Verksamhetsberättelse 2015 fram till 31 mars 2016 för Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulrika Rylin, Tvååker Vice ordförande: Inger Karlsson, Fegen Michael Svensson, Varberg Övriga ledamöter: Suppleanter: Ewa Klang, Varberg Niclas Erlandsson, Region Halland Jenny Axelsson, Halmstad Johan Johansson, Laholm Thure Sandén, Kungsbacka Jan Dickens, Region Halland Margareta Stamborn, Tofta Elisabeth Otterdahl, Valinge Anders Kinch, Steninge Susanne Thorsson, Köinge Ingela Molander, Falkenberg Pär Olsson, Kungsbacka Per Granvik, Åskloster Lars Hiller, Ugglarp Claes Holmqvist, Halmstad Liselotte Abel, Vessigebro Karin Larsson, Väröbacka Revisor Jan-Ove Bengtsson, Falkenberg Auktoriserad revisor Ersättare: Marianne Thorsson, Ullared Godkänd revisor Valberedning Per Gunnarsson Sammankallande: Lennart Ohlsson, Hylte Carl Jonsson, Heberg
Möten och sammankomster s årsmöte hölls den 25 april på Hebergs Bygdegård i Heberg. Ulrika Rylin, Tvååker, valdes åter som ordförande och samtliga avgående ledamöter valdes om för föreningens sista år. På årsmötet föreslogs nedläggning av föreningen vid nästa stämma. LAG-gruppen har sammanträtt 2 gånger under verksamhetsåret, den 15 april och den 16 september. 21 maj höll och avslutningskonferens i Varberg. Dagen påbörjades med bussresor runt i länet och studiebesök hos ett par projekt. Mer än 150 deltog och många aktörer ställde ut sina leaderprojekt under projektmässan. Arbetsutskottet för och har gemensamt berett ärende och har sammanträtt 5 gånger: 12 januari, 27 april, 1 juni, 26 augusti och den 1 oktober. Representation och Nätverk Verksamhetskontoret har deltagit på regionala och lokala händelser. Även på olika möten som Länsstyrelsen kallat till för att förbereda Landsbygdsprogrammet i Halland 2014-2020, samt möten som Region Halland kallat till med anledning av sin tillväxtstrategi m.m.. Informationsinsatser och har en gemensam informationsstrategi och marknadsför huvudsakligen Leader Halland gentemot kund. Informationsarbetet handlade 2015 framförallt om att avsluta Leader Halland och lämna över till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Till avslutningskonferensen skedde en hel del informationsarbete om att programperioden är slut, en programkatalog togs fram och distribuerades. Efter avslutningskonferensen har Leader informerat om de förstudier som blivit möjliga, men även därefter om att verksamheten går över i Lokalt Ledd Utveckling Halland. Under året har återkommande pressmeddelande släppts och flera projekt har uppmärksammats. Förstudiemedel När det stod klart att det blev ännu en försening av uppstarten av kommande programperiod tog tillsammans med initiativ att återanvända
350000 kr av Region Hallands återflödande medfinansiering till s.k. Leadercheckar. 84 ansökningar inkom till en total summa av 2005542 kr. Det gemensamma arbetsutskottet kunde bevilja 19 projekt till en total summa av 340850 kr. Aktörerna medfinansierade sin projektverksamhet med totalt 831369 kr i privat och ideell finansiering. Kontoret Kontoret drivs tillsammans med. Det har under året funnits fyra personer som arbetat på verksamhetskontoret. Marion Eckardt, verksamhetsledare och Sven-Anders Svensson, ekonomiansvarig, tjänstgjorde heltid t.o.m. den 30/9. Den 1/10 övergick deras anställningar till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Karin Back, projektledare, var tjänstledig under årets första månader, men återvände under marsmaj och arbetade heltid i driften med att bl.a. arrangera avslutningskonferensen. Den 1 juni avslutade hon sin anställning på eget initiativ. Håkan Eriksson, arbetade med informationsarbete under 2015, framförallt med att arrangera avslutningskonferensen. I augusti månad gick han på föräldraledighet och den 1 /10 övergick hans anställning till Lokalt Ledd Utveckling Halland. Slutord 2015 har varit ett avslutande år som handlat mycket om att göra en bra avslutningskonferens, samtidigt som tillsammans med tagit ansvar för uppstarten av en ny programperiod i form av att ansöka om förberedandestöd och se till att viktiga kompetenser flyter in i den nya organisation som ska ta över arbetet med leadermetoden i Halland. LAG vill tacka alla medlemmar och andra berörda parter för gott samarbete under det gångna året och hela vår verksamhetstid och ser fram mot återseende hos Lokalt Ledd Utveckling Halland och andra ställen där människor med driv och engagemang för lokal utveckling möts! LAG (Local Action Group) 2015
Bilaga 1 Beviljade och avslutade projekt 2015 Projekt Ansökt Beviljat Ideell/privat Vad sker nu? Resultatet utgör en del av en riksgemensam projektansökan En tanke en loppis 30000 20000 43714 från SV till Migrationsverket. att brinna för sin hembygd 15000 15000 Förstudiens resultat ledde till att inga vidare satsningar ska göras. Förstudien genomförde de undersökningar och kartläggningar som hade 13257 planerats. Små skolor i Halland utmanar 30000 15000 58625 Förstudie inför Emigrantmässa Utrecht Holland Nätverk för småsågar Sjönära boende Teaterpjäs (Hagbard & Signe) i samband med expo/försäljning av lokala företagares utbud 20 000 20000 13 257 18 150 18 150 16 150 20 000 20 000 34 563 20 000 20 000 25 550 Arbetet med att få behålla sin skola i byn kommer att fortlöpa på lokal nivå, men även inom nätverk i kommunerna och i länet. Insändare har skrivits och skickats in både från deltagare och HSSL Halland. Förstudiens resultat ledde till att inga vidare satsningar ska göras. Förstudien genomförde de undersökningar och kartläggningar som hade planerats. Det finns en skiss på hur utveckling, samarbete, nya produkter, kompetensutveckling m.m. kan ske. Markägare från Gällared och byggare av energihus ska ha möte för att få till mer strandnära boende Projektet har gjort en gedigen förstudie om hur en teaterversion av H&S skulle kunna upprättas, innefattande grundlig utvärdering av romanen, detaljerad tids- och kostnadsplan samt definition av kostnadsslagen. De har knutit samarbeten med offentliga aktörer och avser att inkomma med en pilot/genomförande hos LLUH
Rom- färs- och skräpfiskförädling Sörby sambruk Kompetensutveckling tillsammans i Tvååkersområdet, KOMPIS 14960 14960 17005 Antagligen inget mer 30000 20000 Nu kan ingående företag använda 0 sin kunskap i vidareförädling Fortsätter, söker projektmedel 30000 15000 24150 från LLUH för att satsa större Förstudie för Gothenburg Green World på Tjolöholms Slott 30000 20000 20080 Förstudie till hallbyggnation Vision Steninge 2025 Framtidens idrottsförening på landsbygden Ko-kooperation Framtidsvision Skummeslövsstrand Svenskt ull i utveckling Action House kungsbacka 20 000 15000 22 163 Samarbetspartners har tagits fram och de vill satsa på ett större projekt hos LLUH Projektägarna kommer att använda resultatet av förstudien att söka medel till en träningshall Underlag för flera större projekt 20000 20000 286900 har tagits fram. Hallands Idrottsförbund kommer under våren 2016 att bjuda in till inspirationsträffar för ett utvecklingsarbete av 30000 20000 43400 föreningslivet på landsbygden Resultatet blev en affärsplan för 19740 19740 11400 en ekonomisk förening Skummeslövs badortsförening är i samverkan med Tångallmänningen, Mellbystrandsföreningen och Laholms kommun mycket positiva inför en fortsättning. Det planeras för en större ansökan hos LLUH, samt ett crowdfunding initiativ för att realisera 20000 20000 87590 badbryggan Underlag för större projekt har tagits fram och ansökan sker hos 20000 20000 29520 LLUH De kommer att fortsätta med de underlag de har tagit fram för att få igång ett sådant center. Kommunen är tydligen intresserad också, det är möjligt att de kommer att ansöka hos 20000 15000 16975 LLUH
Framtid Femsjö 30000 15000 67070 Totalt 437850 342850 831369 EN LUP har tagits fram som ska layoutas och tryckas. 9 aktionsgrupper arbetar vidare i olika grad. En facebookgrupp som samlande plattform har startats. Arbetsgrupperna är: intranät, event, skaparverkstad, sambruk, bostadsservice, bostäder, äldreboende, naturvård och samåkning Bilaga 2 Måluppfyllelse av indikatorer i verksamhetsplan 2015 Indikator i Verksamhetsplan 2015 Uppnått under 2015 Inom LAG-möten: - 4 arbetsutskott - 1 LAG-möten - 1 årsmöte - 1 konstituerande LAG-möte Inom LAG-möten: - Samtliga möten hållna under året som tänkt, samt extra framtidsmöten tillsammans med övriga aktörer inom lokalt ledd utveckling i Halland. Inom Kvalitetsmanagement: - 1 färdigställd utvärdering Inom Kvalitetsmanagement: - Har bifogats till slutredovisningen Inom Utåtriktad information: - 1 utvärderingskatalog med våra projekt - 1 Avslutningskonferens Inom Utåtriktad information: - Katalog färdigställd och distribuerad - Avslutningskonferens genomförd
Ekonomisk redovisning 2015 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed RESULTATRÄKNING Intäkter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt Kustbygd 671 944 843 020 1 057 638 1 176 486 1 182 587 1 063 958 1 178 053 228 685 7 402 371 Summa intäkter 671 944 843 020 1 057 638 1 176 486 1 182 587 1 063 958 1 178 053 228 685 7 402 371 Kostnader Öriga externa kostnader -142467-217350 -221790-242209 -174498-182450 -264439 294310-1150893 Personalkostnader -529477-625424 -833662-934277 -1008089-881508 -913614-522995 -6249046 Investeringar 0-246 -2186 0 0 0 0 0-2432 Summa kostnader -671944-843020 -1057638-1176486 -1182587-1063958 -1178053-228685 -7402371 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 5 113 1 381 0 8 594 21 854 7 675 54 258 89 905
Balansräkning 150101-160331 R-plan: 1-9880 2016-03-31 Sida 1 Org.nr: 802438-0233 Klientnr: 70398764 TILLGÅNGAR Fordringar Årets IB Perioden Utg balans Fordingar projektverksamhet 394087-394087 0 Fördelning av balansräkning Fordan Landsbygd 444322-190174 254148 Konto Konto *S:a fordringar 838409-584261 254148 1510 119531 2441-56000 1610 24 2850 0 Kassa och bank 1680 0 2890 0 Bankkonto Landsbygd 0 0 0 1930-1933 515815 Bankkonto kustbygd 335 0 335 Summa 635370 Summa -56000 Visakorts konto 0 0 0 40% 40% Placeringskonto 0 0 0 254148-22400 *S:a kassa och bank 335 0 335 **S:a omsättn tillgångar 838 744-584 261 254 483 *** S:A TILLGÅNGAR 838 744-584 261 254 483 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Årets IB Perioden Utg balans Eget kapital Eget Kapital -99587-89193 -188780 *S:a eget kapital -99587-89193 -188780 Kortfristiga skulder Driftsåtgärd 431 1186943-1186 943 0 Off. medf från LAG -2110141 2110141 0 Paraplyprojekt -44950 44950 0 Ung I Halland 383805-383805 0 Skuld Landsbygd -154812 132412-22400 *S:a kortfristiga skulder -739155 673453-22400 *** EGET KAP/AVS/SKULDER -838 744 584 261-254 483 *** Kapitalförändring 0 0 0
Härmed godkänner styrelsen verksamhetsberättelsen inklusive det ekonomiska bokslutet från året 2015. 2016-04-15 Ulrika Rylin, ordförande Michael Svensson, vice ordförande Inger Karlsson, vice ordförande Ewa Klang, ledamot Niclas Erlandsson, ledamot Jenny Axelsson, ledamot Johan Johansson, ledamot Thure Sandén, ledamot Jan Dickens, ledamot Margareta Stamborn, ledamot Elisabeth Otterdahl, ledamot Anders Kinch, ledamot Susanne Thorsson, ledamot Ingela Molander, ledamot Pär Olsson, ledamot Per Granvik, ledamot Lars Hiller, ledamot Min revisionsberättelse har avgivits den Jan-Ove Bengtsson Auktoriserad Revison