren hjälpt till vid uppstart av 2 nya företag samt medverkat till företagsutveckling för ett 10-tal företagare. Dessutom haft flertal utbildningsinsatser till föreningar, kommunala verksamheter och företagare genomförts. Framtid I maj skickades en förfrågan ut till respektive kommunstyrelse i vilken Leader Linnés styrelse ställde följande frågor: 1. Vill er kommun delta i leaderområdet Leader Linné även nästa programperiod? 2. Har er kommun önskemål om att ytterligare kommun/er ska ingå i leaderområdet, i så fall vilken/a kommun/er? Alla sex kommunerna svarade ja på båda frågorna. Inga konkreta förslag på andra kommuner presenterades. Under slutet av verksamhetsåret har ett arbete initierats och en plan har tagits fram för hur en ny utvecklingsstrategi för åren 2014-2020 ska arbetas fram.
7 Slutord Leader Linné har sedan starten behandlat 411 ansökningar om projektstöd. Vi har kunnat vara med och stödja 333 av dem. Våra utvärderingar visar att vi förmodligen kommer att nå alla våra mål, som sattes upp innan arbetet drog igång. Vi kan sålunda vara nöjda med det arbete vi bedrivit. Jordbruksverket gjorde en ny utlysning av pengar under sommaren 2013, där vi fick möjlighet att ansöka om medel för projekt som vi inte själva kunde finansiera, när våra egna medel var slut. Vi lyckades mycket bra och fick hem ytterligare 5,6 miljoner kr till Leader Linné. Vi närmar oss slutet av denna verksamhetsperiod. Alla projekt ska vara redovisade under hösten 2014 och Leader Linnés egen driftsverksamhet ska vara avslutad och redovisad hösten 2015. Verksamhetsåret 2013 har därför haft fokus på avslut, men också ett begynnande arbete inför nästa 7-års period. När dessa rader skrivs vet vi att landsbygdsprogrammet blir större denna 7-årsperiod, än det var förra perioden. Vi vet att Leaderprogrammet, som kommer att heta CLLD (Lokalt ledd utveckling), kommer att vara nästan lika stort och där vi kommer att arbeta tillsammans med fiskeprogrammet, med medel ur socialfonden och ur regionala fonderna. Detta kommer att bli en utmaning för oss. Vi har startat upp arbetet med en ny strategi för ny period. Kommunerna, föreningslivet och företagen har en viktig roll när vi formar strategin. Vi vet att jobbskapande är prioriterat i det nya programmet och vår utmaning blir att forma en strategi som leder till utveckling med jobbskapande i hela Leader Linnés geografiska område. Styrelsen vill tacka personal, alla samarbetspartner och inte minst alla invånare som genomför något av alla projekt vi beviljat, för gott samarbete. Vi önskar den nya styrelsen lycka till. 2014-04-01 Sven Sunesson Ordförande Leader Linné
8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär, som ska utveckla områdets unika värde, genom bland annat Leader-verksamhet. Föreningens intäkter och kostnader exklusive Leader-projekt: Medlemsavgifter 7 600 Personal- och styrelsekostnader - Övriga kostnader - 6 189 Ränteintäkter 23 984 Räntekostnader - 250 Nettoresultat 25145 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst 91 158 Årets resultat 25 145 Disponeras så att i ny räkning överföres 116 303 Föreningens resultat och ställning inklusive egna leader-projekt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
9 130101 120101 RESULTATRÄKNING NOT -131231-121231 Intäkter Svensk offentlig finansiering 1 365 706 3 691 675 EU-finansiering 3 712 756 2 864 063 Medlemsintäkter 7 600 7 050 Övriga intäkter 8 339-36 4094401 6562752 Rörelsens kostnader Kostnader för beviljade projekt 2, 5-1 250 719-3 186 112 Övriga kostnader 3, 5-990 330-1 180 508 Personalkostnader 4, 5-1 851 940-2 200 841 Avskrivningar anläggningstillgångar 6 0 0-4092989 -6567461 Rörelseresultat 1 411-4 709 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 984 62 222 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -250-110 23984 61112 Resultat efter finansiella poster 25 145 57 403 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 25 145 57 403
10 BALANSRÄKNING NOT 131231 121231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar 0 0 Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 43 767 161 746 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 6 845 563 5 361 891 6889330 5523637 Kassa och bank 2 530 804 1 751 240 Summa omsättningstillgångar 9 420 134 7 274 877 SUMMA TILLGÅNGAR 9 420 134 7 274 877
11 BALANSRÄKNING NOT 131231 121231 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 91 158 33 755 Årets resultat 25 145 57 403 Summa eget kapital 116303 91158 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 3 531 Summa långfristiga skulder 0 3531 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 16 683 34 847 Skuld beviljade projekt 8 2 831 834 3 505 402 Övriga skulder 71 008 70 464 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 6 384 306 3 569 475 Summa kortfristiga skulder 9303831 7180188 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 420 134 7 274 877 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från kommunerna, EU och svenska staten Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till föreningen. Villkorade bidrag skuldföres till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Kostnadsredovisning En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd (godkännande av LAG och/eller Länsstyrelsen). Då uppkommer en skuld. I samband med bokslut periodiseras dessa åtaganden till kostnader. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. NOTER 1 SVENSK OFFENTLIG FINANSIERING Alvesta kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Värnamo kommun Växjö kommun Älmhult kommun Regionförbund Jönköping Regionförbund Södra Småland 2 KOSTNADER FÖR BEVILJADE PROJEKT Totala kostnader för beviljade projekt är 1 250 719 kronor varav LAG 505 196 kronor och delaktiviteter i paraplyprojekt 745 523 kronor.
13 3 ÖVRIGA KOSTNADER (INKLUSIVE EGNA PROJEKT) 13-12-31 12-12-31 Lokalhyra 76 476 53 201 Lokaltillbehör 599 6 625 Renhållning 0 112 Förbrukningsinventarier 28 718 15 452 Dataprogram 6 138 5 848 Förbrukningsmaterial 5 193 2 803 Resekostnader 62 868 84 661 Kost & Logi 0 896 Annonsering 0 12 344 Hemsida 27 774 8 244 Reklamtrycksaker 1 125 16 344 Utställningar och mässor 0 11 119 Övr kostnader reklam och PR 0 32 834 Representation avdragsgill 10 520 23 046 Representation ej avdragsgill 957 425 Styrelsen möteskostnader 6 029 20 863 Kontorsmaterial 4 435 5 281 Trycksaker 9 400 8 413 Telefon 7 321 7 472 Mobiltelefon 27 093 38 471 Datakommunikation 7 603 13 236 Porto 3 924 3 048 Företagsförsäkringar 4 623 4 399 Övr kostnader 1 512 48 491 Styrelsearvoden 147 950 217 007 Revisionsarvode 42 500 30 000 Föreningsstämma 0 105 Konsultarvoden 283 953 78 544 Alma 6 356 6 356 Nationella turistfiskeprojektet 0 122 088 EU-utbildning 0 4 491 Föreläsare 0 11 303 Serviceavgift / branschorganisationer 10 875 4 250 Bankkostnader 1 286 1 372 Övriga tjänster 17 697 35 036 Tidningar och facklitteratur 3 819 5 021 Ej avdragsgilla kostnader 1 209 3 622 Fortbildning/studieresor 182 377 237 685 990330 1180508
14 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 130101-131231 120101-121231 Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Kvinnor 1,67 2,17 Män 1,75 1,75 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda 1 336 823 1 532 183 Pensionskostnader 93 749 148 909 Styrelsens arvoden och andra ersättningar 161 448 237 681 Övriga sociala kostnader och försäkringar 393 029 484 599 1985049 2403372 5 KOSTNADER I PROJEKT DRIVNA AV LEADER LINNÈ Leader Linné driver projekt och kostnaderna för dessa projekt för år 2013 redovisas nedan: Paraplyprojekt Evenemang och utbildning 21 359 Paraplyprojekt Internationella 37 094 Paraplyprojekt Skapande av mötesplatser 223 082 Paraplyprojekt Startknall 509 836 Paraplyprojekt Infrastruktur 187 000 Förstudie Fisketurism i England och Sverige 1 005 Fokus på landskapet 9 125 Gör leader skillnad 1 125 Investeringar i kultur- och miljövärden 299 254 Engaging Young People 163 759 Permakultur 282 368 Fisketurism 18 427 Naturturism 452 459 Ungdomsprojektet 63 676
15 6 INVENTARIER 13-12-31 12-12-31 Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 0 0 Direktavskrivning mot erhållna bidrag 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden 0 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ack avskrivningar 0 0 Utgående redovisat värde 0 0 7 FÖRUTBET KOSTN & UPPL INTÄKTER 13-12-31 12-12-31 Jordbruksverket Upparbetat proj.stöd 4 873 255 3 901 666 Jordbruksverket Ber proj.stöd delaktivitet 1 955 755 1 434 135 Div leverantörer Förutbet kostnader 16 553 26 090 6845563 5361891 8 SKULD BEVILJADE PROJEKT 13-12-31 12-12-31 Externa projekt LAG 1 572 044 1 906 717 Paraplyprojekt delaktiviteter 1 259 790 1 598 685 2831834 3505402 9 UPPL KOSTN & FÖRUTBET INTÄKTER 13-12-31 12-12-31 Regionförb. S. Småland Förutbet proj.stöd 380 162 666 202 LAG Förutbet proj.stöd 3 100 876 493 271 Jordbruksverket Förskott proj.stöd 2 610 975 2 058 975 Personal Semesterskuld sparade dagar 95 562 76 964 Personal Semesterskuld intjänad 0 30 564 Personal Ber soc.avg sem.skuld 30 026 31 335 Skatteverket Sociala avgifter 33 045 50 698 Skatteverket Uppl soc.avgifter 2 498 1 807 Skatteverket Särsk löneskatt pensioner 22 745 36 126 Div leverantörer Uppl kostnader 108 418 123 533 6384307 3569475
16