Fastighetsnämnden PROTOKOLL 28-36 Datum 2008-05-13 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2008-05-13, kl. 09.00-15.00 Plats: Sjukhuset i Ängelholm ande Douglas Roth (m), ordförande Lars Sjöholm (c) Stefan Larsson (s) Margareta Dovsjö (s) Åke Beckman (m) Monika Ektröm (mp) Lisbet Klang (s) Birger Fahlby (fp) Anders Johansson (kd) Preben Karlsson (s) Birgitta Jönsson (s) Ersättare för Rolf Pålsson (s) Ersättare för Anna-Kerstin Larsson(fp) Ersättare för Lars Damm (kd) Ersättare för Siv Harrysson (s) Ersättare för Charlie Nilsson (s) Övriga deltagare Ingemar Nilsson, fastighetsdirektör Mona Möller, sekreterare Jörgen Jensen, personalföreträdare 28 Justering Margareta Dovsjö utses att jämte ordföranden justera protokollet. 29 Informationshandlingar Informationshandlingar finns i sammanställning 2008-05-13 från RegionFastigheter. Postadress: Box 1, 221 00 Lund Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Baravägen 1 Telefon (växel): 046-15 30 00 Fax: 046-18 92 45 Internet: www.regionfastigheter.se
2 (5) 30 Delegationshandlingar Delegationshandlingar finns i sammanställning 2008-05-13 från RegionFastigheter. 31 Information Fastighetsdirektören informerar om a) Investeringsuppföljning mars 2008 b) UMAS Akutmottagning och infektionsklinik c) Försäljningar d) RegionFastigheters förnyelsearbete e) Alternativa driftformer för fastighetsdriften f) Budget 2009 g) Lokaler Centrum för sexuell hälsa h) Rättspsykiatrin i) Malmöfestivalen 2008-08-19 deltagare j) Studieresa Göteborg 2008-11-13 14, preliminärt program k) Fastighetsnämndens sammanträde 2008-11-13 ändrat till 2008-11-10 Yrkanden Margareta Dovsjö (s) yrkar att punkten e) Alternativa driftformer för fastighetsdriften ska behandlas som ett beslutsärende och inte som informationsärende. Åke Beckman (m) yrkar avslag på ovanstående. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fastighetsnämnden har bifallit Åke Beckmans yrkande. Reservation Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. I övrigt beslutar fastighetsnämnden att lägga informationen till handlingarna.
3 (5) 32 Energi och miljöbesparing i Regionens fastigheter Diarienummer 991900-70-27/99 C 437 1. Fastighetsnämnden föreslår Regionstyrelsen att avsätta 116 miljoner kr utanför ramen för 2008, 2009 och 2010 års fastighetsägarinvesteringar för genomförandet av ett energi och miljöbesparingsprojekt i Regionens fastigheter. 2. Att fastighetsnämnden under förutsättning att ramen för fastighetsägarinvesteringar utvidgas i enlighet med ovanstående hemställan uppdrar åt Fastighetsdirektören att teckna såväl leveransavtal som Garanti- och projektuppföljningsavtal med upphandlad entreprenör. 3. Under förutsättning av positivt beslut i regionstyrelsen medges igångsättningstillstånd för projektet. RegionFastigheter begär 116 miljoner kr till en fastighetsägarinvestering för energibesparande åtgärder i s Fastigheter. RegionFastigheter föreslår att åtgärderna genomförs i tre steg. De byggnader som har den största besparingspotentialen byggs om i ett första steg osv. Den prioritering och stegindelning som har genomförts har gjorts utifrån byggnadernas energibesparingspotential med tanke på lönsamhet. Sättet att prioritera ger oss dessutom möjligheten att fatta beslut om genomförande av hela projektet eller delar av projektet enligt tabell 1:1. 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2008-04-29 33 Igångsättningstillstånd för ombyggnad av ställverk 7A och 7B i PA-huset, Helsingborgs Lasarett Fastighetsägarinvestering, omfördelning av medel Diarienummer 991900-70-27/99 C 438 1. Fastighetsnämnden medger igångsättningstillstånd för ombyggnad av ställverk 7A och 7B i PA-huset, Helsingborgs Lasarett till en kostnad av 2 000 kkr.
4 (5) RegionFastigheter begär igångsättningstillstånd för projektet och att medel för redan beslutat projekt omfördelas. 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2008-04-22 34 Igångsättningstillstånd för ombyggnad av lokaler för BHV mm, Tåbelund, Eslöv, inom ramen för fastighetsägarinvesteringar anpassning av tomma lokaler Diarienummer 991900-70-27/99 C 439 1. Fastighetsnämnden medger igångsättningstillstånd för projektering samt ombyggnad av tomma fd storkökslokaler till lokaler för BHV mm inom Tåbelund i Eslöv till en kostnad av 3,1 Mkr. RegionFastigheter begär igångsättningstillstånd för projektering samt ombyggnad. 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2008-04-17 35 Nytt apotek vid CSK - Kristianstad Diarienummer 991900-70-27/99 C 440 1. Fastighetsnämnden föreslår Regionstyrelsen att avsätta 6 549 kkr för nybyggnad av apotek vid CSK i Kristianstad. 2. Under förutsättning av positivt beslut i regionstyrelsen medges igångsättningstillstånd för projektet. RegionFastigheter begär 6 549 kkr för tillskapande av nytt apotek i enlighet med sjukhusets utvecklingsplan. 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2008-04-25
5 (5) 36 Extra ärende Sammanträdestider 2009 Diarienummer 991900-90-3/99 C 19 1. Fastighetsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2009: 3 februari, 3 mars, 16 april, 19 maj, 17 september, 12 november och 10 december Fastställande av fastighetsnämndens sammanträdesdagar för 2009. 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2008-05-13. Vid protokollet Mona Möller Sekreterare Justerat 2008-05- Douglas Roth Ordförande Margareta Dovsjö Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Skånehusets anslagstavla, Kristianstad, 2008-05- Mona Möller Sekreterare