VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Relevanta dokument
Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHH SVENSKA HYRESHUS AB (PUBL) Aktieägarna i SHH Svenska Hyreshus AB (publ), ( Bolaget ) kallas härmed till

Förslag till dagordning för årsstämma i Anoto Group AB (publ) 9 juni 2016

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

Kallelse till extra bolagsstämma i SSAB

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS 2016 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

Tid: Fredagen den 22 april 2016 kl Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

Aktieägarna i. Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2016, klockan 15.00,

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Protokoll B1/2016 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) måndagen den 18 april 2016 kl. 10.

\AA. Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm. 1 Stämmans öppnande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Pressmeddelande

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL)

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

Bolagsordning för Videum AB

Pressmeddelande 5/2015

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Axis AB: Kallelse till årsstämma

KALLELSE. JM ABs webbplats: (endast för privatpersoner) JM AB, Stockholm Telefon: Fax:

Kallelse till extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr

Hakon Invest AB. Bolagsordning

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

W T S C P a r t n e r s S w e d e n A B ( p u b l )

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Välkommen till TeliaSoneras årsstämma

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Recipharm AB (Publ)

Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (publ)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ)

Pressmeddelande TLOMMS=== = ============================================ píçåâüçäã= T=~éêáäI=OMMS=

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Inträdeskort Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Lars-Erik Nilsson, dagens stämma.

Kallelse till årsstämma i Wedins

Aktieägarna i. Inregistrering sker från klockan

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

Kallelse till årsstämma

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Pressmeddelande Göteborg, 26 mars 2015

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

SHELTON PETROLEUM AB

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I RECIPHARM AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2016

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Transkript:

Pressmeddelande, 12 april 2016 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL) Attendo AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 17.00 på Viktor Rydbergs samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.00. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016, dels anmält sig till bolaget senast onsdagen den 11 maj 2016, på något av följande sätt: via hemsidan: www.attendo.com/sv/bolagsstyrning/arstamma-2016 per telefon: 0771-24 64 00 skriftligen på adress: Computershare AB Attendo ABs årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ombud mm Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos webbplats, www.attendo.com Aktieägares rätt att erhålla upplysningar Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com

Dagordning 1. Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två personer att justera protokollet. 5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av: A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman. B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman. 12. Fastställande av: A. Arvoden till styrelse. B. Arvoden till revisor. 13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. 16. Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion. 17. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier 18. Beslut om ändring av bolagsordningen. 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,54 kronor per aktie samt att torsdagen den 19 maj 2016 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 24 maj 2016. Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga men inte marknadsledande. Punkt 17 Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av högst 400 000 aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av aktier i Attendo som Attendo förvärvar med stöd av det ovan föreslagna bemyndigandet till deltagare i Attendos aktiesparprogram (SSP 2015). Syftet med ovanstående förslag och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa bolagets åtaganden inom ramen SSP 2015 som beslutades på en extra bolagsstämma år 2015. Punkt 18 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning innebärande att 2 ändras enligt understruket tillägg nedan. Föreslagen justerad lydelse av 2 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Stockholms kommun. Punkt 19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Valberedningens förslag till beslut Valberedningen för Attendo AB (publ), som består av valberedningens ordförande Tomas Billing (Nordstjernan), Alireza Etemad (IK 2004-fonden och dess rådgivare IK Investment Partners), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) och Anssi Soila (Pertti Karjalainen) samt styrelsens ordförande Erik Lautmann (adjungerad) vilka tillsammans representerade cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget den 30 december 2015, föreslår följande. Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman Till ordförande på årsstämman 2016 föreslås Erik Lautmann. Punkt 11A - Antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter utökas från åtta till tio. Punkt 11B - Antalet revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor. Punkt 12A Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen och revisorn föreslås, i enlighet med föregående år, utgå enligt följande: Styrelsens ordförande 700 000 kronor Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget 300 000 kronor Det totala föreslagna arvodet till styrelsen uppgår således till 3 100 000 kronor. Arvode till medlemmar av styrelsens utskott föreslås, i enlighet med föregående år, utgå enligt följande: Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor Övriga ledamöter i revisionsutskottet 75 000 kronor Ordförande i ersättningsutskottet 100 000 kronor Övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor Ordförande i investeringsutskottet 150 000 kronor Övriga ledamöter i investeringsutskottet 75 000 kronor Punkt 12B Arvode till revisor Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning. Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande För tiden till nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter: Nyval av Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen som styrelseledamöter och omval av Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (verkställande direktör och koncernchef). Till styrelseordförande föreslås omval av Erik Lautmann. Punkt 14 Val av revisor Till revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har

PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor. Punkt 16 - Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion Valberedningen föreslår att beslut fattas om revidering av bolagets valberedningsinstruktion, huvudsakligen innebärande att de specifika föreskrifter avseende årsstämman 2016 utgår samt att en ny ägarrepresentant ska utses i händelse av väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än den 31 januari före nästkommande årsstämma. Förslaget innebär att även den uppdaterade valberedningsinstruktionen ska gälla tillsvidare. Övrig information Aktier och röster Attendos aktiekapital uppgår till 876 951,445796 kronor fördelat på 160 000 000 aktier. Alla aktier är av samma slag och en (1) aktie medför en (1) röst på bolagsstämma. Majoritetsregler För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18 och 19 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut enligt punkt 17 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerande aktierna biträder beslutet. Ytterligare information Information om samtliga ledamöter som föreslås till Attendo AB (publ)s styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 15, 16, 17, 18 och 19 på dagordningen, avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar i ledningsgruppen, antagande av ny valberedningsinstruktion, förvärv och överlåtelse av egna aktier, ändring av bolagets bolagsordning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, senast från och med den 26 april 2016 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Stockholm i april 2016 Attendo AB (publ) Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Ingalill O stman, IR-chef Attendo Telefon: +46 708 67 42 12 E-post: ingalill.ostman@attendo.com Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo Telefon: +46 708 67 38 07 E-post: stefan.svanstrom@attendo.com Attendo Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 510 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com