KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 20 november 2012, kl. 14.00 22.15 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum Ajournering för mat 17.45-18.30, kaffe 20.20-20.35 ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Mats Ahlbom (M) Krister Skånberg (MP) Inger Linge (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström (S) Adam Reuterskiöld (M) Gunilla Lindberg (FP) 78 - Hanna Svensson (S) Staffan Strömbäck (M) Jan-Eric Billter (FP) Ulric Andersen (S) Helena Butén (M) Gunnar Pihl (FP) Inger Andersen (S) Jan Runesten (M) Solveig Brunstedt (C) Johan Hammarström (S) Nils Lundqvist (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Gina Rosales (V) Kerstin Balck Ahlén (M) Sivert Åkerljung (KD) Ylva Forslid (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Peter Östergren (KD) - 77 Inger Blomberg (Ö) Uma Ormont (M) 78 - Lena Holst (MP) Desirée Björk (Ö) Robert Claussnitzer (M) Lorentz Tovatt (MP) Bernt Richloow (Ö) Robert Brente (M) Katarina Bergwall (MP) Dennis Ek (SD) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Justering Plats och tid Justerade paragrafer Ann-Britt Fransson (M) Hans Henriksen (M) - 77 Liselotte Claussnitzer (M) Sven Wikblom (M) Hans Gyllingmark (M) Birgitta Pihl (FP) - 77 Maria Kvarnheden (M) 78- Thomas Swenson (KD) 78 - Fredrik Jungqvist (FP) del av 78 Fredrik Sirberg (S) del av 78 Lars Skoglund (C) Lars Eriksson (S) 78 - Anne Lindberg (MP) del av 78 Linus Forslid (Ö) del av 78 Anton Brännlund (Ö) Lena Gerby (M) del av 78 Gunilla Tovatt (MP) del av 78 Kansliet kl.10.00 75-83 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Daniel Lindqvist... Inger Linge (M)... Ulric Andersen (S) Adam Reuterskiöld (M)
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige 75-83 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2012-12-21 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
Innehåll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 3 Sida 75 VA-taxa för Ekerö kommun 2013 (KFS 13:2)... 4 76 Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2)... 5 77 Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget 2014-2015 och inriktning för investeringsbudget år 2014-2017... 6 78 om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget år 2014-2015 och inriktning för investeringsbudget år 2014-2017... 7 spunkt 1... 8 spunkt 2... 8 spunkt 3-7... 9 Driftbudget... 9 Barn- och utbildningsnämnden... 9 BUN - Särskilda statsbidrag barnomsorg... 11 Socialnämnden... 11 Kultur- och fritidsnämnden... 12 Byggnadsnämnden... 13 Byggnadsnämnden - bostadsanpassning... 13 Miljönämnden... 13 Tekniska nämnden... 14 Tekniska kontoret VA... 15 Tekniska kontoret Renhållning... 15 Central politisk organisation... 15 Revisionen... 15 Överförmyndaren... 15 Kommunstyrelsen... 16 Årets resultat... 17 Investeringsbudget... 17 79 Avsägelser... 20 80 Valärenden... 21 81 Motion för remittering Säkra skolvägar... 22 82 Interpellation för remittering För- och nackdelar med ett reversibelt körfält på väg 261 mellan Kanton och Nockebybron... 23 83 Anmälningsärenden... 24
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 4 75 VA-taxa för Ekerö kommun 2013 (KFS 13:2) Dnr KS12/186-346 Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa, KFS 13:2, att gälla från 2013-01-01. Yttrar sig ärendet Adam Reuterskiöld (M) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver brukningsavgifterna i VA-taxan höjas med 12 %. Efter avgiftshöjningen är brukningsavgiften fortsatt låg i jämförelse med övriga kommuner i landet. Redan när taxan behandlas i Kommunfullmäktige 2010 aviserades att det skulle krävas en årlig höjning med 12 % de kommande 3 åren för att uppnå ett nollresultat för VA-kollektivet. Nu fullföljs den tredje höjningen. sunderlag Protokoll Kommunstyrelsen, 2012-10-23 95 Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2012-09-11 Förslag till ny VA-taxa Ekerö kommun att gälla från 2013-01-01 Befintlig VA-taxa Expediering Kommunkansliet Tekniska nämnden Tekniska kontoret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 5 76 Byggnadsnämndens taxa (KFS 20:2) Dnr KS12/197-206 Kommunfullmäktige beslutar att anta Byggnadsnämndens taxa, KFS 20:2, att gälla från 2013-01-01. Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M) och Krister Skånberg (MP) yttrar sig i ärendet. Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig även Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S) i ärendet. Sammanfattning av ärendet Taxan för 2013 räknas upp enligt prisbasbelopp till 44,50, förändringar föreslås gällande planavgift för byggnadsåtgärder mellan 21-50 kvm och i övrigt smärre förtydligande förändringar. I den taxa som infördes i samband med den nya Plan- och bygglagen togs planavgifter bort för byggnadsåtgärder upp till 50 kvm enligt förslag från SKL. Kontoret har gjort en genomgång av beslut som fattats från jan-aug 2012 gällande dessa ärenden och utredning har visat att det motsvarar uteblivna intäkter med ca. 150-200 tkr för 2012, betydligt mer ett normalt år. Budgetförslaget innefattar därför en återgång i taxan gällande uttag av planavgift för byggnadsåtgärder mellan 21-50 kvm utöver höjning i enlighet med prisbasbelopp. Höjning enligt prisbasbelopp räknas upp automatiskt varje år utan beslut i Kommunfullmäktige, återinförandet av planavgift behöver däremot antas av Kommunfullmäktige. sunderlag Protokoll Kommunstyrelsen, 2012-10-23 96 Protokoll Byggnadsnämnden, 2012-09-19 208 Förslag till ny taxa att gälla från 2013-01-01, KFS 20:2 Nu gällande taxa Expediering Kommunkansliet Byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 6 77 Allmänpolitisk debatt om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget 2014-2015 och inriktning för investeringsbudget år 2014-2017 Dnr KS12/14-041 Budgetärendet inleddes med en allmänpolitisk debatt där respektive partis gruppledare, Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Ylva Forslid (Ö), Jan-Eric Billter (FP), Lena Holst (MP), Sivert Åkerljung (KD), Solveig Brunstedt (C) och Gina Rosales (V) inledningsvis disponerade maximalt 6 minuter. Utöver gruppledarna yttrade sig även Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Staffan Strömbäck (M), Gunnar Pihl (FP), Inger Andersen (S), Lorentz Tovatt (MP), Katarina Bergwall (MP), Jan Runesten (M) och Krister Skånberg (MP)
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 7 78 om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2013 med inriktning driftbudget år 2014-2015 och inriktning för investeringsbudget år 2014-2017 Dnr KS12/14-041 1) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2013 med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat 2013 uppgår till 23 200 tkr eller 1,8 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 225 596 tkr år 2013 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2014-2015 med resultat 16 770 tkr respektive 13 750 tkr kan uppgå till 1 267 830 tkr för år 2014 och för år 2015 till 1 316 152 tkr. 2) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2013 med inriktning 2014-2017 enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt 25 600 tkr år 2013. Inriktningen för åren 2014-2017 i enlighet med tabellbilaga 2. - Investeringar Renhållningsverksamheten medges till 800 tkr år 2013. Inriktningen för år 2014-2015 enligt med tabellbilaga 2. - Investeringar enligt Kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 79 275 tkr för år 2013. Inriktningen för åren 2013-2016 i enlighet med förslag i tabellbilaga 2. 3) Ny gruppbostad i Skärvik ska tillskapas. Inriktningen är att uppförandet sker av någon annan så att kommunala investeringsmedel inte ianspråktas. 4) Etableringen av badhus skjuts upp till en tidpunkt när ekonomin medger uppförande likviditetsmässigt likväl som driftekonomiskt. På grund härav avbryts den pågående upphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2013 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 6) Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 7) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 8 78 forts. spunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s reviderade tilläggsoch ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Deltar ej i beslut Öpartiet i Kommunfullmäktige deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2014-2015. Reservation Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet om budget för 2013 med inriktning 2014-2015 till förmån för S:s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet om budget för 2013 med inriktning 2014-2015 till förmån för MP:s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet om budget för 2013 till förmån för Ö:s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. spunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 9 78 forts. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Reservation Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet om investeringsbudget för 2013 med inriktning 2014-2017 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot beslutet om investeringsbudget för 2013 med inriktning 2014-2017 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2013 med inriktning 2014-2017 till förmån för Ö:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. spunkt 3-7 Inga yrkanden Driftbudget Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och utbildningsnämnden för år 2013 om 692 050 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Särskild proposition På begäran av Ylva Forslid (Ö) ställs (Ö):s och (S):s gemensamma yrkande, att 500 tkr anslås för att tillskapa fler sommarjobb till ungdomar, under särskild proposition. Ylva Forslid (Ö), Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till förslaget ovan. Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 10 78 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstningsproposition Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som vill bifalla (Ö):s och (S):s gemensamma yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Ja-röster angavs av: Peter Carpelan (M), Adam Reuterskiöld (M), Staffan Strömbäck (M), Helena Butén (M), Jan Runesten (M), Nils Lundqvist (M), Kerstin Balck Ahlén (M), Lars-Olof Laurén (M), Uma Ormont (M), Robert Claussnitzer (M), Robert Brente (M), Mats Ahlbom (M), Ann-Britt Fransson (M), Liselotte Claussnitzer (M), Hans Gyllingmark (M), Maria Kvarnheden (M), Sven Wikblom (M), Ingegerd Danielsson (FP), Gunilla Lindberg (FP), Jan-Eric Billter (FP), Gunnar Pihl (FP), Solveig Brunstedt (C), Kjell-Erik Börjesson (C), Sivert Åkerljung (KD), Thomas Swenson (KD), Dennis EK (SD) och Inger Linge (M). Nej-röster angavs av: Lars Holmström (S), Hanna Svensson (S), Ulric Andersen (S), Inger Andersen (S), Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V), Ylva Forslid (Ö), Inger Blomberg (Ö), Desirée Björk (Ö) och Bernt Richloow (Ö). Avstår: Lena Holst (MP), Lorentz Tovatt (MP), Katarina Bergwall (MP) och Krister Skånberg (MP). Kommunfullmäktige har med 27 ja-röster, 10 nej-röster och 4 som avstår beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkande. Särskild röstförklaring Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med följande röstförklaring: Även MP vill skapa fler sommarjobb åt ungdomar 15-18 år i Ekerö. Men det ska vara meningsfulla sommarjobb. Vi tror att det bästa sättet att få dem till stånd är att ge näringslivschefen uppdraget att i samverkan med företag i kommunen ordna jobben. Kommunens roll blir sedan att matcha företagens behov av arbetskraft med ungdomarnas intressen och förkunskaper. Lena Holst Gruppledare Mp Mälaröarna
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 11 78 forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s reviderade tilläggsoch ändringsförslag, bilaga 3. Katarina Bergwall (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) i ärendet. Utöver Lena Gerby (M) och de som yrkar så yttrar sig även, Gunnar Pihl (FP), Lena Holst (MP) och Jan-Eric Billter (FP) i ärendet. BUN - Särskilda statsbidrag barnomsorg Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. _ Socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2013 om 413 250 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Inger Andersen (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 12 78 forts. Katarina Bergwall (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Utöver de som yrkar så yttrar sig även Lorentz Tovatt (MP) och Johan Hammarström (S) i ärendet. Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2013 om 34 018 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Gunilla Lindberg (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Johan Hammarström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lorentz Tovatt (MP) yrkar bifall till (S):s yrkande att 350 tkr ska anslås till mångfaldssatsning i kulturskolan. Inger Blomberg (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Utöver de som yrkar yttrar sig även Sivert Åkerljung (KD) i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 13 78 forts. Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2013 om 6 650 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yttrar sig i ärendet Jan Runesten (M), Krister Skånberg (MP) och Gunnar Pihl (FP) yttrar sig i ärendet. Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig även Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Fredrik Sirberg (S) i ärendet. Noteras till protokollet Endast ett förslag till beslut föreligger under denna beslutspunkt. Anledningen till detta är, dels att Miljöpartiet drog tillbaka sitt yrkande från Kommunstyrelsen om höjning av taxan, dels att de utredningsförslag avseende utbyggnaden av Ekerö centrum på andra sidan Tappströmskanalen som återfanns i (MP):s och (Ö):s yrkanden i Kommunstyrelsen flyttas till beslutspunkten avseende Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om 2 850 tkr för år 2013 med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2013 om 2 700 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Kjell-Erik Börjeson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 14 78 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Efter godkännande av Kommunfullmäktige yttrar sig Miljönämndens 2:e vice ordförande Gunilla Tovatt (MP) i ärendet. Utöver Gunilla Tovatt (MP) och de som yrkar så yttrar sig även Bernt Richloow (Ö) i ärendet. Tekniska nämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Tekniska nämnden för år 2013 om 17 500 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3 samt bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Utöver de som yrkar så yttrar sig även Gunnar Pihl (FP) och Gunilla Lindberg (FP) i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 15 78 forts. Tekniska kontoret VA Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2013 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2013 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1. Central politisk organisation Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2013 om 8 800 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Revisionen Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för revisionen för år 2013 om 1 028 tkr med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2013 om 1 720 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 16 78 forts. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kommunstyrelsen för år 2013 om 59 330 tkr med inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP), Lena Holst (MP) och Katarina Bergwall (MP) yrkar bifall till (MP):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s reviderade tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Yttrar sig i ärendet Utöver de som yrkar så yttrar sig även Johan Hammarström (S), Staffan Strömbäck (M) och Jan-Eric Billter (FP) i ärendet. Noteras till protokollet I tabellbilaga 1 ligger följande underpunkter under Kommunstyrelsen: Kommunledningskontor - 61 800 tkr Brandförsvaret - 21 780 tkr Gem. Medlemsavgifter - 1 400 tkr Budgetmarginal - 4 750 tkr Gem. Avräkningskonton +15 000 tkr Infrastrukturbidrag statlig - 2 600 tkr Reavinst försäljningar +18 000 tkr Noteras görs även att (MP):s och (Ö):s utredningsförslag avseende utbyggnaden av Ekerö centrum på andra sidan Tappströmskanalen behandlades under denna beslutspunkt. Förslagen är nu införda under Kommunstyrelsen i respektive partis bilaga varför deras yrkanden med hänvisning till bilagorna även innefattar dessa förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 17 78 forts. Årets resultat Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2013 är 23 204tkr. Inriktning 2014-2015 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2013 med inriktning 2014-2017 enligt tabellbilaga 2 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 18 78 forts. Sammanfattning av ärendet Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt. För budget 2013 medger det ekonomiska utrymmet 1 270 mkr finansiering av verksamhetskostnader om 1 226 mkr och finansnetto 21 mkr. Resultatet är 23 mkr eller 1,8 procent. I verksamhetskostnaderna inkluderas en försäljningsintäkt på 18 mkr. Av dessa beräknas 5 mkr komma från försålda bostadsrätter. Exkluderas den intäkten - som inte kan räknas in i det balanserade resultatet efter balanskravsanalys - är 2013 års budgeterade resultat 18 mkr eller 1,4 procent av summa skatt, generella bidrag och fastighetsavgift. Skatteintäkterna utvecklas långsammare än verksamhetskostnaderna åren 2014-2015. Resultaten är 17 mkr respektive 14 mkr (1,3 procent och 1,0 procent). Budgeten innehåller verksamhetssatsningar. Dels de som redan ingick i nämndernas budgetramar i planeringsförutsättningarna. Dels de 1,5 mkr i utökad budget för Barn-och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Satsningen ska stödja och underlätta dels den kvalitetsutveckling och fokus på skolan och läraryrket som den borgerliga alliansen vill åstadkomma, dels kommunens mål att bli bland de 10 bästa skolkommunerna i landet. Därtill är Byggnadsnämndens budget förstärkt för att bidra till att överbrygga tillfälligt intäktsbortall och Socialnämndens budget förstärkt för att säkra resurser för fältassistenter. Inga, jämfört år 2012, avgörande förändringar eller besparingar med effekt för brukare, uppdrag eller personal finns i budget 2013. Baserad på ovan resultat och resursfördelning medges för 2013-2015 en investeringsnivå på i genomsnitt 78 mkr. Fokus är planerade ombyggnader av flera skolor i kommunen. Men för att säkra idrottsundervisningen vid F-9 skola i Ekerö centrum förslås nybyggnad av idrotts-/sporthall. sunderlag Protokoll Kommunstyrelsen, 2012-10-23 97 PM 2012-10-02 Förslag budget 2013 med inriktning för driftbudget 2014-2015 och investeringsbudget 2014-2017 Förslag till drift- och investeringsbudget 2013 med inriktning för 2014-2015 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från: - Barn- och utbildningsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 19 78 forts. - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljönämnden - Tekniska nämnden - Överförmyndaren Expediering Kommunstyrelsen Samtliga nämnder och produktionsområden Ekonomichefen
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 20 79 Avsägelser KS12/8-707 a) Håkan Lexing (M) har 2012-11-19 avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i styrelsen för AB Ekerö Bostäder. b) Peter Ålund (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Avsägelserna godkänns. Expediering Förtroendemannaregistret AB Ekerö Bostäder Socialnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 21 80 Valärenden KS12/9-101 a) Val av ersättare till Miljönämnden t.o.m. 2012-12-31, vakans (C). (C) Bordläggs b) Val av ersättare till Tekniska nämnden t.o.m. 2012-12-31, fyllnadsval efter Robert Claussnitzer (M) (M) Bordläggs c) Val av ersättare till styrelsen i AB Ekerö Bostäder t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015, fyllnadsval efter Håkan Lexing (M). (M) d) Val av ersättare till Socialnämnden t.o.m. 2012-12-31, fyllnadsval efter Peter Ålund (M). (M) Bordläggs Expediering Förtroendemannaregistret Miljönämnden Tekniska nämnden AB Ekerö Bostäder Socialnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 22 81 Motion för remittering Säkra skolvägar Dnr KS12/207-312 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning av ärendet Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit att en gång- och cykelväg anläggs parallellt med Ekebyhovs Allé för att göra barnens skolväg från Gällstaö mot Ekebyhovsskolan trafiksäkrare. GC vägen skulle även bidra till att öka tillgängligheten till slottet med omgivningar. sunderlag - Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), 2012-09-27 Expediering Kommunstyrelsen
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 23 82 Interpellation för remittering För- och nackdelar med ett reversibelt körfält på väg 261 mellan Kanton och Nockebybron Dnr KS12/225-318 Interpellationen remitteras till Kommunstyrelsens ordförande för besvarande. Sammanfattning av ärendet Krister Skånberg (MP) har i en interpellation frågat Kommunstyrelsens ordförande: 1) Tror du att ett reversibelt körfält på väg 261 förbi Drottningholm kan vara en möjlighet att, tillsammans med andra åtgärder, ge Mälaröborna största möjliga nytta av väg 261 både för bussar, lastbilar och personbilar och förebygga svåra trafikstörningar? 2) Varför avbröts utredningsarbetet med ett reversibelt körfält på väg 261? 3) Är Du beredd att ta initiativ till fördjupad utredning av hur ett reversibelt körfält på väg 261 bör utformas? Sträckan Kanton - Nockebybron är mest aktuell. sunderlag - Interpellation av Krister Skånberg (MP), 2012-11-15 Expediering Kommunstyrelsen ordförande
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 24 83 Anmälningsärenden Finanspolicy för AB Ekerö Bostäder