ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 26 februari, 2009 kl 18.30-22.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Ewa Reinhold, kommunchef Michael Severin, kommunjurist Magnus Bylin Ingrid Nyström Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, måndag den 2 mars, 2009 kl. 16.00 Sekreterare... Paragrafer 11-31 Michael Severin Ordförande... Bo Andersson Justerare...... Magnus Bylin Ingrid Nyström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-26 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2009-03-03 nedtagande 2009-03-25 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Marie-Louise Bergener H:\ks\KFPROT 2009\KFPROT 2009\KFPROT090226.DOC
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 2006-2009 DELTAGARFÖRTECKNING Omröstningsprotokoll Kf 11 Kf 12 Kf Nr Ledamot tjg ersättare ja nej avst ja nej avst ja nej avst Anm 1 Roger Hansson s X X 2 Anders Hygrell m Martin Göransson X X 3 Bengt Johansson c X X 4 Gunilla Josefsson s X X 5 Holger Formgren fp X X 6 Birgit Strömberg m X X 7 Bengt Torstensson s X X 8 Thomas Ivarsson c Inger Lifv X X 9 Gunilla Svensson kd X X 10 Kristina Svensson mp X X 11 Ulla Buhr s X X 12 Bo Andersson m X X 13 Björn Persson fp X X 14 Joakim Hansson s E-M Östling X X 15 Inga Göransson c X X 16 Greger Rundqvist v Anders Tenghede X X 17 Lars-Åke Gustavsson m X X 18 Magnus Bylin s X X 19 Hans Pernervik fpo X X 20 Claes Nordevik fp X X 21 Ingrid Nyström c X X 22 Catharina Bråkenhielm s X X 18.30-22.00 11-21 23 Gun Johansson kd L Appelgren X X 18.30-22.00 11-21 24 Lisbeth Arff m X X 25 Sven Olsson mp X X 26 Hans Stevander s X X 18.30-22.00 11-21 27 Stig Samuelsson c X X 28 Rolf Karlsson m Sofia Hygrell Kl 20.20 13-31 X X 18.30-20.20 11-12 29 Agneta Melin s X X 30 Lisbeth Lehto fp Ulf Sjölinder X X 31 Jörgen Nielsen s X X 32 Gunnar Persson m X X 33 Eva-Lotta Westergren c X X 34 Maivor Johansson s Gerh Andersson X X 35 Mikael Gustavsson v - 36 Keith Johansson ob - 37 Anders Persson kd X X 18.30-21.55 11-20 38 Bodil Näslund m X X 39 Irma Sjölinder fp X X 18.30-20.20 11-12 40 Denise Larsson s Lars Buhr X X 41 Einar Jansson c X X Summa 37 2-37 2 H:\ks\KFPROT 2009\KFPROT 2009\KFPROT090226.DOC
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-2009 parti ersättare för nedanstående ledamöter M Martin Göransson Anders Hygrell Sofia Hygrell Birgit Strömberg Nils-Erik Holmström Bo Andersson Sigbritt Engelbrektsson Lars-Åke Gustavsson Lisbeth Arff Rolf Karlsson Gunnar Persson Bodil Näslund C Birthe Hellman Bengt Johansson Daniel Peterson Thomas Ivarsson Inger Lifv Inga Göransson Jan-Olof Göransson Ingrid Nyström Stig Samuelsson Eva-Lotta Westergren Einar Jansson Fp Ulf Sjölinder Holger Formgren Bertil Asplund Björn Persson Jon Thorburn Claes Nordevik Irma Sjölinder Lisbeth Lehto Kd Leif Appelgren Gunilla Svensson Emil Svensson Anders Persson Gun Johansson S Elsie-Marie Östling Roger Hansson Gerhard Andersson Gunilla Josefsson Catarina Mellberg Bengt Torstensson Bror Simonsson Ulla Buhr Maud Simonsson Joakim Hansson Lars-Olov Buhr Magnus Bylin Catharina Bråkenhielm Hans Stevander Agneta Melin Jörgen Nielsen Maivor Johansson Denise Larsson V Anders Tenghede Greger Rundqvist Ann Sjöstrand Mikael Gustafsson Mp Tina Ehn Kristina Svensson Johan Söderpalm Sven Olsson FpO Sven-Ove Tjörnebro Hans Pernervik Therese Tjörnebro-Falkenqvist Ob - Keith Johansson
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 11 KS 34 AU 22 KF 7 KS 9 AU 198/08 Dnr 2008:1400 091 Motion om omprövning av beslut att bygga Henåns skola Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-25 1 93 bl.a. att godkänna barn- och utbildningsnämndens hemställan om projektering av Henåns skola enligt alternativ 5 samt att bevilja medel om 1.200.000 kr för projektering av Henåns skola. Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-28 124 bl.a. att bevilja medel för ny ram för Henåns skola om 7.200.000 kr. Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2008-10-24 kommunfullmäktige besluta att ompröva byggnation av Henåns skola med hänsyn tagen till kommande investeringskostnader totalt i Orust kommun samt den totala ekonomin. Över motionen finns yttrande från barn- och utbildningsnämnden som 2008-11-17 127 beslutade att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Det finns också yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet daterat 2008-11-24, som beskriver konsekvensen om inte nuvarande process fullföljs enligt tidplanen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att med hänsyn till att nuvarande process omöjligen kan avbrytas, avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med hänsyn till att den pågående partneringprocessen bör gå vidare, avslå motionen.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Hans Pernervik yrkar på återremiss för att utreda kostnaderna för byggnationen. Bengt Johansson, Lars-Åke Gustavsson, m fl yrkar på återremiss för ytterligare beredning. att återremittera motionen för ytterligare beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att med hänvisning till att beslut tagits om att bygga Henåns skola, avslå motionen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Hans Pernervik yrkar på återremiss för ytterligare ekonomisk beredning. Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs; den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som yrkar på återremiss röstar nej. Vid omröstningen avges 37 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll. att med hänvisning till kommande beslut om att bygga Henåns skola, avslå motionen. Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Exp: Tekniska enheten Ekonomienheten Barn- och utbildningsförvaltningen KF 12 KS 35 AU 21 Dnr 2004:88 287 Medel till byggande av Henåns skola och beställning av entreprenör för genomförandet Anslag är hittills beviljat med 11 200 tkr för framtagande av handlingar, inkl. byggherrens och entreprenörens projekteringskostnader, för att upphandla en partneringentreprenad samt för att fullfölja beslut om ersättningslokaler för Henåns skola. I beviljat anslag ingår också merparten av rivningskostnaden för befintlig skola. För att fullfölja projektet i sin helhet har Tekniska enheten, tillsammans med NCC, arkitekter och konstruktörer, i enlighet med partneringentreprenadens förutsättningar tagit fram en kalkylkostnad om 180 000 tkr för uppförande av Henåns nya skola. Utöver nämnda kostnad tillkommer kostnader för ersättningslokaler 24 000 kr p.g.a. att elever fått allergiska reaktioner. Således blir den tillkommande investeringen 180 000 tkr + 24 000 tkr 11 200 tkr = 192 800 tkr. Omläggning / dimensionsökning av dagvattenkulvert, för att möta framtida klimatförändringar, samt omläggning av gamla va-ledningar inom området kommer att utföras innan starten för byggnationen. Kostnaderna för dessa omläggningar finansieras inom va-verkets ram, genom särskilt ärende till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar ny ram för projektet om 204 000 000 kr uppdra till tekniska enheten att beställa arbetet av NCC Construction Sverige AB inom ramen för 180 000 000 kr i enlighet med förfrågningsunderlagets förutsättningar.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 att bevilja utökat anslag om 192 800 000 kr till byggande av Henåns skola innebärande en ny ram för projektet om 204 000 000 kr, samt att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Gunilla Josefsson och Bengt Johansson m.fl. yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Bengt Johansson, Sven Olsson samt Roger Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Persson och Hans Pernervik yrkar på återremiss. Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs; den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den som yrkar på återremiss röstar nej. Vid omröstningen avges 37 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll. att bevilja utökat anslag om 192 800 000 kr till byggande av Henåns skola innebärande en ny ram för projektet om 204 000 000 kr, samt att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet. Anders Persson avger skriftlig reservation enligt bilaga.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 13 Dnr 2009:158 040 Ekonomisk information Presentation av nuläge och förutsättningar för budget 2010 samt plan för 2011-2012. Kommunens controller presenterade det ekonomiska nuläget och förutsättningarna för budget 2010 samt plan för 2011-2012, med förslag på åtgärder för ekonomin.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 14 Dnr 2009:159 190 Presentation av Överförmyndarnämndens verksamhet Överförmyndarnämndens ordförande presenterade sin verksamhet och organisation.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Exp: Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsenheten Sociala omsorgsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Överförmyndarnämnden KF 15 KS 29 Dnr 2008:1605 003 Antagande av Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Folkhälsorådet har hittills arbetat efter ett måldokument antaget av kommunstyrelsen 2004-01-21 9. Förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun har nu tagits fram med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens förslag till Folkhälsopolitisk policy. Denna bygger i sin tur på Vision Västra Götaland Det goda livet och det nationella målen för folkhälsa att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Förslaget är ankomststämplat 2008-12-12. Den folkhälsopolitiska policyn ska vara vägledande för utvecklingen av kommunens folkhälsoarbete och beskriver utmaningar som är centrala för en positiv utveckling av folkhälsan. Med den folkhälsopolitiska policyn som plattform och med människors engagemang och delaktighet skapas en långsiktig och hållbar utveckling på Orust. Folkhälsorådet beslutade 2008-10-24 21 bl.a. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun. Anders Fröjdö med instämmande av Gunilla Josefsson föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till folkhälsopolitisk policy med tillägg av ett avslutande stycke under första utmaningen Hållbar utveckling lydande: I ett föränderligt och komplext samhälle spelar kulturen en viktig roll för folkhälsan. Genom kulturen kan människan uttrycka sig, förstå sig själv och möta andra.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Anders Fröjdös förslag. Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att anta förslaget till folkhälsopolitisk policy med tillägg av ett avslutande stycke under första utmaningen Hållbar utveckling lydande: I ett föränderligt och komplext samhälle spelar kulturen en viktig roll för folkhälsan. Genom kulturen kan människan uttrycka sig, förstå sig själv och möta andra.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 16 Interpellationer och frågor Holger Formgren (fp) ställer i en interpellation frågan till kommunstyrelsens ordförande angående det ökande underskottet, de växande lånebehovet samt eventuell ytterligare höjning av skatten 2010. Vilka åtgärder förväntas för att få budgeten i balans? (Dnr 2009:176)
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Exp: Tekniska enheten KF 17 KS 28 Dnr 2007:102 370 Godkännande av leveransavtal för fjärrvärme från Ellös fjärrvärmeanläggning Kommunfullmäktige beslutade 2002-10-24 78 att uppdra till kommunstyrelsen att utreda frågan om lönsamheten i användande av förnyelsebar energi till olika verksamheter inom Ellös samhälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-02-21 33 att uppdra till tekniska enheten att teckna avtal med intressenter som önskar ansluta sig till det planerade värmenätet. Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har tagit fram koncept till avtal dat 2009-01- 16 som förhandlats med de större näringsidkarna inom området, samt tecknat avtal med dessa. Avtalen är dagtecknade 2009-01-16. Sven Olsson föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade avtal mellan Olssons i Ellös AB och Ellös Sjögård AB angående leverans av fjärrvärme enligt bifogade avtal dat 2009-01-16. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt Sven Olssons förslag. att godkänna upprättade avtal mellan Olssons i Ellös AB och Ellös Sjögård AB angående leverans av fjärrvärme enligt bifogade avtal dat 2009-01-16.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Exp: Tekniska enheten Ekonomienheten KF 18 KS 16 AU 9 Dnr 2009:17 252 Köp av fastigheten Dalby 1:22 I samrådshandlingen för den nya översiktsplanen för Orust kommun, är i Henån utpekat ett område i Dalby som är lämpligt för vidare exploatering av bostäder. Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har ett uppdrag att förhandla med markägare i Dalby om köp av mark för den planerade planläggningen. Förhandlingar har skett med ägarna till fastigheten Dalby 1:22 varvid ett förslag till köpekontrakt nu föreligger. Köpeskillingen är 3 300 tkr. På fastigheten finns befintligt hus för bostadsändamål med tillhörande komplementbyggnader. Fastigheten skall i sin helhet överföras till kommunalägd fastighet genom fastighetsreglering. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Dalby 1:22 med en köpeskilling om 3 300 tkr + 50 tkr till förrättning, tillsammans 3 350 tkr, och att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Gunnar Persson yrkar avslag med motiveringen att akut behov av mark ej behövs, snarare akut behov av att spara pengar. Lars-Åke Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Orust Dalby 1:22 med en köpeskilling om 3 300 tkr + 50 tkr till förrättning, tillsammans 3 350 tkr, och att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Gunnar Persson reserverar sig mot beslutet.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Exp: Ekonomienheten Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska enheten KF 19 KS 17 AU 10 Dnr 2008:372 826 Investering för anläggande av konstgräs i Varekil samt godkännande av hyresavtal Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-16 151 bl.a. att bevilja en investering för anläggande av konstgräs om 1 600 tkr samt att bevilja barn- och utbildningsnämnden kompensation för kapitalkostnader på motsvarande belopp. Efter att upphandlingen är färdig ligger bästa anbud på 2 099 tkr, en ökning med 499 tkr mot kostnadsberäkningen, varför ramändring för investeringen föreslås. Den ökade investeringen kommer att finansieras genom upprättande av långsiktiga hyresavtal med föreningen Stala IF. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna föreslagen investering; 2 099 tkr; medel till ändamålet att utgå av likvida medel, och att bevilja barn- och utbildningsnämnden kompensation för kapitalkostnaden, samt att godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Stala IF (2009-01-15). Bengt Johansson och Gunilla Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna ramökning med 499 tkr till 2 099 tkr; medel för ändamålet genom upptagande av långfristigt lån, och att bevilja barn- och utbildningsnämnden kompensation för kapitalkostnaden, samt att godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Stala IF (2009-01-15).
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 20 KS 21 AU 15 Dnr 2008:1552 091 Motion om balanserad styrning som uppföljningsmodell Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion november 2008, kommunfullmäktige att besluta om införandet av balanserad styrning med hjälp av balanserade styrkort under 2009, som uppföljningsmodell för hela kommunen. Föreligger yttrande över motionen från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet, daterat 2009-01-12. Lars-Åke Gustavsson yrkar att motionen ska tillstyrkas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att bifalla motionen. Roger Hansson tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall. att bifalla motionen.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Exp: Ekonomienheten Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsenheten Barn- och utbildningsförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen KF 21 KS 20 AU 14 Dnr 2008:1591 001 Kommunövergripande styrmodell Balanserad styrning i Orust kommun Med utgångspunkt i kommunens ekonomiska läge har arbetet med att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi i Orust Kommun intensifierats allt mer under 2008 och ett antal ställningstaganden har tagits i samband med löpande analyser och ordinarie prognostillfällen. Analyser har även gjorts av SKLs analysgrupp 2003 och genom deltagande i Kommunkompassen 2006. I Delårsrapporten från 2008-08-31 gjordes en analys av måluppfyllelsen av de verksamhetsmål som indikerar om kommunen haft en God ekonomisk hushållning under 2008. Där fastslår ekonomienheten att styrningen med mål och nyckeltal bör utvecklas genom att skapa en tydlig gemensam styrmodell för att ge en större tydlighet i verksamhetsstyrningen och förbättra kopplingarna mellan mål och medel för en effektivare resursfördelning. I samband med den politiska behandlingen av delårsrapporten beslutade Kommunfullmäktige 2008-11-16 174 att uppdra till Kommunstyrelsen att påbörja en förstudie som syftar till att ta fram förslag till kommunövergripande styrmodell samt tidplan för implementering av densamma. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att implementera balanserad styrning som styrmodell i Orust kommun enligt liggande förslag, samt att inarbeta konsultstöd 200 tkr i budget 2010.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Sven Olsson och Gunilla Josefsson m.fl. yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Ulf Sjölinder med instämmande av Holger Formgren, Gunnar Persson samt Björn Persson yrkar på återremiss. Sven Olsson, Gunilla Josefsson, Hans Pernervik samt Eva-Lotta Westergren yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Föreligger två förslag. Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. således att påbörja arbetet med att implementera balanserad styrning som styrmodell i Orust kommun enligt liggande förslag, samt att inarbeta konsultstöd 200 tkr i budget 2010. Holger Formgren, Ulf Sjölinder och Björn Persson reserverar sig mot beslutet.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 KF 22 KS 22 AU 16 Dnr 2008:1553 091 Motion om ny resursfördelningsmodell i budgeten Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion november 2008 kommunfullmäktige besluta att under 2009 arbeta fram och förbereda en ny resursfördelningsmodell för införande 2010, där det ska vara tydligt och lätt att följa hur resurserna fördelas utifrån ett befolkningsperspektiv. Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet, daterat 2009-01-12 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att med hänvisning till att den föreslagna resursfördelningsmodellen ingår som huvudalternativ i den av kommunstyrelsen 2008-03-12 61 tillsatta utredningen, anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Roger Hansson tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 att med hänvisning till att den föreslagna resursfördelningsmodellen ingår som huvudalternativ i den av kommunstyrelsen 2008-03-12 61 tillsatta utredningen, anse motionen besvarad.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 KF 23 KS 23 AU 17 Dnr 2008:1562 091 Motion om kommunalt utgiftstak Holger Formgren, Folkpartiet föreslår i motion 2008-11-30 kommunfullmäktige besluta att från och med 2010 års inriktningsbudget införa ett utgiftstak enligt den modell som tillämpas av staten och att uppdra till en särskild beredning, skapa regler för ändamålet och som därefter kvarstår med ansvar för att utgifterna inte överskrider taket. Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet, daterat 2009-01-12 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att med hänvisning till att avsedd nytta uppnås, framför allt genom andra åtgärder som förbättrar budgetprocess och budgetföljsamhet, avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. att med hänvisning till att avsedd nytta uppnås, framför allt genom andra åtgärder som förbättrar budgetprocess och budgetföljsamhet, avslå motionen.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 24 KS 24 AU 18 AU 196/08 Dnr 2008:1554 091 Motion om extern utredning av styrning- och ledning, kostnadseffektivitet, resursfördelningsmodell och verksamhetsuppföljning Roger Hansson, Socialdemokraterna föreslår i motion november 2008 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen tillsätta en extern revision för genomlysning och analys av styrnings- och ledningsfunktioner, kostnadseffektivitet, resursfördelningsmodell samt uppföljning av de olika kommunala verksamheterna. Med direktiv som 1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas frågan om kommunikationsflöden till och mellan de olika ledningsfunktionerna. 2. Central service till de olika förvaltningarna ska granskas, speciellt med avseende på lokalplanering och personalservice. Ärendet föranleder diskussion. Diskussionen återupptas 2009-01-28. Bengt Johansson yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till införandet av balanserad styrning som styrmodell i Orust kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen enligt Bengt Johanssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 att motionen är besvarad med hänvisning till införandet av balanserad styrning som styrmodell i Orust kommun. _
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Exp: Länsstyrelsen Avgående KF 25 Dnr 2009:76 Framställan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ledamot i kommunfullmäktige för tiden fram till 31 oktober 2010 I skrivelse daterad 2009-01-22 avsäger sig Lisbeth Lehto platsen som ledamot i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen och överlämnar den till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Exp: Den valde Personalenheten Valpärmen KF 26 Dnr 2009:151 Fyllnadsval av ledamot i Sociala omsorgsnämnden för tiden fram till 31 december 2010 I skrivelse daterad 2009-01-22 avsäger sig Lisbeth Lehto platsen som ledamot i Sociala omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen. Ledamot: Irma Sjölinder
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Exp: Den valde Personalenheten Valpärmen KF 27 Dnr 2009:202 101 Fyllnadsval av ersättare i Sociala omsorgsnämnden för tiden fram till 31 december 2010. Ny ersättare: Ulf Sjölinder
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 Exp: Den valde Personalenheten Valpärmen KF 28 Dnr 2009:108 Fyllnadsval av ordförande i Sociala omsorgsnämnden för tiden fram till 31 december 2010 I skrivelse daterad 2009-02-03 avsäger sig Inga Göransson ordförandeskapet i Sociala omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen. Ordförande: Johan Stein
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 Exp: Tekniska enheten Ekonomienheten Barn- och utbildningsförvaltningen KF 29 KS 38 AU 26 Dnr 2004:88 287 Medel för dimensionsökning av dagvattenkulvert samt omläggning av VA inom skolområdet Henåns skola Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har genom konsult genomfört en dagvattenberäkning för den dagvattenkulvert som leder genom skolområdet där även hänsyn tagits till framtida klimatförändringar. Nuvarande kulvert har dimension max Ø 1400 cm, medan den genomförda beräkningen visar att en dagvattenkulvert förbi Henåns nya skola med dimension 1600 mm ger en betryggande kapacitet för framtida flöden och planerade exploateringar inom avrinningsområdet. Den nya kulvertdragningen inklusive omläggning av va-ledningar som krävs har kostnadsberäknats till 5 000 000:-. Nämnda va-ledningar ingår i va-verkets ansvarsområde och finansieras således inom va-verkets ram. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att bevilja anslag om 5 000 000:- för omläggning och dimensionsökning av va-ledningar vid Henåns skola, samt att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 Hans Pernervik yrkar på återremiss. Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Claes Nordevik yrkar på bifall av kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. att bevilja anslag om 5 000 000:- för omläggning och dimensionsökning av va-ledningar vid Henåns skola, samt att finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån. Hans Pernervik reserverar sig mot beslutet.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 Exp: Tekniska enheten Ekonomienheten KF 30 KS 39 AU 27 Dnr 2007:225 251 Försäljning av arrendetomter Nedre Tången, Mollösund Aktuell värdering, arrendepriser och kartblad föreligger. Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har ett antal arrendetomter med fritidsbostäder som ligger på kommunens markinnehav Mollösund 5:398. Nu gällande arrendeavtal, av olika ålder och pris, det äldsta 49 årigt från 1956. Priser varierar från 25 1 400 kr/år. Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet fick 2007-06-28 (KF 62) uppdraget att försälja tomter till marknadsvärde. Marknadsvärdering för nu aktuella tomter gjordes av NAI Svefa under hösten 2007. Förhandlingar har förts och landat på redovisad värdering -5% för år 2009. Tomtutbredning har också utretts, och en kartbilaga som fått acceptans av arrendatorerna. Erbjudande har gått ut till samtliga berörda husägare om att få friköpa tomterna utifrån redovisad värdering -5%, och ett sådant överlåtelseavtal föreligger. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Orust kommun och Sven och Kerstin Andersson, samt att uppdra till Tekniska chefen att på liknande villkor försälja resterande arrendetomter å Nedre Tången, Mollösund. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 enligt arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Orust kommun och Sven och Kerstin Andersson, samt att uppdra till Tekniska chefen att på liknande villkor försälja resterande arrendetomter å Nedre Tången, Mollösund.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 Exp: Ekonomienheten Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsenheten Barn- och utbildningsförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen KF 31 KS 40 AU 28 Dnr 2009:166 040 Åtgärder med anledning av lägre skatteintäkter Sedan budget för 2009 fastställdes i november 2008 av Kommunfullmäktige visar skatteunderlagsprognosen på minskade skatteintäkter på 10 mkr. Detta medför att resultatet minskar från budgeterade 17,5 mkr till 7,5 mkr för budgetåret 2009. Som ett led i att uppnå en balanserad ekonomisk utveckling och säkra självfinansieringen av de planerade investeringarna, samt skapa en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder under löpande år i händelse av ytterligare försämringar på intäktssidan, föreslås följande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att utifrån SKL s prognos om minskad inflation under 2009, minska nämndernas priskompensation för material och tjänster med totalt 2 040 tkr och fördela dessa enligt följande: KSF 457 tkr BUN 1068 tkr SON 515 tkr att kompensera Sociala omsorgsnämnden i 2009 års budget med 1 mkr utifrån ökade behov inom verksamheten, och att reservera de medel om 5 mkr som finns avsatta till Kommunstyrelsens förfogande till att säkra resultatet för 2009, och
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 att uppdra till Kommunchefen att snarast arbeta fram ett förslag på en modell och en plan för övergripande intern kontroll att integreras i arbetet med balanserad styrning, och att med hänsyn till finanskrisen, genomföra tätare prognoser enligt bifogad tidplan som stöd för kommunstyrelsens interna kontroll, och Ekonomisk tidplan prognoser och delårsrapport 2009 Datum Aktivitet Inlämning till 13 mars Prognos 1 * Inkl. måluppföljning Ekonomienheten 8 apr Kortprognos Ekonomienheten 15 maj Prognos 2 * Inkl. måluppföljning Ekonomienheten 5 juni Kortprognos Ekonomienheten 3 juli Kortprognos Ekonomienheten 11 sept. Delårsrapport med prognos3 * Inkl. Ekonomienheten måluppföljning 7 okt Kortprognos Ekonomienheten 6 nov Kortprognos Ekonomienheten 4 dec Kortprognos Ekonomienheten att inköp över ett halvt basbelopp ska godkännas av ansvarig Verksamhets/Områdeschef/Förvaltningschef och återrapporteras till nämnd. Undantag görs för den affärsdrivande verksamheten, och att samtliga anställningar ska godkännas av ansvarig Verksamhets/Områdeschef/ Förvaltningschef i samråd med nämndens ordförande, och att redovisning av prognos för investeringsverksamheten ska ske i samband med de planerade månadsvisa uppföljningarna, och att objekten i investeringsplanen fram till 2015 ska arbetas genom av Kommunstyrelsens arbetsutskott senast i samband med att budgetramarna fastställs under maj månad, samt att nämnderna omgående ska se över verksamheter med högt strukturkostnadsindex och återrapportera slutresultatet av denna genomgång senast i samband med fördelningen av budgetramarna inför inriktningsbudgeten i månadsskiftet mars/april. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Lars-Åke Gustavsson med instämmande av Eva-Lotta Westergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Claes Nordevik och Holger Formgren yrkar på återremiss. Ordföranden finner att frågan skall avgöras idag. att utifrån SKL s prognos om minskad inflation under 2009, minska nämndernas priskompensation för material och tjänster med totalt 2 040 tkr och fördela dessa enligt följande: KSF 457 tkr BUN 1068 tkr SON 515 tkr att kompensera Sociala omsorgsnämnden i 2009 års budget med 1 mkr utifrån ökade behov inom verksamheten, och att reservera de medel om 5 mkr som finns avsatta till Kommunstyrelsens förfogande till att säkra resultatet för 2009, och att uppdra till Kommunchefen att snarast arbeta fram ett förslag på en modell och en plan för övergripande intern kontroll att integreras i arbetet med balanserad styrning, och att med hänsyn till finanskrisen, genomföra tätare prognoser enligt bifogad tidplan som stöd för kommunstyrelsens interna kontroll, och Ekonomisk tidplan prognoser och delårsrapport 2009
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Datum Aktivitet Inlämning till 13 mars Prognos 1 * Inkl. måluppföljning Ekonomienheten 8 apr Kortprognos Ekonomienheten 15 maj Prognos 2 * Inkl. måluppföljning Ekonomienheten 5 juni Kortprognos Ekonomienheten 3 juli Kortprognos Ekonomienheten 11 sept. Delårsrapport med prognos3 * Inkl. Ekonomienheten måluppföljning 7 okt Kortprognos Ekonomienheten 6 nov Kortprognos Ekonomienheten 4 dec Kortprognos Ekonomienheten att inköp över ett halvt basbelopp ska godkännas av ansvarig Verksamhets/Områdeschef/Förvaltningschef och återrapporteras till nämnd. Undantag görs för den affärsdrivande verksamheten, och att samtliga anställningar ska godkännas av ansvarig Verksamhets/Områdeschef/ Förvaltningschef i samråd med nämndens ordförande, och att redovisning av prognos för investeringsverksamheten ska ske i samband med de planerade månadsvisa uppföljningarna, och att objekten i investeringsplanen fram till 2015 ska arbetas genom av Kommunstyrelsens arbetsutskott senast i samband med att budgetramarna fastställs under maj månad, samt att nämnderna omgående ska se över verksamheter med högt strukturkostnadsindex och återrapportera slutresultatet av denna genomgång senast i samband med fördelningen av budgetramarna inför inriktningsbudgeten i månadsskiftet mars/april.