Plats och tid Tisdagen 3 september 2019 klockan 14.27 15.10 Kommunhuset, Svenljungasalen Norr Beslutande Ledamöter Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Peo Rosander (S) Ann Wallnedal (LPo) Louise Björkman (M) Urban Nylén (M) Ann-Louise Karlsson (C) Marianne Josefsson (MP) Patrik Thorén (SD) Tjänstgörande ersättare -- Övriga närvarande Ersättare Lola Lundberg (S) Mona Waern (LPo) Marita Karlsson (L) Torsten Stanko (C) Lars-Åke Engström (SD) Tjänstemän Anne-Helene Cederholm, skolintendent Tommy Fock, barn- och utbildningschef Julija Kulneff, ekonom, 56 Salman Chalhoub, ekonomichef, 56 Justering Justerare Patrik Thorén (SD) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 september 2019 klockan 15.10 Paragrafer 56 omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anne-Helene Cederholm Patrik Harrysson Patrik Thorén Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. från sammanträde:, 56 et justerades: omedelbar justering Tillkännagivandet publiceras: 2019-09-04 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2019-09-26 Förvaring av protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift
Svenljunga kommun........................................ Innehållsförteckning 56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans 2019... 3 2 (5)
56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans 2019 Diarienummer: BUF-2019-4 042 Beslut Barn-och utbildningsnämnden beslutar att föreslå åtgärder enligt förslag för att minska prognostiserat underskott 2019. Åtgärderna omfattar totalt 2 400 000 kronor av prognostiserat underskott om 3 000 000 kronor. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska barn- och utbildningsnämnden lämna ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019. I maj månadsprognos, där förvaltning tog hänsyn till all dittills känd information, prognostiserade förvaltningen ett underskott på 4 300 000 kronor. Under våren och sommaren har rektorer arbetat fram bemanningsplan till det nya läsåret utifrån kända ekonomiska förutsättningar, ny prognos gällande köpta gymnasie-/grundskole- /förskoleplatser har tagits fram, vi har även uppdaterat information gällande statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket. Alla faktorer ovan resulterar i ny prognos för hela budgetåret 2019 för barn- och utbildningsnämnden: - 3 000 000 kr. Anledning till det är att genomförda åtgärder för minskning av personalkostnader möter inte upp uppgång i kostnader för interkommunala ersättningar samt prognostiserade lägre nivåer av statsbidrag. För att få budget i balans föreslår förvaltningen ytterligare åtgärder enligt nedan: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Minskade hyreskostnader 900 000 kronor Summa: 2 400 000 kronor 3 (5)
Svenljunga kommun Paragraf 56........................................ Beredning Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. Föredragande Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef och Julija Kulneff, ekonom. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, 129 Tjänsteutlåtande, 2019-08-01 Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Kommunstyrelsen protokoll 2019-08-26, 123 sbilaga Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef 4 (5)
5 (5)