TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marcus Kindahl 2019-01-22 SFN 2019/0002 0480-450518 Servicenämnden Anmälningsärenden Information Servicenämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna. Följande ärenden anmäls den 30 januari 1. Presidieprotokoll 2019-01-15 2. Protokollsutdrag KF 188 Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 3. Protokollsutdrag KF 195 Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra 2019-2022 4. Protokollsutdrag KF 201 Val av elva ledamöter och sju ersättare i servicenämnden 2019-2022 5. Protokollsutdrag KF 202 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i servicenämnden 2019 2022 Marcus Kindahl Nämndsekreterare Bilagor Redovisade ärenden den 30 januari. Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39
PRESIDIEBEREDNING SERVICENÄMNDEN Tid tisdagen den 15 januari kl. 10:00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA/ PROTOKOLL Plats Borgmästarrummet Ärende Föredragande 13:00 Utdelning av serviceförvaltningens belöningssystem. 1 Presentation servicenämndens ledamöter 2019-2022 2 Information från chefer beskrivning av verksamheten 3 Verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 2019 Alla MAB/SA information information 4 Beslutsattestanter 2019 - uppdatering SA 5 Hyresavtal för byteatern GS 6 Digitalisering servicenämnden MK 7 Delegationsordning för servicenämnden MK 8 Kontaktpolitiker och introduktion serviceförvaltningen 2019 MK 9 Årshjul servicenämnden MK 10 Tillgänglighet TL/Alla information 11 Vita sands camping - bidrag TL 12 Förlösa motionsspår efter 2019/2020 TL Information till presidiet
13 Rutiner för delegationsärenden och anmälningsärenden MK Information till presidiet 14 Tider för presskonferenser 2019 MK Information till presidiet 15 Utskick av handlingar januari digitalt/papper MK Beslut av presidiet 16 Information från förvaltningschefen 17 Kontaktmannaskap 18 Övriga frågor Enligt uppdrag Marcus Kindahl (0480-45 05 18)
1 (5) 188 Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 Dnr KS 2018/0019 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018. Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021. Förhandlingsprotokoll med de fackliga organisationerna den 30 november 2018. Alliansen i Kalmars budgetreservation. Sverigedemokraternas budgetreservation. Miljöpartiets budgetreservation. Kommunstyrelsens protokoll den 4 december 2018, 178. Bakgrund Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget för 2019 och ekonomisk planering för 2020-2021. Resultatet för år 2019 uppgår till 40,4 miljoner kronor, för år 2020 till 14,1 miljoner kronor och för år 2021 till -29,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Johan Persson (S) med instämmande av Ingemar Einarsson (C), Liselott Ross (V), Dzenita Abaza (S), Mattias Adolfson (S), Johanna Petersson (C), Jens Körge (V), Anita Wollin (C), Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Fredrik Persson (S) och Eric Ciardi (C) föreslår att kommunfullmäktige Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 januari 2019.
2 (5) ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 2. Christina Fosnes (M) med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD), Måns Linge (M) och Kajsa Hedin (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Alliansen i Kalmars budgetförslag. 3. Petra Gustavsson (SD) och Mika Kotanen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag. 4. Max Troendle (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Miljöpartiets budgetförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer ovanstående förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige ar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill utse Alliansen i Kalmars budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag eller Miljöpartiets budgetförslag som motförslag. Han finner att kommunfullmäktige utser Alliansen i Kalmars budgetförslag som motförslag. I huvudpropositionsvoteringen godkänner kommunfullmäktige följande omröstningsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Alliansen i Kalmars budgetförslag röstar nej. Vid omröstningen avges 35 ja-röster, 16 nej-röster och 10 ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige ar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslut godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för 2019 och ekonomisk planering för 2020-2021. Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2019 är besvarade. 1. För 2019 anslås till kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till Europaparlamentet. För detta val ska - liksom vid tidigare val och folkomröstningar - gälla följande principer för fördelning av kostnader för lokaler och personal: Valnämnden får disponera de kommunala lokaler som behövs för valförrättningen och liksom tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler. Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som drabbar förvaltningarna för i första hand städning och extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får valnämnden i samma
3 (5) utsträckning som tidigare använda personal på kommunens förvaltningar för planläggning av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden. 2. Anslag i budgeten för 2019 anvisas direkt till nämnderna som totala nettoanslag i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller; - Nämnd får inte fatta om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för. I övriga fall kan nämnd a om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. - Kommunstyrelsen får fatta om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. - Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får as av kommundirektören. 3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, a om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2019-2021. För om ändringar gäller; - Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden. - Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas. - Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för planperioden. - Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare at objekt helt eller delvis tas bort för planperioden. 4. Kommunstyrelsen får rätt att a om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2019, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 5. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
4 (5) 2 118 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 7. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 8. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 195 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 9. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 10. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 36 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 11. ar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader 12. ar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 237 200 000 kronor. 13. ar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019. 14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 15. ar att betala ut 2 732 800 kronor i partistöd år 2019. Av partistödet ska 20 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd. 16. fastställer skattesatsen för år 2019 till 21:81 per skattekrona. 17. Kommunstyrelsen arbetsutskott får därför rätt att göra förändringar i budgeten med avseende på kompensation till nämnderna för eventuellt uteblivet riktat statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
5 (5) 18. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1,1 mnkr för införande av servicepunkter på landsbygden samt fortsatt satsning på Kalmar 2020. Reservationer Ledamöterna från M, L, KD, SD och MP reserverar sig mot et till förmån för egna budgetförslag. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Roger Kaliff ordförande Roger Holmberg Kajsa Hedin
1 (2) 195 Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra 2019-2022 Dnr KS 2018/1123 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 26 november 2018. Kommunstyrelsens protokoll den 4 december 2018, 192. Bakgrund ska för varje mandatperiod a om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Förslaget är att tillämpa samma regler om ersättarnas tjänstgöring som tidigare. Beslut ar anta följande regler för i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra till och med 2022: Om ledamot eller ombud inte kan närvara vid sammanträde gäller att ersättare tjänstgör i följande ordning: 1. I första hand tjänstgör ersättare som tillhör samma parti. 2. I andra hand gäller att: - vid förhinder för företrädare för S, C eller V tjänstgör ersättare som tillhör något av dessa tre partier. - vid förhinder för företrädare för M, L eller KD tjänstgör ersättare som tillhör något av dess tre partier i första hand, i andra hand ersättare för MP. 3. I sista hand tjänstgör ersättare som tillhör annat parti. Ordningsföljden mellan ersättarna bestäms av hur lång tid de tillhört nämnden (eller motsvarande) den som varit med längst går in först. Om det visar sig att flera ersättare varit med lika länge så har den som är äldst av dessa företräde. Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 januari 2019.
2 (2) Dessa regler gäller till och med mandatperiodens slut. De gäller i samtliga fall, utom när kommunfullmäktige bestämt annat eller om valet skett enligt lagen om proportionellt valsätt. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Roger Kaliff ordförande Roger Holmberg Kajsa Hedin
1 (2) 201 Val av elva ledamöter och sju ersättare i servicenämnden 2019-2022 Dnr KS 2018/1200 Handlingar Valberedningens protokoll 26 november 2018. Beslut väljer följande ledamöter och ersättare i servicenämnden 2019-2022: Ledamöter 1. Johanna Petersson (C) 2. Christopher Dywik (KD) 3. Ola Erlandsson (S) 4. Gunilla Johansson (S) 5. Magnus Jernertz Gustavsson (M) 6. Sven-Erik Ekblad (S) 7. Krister Thornberg (SD) 8. Ann-Marie Engström (S) 9. Fredrik Lindström (M) 10. Ilona Gustavsson (S) 11. Josefin Hellvin (V) Ersättare 1. Nura Mahmtagic (S) 2. Junita Karlsson (KD) 3. Felicia Dovblom (V) 4. Kurt Hallberg (C) 5. Yvonne Sölvinger (L) 6. Åke Petersson (C) 7. Leif Holmberg (SD) Sekreterare Jonas Sverkén Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 januari 2019.
2 (2) Justeras Roger Kaliff ordförande Roger Holmberg Kajsa Hedin
1 (1) 202 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i servicenämnden 2019-2022 Dnr KS 2018/1201 Handlingar Valberedningens protokoll 26 november 2018. Beslut väljer Johanna Petersson (C) till ordförande, Christopher Dywik (KD) till 1:e vice ordförande och Ola Erlandsson (S) till 2:e vice ordförande i servicenämnden 2019-2022. Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Roger Kaliff ordförande Roger Holmberg Kajsa Hedin Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 januari 2019.