Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2019-02-14 1 (6) Sammanträde i Revisorskollegiet - gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: 2019-02-14 kl. 10.00 Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: 108 Kaffe serveras från kl. 09.30 Gemensam lunch i restaurangen kl. 12.00 10.00-10.45 Information via Lync av chefscontroller Åke Andersson, Koncernkontoret Region Skåne 10.50-11.10 Utkast till rapport Externfinansierade projekt redovisningsrevision Deloitte AB 11.10-11.20 Utkast till rapport IT-kontroller redovisningsrevision Deloitte AB 11.20-11.30 Utkast till rapport Projektredovisning i Skånetrafikens regi redovisningsrevision Deloitte AB 11.30-11.40 Utkast till rapport Jour och kompensationsersättningar redovisningsrevision Deloitte AB Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2019-02-14 2 (6) 3. Justering 1. Revisorerna utser Jana Lund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Nytt från revisionsvärlden 5. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2019-02-14 från Revisionskontoret. 6. Grupprapporter Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde. 7. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 8. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018.
Datum 2019-02-14 3 (6) 9. Utkast till rapport Granskning av Externfinansierade projekt - Deloitte AB - Rapport nr. 11-2018. Diarienummer 1802184 tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och förvaltningschef Björn Eriksson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Externfinansierade projekt - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Externfinansierade projekt - redovisningsrevision (Rapport nr. 11-2018). 1. Rapport Granskning av Externfinansierade projekt redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 11-2018. 10. Utkast till rapport Granskning av IT-kontroller - Deloitte AB - Rapport nr. 12-2018. Diarienummer 1802181 tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och processledare Peter Back för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat IT-kontroller - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport IT-kontroller redovisningsrevision (Rapport nr. 12-2018). 1. Rapport Granskning av IT-kontroller - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 12-2018. 11. Utkast till rapport Granskning av Projektredovisning i Skånetrafikens regi - Deloitte AB - Rapport nr. 13-2018. Diarienummer 1802182 tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och trafikdirektör Linus Eriksson för kännedom och beaktande.
Datum 2019-02-14 4 (6) Revisorerna har granskat Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision (Rapport nr. 13-2018). 1. Rapport Granskning av Projektredovisning i Skånetrafikens regi - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 13-2018. 12. Utkast till rapport Granskning av Jour och kompensationsersättningar - Deloitte AB - Rapport nr. 14-2018. Diarienummer 1802183 tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och HR-direktör Karin Melander för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision (Rapport nr. 14-2018). 1. Rapport Granskning av Jour och kompensationsersättningar - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 14-2018. 13. Årsbokslut för revisionen år 2018 1. Revisorerna godkänner årsbokslutet. George Smidlund redovisar revisionens årsbokslut för år 2018. 1. Årsbokslut 2018 revisionens verksamhet skrivelse 2019-02-14. 14. Revisionsberättelse för Region Skånes Revision
Datum 2019-02-14 5 (6) Revisor Fredrik Edler från Malmö Stadsrevision har granskat Region Skånes revisions räkenskaper och verksamhet i förhållande till beslutad revisionsplan för 2018 och därvid avgivit en revisionsberättelse. 1. Revisionsberättelse Region Skånes revision skrivelse 2019-02-01. 15. Intern kontroll för revisionen 2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till rapport beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2018. Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag till rapport avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2018. 1. Intern kontroll för revisionen 2018 - skrivelse 2019-02-14. 16. Yttranden avseende rapport nr. 1-2018 Granskning av Fastighetsinvesteringar Diarienummer 1800488 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Kryh, servicenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Fastighetsinvesteringar. 1. Yttrande 2018-12-11 från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande 2018-12-11 från sjukvårdsnämnd SUS 3. Yttrande 2018-12-13 från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande 2018-12-13 från servicenämnden 5. Yttrande 2018-12-17 från hälso- och sjukvårdsnämnden 6. Yttrande 2018-12-20 från regionstyrelsen 7. Missivskrivelse 2018-09-26 8. Bevakning av revisionsrapport 2019-01-24
Datum 2019-02-14 6 (6) 17. Yttranden avseende rapport nr. 2-2018 Granskning av ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Diarienummer 1801219 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 1. Yttrande 2018-12-11 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2018-12-11 från sjukvårdsnämnd Sund 3. Yttrande 2018-12-13 från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande 2018-12-17 från hälso- och sjukvårdsnämnden 5. Yttrande 2018-12-20 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2018-09-26 7. Bevakning av revisionsrapport 2019-01-24 18. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 19. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 februari, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se