Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Direktion 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare 3. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 4. Remiss Funktionellt prioriterat vägnät OFB 15-03-02 KS RD 2014/173 att: Fastställa remissvar över förslag till funktionellt prioriterat vägnät.. 5. Beredningar och råd 2015-2018 OFB 15-03-02 Ordf RD 2014/194. Ärende dukas på direktionens sammanträde 6. Valärenden ledamöter till beredningar/råd OFB 15-03-02 CL RD 2014/194. Ärendet dukas vid direktionens sammanträde. 7. Val av ersättare till 1:a vice ordförande OFB 15-03-02 CL RD 2014/194. att: Mats Dahlström (C), Falun väljs till ersättare för 1:a vice ordförande.
2(7) 8. Nominering av ledamöter IFB styrelse mm 2015 OFB 15-03-02 GC RD 2014/194. Att nominera ledamöter samt revisorer till Intresseföreningen Bergslagets styrelse. 9. Nominering en förtroendevald revisor till Transitio AB OFB 15-03-02 CL RD 2014/194. Att nominera en förtroendevald revisor till Transitio AB. 10. Nominering av revisor, ledamöter samt styrelseledamot OFB 15-03-02 MH Central Sweden RD 2014/194. 1. Att nominera Leif Nilsson (S) till styrelseledamot i Central Sweden 2. Nominera ledamöter till ägarrådet tillika representanter vid årsmötet 17/4 i Örebro (3st) 3. Nominera en förtroendevald revisor till Central Sweden 11. Nominering ledamöter styrkommittén Sverige-Norge OFB 15-03-02 EB RD 2014/194. Tre ordinarie ledamöter och tre ersättare utses till styrkommittén för delområdet Inre Skandinavien inom samarbetsprogrammet Sverige-Norge 2014-2020..
3(7) 12. Politisk styrgrupp regionfrågan GC RD 2015/59 Direktionen beslutar 1. En parlamentarisk grupp Regionbildningsgruppen utses av de partier som finns representerade i Landstinget Dalarnas fullmäktige sammansatt av X företrädare för ( ) 2. Region Dalarna avsätter ekonomiska resurser för gruppens arbete för att täcka kostnader för gruppens sammanträden inklusive arvoden. Region Dalarna ställer också personella resurser till förfogande för arbetet genom en projektledare och ett administrativt stöd. 13. Projektansökningar OFB 15-03-02 EB Almi Invest Norra Mellansverige Fond II RD U 2014/38 Direktionen föreslås besluta att delegera till Region Dalarnas ordförande att 1. Underteckna medfinansieringsintyg för projekt delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende medfinansiering från Region Dalarna av Almi Invest Norra Mellansverige Fond II med 12 500 000 kronor 2. Besluta om medfinansiering av projektet Almi Invest Norra Mellansverige Fond II -------- Triple Steelix 2.0 U 2014/48 Förslag till beslut Direktionen beslutar delegera till Region Dalarnas ordförande att fatta beslut om medfinansiering av projektet Triple Steelix 2.0. ----------
4(7) RD U Direktionen föreslås besluta att bevilja respektive avslå ansökningar om medfinansiering enligt bifogad förteckning och beslutsförslag. Direktionen föreslås bevilja medfinansiering av följande projekt: Projekt Projektägare Region Dalarna 1:1 Hållbara leverantörskedjor Ägarskiftes-centrum - rådgivnings- och utbildnings-centrum inom ägarskiften Bergslags-satsningen Kultur och Turism etapp 4b IUC Dalarna 2 400 000 Falun Borlängeregionen AB Intresseföreningen Bergslaget 2 175 000 875 000 Win-Win Stiftelsen Teknikdalen 10 281 975 Dala Sports Academy - från idé till innovation för hälsa Destination Dalarna - Innovativ tjänsteutveckling, fas II Internationalisering, export och försäljning, fas II Högskolan Dalarna 1 500 000 Region Dalarna 4 250 000 Region Dalarna 6 000 000 Hållbar IT Sandvikens kommun 500 000 Excellent Building Region (Byggsdialogen) Invest in Dalarna 2015-2017 ADMA Managing regional innovation Direktionen föreslås avslå följande ansökan: Företagsutveckling - 7 kommuner i samverkan Byggdialog ideell förening Almi Företagspartner GD AB 1 692 859 3 070 200 Jernkontoret 550 000 Älvdalens kommun 3 543 750 Samtliga beslut gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.
5(7) 14. Fullmakt att företräda Region Dalarna vid förhandling i OFB 15-03-02 MH Förvaltningsrätten 30 mars 2015 RD 2015/55 1. Henry Freij ges fullmakt att företräda Region Dalarna vid muntlig förhandling i mål rörande färdtjänst i Förvaltningsrätten i Falun den 30 mars 2015. 2. Ovan fattade beslut förklaras omedelbart justerat. Ärende bifoga 15. Förslag om allmän trafikplikt för regional tågtrafikupphandling OFB 15-03-02 HJ RD 2015/18 Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta 1. Överlåta behörighet till Kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Dalarna enligt följande: -Linje 50 Mora-Falun-Borlänge-Avesta-Uppsala. -Linje 53 Gävle-Falun-Borlänge-Ludvika-Ställdalen (-Örebro). -Linje 54 Gävle-Avesta-Fagersta (-Örebro). -Linje 55 Ludvika-Fagersta (-Västerås); 2. Teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborgs, Örebros och Västmanlands län om trafikplikt och tågtrafik, enl. bilaga 1.. 16. Årsredovisning 2014 OFB 15-03-02 EB RD 2015/51 1. Förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2014 fastställs 2. Årets resultat om 1 730 kr tillsammans med tidigare års balanserade vinstmedel om 11 365 871 kr, totalt 11 367 601 kr överförs i ny räkning 3. Att föreslå medlemmarna att godkänna föreliggande årsredovisning för Region Dalarna räkenskapsåret 2014 17. Verksamhetsberättelse 2014 OFB 15-03-02 GC RD 2015/49 Region Dalarnas förslag till verksamhetsberättelse för 2014 fastställs..
6(7) 18. Verksamhetsplan 2015 OFB 15-03-02 GC RD 2015/48 Region Dalarnas förslag till verksamhetsplan för 2015 antas. Ärendet bifogas 19. Delegationsordning Färdtjänst Dalarna OFB 15-03-02 MH RD 2012/49 1. Delegationsordningen för Färdtjänst Dalarna för år 2015 antas 2. Beslutet ovan förklaras omedelbart justerat. 20. Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik OFB 15-03-02 MH respektive Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik RD 2015/40 1. Förslagen till avtal i de delar Region Dalarna berörs godkänns 2. Avtalsförslagen sänds till de berörda medlemmarna för godkännande i respektive ansvarigt organ. 21. Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmanna- OFB 15-03-02 MH skapet för färdtjänst och riksfärdtjänst RD 2013/36 1. Direktionen beslutar att förslag till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst godkänns för Region Dalarnas del, samt 2. Direktionen beslutar att avtalsförslaget sänds till de berörda medlemmarna för behandling i respektive ansvarigt organ.
7(7) 22. Bredbandsutbyggnad OFB 15-03-02 JH RD 2015/46 att Region Dalarna 1. Ansöker om finansiering från ERUF för bredbandsutbyggnad i Dalarna såsom projektägare 2. Deltar som part i samverkansavtal för fiberutbyggnad tillsammans med samtliga Dalakommuner och Länsstyrelsen Dalarna 3. Godkänner förslaget till finansieringsmodell vad avser kommunal medfinansiering. Överläggningsärenden 23. Miljötinget 2014 OFB 15-03-02 MM RD 2014/31 Informationen läggs till handlingarna 24. Regionchefens rapport GC Direktionen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna Ärendet bifogas 25. Delegationsbeslut och anmälningar GC Direktionen föreslås besluta: Informationen läggs till handlingarna Underlag cirkulerar under sammanträdet. 26. Övriga ärenden