Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014
Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning
Generalsekreteraren har ordet Var tionde minut drabbas någon i Sverige av cancer och tack vare forskningens framsteg är chansen för den personen att överleva stor. Men när något så laddat som cancer blir en del av verkligheten är det svårt att hålla de jobbiga tankarna borta, och psykisk ohälsa i samband med sjukdomen är därför tyvärr mycket vanlig. För att ta sig ur detta och tillbaka till arbetet, vardagen och livet krävs ofta professionell hjälp. Eftersom resurserna för cancerrehabilitering är knappa inom landstinget, finns CancerRehabFonden, som ett nödvändigt komplement till sjukvården och en väg tillbaka till livet för många cancerdrabbade. 2014 har varit ett händelserikt år ur många aspekter. Vårt varumärkesbyte som skedde i september 2013 har präglat stora delar av 2014 års arbete, ju längre vi kommer i implementeringsarbetet av vårt nya varumärke desto tydligare blir värdet av Cancer- RehabFondens arbete. Vårt stora fokus är hela tiden att samla in mer pengar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Under 2014 hjälpte vi hundratals cancerdrabbade personer till rehabilitering personer som med största sannolikhet skulle blivit utan hjälp om inte vi, men hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, hade kunnat finansiera detta. I sammanställningar av utvärderingar från rehabaktörer som vi samarbetar med kan vi se en tydlig förbättring i psykiskt välbefinnande hos deltagarna, vilket är ett kvitto både på att cancerrehabilitering spelar en viktig roll för människor och på att kvaliteten på den rehabilitering vi erbjuder är hög. Vi ser en ökad trend hos människor i att vilja ge nära från människa till människa, vilket är precis det givare gör när de skänker pengar till vår verksamhet. De spontana gåvorna har ökat markant procentuellt sett jämfört med föregående år och vi märker att fler företag söker upp oss spontant och vill vara med och bidra till vårt syfte att hjälpa människor som drabbats av cancer tillbaka till livet. Eva Hansen Generalsekreterare, CancerRehabFonden Foto: Gustav Kaiser 2
Tack CancerRehabFonden! Jag blev sjuk i bröstcancer hösten 2011. Det var förstås ett dråpslag för mig som för alla andra som drabbas. Livet vänds upp och ner och frågorna virvlar i huvudet kring hur behandlingarna som stundar ska lyckas hur svårt sjuk man blir under en lång behandling med cellgifter och strålning. Jag kunde snart konstatera att Sverige har en mycket framgångsrik cancervård. Vi är bland de bästa i världen på cancer och jag fick briljant vård på ett bra sjukhus med professionell personal i varenda funktion under behandlingsperioden. Så en dag tog min onkologdoktor mig i handen och sade adjö. Nu skulle jag klara mig själv äta min medicin och försöka att återgå till ett normalt liv med jobb, hem och familj, vänner och fritidssysselsättningar. Det var då det stora vemodet rullade in som Jerry Williams sjunger. För många är det som ett slukhål i marken, man rasar ner i ett mörker som känns omöjligt att ta sig upp ur. Det är så ensamt att vandra runt med tankar om liv och död, om hur jag bäst ska äta och motionera eller frågor om hur mitt inre känsloliv någonsin ska repa sig. Då fick jag chansen att åka på en rehabiliteringsvistelse med hjälp av CancerRehabFonden. Det blev en mycket intressant vecka hos en av de aktörer fonden samarbetar med. Jag fick på nytt träffa legitimerad professionell personal, precis som på sjukhuset men den här gången med mer mjuka värden i fokus. Jag fick hjälp med mina egna frågor och till det kom de andra kursdeltagarna som varit med om samma som jag- och alla de samtal vi förde under skratt och gråt. Rehabilitering kan vara livsavgörande för att en cancerpatient över huvud taget ska ta sig tillbaka till ett normalt liv igen. Och när sjukvårdens resurser inte räcker till, säger det sig självt att CancerRehabFonden är omistlig. Fondens bidrag ger helare människor som vill ta sig an livet igen. Det är samhällsnytta att ge en drabbad möjlighet att få åka på en vistelse som den jag fick. Därför har jag valt att vara ambassadör för CancerRehabFonden. Jag vill bidra till att fler får den hjälp jag fick. Ett räddat liv ska också vara värt att leva! Foto: Privat Katarina i gymmet på RehabCenter Mösseberg, våren 2014. Katarina Hultling Ambassadör, CancerRehabFonden 3
Vision och mål CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Målet är att kunna ge kvalitativ cancerrehabilitering till de som behöver det när de behöver det, utan kölistor och långa väntetider. För att uppnå detta arbetar CancerRehabFonden ständigt för att öka kännedomen hos allmänheten om fonden och uppmärksamma problemet som bristen på resurser för cancerrehabilitering inom landstinget leder till. 4
Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 CancerRehabFonden, org. nr. 802008-3534, är en fristående ideell organisation som arbetar för att människor som drabbats av cancer ska kunna få rehabilitering. Det sker genom organisationens basverksamhet som är att, genom insamlade medel, finansiera rehabilitering för cancerdrabbade vuxna i form av kvalitetssäkrade rehabiliteringsprogram på noggrant utvalda rehabcenter runt om i Sverige. Utöver det finansierar organisationen även bidrag till hjälpmedel och återhämtningsresor för barn och ungdomar under 18 år med cancer. Organisationen arbetar ständigt med att utvärdera och inhämta kunskap för att hela tiden kunna agera professionellt, ligga i framkant och effektivisera och optimera verksamheten. CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som inte är kopplad till någon annan organisation eller till landstinget. Organisationen får inga bidrag från varken stat, kommun eller landsting, utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Väsentliga händelser under året Ändamål CancerRehabFondens basverksamhet är att finansiera rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade vuxna på rehabcenter runt om i Sverige. Rehabprogrammen pågår under fem dygn och innehåller bland annat enskilda samtal och gruppsamtal, information om motion och kostens betydelse och verktyg för de drabbade att ta till på sin väg tillbaka till livet efter cancern. Under 2014 hjälpte CancerRehabFonden ca 425 personer till en kostnad av 5 miljoner kronor. Samtliga rehabaktörer som bedriver cancerrehabilitering med finansiering från CancerRehabFonden följer regler och riktlinjer för miljö. Under 2014 utgjordes rehabaktörerna av följande: Frötuna Gård & Retreat Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Frötuna Gård utanför Uppsala. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fyra program, varav ett program enbart riktade sig till unga vuxna med cancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på f.d. Röda Kortsets Sjukhus, numera Bräcke Sfären, i Solna i norra Stockholmsområdet. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes nio program, varav ett program enbart riktade sig till personer som drabbats av mun- och halscancer och ett program var specifikt för personer med bröstcancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal Diagram enligt sammanställningar av utvärderingar efter rehabiliteringsprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg under 2014. 5
som bedrivs på Mössebergs Kurort i Falköping. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes tre program. Lydiagården Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på den välkända Lydiagården i Höör i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes 15 program, varav fem specifikt för personer med bröstcancer och ett specifikt för personer med kronisk cancer. Foodpower Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Österlen i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fem program, varav ett var specifikt för personer med bröstcancer. MOW Hälsa Cancerrehabilitering på Masesgården i Dalarna. Under 2014 genomfördes sju program. Samarbetet avslutades i juni 2014. Brännö Livslust Cancerrehabilitering på Brännö. Under 2014 genomfördes fem program. Samarbetet avslutades i juni 2014. Kvalitetssäkrad cancerrehabilitering I december 2013 antogs nya riktlinjer inom CancerRehabFonden som säger att ansvarig personal på samtliga rehabprogram ska vara legitimerad i enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, framtaget av Regionala Cancercentrum i samverkan. Detta har under 2014 inneburit att några samarbeten med rehabaktörer, som inte uppfyllt kriterierna för detta, har avslutats och att ett nytt samarbete med Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg, som leds av legitimerad personal, har inletts. CancerRehabFonden har fått ett kraftigt ökat förtroende inom sjukvården, vilket lett till både ökad spridning och kännedom. För att upprätthålla en nära dialog med sjukvården och för att kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på verksamheten, arbetar organisationen kontinuerligt med att besöka de egna rehabcentren för att informera om CancerRehab- Fonden och säkerställa kvaliteten. För att inhämta ny kunskap och informera sjukvårdspersonal om verksamheten besöker CancerRehabFonden med jämna mellanrum även sjukvårdsinrättningar runt om i landet. Bland annat blev generalsekreterare Eva Hansen under 2014 inbjuden att komma och berätta om CancerRehabFonden vid en sammankomst för 25 stycken cancerläkare inom Regionala Cancercentrum Stockholm-Gotland, vilket bland annat ledde till ett samarbete kring ett rehabprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären för personer som drabbats av mun- och halscancer finansierat av CancerRehabFonden, för att möta en uttryckt efterfrågan av överläkare. Marknad och kommunikation Under 2014 har en ny kommunikationsplattform arbetats fram, som innefattar allt från grafisk profil till tonalitet i texter och strategi för sociala medier. Syftet med denna är att skapa ett enhetligt varumärke med en enad röst för att tydliggöra organisationens syfte och skapa förtroende, vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal givare. Ny hemsida och blogg Den 20 januari 2014 lanserades CancerRehabFondens nya hemsida, framtagen av webbyrån Fakta på ideell basis. Arbetet påbörjades under 2013 och slutfördes i början av 2014. Den nya hemsidan har ett modernt gränssnitt och är betydligt mer lättnavigerad än tidigare. Framför allt är hemsidan anpassad för att givare lätt ska kunna skänka en gåva och för att personer som behöver cancerrehabilitering ska kunna ansöka om det på ett enkelt sätt. På hemsidan finns även en nystartad blogg som under 2014 byggts upp av CancerRehab- Fondens kommunikatör. På bloggen finns bland annat nyheter om vad som händer inom organisationen och berättelser från personer som deltagit i cancerrehabilitering finansierad av CancerRehabFonden och deras upplevelser allt för att öka kännedomen och samla in mer pengar för att kunna hjälpa fler. 6
Sociala medier Under 2014 har CancerRehabFonden strukturerat upp och ökat sin närvaro i sociala medier markant. Arbetet har skett i syfte att öka kännedomen om organisationen och öka antalet nya givare. Under 2014 femdubblade vi antalet följare på Facebook och har nu ca 1500 st. Organisationen finns även på den sociala kanalen Twitter. Nyhetsbrev En gång i kvartalet under 2014 har givare och medlemmar tagit emot ett elektroniskt nyhetsbrev från CancerRehabFonden med information om senaste nytt inom organisationen och hur deras pengar används, med syfte att upprätthålla en transparens gentemot givarna för att behålla deras fortsatta förtroende. Broschyr och reklamfilm Under våren 2014 tog reklambyrån DET fram en ny broschyr på ideell basis åt CancerRehabFonden. Broschyren riktar sig både till potentiella givare och till cancerdrabbade personer som kan vilja ansöka om att få delta i ett rehabiliteringsprogram själva. Den har under året delats ut på olika evenemang och skickats till både företag och mottagningar för att öka spridningen om CancerRehabFondens verksamhet. Utöver broschyren tog DET också fram en reklamfilm för CancerRehabFonden i juni 2014. Även detta gjordes helt pro bono. Filmen uppmanar att skänka pengar till CancerRehabFonden och utgör en trolig anledning till den uppåtgående trend som finns i att skänka spontana gåvor till fonden. Filmen har både spridits i sociala medier och synts i TV4 och på Sjuan till stor del kostnadsfritt. Annonser Under 2014 har ett flertal annonser tagits fram i linje med kommunikationsplattform och grafisk profil. Flertalet av dessa är också framtagna av reklambyrån DET på ideell basis, och har synts i tidningar som Expressen, GT, Metro, Dagens Industri m.fl. utan kostnad för CancerRehabFonden i de flesta fall. Media I juli 2014 syntes generalsekreterare Eva Hansen i TV4:s Morgonsoffa tillsammans med en person som deltagit på ett av CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram. Tillsammans berättade de om vikten av cancerrehabilitering och CancerRehabFondens verksamhet. Detta skapade uppmärksamhet och bidrog till ökad spridning om organisationen. Utöver detta syntes CancerRehabFonden under 2014 bland annat i en informativ artikel i begravningsbyråerna tidning Memento och i en debattartikel i Dagens Medicin, där generalsekreterare Eva Hansen förklarade vikten av rehabilitering under och efter cancer ur ett medicinskt perspektiv, samtidigt som hon i artikeln lyfte CancerRehabFondens viktiga insatser. Dessutom syntes ambassadör Katarina Hultling vid flertalet i tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svensk Damtidning m.fl. där hon berättade om vikten av den cancerrehabilitering hon själv fått från Cancer- RehabFonden och vilken roll den spelat för henne på hennes väg tillbaka till livet efter cancern. Kännedomsundersökning I samband med att CancerRehabFondens film sänts i bl. a. TV4 gjordes en kännedomsundersökning av CancerRehabFondens sponsorföretag Brand Clinic. Undersökningen visade att 33 procent hade sett CancerRehabFondens film och hos dessa var trovärdigheten, enligt undersökningen, så hög som 99 procent. Totalt sett kände knappt fem procent till CancerRehabFonden innan undersökningen. Sammanslaget Under våren 2014 var CancerRehabFonden del i ett studentprojekt vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Under en veckas tid arbetade studentgrupper inom mediaoch kommunikationsutbildningar med CancerRehab- Fondens varumärke för att ta fram förslag till sätt att marknadsföra organisationen. Projektet genererade idéer för organisationens framtida marknadsföring och kommunikation. 7
Insamling Insamling är CancerRehabFondens största fokus, då majoriteten av organisationens mål ligger inom detta område. Under 2014 arbetade CancerRehabFonden med insamling via insamlingsbrev, telemarketing, företagssponsorer, spontana gåvor och testamenten. Tydlig ökning bland spontana gåvor och företagssponsorer Under 2014 har den del av organisationens insamling som utgörs av insamlingsbrev präglats av en nedåtgående trend, något som till stor del beror på ett befintligt givarregister med en hög medelålder och ett dåligt fungerande verksamhetssystem. Samtidigt syns under 2014 en tydlig ökning av de spontana gåvorna till CanecRehabFonden, i form av bland annat minnesgåvor och engångsgåvor. Även intresset hos företag för att inleda sponsorskap i olika former har under 2014 också ökat. Under året har företagen DET, Fakta, Fiber Direkt, Dreamwork, Folio, Handelsavdelningen Bohus, Tranero Solutions, Swedese, Wifog, TMG, Dalacard och Brand Clinic sponsrat CancerrehabFondens verksamhet i form av samarbeten och pro bono-tjänster. Utöver detta har även ett intresse bland privatpersoner för att göra egna insamlingar i samband med event visats. I maj 2014 anordnade exempelvis en tidigare rehabdeltagare, som själv drabbats av cancer, ett evenemang i Västerås till förmån för CancerRehabFondens verksamhet. För att vända den nedåtgående trenden för insamling via insamlingsbrev anlitades under slutet av 2014 en erfaren insamlingskonsult med uppgift att skapa en plan för kommande års insamlingskampanjer och att, i samråd med CancerRehabFondens kommunikatör, ta fram en produktionsplan för detta. Ett första steg i planen utgjordes av ett större julutskick till en stor del av det befintliga registret. Utgångspunkt i planen är att CancerRehanFonden ska äga sina processer i största möjliga mån, för att minimera felkällor. Stiftelser och ansökningar Under 2014 har CancerRehabFonden sökt medel från ett flertal stiftelser, däribland Gålöstiftelsen, som under året delade ut 100 000 kronor till organisationen. Detta bidrag var öronmärkt för rehabilitering för unga vuxna som drabbats av cancer, vilket resulterade i ett speciellt rehabiliteringsprogram som riktade sig enbart till cancerdrabbade unga vuxna på Frötuna Gård & Retreat som ägde rum i februari 2014. CancerRehabFonden ansökte under 2014 även om att bli godkända gåvomottagare hos Skatteverket för att underlätta samt göra det förmånligt för givare att skänka pengar till organisationen. FRII:s kvalitetskod Under 2014 godkändes vi för FRII:s kvalitetskod. Styrdokumenten, dvs. stadgar, verksamhetsplan, insamlingspolicy, uppförandekod, dokument om arbete mot oegentligheter samt effektrapport, ligger enligt regelverket publicerad på vår hemsida www.cancerrehabfonden.se. Mycket administrativ tid lades på att ta fram detta. Event Som en del i insamlings- och kännedomsarbetet anordnade CancerRehabFonden, i samarbete med sponsorer, under 2014 flera event för att uppmärksamma verksamheten. Den 25 mars 2014 delades CancerRehabFondens Journalistpris ut för femte året i rad med syfte att uppmärksamma värdet av cancerrehabilitering och lyfta CancerRehabFondens arbete. Priset för 2013 gick till Linda Fridh, reporter på SVT, för hennes programserie Barn på sjukhus i SVT Barnkanalen. Ett av programmen visade 13-åriga Lisa som drabbats av en hjärntumör, och hennes väg tillbaka efter cancern. Prisutdelningen ägde rum på Hotell Hellsten. Den 7 april respektive den 7 oktober 2014 anordnade CancerRehabFonden två event på Lars Bohman Gallery i Stockholm. Syftet med dessa var att sprida information om organisationen och värva nya givare. Vid båda tillfällena hölls attraktiva föreläsningar av bland annat ambassadör Katarina Hultling och Generalsekreterare Eva Hansen berättade om verksamheten. Ambassadörer Tv-profilen Katarina Hultling, som under våren 2014 fick åka på cancerrehabilitering genom CancerRe- 8
habfonden efter att hon drabbats av bröstcancer 2011, inledde under 2014 ett sex månaders vikariat hos CancerRehabFonden som senare övergått i ett ambassadörskap. Under året gick hon vid flera tillfällen ut i media och berättade om organisationen och vikten av rehabilitering under och efter sjukdomen, som en del i att stärka organisationens varumärke och position och öka kännedomen. Medlemmar CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och hade per december 2014, 2590 stycken medlemmar. Projekt CRM-system Under 2014 gjordes ett omfattande utredningsarbete i syfte att finna ett nytt verksamhetssystem. Det befintliga verksamhetssystemet saknade både funktionalitet och begränsade organisationen i att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt. Efter en långdragen analysprocess togs beslutet om att implementera verksamhetsprogrammet SalesForce. Under sista kvartalet 2014 blev svårigheterna så stora att startdatumet för programbytet tidigarelades. Kundanpassningsprojektet startades upp i slutet av oktober 2014, med ekonomichefen som projektledare, och mål om att ha övergången klar redan vid årsskiftet pga. de stora bristerna det gamla verksamhetssyste- met hade. SalesForce byggdes med stormsteg och den inplanerade tidpunkten för övergången följdes och resulterade i att förutsättningarna för att klara insamlingsmålen inför 2015 finns. Organisation Styrelse Styrelsen sammanträdde under 2014 vid 6 tillfällen för styrelsemöte och vid 1 tillfälle för arbetsmöte. På arbetsmötet togs planer för respektive arbetsgrupp fram; ändamålsgruppen, insamlingsgruppen och admingruppen. Under 2014 har vissa förändringar skett i CancerRehabFondens styrelse. Tidigare ordförande Gudrun Sköld och vice ordförande Helena Hammar avgick i samband med årsmötet och tidigare ordinarie ledamot Amelie Björlin övergick till att bli suppleant. Vid 2014 års årsmöte valdes Magnus Sjölund, chef på Dreamwork, till ny ordförande och Kenth Nauclér, f.d. förbundsordförande i Arbetsgivaralliansen, till ny vice ordförande. Även Elisabeth Andersson, f.d. generalsekreterare på SOS Barnbyar och Kjell Bergfeldt, överläkare inom cancervården, valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är överläkare inom rehabiliteringvård, Axel Brattberg, journalisterna Bengt Bengtzon och Charlotte Aschberg, samt PR & event manager på Spendrups Vin, Anna Spendrup och Janos Pataky (suppleant). I CancerRehabFondens valberedning ingick innan årsmöte 2014 Matilda Jönsson, Monika Biander och Göran Från vänster: Kjell Bergfeldt, Amelie Björlin, Kenth Nauclér, Charlotte Aschberg, Axel Brattberg, Elisabet Andersson, Magnus Sjölund, Bengt Bengtzon. Ej i bild: Anna Spendrup och Janos Pataky. 9
Rosengren. I den nya valberedningen efter årsmötet ingår som tidigare Matilda Jönsson (sammankallande) tillsammans nyinvalda Magnus Gustafsson och Anna Iwarsson. Revisor Thomas Lönnström omvaldes och revisorssuppleant är Jens Karlsson. Personal På personalsidan har det under år 2014 gjorts en genomgripande förändring i syfte till att skapa en effektivare organisation. Katarina Hultling anställdes under andra halvan av året på ett sex månaders vikariat. I början av året anställdes en kommunikatör på heltid. Per den sista december 2014 var 6 personer anställda på CancerRehabFonden. CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och Unionen. Volontärer Fyra personer arbetade under 2014 som volontärer på CancerRehabFonden vid olika tidpunkter. Volontärernas huvudsakliga uppgifter bestod i administrativa sysslor av olika slag. CancerRehabFondens 90-konto CancerRehabFonden har ett 90-konto (Bg 900-2064 och Pg 90 02 06-4) och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll. CancerRehabFonden är också en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. minst 20 milj. kr krävdes. Expansionsplanen finansieras helt av eget kapital. Under vårt förändringsarbete har vi valt att dela upp intäkterna i två delar, den ena delen fokuserar på intäkter från givarregistret och den andra delen vänder sig mot företag, stiftelser och minnesgåvor/ testamenten. Expansionsplanens första stora utmaning bestod i att byta verksamhetsprogram. Det gamla programmet slutade att fungera under oktober 2014. Övergången till det nya verksamhetssystemet gjordes i slutet av året 2014. Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret Året 2015 rivstartade! Under första kvartalet har intäkterna ökat jämfört med förgående år och det beror dels på att vi har kommit i gång med nya verksamhetsprogrammet och genomfört första kampanjen och dels på att all marknadsbearbetning under hösten 2014 börjar bära frukt. Förutom sedvanlig insamling så har vi fått gåvor från Gålöstiftelen, Stiftelsen Rapunzel vs Cancer och Gabrielssons Stiftelse. Andra väsentliga händelser: Godkänd gåvomottagare hos Skatteverket för 2015 Nya satsningar på sociala medier Nya sponsorföretag tillkommer löpande Förlängt hyreskontrakt till 2020-09-30 Tillväxtplan CancerRehabFondens intäkter har under åren sjunkit succesivt vilket har berott på en mängd olika faktorer. Med en ny styrelse vid rodret från i maj 2014 togs ett radikalt beslut om att vända den nedåtgående intäktstrenden. Hela styrelsen var överens om att en väsentlig satsning måste göras och arbetet utmynnade i en femårig expansionsplan där en intäktsökning till 10
Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetsintäkter 7 561 11 675 10 484 12 254 12 914 Verksamhetsresultat -7 729-1 649-2 999-5 949-9 180 Årets resultat -6 398 850-952 -7 626-4 358 Balansomslutning 25 387 30 353 30 329 34 836 42 486 Medeltal anställda 6 5 5 5 6 Förslag till disposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående kapital, sammanlagt kronor 21 662 682 balanserad i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttryckt i svenska kronor där ej annat anges. 11
Resultaträkning Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 635 270 714 150 Gåvor 2 5 168 810 9 589 969 Bidrag 2 1 756 597 1 492 520 Summa verksamhetsintäkter 7 560 677 11 796 639 Verksamhetskostnader 3, 4 Ändamålskostnader -11 307 155-10 516 412 Insamlingskostnader -3 060 167-1 825 256 Administrationskostnader -922 377-1 103 711 Summa verksamhetskostnader -15 289 699-13 445 379 Verksamhetsresultat -7 729 022-1 648 740 Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 430 568 3 870 510 Kapitalförluster och nedskrivning värdepapper -2 099 152-1 372 134 Summa resultat från finansiella investeringar 1 331 416 2 498 376 Resultat efter finansiella poster -6 397 606 849 636 Skatt på årets resultat 1 0 0 Årets resultat -6 397 606 849 636 12
Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utgifter för programvara 0 1 932 376 Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 932 376 Summa anläggningstillgångar 0 1 932 376 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 208 288 100 159 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 404 129 313 595 Summa kortfristiga fordringar 612 417 413 754 Kortfristiga placeringar 8 Övriga kortfristiga placeringar 24 048 802 23 847 472 Summa kortfristiga placeringar 24 048 802 23 847 472 Kassa och bank 725 492 4 159 320 Summa omsättningstillgångar 25 386 711 28 420 546 Summa tillgångar 25 386 711 30 352 922 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat kapital 21 662 682 28 060 288 Summa eget kapital 21 662 682 28 060 288 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 118 513 217 118 Skatteskulder 72 226 70 211 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 827 000 1 236 326 Övriga skulder 113 065 95 742 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 593 225 673 237 Summa kortfristiga skulder 3 724 029 2 292 634 Summa eget kapital och skulder 25 386 711 30 352 922 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Organisationen har under 2014 övergått till K3-regelverket. Övergången har inte haft någon påverkan på siffrorna. Här följer information och förtydliganden av befintliga redovisnings- och värderingsprinciper i samband med den utökade informationen om verksamheten i övergången till K3: Redovisning av gåvor och bidrag: Villkorade gåvor tillhör numera begreppet bidrag vilka skuldförs med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda. Tidigare intäktsredovisades villkorade gåvor vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Organisationen har inga tidigare villkorade gåvor att omklassificera till skuld. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som medlemskapet avses. Enligt stadgarna så fastställs medlemsavgiften årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober räknas som medlem för påföljande år. Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen såsom annonser och ideellt arbete kan inte direkt hänföras till intäkter utan har i viss mån utgjort en minskad kostnad. Organisationen skulle inte ha använt sig av dessa tjänster om de inte varit kostnadsfria och de fanns inte med i budgeten. Verksamhetskostnader Organisationen har kostnader s.k. samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, personal, telefonväxel och lokalhyra. Samkostnader fördelas på respektive funktion och görs via fördelningsnycklar som utvärderas årligen och vid behov. Specifikt för 2014 är vårt verksamhetsprogrambyte. Det gamla verksamhetsprogrammet slutade att fungera 2014-10-31 och utrangerades (se not 6). Vårt nya molnbaserade verksamhetsprogram startades upp under sista kvartalet 2014 och programuppbyggnaden är kostnadsförd under 2014 och uppgår till 970 000 kr. Kostnaden är fördelat 50/50 mellan ändamålskostnader och insamlingskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet. Insamlingskostnader Insamlingskostnader återspeglar de kostnader organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs. såväl privatpersoner som företag och organisationer. Administrativa kostnader Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Leasingkostnader Leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter och liknande poster kostnadsförs i takt med 14
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Skatt på årets resultat Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverksamhet. Balansräkningen Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Organisationens immateriella tillgång utrangerades i slutet av året 2014 dvs. verksamhetsprogrammet MayFlower vilken utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången utrangerades 2014-12-31. Programmet blev obrukbart redan 2014-10-31. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. I det fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, enlig kollektiv bedömning, den s.k. portföljmetoden. Fordringar Fordringarna är redovisade till det belopp de beräknas inkomma. Eget kapital Organisationens balanserade kapital kan fritt disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål. Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag Samtliga beviljade rehabiliteringsbidrag gäller i 12 månader från beviljandedatumet. Ett icke utnyttjat bidrag återförs i samband med att det förfaller. Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser att redovisa under 2014. 15
Noter till Resultaträkningen Not 2 Gåvor och bidrag 2014 2013 Gåvor som redovisats i resultaträkningen a) Insamlade medel Allmänheten 5 169 9 590 Företag 1 344 1 271 Externa stiftelser och fonder 239 100 Summa gåvor (a) tkr 6 752 10 961 Bidrag som redovisats som intäkt b) Offentliga bidrag Andra organisationer/myndigheter (typ lönebidrag) 174 122 Summa bidrag (b) tkr 174 122 Totala insamlade medel består av följande: Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) 6 752 10 961 Bidrag som redovisats som intäkt (b) 174 122 Summa insamlade medel tkr 6 926 11 083 Organisationen har inga gåvor eller bidrag att redovisa under 2014 som inte redovisats i resultaträkningen. Se vidare information under not 1). 16
Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen Medeltalet anställda 2014 2013 Kvinnor 5 4 Män 1 1 Totalt 6 5 Könsfördelning styrelse Kvinnor 3 5 Män 5 2 Totalt 8 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse 255 000 270 000 Generalsekreterare 854 999 712 936 Övriga anställda 1 688 096 1 547 196 Totala löner och ersättningar 2 798 095 2 530 132 Övriga sociala kostnader 962 370 884 067 Pensionskostnader generalsekreterare 172 860 161 309 Pensionskostnader övriga anställda 167 077 136 408 Summa 1 302 307 1 181 784 Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. 17
Not 4 Leasing Insamlingsorganisationens enda leasingkontrakt är kontorslokalen på 134 m². Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 411 220 kr (441 793 kr). 2014 2013 Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år 411 220 1-5 år 441 793 Summa 411 220 441 793 Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2015-09-30 och är möjlig att förlänga till 2020-09-30. Not 5 Resultat från finansiella investeringar 2014 2013 Utdelningar 2 772 093 2 783 080 Räntor 4 737 9 699 Kapitalförluster & nedskrivningar värdepapper -2 148 235-1 370 532 Kapitalvinster & återföring av nedskrivningar 702 821 1 076 129 Summa 1 331 416 2 498 376 18
Noter till balansräkningen Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Verksamhetsprogrammet MayFlower utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången och utrangerades 2014-12-31. Programmet blev obrukbart 2014-10-31. Vårt nya verksamhetsprogram SalesForce är molnbaserat. 2014 2013 Balanserade utgifter för programvara Ingående anskaffningsvärde 3 451 681 3 451 681 Årets aktiverade utgifter 0 0 Försäljningar och utrangeringar -3 451 681 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 3 451 681 Ingående avskrivningar -1 519 305-1 026 213 Årets avskrivningar 0-493 092 Avyttring 1 519 305 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-1 519 305 Utgående redovisat värde 0 1 932 376 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014 2013 Förutbetalda hyror 102 691 102 805 Övriga poster 301 438 210 790 Summa 404 129 313 595 19