SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat. Anders Holst förklarade SSLS årsmöte öppnat 2. Val av mötesordförande Årsmötet beslutade välja Patrick Doherty till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Årsmötet beslutade välja Fredrik Heintz till mötessekreterare. 4. Val av justeringsperson. Årsmötet beslutade välja Peter Funk till justeringsperson. 5. Dagordningens fastställande Årsmötet beslutade godkänna dagordningen enligt Patrick Dohertys förslag. 6. Exjobbspris 2004 Patrick Doherty informerade om SAIS exjobbspris 2004 som gick till John Stening, Högskolan i Skövde. Exjobbets titel är "Exploring Internal Simulations of Perception in a Mobile Robot using Abstractions" och handledare är Henrik Jacobsson och Tom Ziemke. 7. ECCAI-information Patrick Doherty informerade om förmåner och avgifter för ECCAI. ECCAI delar varje år ut pris till bästa doktorsavhandlingen, nomineringar för avhandlingar framlagda efter 1/12 2004 ska vara inne senast 31/1 2006. Den elektroniska tidskriften AI Communications är på uppåtgående och är ett bra tillfälle för doktorander att publicera t.ex. översikter. SAIS medlemmar uppmanas att titta på ECCAIs hemsidor samt utnyttja deras rabatter och söka deras stipendier. 8. Webbsidorna Webmaster Fredrik Heintz meddelar att ECCAI-bulletinen samt AAAIs AI-Alert numera läggs upp på hemsidan när de kommer ut. Det finns en lista med länkar till AI-kurser i Sverige som behöver fyllas på, formulär för detta finns på hemsidan. Förslag på förbättringar kan lämnas till webmaster. Hemsidorna är viktiga för att marknadsföra SAIS. Telefon: 013-28 23 62 SAIS Fax: 013-28 58 68 Institutionen för datavetenskap(ida) E-post: jenlj@ida.liu.se Linköpings universitet http://www.sais.org.se 581 83 LINKÖPING Postgironr: 74 64 01-9
2 (5) 9. Nationellt nätverk för AI och lärande system Sture Hägglund presenterade nationellt nätverk för AI och lärande system som är ett samarbete mellan Dataföreningen Östra kretsen och SAIS. Tanken är att förbättra samarbetet med industri och samhälle. För mer information se http://www.sais.se/ai-natverk/. 10. Nätverk för tillämpad AI och lärande system Denni Rögnvaldsson presenterade ett förslag till nätverk för tillämpad AI och lärande system för att bygga vidare på de goda erfarenheter som finns när det gäller att samarbeta med industrin inom forskningprojekt. Syftet är att skapa relationer och nya kontaker mellan industri, samhälle och forskare. Ett första steg skulle kunna vara att inventera vilka samarbeten som finns idag och vilka metoder vi har som skulle kunna tillämpas inom industri och samhälle. Intressenter kan höra av sig till Denni som koordinerar nätverket. 11. Verksamhetsberättelse SSLS Anders Holst redogjorde för SSLS verksamhet under 2004 som främst har bestått av förberedelser och diskussioner kring samgåendet mellan SAIS och SSLS. 12. Ansvarsfrihet för SSLS styrelse SSLS årsmöte gav SSLS styrelse ansvarsfrihet. 13. Ekonomisk redovisning för 2004 Sture Hägglund redogjorde för ekonomin år 2004. RESULTATRÄKNING 2004 Inkomster Medlemsavgifter 12 400,00 Räntor 1 457,73 Årets underskott -1 093,23 Summa inkomster 12 764,50 Utgifter ECCAI 2 299,00 Administrativ service 7 000,00 Porto, webbsite, div avgifter 3 088,50 Skatter 377,00 Stipendier 0,00 Övrig drift 0,00 Styrelse, resekostnader 0,00 Till styrelsens förfogande 0,00 Summa utgifter 12 764,50 BALANSRÄKNING 2004 Tillgångar Bank 191 438,16 Postgiro 27 733,35 Handkassa, oredovisat -880,50 Summa tillgångar 218 291,01
3 (5) Skulder Skatter 377,00 IDA, SAIS 96 mm 26 427,30 Förutbetalt 2004 0,00 Eget kapital 191 486,71 Summa skulder 218 291,01 14. Revision av den ekonomiska redovisningen 2004 Simin Nadjm-Tehrani har granskat SAIS räkenskaper för 2004 och finner dem utan anmärkning. Årsmötet beslutade att godkänna revisionen och lägga den till handlingarna. 15. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2004 Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsåret 2004 ansvarsfrihet. 16. SAIS/SSLS sammanslagning Under året har SAIS och SSLS styrelser arbetat med att ta fram ett konkret förslag på en ny organisation, inklusive stadgar och de lagliga och ekonomiska aspekterna på den nya organisationen i enlighet med beslut från förra årets årsmöte. Huvuddragen i förslaget är: - Namn (Svenska AI Sällskapet) och förkortning (SAIS) kvarstår. - SAIS kommer att fortsätta vara medlem i ECCAI. - Ingen medlemsavgift 2005. - Organisationen bygger på intressegrupper som ska samla forskare inom ett brett område och som har en ansvarig koordinator för gruppens verksamhet. Preliminära grupper: Autonomous Systems (A. Saffiotti) Machine Learning (A. Holst) Knowledge Representation (P. Doherty) Communication (S. Hägglund) Biologically Inspired Systems (T. Ziemke) Cognition (C. Balkenius) Knowledge-Based Systems (J-E Larsson) Multi-Agent Systems (P. Davidsson) - SAIS existerande tillgångar ska användas enligt följande riktlinjer de närmsta 5 åren: 3ksek/år - ECCAI-avgifter 15ksek/år - kostnader för administration, www och postgiro 10ksek/år - förlustgaranti workshop 5ksek/år - ordförande till förfogande 5ksek/år - extra aktiviteter SAIS och SSLS årsmöten beslutade enhälligt att bifalla sammanslagningen enligt det bifogade förslaget. 17. Stadgeändring I enlighet med förra årets årsmöte har nya stadgar utarbetats för att passa den nya organisationen. Enligt de nuvarande stadgarna ska förslag till ändringar ha inlämnats till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Även om det färdiga förslaget har inlämnats mindre än tre månader före årsmötet så beslutade årsmötet enhälligt att gå till beslut om de nya stad-
4 (5) garna då styrelsen kontinuerligt har diskuterat förslaget under det senaste året. SAIS och SSLS årsmöten beslutade enhälligt att bifalla de nya stadgarna enligt det bifogade förslaget. 18. Val av styrelse för verksamhetsåret 2005 Årsmötet valde följande styrelse: Patrick Doherty, Linköping (ordförande) patdo@ida.liu.se Anders Holst, Stockholm (vice ordförande) aho@sics.se Sture Hägglund, Linköping (kassör) sth@ida.liu.se Fredrik Heintz, Linköping (sekreterare) frehe@ida.liu.se Christian Balkenius, Lund christian.balkenius@lucs.lu.se Paul Davidsson, Ronneby paul.davidsson@bth.se Peter Funk, Västerås peter.funk@mdh.se Lars Karlsson, Örebro lars.karlsson@tech.oru.se Anders Lansner, Stockholm ala@nada.kth.se Jan Eric Larsson, Lund janeric@it.lth.se Lars Mollberg, Göteborg lars.mollberg@ericsson.com Lars Niklasson, Skövde lars.niklasson@his.se Denni Rögnvaldsson, Halmstad denni@ida.hh.se Erik Skarman, Linköping erisk@ida.liu.se E-postadress till styrelsen: board@sais.se 19. Val av revisor för verksamhetsåret 2005 Årsmötet beslutade välja Simin Nadjm-Tehrani till revisor. 20. Val av valberedning för verksamhetsåret 2005 Årsmötet beslutade välja Jacek Malec, Lunds Tekniska Högskola (jacek@cs.lth.se) och Michael Minock, Umeå universitet (mjm@cs.umu.se) till valberedning. 21. Budget för verksamhetsåret 2005 Sture Hägglund presenterade följande budgetförslag för 2005. Inkomster Medlemsavgifter 0 Räntor 4 000 Årets underskott 8 600 Summa inkomster 12 600
5 (5) Utgifter ECCAI 3 000 Administrativ service 0 Porto, webbsite, div avgifter 3 000 Skatter 600 Stipendier 5 000 Övrig drift 0 Styrelse, resekostnader 0 Till styrelsens förfogande 1 000 Summa utgifter 12 600 Årsmötet beslutade att godkänna budgeten. 22. SAIS workshop 2006 Årsmötet beslutade att låta Umeå universitet ordna SAIS workshop 2006, Patrik Eklund (peklund@cs.umu.se) är kontaktperson. 23. SAIS workshop 2007 Årsmötet diskuterade olika förslag på orter för SAIS workshop 2007. Bland förslagen fanns Halmstad, Uppsala, Skövde, Göteborg samt Stockholm. 24. Övriga frågor Årsmötet tog inte upp några övriga frågor. 25. Mötes avslutande Patrick Doherty förklarade årsmöte avslutat. Vid protokollet Justeras Ordförande Fredrik Heintz Sture Hägglund Patrick Doherty