Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Protokoll Pöytäkirja 2/2014
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sammanträdesnummer Kokousnumero 2/2014 Sammanträdestid / Kokousaika Onsdag/Keskiv. kl. 14.0015.08 Sammanträdesplats /Kokouspaikka Optima, Trädgårdsgatan/Puutarhakatu 30, "Mässkär" Beslutande / Päättäjät: Forsman Bo Hiltunen Risto Holmqvist KarlJohan Rönnback Ulrica Sundqvist Carola x Saari Kristina, ers. Vikström Mona Smedman Rainer Timonen Marlén x Zitting Hannele, ers. Backman Inger Hansén Nina Hjulfors Andreas x Barkar Katarina, ers. Björkman Roy Sourander Ulf Ståhlberg Stefan Fagerholm Niclas HolmqvistNybacka Karin Sandberg Henrik Jakobstad Karleby Kronoby Larsmo Nykarleby Vörå Pedersöre Övriga närvarande / Muut: Holmgård Kenneth, skst ledamot Kortell Gustav, skst ledamot Björkman Åsa, skst ledamot Sourander Ulf, skst ledamot Forsander Tuula, skst ledamot Kull Bjarne, skst ledamot Englund Inger, skst ledamot Uusitalo Arja,skst ledamot Snellman Mikael, skst ledamot Ede Rabbe, direktör Sjölund Tiina, förvaltningsdirektör Gripenberg Max, rektor Forsman AnnaLena, biträdande rektor Pitkäkangas AnnMay, biträdande rektor Snellman Sixten, rektor Nyman Rune, chef Lundström Tage, personalrepresentant
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sammanträdesnummer Kokousnumero 2/2014 Paragrafer / Pykälät 8 15 Underskrifter Justering Protokollet framlagt till påseende, ort och tid Henrik Sandberg Ordförande/puheenjohtaja Kristina Saari Protokolljusterare/pöytäkirjan tarkastaja Samkommunens kansli Tiina Sjölund Protokollförare/pöytäkirjan pitäjä Rainer Smedman Protokolljusterare/pöytäkirjan tarkastaja Intygar, underskrift tjänsteställning Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör
Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Sammanträdestid / Kokousaika Sammanträdesplats / Kokouspaikka KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Ons./Keskiv. kl. 14.0015.08 Optima, Trädgårdsgatan/Puutarhakatu 30, "Mässkär" ÄRENDEN: Sida i protokollet 8 Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen 1 9 Verkställes namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet /Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 1 10 Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 11 Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat 2 12 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 3 13 Avtal om utbildningssamarbete 9 14 Ekonomisk redogörelse för byggnadsprojektet 20132014 11 15 Omdisponering av anslag i budget 2014 12
1 8 Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen Sammanträdet öppnades av samkommunfullmäktiges ordförande Henrik Sandberg. 9 Verkställes namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet /Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen Hänv.: Förteckning Samkommunstyrelsen föreslår: Samkommunfullmäktige: att samkommunfullmäktige fastställer röstlängden. Efter verkställt namnupprop konstaterades att samtliga medlemskommuner var representerade och röstlängden fastställdes enligt bilagda förteckning.
2 10 Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus Samkommunstyrelsen föreslår: Samkommunfullmäktige: Kallelse till samkommunfullmäktiges sammanträde skall tillställas medlemmarna i samkommunfullmäktige och samkommunstyrelsen samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst fyra dagar före sammanträdet. Samkommunfullmäktige är beslutför, då minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna är närvarande och då de företräder minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har genom postens förmedling sänts den 10.12.2014. Att samkommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande fullmäktigemedlemmar även beslutfört. Konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande fullmäktigemedlemmar beslutfört. 11 Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat Samkommunstyrelsen föreslår: Samkommunfullmäktige: Att samkommunfullmäktige utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras 18.12.2014 kl. 12.00 vid samkommunens kansli. Beslöt att välja Kristina Saari och Rainer Smedman till protokolljusterare, samt att justeringen äger rum enligt samkommunstyrelsens förslag.
3 Dnr [382/2014] 12 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Samkommunens direktör: Samkommunens direktör: Skst 83, 20.8.2014 Samkommunstyrelsen: Undervisnings. och kulturministeriet bereder strukturella förändringar av nätverket av utbildningsanordnare. Nya utbildningstillstånd ska hösten 2015 sökas av samtliga yrkesutbildningsanordnare, och nya tillstånd träder i kraft 1.1.2017. Samtidigt reformeras finansieringssystemet för yrkesutbildningen, så att ett nytt upplägg för finansieringen gäller fr.o.m. 2017. Frågetecknen och osäkerhetsfaktorerna är därför många vad gäller budgeteringen för de kommande åren. Vår utbildningskvot enligt ministeriets beslut i juni 2013 är 1205 studerande år 2014 1185 studerande år 2015 1160 studerande år 2016 Enhetspriset per studerande minskades med 1,5 % från år 2013 till år 2014. Enligt tidigare besked ska enhetspriset sänkas ytterligare år 2016. Budgetarbetet inom organisationen inleds i september. Utgående från gällande ekonomiplan för åren 20152016 borde samkommunen generera överskott på 70.000 år 2015 och 201.000 år 2016. Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen ger budgetberedningen följande ramar för uppgörandet av budgetförslaget: driften borde år 2015 uppvisa ett överskott på 20.000 100.000 euro. investeringsbudgeten hålls på en miniminivå under den kommande treårsperioden Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
4 SAMKOMMUNSTYRELSEN 3.11.2014 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Samkommunens direktör: Vid sammanträdet redogör rektor Max Gripenberg för tyngdpunkter och utmaningar för den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet samt utbildningsenhetens förvaltning. Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Beslutsförslag: Skst 102, 3.11.2014 Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen tar del av redogörelsen. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. SAMKOMMUNSTYRELSEN 13.11.2014 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 108, 13.11.2014 Samkommunstyrelsen: Vid sammanträdet ges följande redogörelser: Sixten Snellman: tyngdpunkter och utmaningar för den yrkesinriktade specialundervisningen Rune Nyman: tyngdpunkter och utmaningar för vuxenutbildning och arbetslivstjänster Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen tar del av redogörelserna. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
5 SAMKOMMUNSTYRELSEN 27.11.2014 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Hänv.: bilaga 2 Förslag till investeringsbudget bilaga 3 Textdelar Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 122, 27.11.2014 Samkommunstyrelsen: Utgående från de diskussioner som förts med styrelsen och budgetansvariga och de besked om enhetspriserna som vi ännu väntar på är det slutliga förslaget till resultatbudget och ekonomiplan ännu under beredning. Beredningsarbetet fortsätter intensivt ännu under de närmaste dagarna med utgångspunkt att vid sammanträdet för en första genomgång kunna presentera ett förslag till resultatbudget. Vid mötet ges om möjligt även en redogörelse över enhetspriset för den grundläggande utbildningen och hur det förhåller sig till årets enhetspris. De textdelar som till dags dato är klara, bl.a. gällande mål och tyngdpunkter för de olika resultatområdena, kommer att bifogas. Även förslaget till investeringsbudget bifogas, närmare redogörelse ges vid sammanträdet. Vid sammanträdet ges följande redogörelser för samkommunens förvaltning: Rabbe Ede: tyngdpunkter och utmaningar för fastighetstjänster och matproduktion Tiina Sjölund: tyngdpunkter och utmaningar för administrationen Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen tar del av beredningen och remitterar ärendet för vidare beredning. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
6 SAMKOMMUNSTYRELSEN 3.12.2014 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Hänv.: Bilaga 1 Förslag till budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Samkommunens direktör: Samkommunens budget har uppgjorts utgående från följande resultatområden: Samkommunens förvaltning, innefattande administrativa tjänster fastighets och servicefunktioner Utbildningsenheten Optima, innefattande utbildningsenhetens förvaltning grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet yrkesinriktad specialundervisning vuxenutbildning och arbetslivstjänster Budgeten för år 2015 utgår från 1120 studerande (vägt årsmedeltal) inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet. Därtill har budgeterats med 341 studerande inom läroavtalsutbildningen och 64 studerandeårsverken inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Den statsfinansiering vi erhåller för våra utbildningar budgeteras uppgå till sammanlagt 17,3 miljoner euro. Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan enhetspriserna avser att finansiera såväl drift som investeringar. Samkommunen investerar under budgetåret sammanlagt 618.000 euro. Investeringarna och låneamorteringarna finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. årsbidraget och likvida medel, och genom kortfristiga kreditlån.
7 1000 euro Budget Plan Plan 2015 2016 2017 Intäkter 20 573 20 158 20 090 Kostnader 19 241 18 854 18 854 Verksamhetsbidrag 1 332 1 304 1 236 Resultat 64 55 14 Öskott/Uskott 46 45 86 Investeringar totalt 618 963 750 Antal stud. totalt 1 461 1 490 1 510 > Grundl yrkesutb. 1 120 1 140 1 160 > Läroavtalsstud 341 350 350 Likviditet (kumulativ) 899 491 557 Beslutsförslag: Skst 129, 3.12.2014 Samkommunstyrelsen: Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2015 och ekonomiplan för 20162017. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
8 Budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Hänv.: Bilaga 1 Förslag till budget 2015 och ekonomiplan 20162017 Samkommunstyrelsens beslutsförslag: Fmge 12, Samkommunfullmäktige: Samkommunfullmäktige godkänner förslaget till budget för år 2015 och ekonomiplan för 20162017. Samkommunfullmäktige godkände förslaget till budget för år 2015 och ekonomiplan för 20162017.
9 Dnr [502/2014] 13 Avtal om utbildningssamarbete Hänv.: bilaga 2 Förslag till samarbetsavtal Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 130, 3.12.2014 Samkommunstyrelsen: Utgående från diskussionerna med utredningsman Ole Norrback och representanterna för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har såväl Optima som Söfuk deklarerat som sin ståndpunkt att vardera vill fortsätta som självständig utbildningsanordnare. Inom ramen för de förda diskussionerna har överenskommits om att göra upp ett nytt samarbetsavtal, som sedan kommer att konkretiseras i årsvisa verksamhetsplaner. Avtalsförslaget har presenterats för utredningsmannen. Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen godkänner för egen del det nya samarbetsavtalet med Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, och meddelar detta till samkommunfullmäktige för kännedom. Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
10 Avtal om utbildningssamarbete Hänv.: bilaga 2 Förslag till samarbetsavtal Samkommunstyrelsens beslutsförslag: Fmge 13, Samkommunfullmäktige: Samkommunfullmäktige antecknar det nya samarbetsavtalet med Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för kännedom. Samkommunfullmäktige antecknade det nya samarbetsavtalet med Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för kännedom.
11 Dnr [503/2014] 14 Ekonomisk redogörelse för byggnadsprojektet 20132014 Hänv.: bilaga 3 Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 131, 3.12.2014 Samkommunstyrelsen: Närmare presentation och genomgång av redogörelsen görs vid sammanträdet. Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom och meddelar denna till samkommunfullmäktige för kännedom. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. Ekonomisk redogörelse för byggnadsprojektet 20132014 Hänv.: bilaga 3 Redogörelse Samkommunstyrelsens beslutsförslag: Fmge 14, Samkommunfullmäktige: Samkommunfullmäktige antecknar den ekonomiska redogörelsen för byggnadsprojektet 20132014 för kännedom. Samkommunfullmäktige antecknade den ekonomiska redogörelsen för byggnadsprojektet 20132014 för kännedom.
12 Dnr [504/2014] 15 Omdisponering av anslag i budget 2014 Hänv.: bilaga 4 Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Samkommunens investeringsbudget för år 2014 håller, men en omdisponering mellan bindningsnivåerna behövs utgående från bifogade sammanställning. Beredning: direktör Rabbe Ede, epost: rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige gör följande omdisponering av investeringsanslag i 2014års budget: INVESTERINGAR tidigare omdisponering 2014 budget ny budget 2014 Samkommunens förvaltning 4 589 000 350 000 4 939 000 Utbildningsenheten Optima 520 000 350 000 170 000 Skst 132, 3.12.2014 Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
13 Omdisponering av anslag i budget 2014 Samkommunstyrelsens beslutsförslag: Samkommunfullmäktige gör följande omdisponering av investeringsanslag i 2014års budget: Fmge 15, Samkommunfullmäktige: INVESTERINGAR tidigare omdisponering K 2014 budget ny budget 2014 Samkommunens förvaltning 4 589 000 350 000 4 939 000 Utbildningsenheten Optima 520 000 350 000 170 000 Samkommunfullmäktige godkände den föreslagna omdisponeringen.
14 Fullmäktige eller samkommunens högsta beslutande organ BESVÄRSANVISNING Optima samkommun Samkommunfullmäktige datum för sammanträdet Paragraf Sida BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras anföras över beslutet. Paragrafer 811, 13, 14 Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Förvaltningsdomstolen i Vasa Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 Vasa Epost: vaasa.hao@oikeus.fi Kommunalbesvär, paragrafer 12, 15 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer Besvärstid Dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet
15 Besvärsskrift Inlämnande av besvärs handlingarna I besvärsskriften skall uppges Ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress Vilket beslut som överklagas Vilka ändringar som yrkas i beslutet Motiveringarna till beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna kan även lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten Fogas till protokollet